- प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की एक कंपनी के वास्तविक मालिक को दुबई में रहने वाला ग्रेनेडियन बताया है.
- कंपनी पर भारत में सट्टेबाजी, जुआ और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट चलाने का आरोप है.
- ईडी ने दिल्ली-एनसीआर, लुधियाना, मंडी गोबिंदगढ़ और आगरा में संबंधित कंपनियों के परिसरों पर तलाशी ली है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पाया है कि दुबई में रहने वाला एक ग्रेनेडियन व्यक्ति दिल्ली स्थित एक कंपनी का "वास्तविक मालिक" है, जिस पर भारत में बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी, जुआ और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट को अंजाम देने का आरोप है.
केंद्रीय एजेंसी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उसने 13 से 15 मई के बीच दिल्ली-एनसीआर, लुधियाना और मंडी गोबिंदगढ़ (पंजाब) और आगरा (उत्तर प्रदेश) में पे10 सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में भारतीपे सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) के परिसरों के अलावा एशियन चेकआउट प्राइवेट लिमिटेड (एसीपीएल) और कुछ अन्य कंपनियों के परिसरों पर भी तलाशी ली.
पीटीआई द्वारा 13 मई को पे10 को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला. ईडी द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में एशियन चेकआउट को भेजे गए ईमेल का भी तत्काल कोई जवाब नहीं आया.
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