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  लग्जरी याच, मिनी जेट बोट सहित 131 करोड़ की संपत्ति अटैच, मुंबई में ED का बड़ा एक्शन

  केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड पावेल प्रोजोरोव के लग्जरी याच, मिनी जेट बोट समेत 131 करोड़ की संपत्ति अटैच की है.

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  पटनीटॉप में 15.78 करोड़ रुपये की अवैध होटल संपत्तियां जब्त, जानिए ED ने क्यों की कार्रवाई

  ED ने पाया कि होटल पाइन हेरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर ने PDA की अनुमति से कहीं ज्यादा निर्माण किया और उसी से आमदनी भी कमाई.

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  CHIL में सस्ते शेयर अलॉटमेंट की होगी जांच, मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर बड़ा एक्शन

  जांच के सिलसिले में CHIL के स्वतंत्र निदेशक और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रताप वेंगुपाल को समन भेजा गया था, ताकि यह समझा जा सके कि आखिर बोर्ड मीटिंग में किस आधार पर ये ESOP जारी किए गए.

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  मनी लॉन्ड्रिंग का हाईटेक तरीका, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 800 करोड़ ऐंठे; ED ने की छापेमारी

  ED की जांच में यह भी सामने आया कि OctaFX ने पेमेंट लिंक की पहचान छिपाने के लिए URL मास्किंग का सहारा लिया, यानी ग्राहकों को जो लिंक भेजे गए, वे इतने सामान्य या भ्रामक थे कि बैंकों और रेगुलेटरी एजेंसियों को यह अंदाज़ा नहीं लग सका कि पैसा अवैध स्रोतों की ओर जा रहा है.

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  रॉबर्ट वाड्रा को संजय भंडारी केस में पूछताछ के लिए ED ने भेजा समन : सूत्र

  प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा को मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया है. उन्‍हें संजय भंडारी केस में समन भेजा गया है. पिछले मंगलवार को भी वाड्रा को ईडी की ओर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था. हालांकि वाड्रा पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे. 

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  डिजिटल अरेस्‍ट और साइबर ठगी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 10.08 करोड़ की संपत्ति अटैच, 11 पर चार्जशीट

  ED ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के एक मामले में आरोपी योगेश दुआ और अन्य के नाम जुड़ी करीब 10.08 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की हैं. साथ ही 2 जून को ED ने योगेश दुआ, चिराग कपूर और 11 अन्य के खिलाफ PMLA कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की है. 

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  मीठी नदी घोटाले में 18 ठिकानों पर ED की छापेमारी, करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा

  ED की जांच उस FIR के आधार पर शुरू हुई थी, जो मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी. इस FIR में कुल 13 लोगों और संस्थाओं को आरोपी बनाया गया था, जिन पर मुंबई महानगरपालिका (BMC) को करीब ₹65 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप है.

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  मीठी नदी घोटाला मामले में ED ने डिनो मोरिया के घर पर की छापेमारी

  आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छापेमारी मुंबई और कोच्चि में स्थित 15 से अधिक परिसरों पर की गई. इनमें मोरिया, उनके भाई, ठेकेदार और कुछ अन्य के परिसर शामिल हैं. उन्होंने बताया कि जांच धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही है.

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  संजय राऊत की किताब: 5 बड़े दावे

  इस किताब का नाम है ‘नरकातलं स्वर्ग’ (नरक में स्वर्ग). इसमें राऊत ने सिर्फ जेल में बिताए अपने दिन ही नहीं बताए, बल्कि कई खुलासे भी किए हैं. संजय राऊत को जुलाई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत पात्रा चाल मामले में गिरफ्तार किया था.

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  ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए करोड़ों का घोटाला, ED की कार्रवाई में 39 लाख कैश जब्त, 1.5 करोड़ रुपये भी फ्रीज

  ED ने कुल 39 लाख रुपये की नकदी जब्त की है. साथ ही कई आपत्तिजनक डिजिटल सबूत, मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े डिवाइसेज़ भी बरामद किए गए हैं.

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  ED ने की बड़ी कार्रवाई, फर्जी क्रिप्टोकरेंसी स्कैम 'एमोलिएंट सिक्का' में 6 करोड़ की संपत्ति अटैच

  ईडी की जांच में सामने आया कि इस पूरे फर्जी क्रिप्टो स्कीम का असली मास्टरमाइंड नरेश गुलिया ही था. उसने “एमोलिएंट सिक्का” नाम की एक फर्जी क्रिप्टोकरेंसी और मल्टी-लेवल मार्केटिंग स्कीम की शुरुआत की थी. इसके लिए एक नकली मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया था, जिसे Naresh Gulia खुद कंट्रोल करता था.

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  जेपी ग्रुप के दिल्ली, UP, मुंबई स्थित 15 ठिकानों पर ED की रेड, 1.70 करोड़ कैश जब्त

  जयप्रकाश ग्रुप और उसकी सहयोगी कंपनियों के 15 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है. इस छापेमारी में 1.70 करोड़ रुपए कैश मिले.

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  भारत राइस योजना घोटाला: 3.14 करोड़ की नकदी और सोना... हरियाणा-पंजाब में ED को क्या कुछ मिला

  भारत राइस योजना से जुड़े घोटालों में ईडी का एक्शन जारी है. ईडी ने पंजाब, हरियाणा में कई ठिकानों पर छापेमारी की. इस छापेमारी में 3.14 करोड़ की नकदी और सोना मिला है.

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  सोना तस्करी मामला: कर्नाटक के गृहमंत्री पर ईडी ने मारा छापा तो डीके शिवकुमार ने बताया वेडिंग गिफ्ट

  Gold Smuggling Case: प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी सफलता का दावा करते हुए कहा है कि एक शिक्षा ट्रस्ट ने कथित तौर पर एक प्रभावशाली व्यक्ति के निर्देश पर रान्या राव के क्रेडिट कार्ड बिल के लिए 40 लाख रुपये का भुगतान किया. इसने कहा, "इस भुगतान को प्रमाणित करने के लिए कोई सहायक वाउचर या दस्तावेज नहीं मिले."

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  साउथ एक्स्ट्रेस रान्या राव गोल्ड स्मगलिंग केस, ईडी ने 16 ठिकानों पर की छापेमारी

  सोना तस्करी केस में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्‍या राव को बेंगलुरु की एक स्‍थानीय अदालत से सशर्त जमानत मिल गई है. हालांकि इसके बावजूद रान्‍या राव फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी.