ईडी जांच

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  मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा- इसकी सुनवाई जारी रहनी चाहिए

  दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा समेत कई आरोपियों के खिलाफ ट्रायल का रास्ता साफ कर दिया है. कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि पहली नजर में मामला बनता है और इसकी विस्तृत सुनवाई की जाएगी.

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  500 करोड़ से ज्यादा के ठगी मामले में ईडी का एक्शन, दिल्ली‑NCR और गोवा में छापेमारी

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली‑NCR और गोवा में 32nd Avenue Group से जुड़े 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। निवेशकों की शिकायतों के आधार पर की गई इस कार्रवाई में 500 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का आरोप है.

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  कोयला घोटाले से लेकर हवाला नेटवर्क तक... बंगाल में चुनाव से पहले ED के रडार पर कई बड़े नाम

  पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले जांच एजेंसी ED की रडार पर कई बड़े नाम हैं. ये नाम कोयला घोटाला, स्कूल फंड घोटाला, भर्ती घोटाला और हलाला नेटवर्क तक से जुड़े हुए हैं.

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  हजारों घर खरीदारों से 2000 करोड़ की ठगी, ED की रडार पर 'अर्थ ग्रुप', 10 ठिकानों पर छापेमारी

  ED ने अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली-NCR के 10 ठिकानों पर छापेमारी कर 14 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी और जेवरात जब्त किए हैं.

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  एक्शन में ED! बंगाल में मर्लिन प्रोजेक्ट्स के 7 ठिकानों पर छापे, जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा

  ईडी की शुरुआती जांच में सामने आया है कि सुषिल मोहता, साकेत मोहता और उनसे जुड़े अन्य लोगों ने मिलकर फर्जी और जाली दस्तावेज तैयार किए और उनके जरिए कई जमीनों पर अवैध कब्जा किया. इनमें सरकारी जमीन भी शामिल बताई जा रही है.

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  कोलकाता में ED का बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ‘सोना पप्पू’ के ठिकानों पर छापेमारी

  ED ने बालीगंज के अश्विनी दत्ता रोड स्थित सन एंटरप्राइजेज के दफ्तर पर भी छापा मारा है. इस कंपनी पर करोड़ों रुपये के वित्तीय घोटाले का आरोप है. हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सोना पप्पू का इस कंपनी से कोई सीधा संबंध है या नहीं.

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  समन के बावजूद ED के सामने पेश क्यों नहीं हुए? दिल्ली HC ने केजरीवाल को जारी किया नोटिस

  Delhi Excise Policy: ईडी का आरोप है कि मामले के अन्य आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे और उन्होंने अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति को तैयार करने में सहयोग किया था, जिसके बदले उन्हें अनुचित लाभ मिला और आम आदमी पार्टी (आप) को रिश्वत हासिल हुई. केजरीवाल फिलहाल धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत पर हैं.

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  फर्जी ITC घोटाले पर ईडी का बड़ा एक्शन, 14.85 करोड़ की संपत्तियां अटैच

  ED ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 14.85 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच किया है. जांच में कई राज्यों में फैले शेल कंपनियों के नेटवर्क और फर्जी बिलिंग के जरिए टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है.

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  सरकारी सब्सिडी घोटाले में आइजोल में पहली चार्जशीट दाखिल, 3.41 करोड़ की हेराफेरी का खुलासा

  ईडी ने मिजोरम के आइजोल में सरकारी सब्सिडी घोटाले के एक बड़े मामले में पहली बार चार्जशीट दाखिल की है. इस केस में मुख्य आरोपी रवि गुलगुलिया पर मनी लॉन्ड्रिंग और करोड़ों रुपये की सब्सिडी हेराफेरी का आरोप है.

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  24 करोड़ के मनरेगा घोटाले में ED ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, IAS पूजा सिंघल समेत नेटवर्क पर कसा शिकंजा

  झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा समेत सरकारी योजनाओं में हुए घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA कोर्ट में चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में पांच नए आरोपियों को शामिल किया गया है.