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फेमा उल्लंघन केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, बी.सी.जिंदल ग्रुप के दफ्तरों पर छापा
ED Raid: ईडी ने गुरुवार को विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के आरोप में बी सी जिंदल समूह की कंपनियों के खिलाफ छापेमारी की. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि फेमा के प्रावधानों के तहत दिल्ली-एनसीआर और हैदराबाद में स्थित समूह के निदेशकों और अधिकारियों के कम से कम 13 परिसरों की तलाशी ली जा रही है.
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ED ने Myntra पर ₹1654 करोड़ के विदेशी निवेश घोटाले में दर्ज किया केस
ईडी को जानकारी मिली थी कि मिंत्रा और उसकी सहयोगी कंपनियां 'होलसेल कैश एंड कैरी' के नाम पर असल में मल्टी ब्रांड रिटेल कारोबार कर रही थीं, जो विदेशी निवेश (FDI) की नीति के खिलाफ है.
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RBI ने HSBC पर लगाया 36.38 लाख रुपये का जुर्माना, FEMA नियमों के उल्लंघन को लेकर हुई कार्रवाई
RBI penalty on HSBC: रिजर्व बैंक ने कहा, ‘‘मामले से जुड़े तथ्यों और बैंक की तरफ से आए जवाब पर विचार करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई और जुर्माना लगाना उचित था.’’
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फेमा मामले में ईडी ने महुआ मोइत्रा को कल पूछताछ के लिए बुलाया : सूत्र
ED Summons Mahua Moitra: विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा को पूछताछ के लिए बुलाया है.
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वॉशिंग मशीन में छुपा रखी थीं नोटों की गड्डियां, ED ने जब्त किए 2.54 करोड़ रुपये
ED की जांच में पता चला की ये संस्थाएं बड़े पैमाने पर भारत के बाहर विदेशी करेंसी भेजने में शामिल हैं और फेमा के उल्लघन में शामिल हैं
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मुम्बई में हीरानंदानी ग्रुप के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, कई ठिकानों पर रेड: सूत्र
ED की टीम FEMA के तहत ही हीरानंदानी ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर रेड कर रही है. कुछ साल पहले ED ने इनके अलग-अलग ठिकानों पर रेड की थी.
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FEMA मामले में ED का महुआ मोइत्रा को मोहलत देने से इनकार, 7 दिन बाद पूछताछ के लिए बुलाया
पिछले साल BJP सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर महंगे गिफ्ट्स और पैसे लेने के बदले में संसद में कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर सवाल पूछने के आरोप लगाए थे. महुआ मोइत्रा पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का भी आरोप लगा था. जांच में दोषी पाए जाने पर महुआ को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था.
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महुआ मोइत्रा को ED ने किया तलब, FEMA से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया
जांच एजेंसी ने महुआ मोइत्रा को सोमवार को नई दिल्ली में एजेंसी के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए तलब किया है.
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ED ने BYJU's को विदेशी फंडिंग कानूनों के उल्लंघन के मामले में 9000 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा
ED ने BYJU's को विदेशी फंडिंग कानूनों के उल्लंघन के मामले में 9000 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है.
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राजस्थान CM अशोक गहलोत के बेटे से ED ने की 9 घंटे पूछताछ, 16 नवंबर को फिर बुलाया
वैभव गहलोत से ईडी की पूछताछ का मुख्य फोकस शैल कंपनियों में पैसा लगाने, मॉरीशस रूट के जरिए पैसा विदेश पहुंचाने और मनी लॉन्ड्रिंग पर है. वैभव की कंपनी पर शैल कंपनी के जरिये 100 करोड़ रुपये मॉरीशस भेजने के आरोप हैं.
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Explainer: राजस्थान के CM अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर क्या है आरोप?
ईडी की टीम (Vaibhav Gehlot) ने इसी साल 29 अगस्त से 31 सितंबर तक जयपुर ,उदयपुर, मुंबई और दिल्ली में रेड मारी थी.ये छापेमारी FEMA एक्ट के तहत की गई थी.
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CM अशोक गहलोत के बेटे वैभव दिल्ली ED दफ्तर में मौजूद, FEMA मामले में चल रही पूछताछ
वैभव गहलोत (Vaibhav Gehlot In ED Office) ) आज दिल्ली ईडी मुख्यालय में पेशी के लिए पहुंचे हैं. FEMA मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है.
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FEMA मामले में अब 30 अक्टूबर को ED के समक्ष पेश होंगे वैभव गहलोत
ED की तरफ से वैभव गहलोत को यह समन गुरुवार को दिया गया था. यह समन उस समय दिया गया था जब एजेंसी पहले से ही राजस्थान पेपर लीक मामले में राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी.
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FEMA के एक मामले में ED ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे को भेजा समन
बता दें कि कुछ दिन बाद ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में चुनाव से ठीक पहले ED की इस कार्रवाई को बेहद खास माना जा रहा है.
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फ़ेमा केस में ED अधिकारियों के सामने पेश हुईं उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी
उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी मंगलवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के तहत दायर एक कथित मामले की जांच में शामिल हुईं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अनिल अंबानी से पूछताछ के अगले ही दिन टीना अंबानी मंगलवार को जांच एजेंसी के अधिकारियों के सामने पेश हुईं.
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फेमा उल्लंघन केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, बी.सी.जिंदल ग्रुप के दफ्तरों पर छापा
ED Raid: ईडी ने गुरुवार को विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के आरोप में बी सी जिंदल समूह की कंपनियों के खिलाफ छापेमारी की. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि फेमा के प्रावधानों के तहत दिल्ली-एनसीआर और हैदराबाद में स्थित समूह के निदेशकों और अधिकारियों के कम से कम 13 परिसरों की तलाशी ली जा रही है.
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ED ने Myntra पर ₹1654 करोड़ के विदेशी निवेश घोटाले में दर्ज किया केस
ईडी को जानकारी मिली थी कि मिंत्रा और उसकी सहयोगी कंपनियां 'होलसेल कैश एंड कैरी' के नाम पर असल में मल्टी ब्रांड रिटेल कारोबार कर रही थीं, जो विदेशी निवेश (FDI) की नीति के खिलाफ है.
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RBI ने HSBC पर लगाया 36.38 लाख रुपये का जुर्माना, FEMA नियमों के उल्लंघन को लेकर हुई कार्रवाई
RBI penalty on HSBC: रिजर्व बैंक ने कहा, ‘‘मामले से जुड़े तथ्यों और बैंक की तरफ से आए जवाब पर विचार करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई और जुर्माना लगाना उचित था.’’
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फेमा मामले में ईडी ने महुआ मोइत्रा को कल पूछताछ के लिए बुलाया : सूत्र
ED Summons Mahua Moitra: विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा को पूछताछ के लिए बुलाया है.
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वॉशिंग मशीन में छुपा रखी थीं नोटों की गड्डियां, ED ने जब्त किए 2.54 करोड़ रुपये
ED की जांच में पता चला की ये संस्थाएं बड़े पैमाने पर भारत के बाहर विदेशी करेंसी भेजने में शामिल हैं और फेमा के उल्लघन में शामिल हैं
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मुम्बई में हीरानंदानी ग्रुप के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, कई ठिकानों पर रेड: सूत्र
ED की टीम FEMA के तहत ही हीरानंदानी ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर रेड कर रही है. कुछ साल पहले ED ने इनके अलग-अलग ठिकानों पर रेड की थी.
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FEMA मामले में ED का महुआ मोइत्रा को मोहलत देने से इनकार, 7 दिन बाद पूछताछ के लिए बुलाया
पिछले साल BJP सांसद निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर महंगे गिफ्ट्स और पैसे लेने के बदले में संसद में कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर सवाल पूछने के आरोप लगाए थे. महुआ मोइत्रा पर राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने का भी आरोप लगा था. जांच में दोषी पाए जाने पर महुआ को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था.
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महुआ मोइत्रा को ED ने किया तलब, FEMA से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए बुलाया
जांच एजेंसी ने महुआ मोइत्रा को सोमवार को नई दिल्ली में एजेंसी के कार्यालय में उपस्थित होने के लिए तलब किया है.
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ED ने BYJU's को विदेशी फंडिंग कानूनों के उल्लंघन के मामले में 9000 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा
ED ने BYJU's को विदेशी फंडिंग कानूनों के उल्लंघन के मामले में 9000 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा है.
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राजस्थान CM अशोक गहलोत के बेटे से ED ने की 9 घंटे पूछताछ, 16 नवंबर को फिर बुलाया
वैभव गहलोत से ईडी की पूछताछ का मुख्य फोकस शैल कंपनियों में पैसा लगाने, मॉरीशस रूट के जरिए पैसा विदेश पहुंचाने और मनी लॉन्ड्रिंग पर है. वैभव की कंपनी पर शैल कंपनी के जरिये 100 करोड़ रुपये मॉरीशस भेजने के आरोप हैं.
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Explainer: राजस्थान के CM अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर क्या है आरोप?
ईडी की टीम (Vaibhav Gehlot) ने इसी साल 29 अगस्त से 31 सितंबर तक जयपुर ,उदयपुर, मुंबई और दिल्ली में रेड मारी थी.ये छापेमारी FEMA एक्ट के तहत की गई थी.
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CM अशोक गहलोत के बेटे वैभव दिल्ली ED दफ्तर में मौजूद, FEMA मामले में चल रही पूछताछ
वैभव गहलोत (Vaibhav Gehlot In ED Office) ) आज दिल्ली ईडी मुख्यालय में पेशी के लिए पहुंचे हैं. FEMA मामले में उनसे पूछताछ की जा रही है.
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FEMA मामले में अब 30 अक्टूबर को ED के समक्ष पेश होंगे वैभव गहलोत
ED की तरफ से वैभव गहलोत को यह समन गुरुवार को दिया गया था. यह समन उस समय दिया गया था जब एजेंसी पहले से ही राजस्थान पेपर लीक मामले में राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी.
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FEMA के एक मामले में ED ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे को भेजा समन
बता दें कि कुछ दिन बाद ही राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में चुनाव से ठीक पहले ED की इस कार्रवाई को बेहद खास माना जा रहा है.
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फ़ेमा केस में ED अधिकारियों के सामने पेश हुईं उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी
उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी मंगलवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के तहत दायर एक कथित मामले की जांच में शामिल हुईं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अनिल अंबानी से पूछताछ के अगले ही दिन टीना अंबानी मंगलवार को जांच एजेंसी के अधिकारियों के सामने पेश हुईं.
