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पश्चिम बंगाल कोयला 'घोटाला' मामले में ED ने I-PAC के अधिकारियों पर छापा मारा
ED का यह मामला CBI की नवंबर 2020 की एक FIR से जुड़ा है, जिसमें पश्चिम बंगाल के कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों (आसनसोल और उसके आस-पास) में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से जुड़े करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया था.
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ED ने IPAC के दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु परिसरों में छापेमारी की, कंपनी देखती है TMC का चुनावी काम
प्रवर्तन निदेशालय ने IPAC के दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद परिसरों में छापेमारी की, जिसका संबंध पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले से बताया जा रहा है. आई-पीएसी पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक परामर्श सेवाएं प्रदान करती है.
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कोलकाता में ED का बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ‘सोना पप्पू’ के ठिकानों पर छापेमारी
ED ने बालीगंज के अश्विनी दत्ता रोड स्थित सन एंटरप्राइजेज के दफ्तर पर भी छापा मारा है. इस कंपनी पर करोड़ों रुपये के वित्तीय घोटाले का आरोप है. हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सोना पप्पू का इस कंपनी से कोई सीधा संबंध है या नहीं.
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समन के बावजूद ED के सामने पेश क्यों नहीं हुए? दिल्ली HC ने केजरीवाल को जारी किया नोटिस
Delhi Excise Policy: ईडी का आरोप है कि मामले के अन्य आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे और उन्होंने अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति को तैयार करने में सहयोग किया था, जिसके बदले उन्हें अनुचित लाभ मिला और आम आदमी पार्टी (आप) को रिश्वत हासिल हुई. केजरीवाल फिलहाल धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत पर हैं.
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फर्जी ITC घोटाले पर ईडी का बड़ा एक्शन, 14.85 करोड़ की संपत्तियां अटैच
ED ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 14.85 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच किया है. जांच में कई राज्यों में फैले शेल कंपनियों के नेटवर्क और फर्जी बिलिंग के जरिए टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है.
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सरकारी सब्सिडी घोटाले में आइजोल में पहली चार्जशीट दाखिल, 3.41 करोड़ की हेराफेरी का खुलासा
ईडी ने मिजोरम के आइजोल में सरकारी सब्सिडी घोटाले के एक बड़े मामले में पहली बार चार्जशीट दाखिल की है. इस केस में मुख्य आरोपी रवि गुलगुलिया पर मनी लॉन्ड्रिंग और करोड़ों रुपये की सब्सिडी हेराफेरी का आरोप है.
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झारखंड पेयजल-स्वच्छता विभाग घोटालाः ED का शिकंजा कसा, 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
झारखंड पेयजल विभाग घोटाले में ईडी ने क्लर्क संतोष कुमार, पत्नी ललिता सिन्हा और एक शेल कंपनी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. मामला करीब 22.86 करोड़ रुपए के गबन से जुड़ा है.
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24 करोड़ के मनरेगा घोटाले में ED ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, IAS पूजा सिंघल समेत नेटवर्क पर कसा शिकंजा
झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा समेत सरकारी योजनाओं में हुए घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA कोर्ट में चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में पांच नए आरोपियों को शामिल किया गया है.
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ठगी के शिकार लोगों के पैसे लौटाएगी ईडी, PACL घोटाले की 15,582 करोड़ की संपत्ति होगी नीलाम
PACL Scam: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PACL घोटाले में जो संपत्ति जब्त की थी, उसमें से 15,582 करोड़ की 455 संपत्तियों को अब बेचा जाएगा. संपत्ति बेचकर आए पैसे उन्हें दिए जाएंगे, जिन्हें इस घोटाले में ठगा गया था.
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40,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन, आरकॉम के पूर्व निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
ईडी के अनुसार, आरकॉम से जुड़े ₹40,000 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है. जांच में अपराध से अर्जित धन को विदेशी कंपनियों और ऑफशोर इकाइयों के जरिए डायवर्ट करने के आरोप सामने आए हैं.
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पश्चिम बंगाल कोयला 'घोटाला' मामले में ED ने I-PAC के अधिकारियों पर छापा मारा
ED का यह मामला CBI की नवंबर 2020 की एक FIR से जुड़ा है, जिसमें पश्चिम बंगाल के कुनुस्तोरिया और कजोरा इलाकों (आसनसोल और उसके आस-पास) में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से जुड़े करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले का आरोप लगाया गया था.
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ED ने IPAC के दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु परिसरों में छापेमारी की, कंपनी देखती है TMC का चुनावी काम
प्रवर्तन निदेशालय ने IPAC के दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद परिसरों में छापेमारी की, जिसका संबंध पश्चिम बंगाल कोयला घोटाले से बताया जा रहा है. आई-पीएसी पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को राजनीतिक परामर्श सेवाएं प्रदान करती है.
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कोलकाता में ED का बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग जांच में ‘सोना पप्पू’ के ठिकानों पर छापेमारी
ED ने बालीगंज के अश्विनी दत्ता रोड स्थित सन एंटरप्राइजेज के दफ्तर पर भी छापा मारा है. इस कंपनी पर करोड़ों रुपये के वित्तीय घोटाले का आरोप है. हालांकि, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सोना पप्पू का इस कंपनी से कोई सीधा संबंध है या नहीं.
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समन के बावजूद ED के सामने पेश क्यों नहीं हुए? दिल्ली HC ने केजरीवाल को जारी किया नोटिस
Delhi Excise Policy: ईडी का आरोप है कि मामले के अन्य आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे और उन्होंने अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति को तैयार करने में सहयोग किया था, जिसके बदले उन्हें अनुचित लाभ मिला और आम आदमी पार्टी (आप) को रिश्वत हासिल हुई. केजरीवाल फिलहाल धन शोधन मामले में अंतरिम जमानत पर हैं.
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फर्जी ITC घोटाले पर ईडी का बड़ा एक्शन, 14.85 करोड़ की संपत्तियां अटैच
ED ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 14.85 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच किया है. जांच में कई राज्यों में फैले शेल कंपनियों के नेटवर्क और फर्जी बिलिंग के जरिए टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है.
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सरकारी सब्सिडी घोटाले में आइजोल में पहली चार्जशीट दाखिल, 3.41 करोड़ की हेराफेरी का खुलासा
ईडी ने मिजोरम के आइजोल में सरकारी सब्सिडी घोटाले के एक बड़े मामले में पहली बार चार्जशीट दाखिल की है. इस केस में मुख्य आरोपी रवि गुलगुलिया पर मनी लॉन्ड्रिंग और करोड़ों रुपये की सब्सिडी हेराफेरी का आरोप है.
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झारखंड पेयजल-स्वच्छता विभाग घोटालाः ED का शिकंजा कसा, 3 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
झारखंड पेयजल विभाग घोटाले में ईडी ने क्लर्क संतोष कुमार, पत्नी ललिता सिन्हा और एक शेल कंपनी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. मामला करीब 22.86 करोड़ रुपए के गबन से जुड़ा है.
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24 करोड़ के मनरेगा घोटाले में ED ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, IAS पूजा सिंघल समेत नेटवर्क पर कसा शिकंजा
झारखंड के खूंटी जिले में मनरेगा समेत सरकारी योजनाओं में हुए घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने PMLA कोर्ट में चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में पांच नए आरोपियों को शामिल किया गया है.
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ठगी के शिकार लोगों के पैसे लौटाएगी ईडी, PACL घोटाले की 15,582 करोड़ की संपत्ति होगी नीलाम
PACL Scam: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने PACL घोटाले में जो संपत्ति जब्त की थी, उसमें से 15,582 करोड़ की 455 संपत्तियों को अब बेचा जाएगा. संपत्ति बेचकर आए पैसे उन्हें दिए जाएंगे, जिन्हें इस घोटाले में ठगा गया था.
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40,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन, आरकॉम के पूर्व निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
ईडी के अनुसार, आरकॉम से जुड़े ₹40,000 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है. जांच में अपराध से अर्जित धन को विदेशी कंपनियों और ऑफशोर इकाइयों के जरिए डायवर्ट करने के आरोप सामने आए हैं.
