Ed Arrested
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स्टेट बैंक लोन धोखाधड़ी केस: विंध्यवासिनी ग्रुप के प्रमोटर को ईडी ने किया गिरफ्तार, जानिए क्या है पूरा मामला
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से धोखाधड़ी करके लोन लेने के मामले में ईडी ने विंध्यवासिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर और निदेशक विजय आर गुप्ता को गिरफ्तार किया है.
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कोयंबटूर में ईडी की छापेमारी, एसडीपीआई का एक पदाधिकारी गिरफ्तार
ईडी ने राजिक और रीला के घरों और उनकी दुकानों की तलाशी ली. वहीं, वाहिद रहमान के घर की भी तलाशी ली गई. अधिकारियों ने वाहिद के घर से कुछ अहम दस्तावेज जब्त किए.
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रान्या राव सोना तस्करी मामले में ED का बड़ा एक्शन, कर्नाटक में कई जगहों की छापेमारी
ईडी ने गुरुवार को कथित सोना तस्करी रैकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत बेंगलुरु और कुछ अन्य जगहों पर छापेमारी की. इसी मामले में कन्नड एक्ट्रेस रान्या राव को अरेस्ट किया गया था.
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ईडी ने एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष फैजी को गिरफ्तार किया
सूत्रों ने बताया कि फैजी को सोमवार रात दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया.
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कोयला लेवी घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की 100 से ज्यादा संपत्तियां की अटैच
कोयला लेवी घोटाले की जांच ED कर रही है. इस मामले में अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही 26 आरोपियों के खिलाफ तीन चार्जशीट विशेष अदालत में दायर की गई हैं.
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230 करोड़ के फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले में ED का बड़ा एक्शन, 4 मुख्य आरोपी गिरफ्तार
ईडी ने 230 करोड़ रुपये के फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले में चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन सभी आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय के कोच्चि जोनल ऑफिस ने गिरफ्तार किया. यह चारों आरोपी विभिन्न कंपनियों के निदेशक हैं.
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पटना में ED ने निवेश के बदले हाई रिटर्न का वादा करके धोखाधड़ी करने वाले को किया गिरफ्तार
पटना में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पोंजी स्कीम मामले में जवाहरलाल शाह को गिरफ्तार किया है. जवाहर लाल शाह को पटना स्थित कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. ईडी ने यह जांच बिहार पुलिस द्वारा महा ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जवाहर लाल शाह और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी.
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ED ने 20 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच जारी
जांच में खुलासा हुआ कि जेपीसीपीएल ने बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों से विभिन्न ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं. इन धनराशियों को विभिन्न इकाइयों और कंपनी के निदेशकों के व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिया गया.
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बिहार : 85 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार
रामबाबू शांडिल्य, विपिन तिवारी के ससुर हैं और इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. वह मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल पाए गए हैं.
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एक्शन में ED: मालेगांव वोट जिहाद और टेरर फंडिंग केस में 2 गिरफ्तार, दुबई भागने की कर रहे थे कोशिश
इन दोनों आरोपियों को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है. इन्हें मुंबई पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को ईडी की कस्टडी में भेज दिया है.
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बांग्लादेश से लाते थे लड़कियां, कराते थे देह व्यापार, 2 घुसपैठियों समेत 4 को ED ने दबोचा
Bangladesh Girls Prostitution Case: ईडी ने बांग्लादेश से लड़कियों को भारत लाकर देह व्यापार करने वालों लोगों को पकड़ा है. जानिए क्या-क्या पता चला...
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ईडी ने दिल्ली वक्फ धनशोधन मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया
ईडी ने दो सितंबर को दिल्ली के ओखला इलाके में खान के आवास पर छापेमारी के बाद पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उन्हें गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि पूछताछ के दौरान वह सवालों को ‘‘टाल’’ रहे थे.
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जिस केस में AAP नेता सत्येंद्र जैन को 2 साल पहले किया गया था गिरफ्तार, जानें उसकी ABCD
सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशायल (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के मामले में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में थे. हालांकि, बीच में उन्हें दो बार इलाज के लिए कुछ दिनों की जमानत मिली थी.
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टेंडर घोटाला केस: ED ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री भारत भूषण के करीबी राजदीप सिंह को किया गिरफ्तार
Punjab Tender Scam: पंजाब के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री भारत भूषण के करीबी राजदीप सिंह नागर को ईडी(ED) ने गिरफ्तार किया है.
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सुबह-सुबह पहुंची ED टीम, दरवाजे पर बहस, 5 घंटे पूछताछ... जानें AAP के अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी
AAP विधायक अमानतुल्लाह खान ने ईडी की छापेमारी के बारे में जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से खुद दी. दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए अमानतुल्लाह पर सरकारी गाइडलाइन्स को ताक पर रखकर नौकरियां देने का आरोप है.
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स्टेट बैंक लोन धोखाधड़ी केस: विंध्यवासिनी ग्रुप के प्रमोटर को ईडी ने किया गिरफ्तार, जानिए क्या है पूरा मामला
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से धोखाधड़ी करके लोन लेने के मामले में ईडी ने विंध्यवासिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर और निदेशक विजय आर गुप्ता को गिरफ्तार किया है.
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कोयंबटूर में ईडी की छापेमारी, एसडीपीआई का एक पदाधिकारी गिरफ्तार
ईडी ने राजिक और रीला के घरों और उनकी दुकानों की तलाशी ली. वहीं, वाहिद रहमान के घर की भी तलाशी ली गई. अधिकारियों ने वाहिद के घर से कुछ अहम दस्तावेज जब्त किए.
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रान्या राव सोना तस्करी मामले में ED का बड़ा एक्शन, कर्नाटक में कई जगहों की छापेमारी
ईडी ने गुरुवार को कथित सोना तस्करी रैकेट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत बेंगलुरु और कुछ अन्य जगहों पर छापेमारी की. इसी मामले में कन्नड एक्ट्रेस रान्या राव को अरेस्ट किया गया था.
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ईडी ने एसडीपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष फैजी को गिरफ्तार किया
सूत्रों ने बताया कि फैजी को सोमवार रात दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया.
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कोयला लेवी घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की 100 से ज्यादा संपत्तियां की अटैच
कोयला लेवी घोटाले की जांच ED कर रही है. इस मामले में अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साथ ही 26 आरोपियों के खिलाफ तीन चार्जशीट विशेष अदालत में दायर की गई हैं.
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230 करोड़ के फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले में ED का बड़ा एक्शन, 4 मुख्य आरोपी गिरफ्तार
ईडी ने 230 करोड़ रुपये के फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले में चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन सभी आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय के कोच्चि जोनल ऑफिस ने गिरफ्तार किया. यह चारों आरोपी विभिन्न कंपनियों के निदेशक हैं.
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पटना में ED ने निवेश के बदले हाई रिटर्न का वादा करके धोखाधड़ी करने वाले को किया गिरफ्तार
पटना में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पोंजी स्कीम मामले में जवाहरलाल शाह को गिरफ्तार किया है. जवाहर लाल शाह को पटना स्थित कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. ईडी ने यह जांच बिहार पुलिस द्वारा महा ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप डेवलपमेंट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, जवाहर लाल शाह और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी.
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ED ने 20 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच जारी
जांच में खुलासा हुआ कि जेपीसीपीएल ने बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों से विभिन्न ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं. इन धनराशियों को विभिन्न इकाइयों और कंपनी के निदेशकों के व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिया गया.
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बिहार : 85 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार
रामबाबू शांडिल्य, विपिन तिवारी के ससुर हैं और इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. वह मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल पाए गए हैं.
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एक्शन में ED: मालेगांव वोट जिहाद और टेरर फंडिंग केस में 2 गिरफ्तार, दुबई भागने की कर रहे थे कोशिश
इन दोनों आरोपियों को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है. इन्हें मुंबई पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया था. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को ईडी की कस्टडी में भेज दिया है.
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बांग्लादेश से लाते थे लड़कियां, कराते थे देह व्यापार, 2 घुसपैठियों समेत 4 को ED ने दबोचा
Bangladesh Girls Prostitution Case: ईडी ने बांग्लादेश से लड़कियों को भारत लाकर देह व्यापार करने वालों लोगों को पकड़ा है. जानिए क्या-क्या पता चला...
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ईडी ने दिल्ली वक्फ धनशोधन मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया
ईडी ने दो सितंबर को दिल्ली के ओखला इलाके में खान के आवास पर छापेमारी के बाद पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उन्हें गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि पूछताछ के दौरान वह सवालों को ‘‘टाल’’ रहे थे.
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जिस केस में AAP नेता सत्येंद्र जैन को 2 साल पहले किया गया था गिरफ्तार, जानें उसकी ABCD
सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशायल (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के मामले में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में थे. हालांकि, बीच में उन्हें दो बार इलाज के लिए कुछ दिनों की जमानत मिली थी.
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टेंडर घोटाला केस: ED ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री भारत भूषण के करीबी राजदीप सिंह को किया गिरफ्तार
Punjab Tender Scam: पंजाब के कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री भारत भूषण के करीबी राजदीप सिंह नागर को ईडी(ED) ने गिरफ्तार किया है.
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सुबह-सुबह पहुंची ED टीम, दरवाजे पर बहस, 5 घंटे पूछताछ... जानें AAP के अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी की इनसाइड स्टोरी
AAP विधायक अमानतुल्लाह खान ने ईडी की छापेमारी के बारे में जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से खुद दी. दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए अमानतुल्लाह पर सरकारी गाइडलाइन्स को ताक पर रखकर नौकरियां देने का आरोप है.
