Ed Arrested
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बैंक घोटाले मामले में ED का बड़ा एक्शन, लंदन में जब्त की 7.5 करोड़ की संपत्ति
ED ने 307 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के पास स्थित 7.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. यह कार्रवाई निओ कॉर्पोरेशन और पोली लॉजिक इंटरनेशनल के प्रमोटर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है.
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QFON ऐप के नाम पर 183 करोड़ का डिजिटल पोंजी घोटाला, ED ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार
QFON ऐप के जरिए चल रही फर्जी डिजिटल निवेश स्कीम का भंडाफोड़ करते हुए ED ने 183 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच जारी है.
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हजारों करोड़ की ठगी पर ED का बड़ा एक्शन, 641 करोड़ साइबर फ्रॉड और 2,467 करोड़ घोटाले में गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय ने 641 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड मामले में दो चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है, जिसमें निवेशकों को फंसाकर धन की ठगी की गई.
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UP के शाइन सिटी घोटाले का मास्टरमाइंड राशिद नसीम दुबई में गिरफ्तार, दर्ज हैं 554 केस
लखनऊ की रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी ग्रुप के मालिक राशिद नसीम की ईडी जांच से पता चला था कि उसने अपनी कंपनियों के जरिए रियल एस्टेट स्कीम और मल्टी-लेवल मार्केटिंग के नाम पर 800 से 1000 करोड़ रुपये जुटाए थे.
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CM हेमंत सोरेन को 'सुप्रीम राहत', ईडी की समन वाली याचिका पर लगी रोक, कोर्ट ने कही चुभने वाली बात
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने ED की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कल हम अखबार में पढ़ रहे थे कि आपने बड़ी संख्या में शिकायतें दाखिल की हैं. उन मामलों पर ध्यान केंद्रित कीजिए.
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डिजिटल अरेस्ट गिरोह पर ED का बड़ा प्रहार : कानपुर से मास्टरमाइंड अर्पित गिरफ्तार, 7 करोड़ की ठगी का खुलासा
ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि ठगी की रकम को कई म्यूल बैंक अकाउंट्स के ज़रिए घुमाया गया. इस पूरे नेटवर्क में रूमी कलिता (गुवाहाटी) और अर्पित राठौर (कानपुर) की अहम भूमिका सामने आई है.
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नीरव मोदी को भारत लाने की बड़ी तैयारी, CBI-ED की टीम होंगी लंदन रवाना
सरकार चाहती है कि नीरव मोदी को जल्द से जल्द भारत लाया जाए, ताकि उस पर यहां मुकदमा चल सके और पीएनबी घोटाले की रकम की वसूली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके
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अलफुरकान ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष को ED ने क्यों किया गिरफ्तार, पढ़ें क्या है पूरा मामला
ईडी ने यह मामला राजस्थान पुलिस की दो एफआईआर और गुप्त सूचनाओं के आधार पर शुरू किया. आरोप है कि सदीक़ कट्टरपंथी गतिविधियों, जबरन धर्मांतरण और दावत के काम में शामिल थे.
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WinZO ऐप के प्रमोटर्स पर ED का शिकंजा: मनी लॉन्ड्रिंग केस में दो लोग गिरफ्तार, 505 करोड़ रुपये फ्रीज
सरकार ने 22 अगस्त 2025 से देश में Real Money Games पर बैन लगा दिया था, इसके बावजूद WinZO के पास अभी भी 43 करोड़ रुपये ऐसी राशि के रूप में पड़े हैं जिन्हें कंपनी ने गेमर्स को वापस नहीं किया.
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ईडी ने सहारा समूह के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर ओपी श्रीवास्तव को लाखों करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय ने सहारा समूह के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर ओपी श्रीवास्तव को लाखों करोड़ के धन शोधन मामले में गिरफ्तार कर लिया है.
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बैंक घोटाले मामले में ED का बड़ा एक्शन, लंदन में जब्त की 7.5 करोड़ की संपत्ति
ED ने 307 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के पास स्थित 7.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. यह कार्रवाई निओ कॉर्पोरेशन और पोली लॉजिक इंटरनेशनल के प्रमोटर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है.
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QFON ऐप के नाम पर 183 करोड़ का डिजिटल पोंजी घोटाला, ED ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार
QFON ऐप के जरिए चल रही फर्जी डिजिटल निवेश स्कीम का भंडाफोड़ करते हुए ED ने 183 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच जारी है.
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लखनऊ की रियल एस्टेट कंपनी शाइन सिटी ग्रुप के मालिक राशिद नसीम की ईडी जांच से पता चला था कि उसने अपनी कंपनियों के जरिए रियल एस्टेट स्कीम और मल्टी-लेवल मार्केटिंग के नाम पर 800 से 1000 करोड़ रुपये जुटाए थे.
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ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि ठगी की रकम को कई म्यूल बैंक अकाउंट्स के ज़रिए घुमाया गया. इस पूरे नेटवर्क में रूमी कलिता (गुवाहाटी) और अर्पित राठौर (कानपुर) की अहम भूमिका सामने आई है.
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