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ग्लोबल साइबर फ्रॉड केस में ED की बड़ी कार्रवाई, 12 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने बिटकॉइन के रूप में करीब 260 करोड़ रुपये जुटाए. इन बिटकॉइन को USDT में बदलकर हवाला ऑपरेटर्स के ज़रिए यूएई में कैश में कन्वर्ट किया गया.
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पंजाब में फर्जी एनकाउंटर मामले में 5 रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों को उम्रकैद, 3.5 लाख का जुर्माना
मामला 30 जून 1999 को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जम्मू द्वारा दर्ज किया गया था. यह मामला पहले 1996 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रारंभिक जांच के रूप में शुरू हुआ था, जो कि क्रिमिनल रिट याचिका के तहत दायर की गई थी.
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PWD भर्ती घोटाला : सत्येंद्र जैन को सीबीआई केस में मिली क्लीन चिट
पीडब्यूडी भर्ती मामले में सत्येंद्र जैन को सीबीआई केस में क्लीन चिट मिली है. दरअसल, सीबीआई ने 2019 में पीडब्ल्यू भर्ती मामले में क्लोजर रिपोर्ट लगाई. कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. दिल्ली सरकार को पैसे का कोई नुकसान नहीं हुआ. भर्ती प्रक्रिया में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ. कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट स्वीकार की है.
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पंजाब में सेना के कर्नल से मारपीट मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, आरोपी पुलिस अफसरों की याचिका खारिज
कोर्ट ने यह भी कहा कि युद्ध के समय आप इन सैन्य अधिकारियों का महिमामंडन करते हैं, लेकिन शांति के समय उनका अपमान करते हैं. साथ ही कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि आरोपी पुलिस अधिकारी अग्रिम ज़मानत खारिज होने के बावजूद खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है.
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सीबीआई ने मुंबई में तैनात कस्टम सुपरिटेंडेंट को 1.20 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा
आरोपी अधिकारी हर आयातित सामान के किलो के हिसाब से 10 रुपये की दर से रिश्वत की मांग कर रहा था, अपने लिए और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के नाम पर भी.
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फर्जी एनकाउंटर में 'SSP-DSP' समेत 5 दोषी, तीन दशक पुराने केस में CBI कोर्ट का अहम फैसला
फर्जी एनकाउंटर का यह मामला 1993 में पंजाब में अमृतसर के दो थानों से जुड़ा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस सीबीआई ने लिया था. अब स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने तत्कालीन एसएसपी-डीएसपी समेत पांच पूर्व पुलिस अफसरों को हत्या का दोषी करार दिया है.
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सीबीआई 4.5 करोड़ बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़े उदित खुल्लर को यूएई से भारत लाई
सीबीआई 4.5 करोड़ बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़े उदित खुल्लर को यूएई से भारत लाई, उसे इंटरपोल के सहयोग से लाया गया.
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नोएडा के चर्चित निठारी केस में CJI बीआर गवई ने क्यों की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सीजेआई बीआर गवई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ की थी. बीआर गवई ने कहा कि ऐसा फैसला लिखने के लिए हाई कोर्ट के जजों की तारीफ तो बनती है.
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CBI ने NCR में घर खरीदारों से धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों पर कसा शिकंजा, 47 जगहों पर छापेमारी, 22 केस दर्ज
NCR के हजारों फ्लैट खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. शिकायत थी कि बिल्डर तो फ्लैट बना नहीं रहे, ऊपर से बैंक/फाइनेंशियल संस्थाएं घर खरीदारों पर लोन की किश्तों के लिए दबाव बना रहे हैं.
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निठारी कांड: आरोपी मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा
7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंढेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था. इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी. युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर-20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था.
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पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में सीबीआई ने महुआ मोइत्रा को लेकर लोकपाल को रिपोर्ट सौंपी
सीबीआई ने लोकपाल की सिफारिश पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत पिछले साल 21 मार्च को महुआ मोइत्रा और बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
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CBI की बड़ी कार्रवाई, साइबर ठगों के खिलाफ अभियान, 3 आरोपी गिरफ्तार
CBI की जांच में ये भी खुलासा हुआ कि बैंक अधिकारियों और बिचौलियों की मिलीभगत से यह फर्जी अकाउंट खोला गया था, जिसमें न ही KYC नियमों का पालन किया गया और न ही किसी तरह का जोखिम मूल्यांकन (Risk Assessment) किया गया. यह कार्रवाई RBI के मास्टर सर्कुलर और बैंक के आंतरिक नियमों की सीधी अवहेलना है.
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लाडकी बहिन योजना में बहनों के पैसे डकार गए 14 हजार मर्द! सुप्रिया सुले के आरोप पर क्या बोले अजित पवार?
अजित पवार ने बताया कि लाभार्थियों की जांच के दौरान कुछ ऐसी महिलाएं भी पाई गईं, जिन्हें नौकरी होने के बावजूद लाभ दिया जा रहा था, ऐसी महिलाओं के नाम योजना-सूची से हटा दिए गए हैं.
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ED के साथ CBI का भी कस रहा शिकंजा, थम नहीं रहीं अनिल अंबानी की मुश्किलें, कई डिजिटल रिकॉर्ड जब्त
सूत्रों ने बताया कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों में छापेमारी की गई, जिसमें करीब 50 कंपनियां और 25 व्यक्ति शामिल थे. उन्होंने बताया कि यह छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 17 के तहत की गई.
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पटियाला कर्नल मारपीट मामला: CBI ने दर्ज किया FIR, पुलिस कर्मियों ने की थी मारपीट
जब मामला मीडिया और सोशल मीडिया पर उठा तो पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की. 12 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था, लेकिन परिवार और जनता की मांग थी कि मामले की निष्पक्ष जांच हो. अब CBI ने केस टेकओवर कर लिया है.
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सीबीआई ने मुंबई में तैनात कस्टम सुपरिटेंडेंट को 1.20 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा
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सीबीआई 4.5 करोड़ बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़े उदित खुल्लर को यूएई से भारत लाई
सीबीआई 4.5 करोड़ बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़े उदित खुल्लर को यूएई से भारत लाई, उसे इंटरपोल के सहयोग से लाया गया.
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सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सीजेआई बीआर गवई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ की थी. बीआर गवई ने कहा कि ऐसा फैसला लिखने के लिए हाई कोर्ट के जजों की तारीफ तो बनती है.
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NCR के हजारों फ्लैट खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. शिकायत थी कि बिल्डर तो फ्लैट बना नहीं रहे, ऊपर से बैंक/फाइनेंशियल संस्थाएं घर खरीदारों पर लोन की किश्तों के लिए दबाव बना रहे हैं.
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निठारी कांड: आरोपी मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा
7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंढेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था. इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी. युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर-20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था.
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सीबीआई ने लोकपाल की सिफारिश पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत पिछले साल 21 मार्च को महुआ मोइत्रा और बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
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CBI की बड़ी कार्रवाई, साइबर ठगों के खिलाफ अभियान, 3 आरोपी गिरफ्तार
CBI की जांच में ये भी खुलासा हुआ कि बैंक अधिकारियों और बिचौलियों की मिलीभगत से यह फर्जी अकाउंट खोला गया था, जिसमें न ही KYC नियमों का पालन किया गया और न ही किसी तरह का जोखिम मूल्यांकन (Risk Assessment) किया गया. यह कार्रवाई RBI के मास्टर सर्कुलर और बैंक के आंतरिक नियमों की सीधी अवहेलना है.
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लाडकी बहिन योजना में बहनों के पैसे डकार गए 14 हजार मर्द! सुप्रिया सुले के आरोप पर क्या बोले अजित पवार?
अजित पवार ने बताया कि लाभार्थियों की जांच के दौरान कुछ ऐसी महिलाएं भी पाई गईं, जिन्हें नौकरी होने के बावजूद लाभ दिया जा रहा था, ऐसी महिलाओं के नाम योजना-सूची से हटा दिए गए हैं.
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ED के साथ CBI का भी कस रहा शिकंजा, थम नहीं रहीं अनिल अंबानी की मुश्किलें, कई डिजिटल रिकॉर्ड जब्त
सूत्रों ने बताया कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों में छापेमारी की गई, जिसमें करीब 50 कंपनियां और 25 व्यक्ति शामिल थे. उन्होंने बताया कि यह छापेमारी धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 17 के तहत की गई.
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पटियाला कर्नल मारपीट मामला: CBI ने दर्ज किया FIR, पुलिस कर्मियों ने की थी मारपीट
जब मामला मीडिया और सोशल मीडिया पर उठा तो पंजाब पुलिस ने एफआईआर दर्ज की. 12 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया था, लेकिन परिवार और जनता की मांग थी कि मामले की निष्पक्ष जांच हो. अब CBI ने केस टेकओवर कर लिया है.
