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बेंगलुरु में रिटेल स्टेट घोटाले में ईडी का एक्शन, जब्त की 423 करोड़ की संपत्ति
1 अगस्त 2025 को ईडी ने बेंगलुरु में 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से कई अहम दस्तावेज मिले थे. इनसे पता चला कि खरीदारों के पैसे को गलत तरीके से दूसरी कंपनियों और व्यक्तियों में ट्रांसफर किया गया.
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इंपीरियल ग्रुप चेयरमैन के ठिकानों पर ED की छापेमारी, सिंगापुर से वर्जिन आइलैंड तक 80 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
मई 2025 में दुबई की कंपनी ने 7 करोड़ रुपये का Robinson-66 हेलिकॉप्टर खरीदा, जिसे एक हांगकांग बेस्ड एंटिटी से मिले कर्ज से लिया गया. यह हेलिकॉप्टर हिमाचल के Auramah Valley प्रोजेक्ट के लिए भारत लाया गया.
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अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब में 30 करोड़ रुपए की 44 संपत्तियां जब्त
अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. ED के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने पंजाब के कई जिलों में कुल 44 संपत्तियां जब्त की हैं, जिनमें 85 एकड़ से अधिक कृषि भूमि शामिल है. इनकी अनुमानित कीमत 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है.
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आतंकी फंडिंग केस: सिमी-इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े मामले में ED ने लाखों की संपत्ति की अटैच
आतंकी फंडिंग केस (Terror Funding Case) की जांच में पता चला कि इस नेटवर्क में राजू खान अहम कड़ी था. उसके बैंक अकाउंट में 48.82 लाख रुपये कैश जमा हुए थे. उसने इनमें से 42.47 लाख रुपये आगे SIMI और IM से जुड़े लोगों तक पहुंचाए गए.
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1396 करोड़ के लोन फर्जीवाड़े का खुलासा: ओडिशा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, महंगी गाड़ियां-ज्वेलरी बरामद
ईडी की तलाशी के दौरान जो संपत्तियां और सामान बरामद किए गए, उनमें महंगी गाड़ियां, ज्वेलरी और नकदी शामिल हैं.
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मुंबई का 117 करोड़ का कैनरा बैंक फ्रॉड केस: आखिरकार ईडी के हत्थे चढ़ा फरार आरोपी अमित थेपड़े
जांच में सामने आया कि आरोपी ने कैनरा बैंक से लोन लेने के लिए कई प्रॉपर्टीज गिरवी रखीं. लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से कई प्रॉपर्टीज पहले ही बेची जा चुकी थीं.
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दिल्ली में फेक कॉल सेंटर का ED ने किया भंडाफोड़, इन्वेस्टमेंट के नाम पर होती थी ठगी
जांच में सामने आया है कि इन आरोपियों ने करीब 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 125 करोड़ रुपये) की ठगी की है. छापों के दौरान ED ने कई अहम दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं.
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ED ने बिहार में मारी राष्ट्रपति पुरस्कार हासिल करने वाली पंचायत मुखिया के घर रेड
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड बिशनपुर वघनगरी मॉडल पंचायत की मुखिया बबीता देवी के यहां भी ईडी ने सर्च की है. दिलचस्प बात है कि बबीता देवी राष्ट्रपति अवॉर्ड ले चुकी हैं.
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निवेश के नाम पर ठगे 1600 करोड़ रुपए, ED ने मास्टरमाइंड जियाजुर सहित 9 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
आरोपियों ने निवेशकों को मोटे मुनाफे का झांसा देकर पैसे जुटाए. फिर ये रकम असली कंपनी में न लगाकर फर्जी कंपनियों में डाली गई. फिर इन पैसों को कंपनियों और बैंक खातों के जाल के ज़रिए घुमा-फिराकर UAE तक हवाला के ज़रिए भेजा गया.
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ED ने Myntra पर ₹1654 करोड़ के विदेशी निवेश घोटाले में दर्ज किया केस
ईडी को जानकारी मिली थी कि मिंत्रा और उसकी सहयोगी कंपनियां 'होलसेल कैश एंड कैरी' के नाम पर असल में मल्टी ब्रांड रिटेल कारोबार कर रही थीं, जो विदेशी निवेश (FDI) की नीति के खिलाफ है.
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नाम कॉल सेंटर का, काम अमेरिकियों से ठगी; ईडी के छापे में 7 किलो सोना, 62 किलो चांदी समेत करोड़ों जब्त
ईडी ने ये कार्रवाई Magnatel BPS Consultants LLP नाम की कंपनी के खिलाफ की है, जो पिछले एक साल से अमेरिकी नागरिकों को लोन के नाम पर ठग रही थी.
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ईडी की कार्रवाई, नोएडा और लखनऊ में छापेमारी, 103 करोड़ की अवैध कमाई फ्रीज
अब तक ED ने इन कंपनियों से जुड़े 116 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनमें से सिर्फ 16 खातों से 103 करोड़ रुपये से ज़्यादा की अवैध कमाई फ्रीज की गई है. तलाशी के दौरान कई डिजिटल डिवाइसेज़, वित्तीय दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है ताकि पूरे घोटाले की परतें खोली जा सकें.
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चीनी ऐप इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड रोहित विज गिरफ्तार
ईडी ने 30 जून 2025 को रोहित विज को गिरफ्तार किया और उसे दिल्ली की पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया है. माना जा रहा है कि पूछताछ में इस पूरे नेटवर्क के और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.
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लग्जरी याच, मिनी जेट बोट सहित 131 करोड़ की संपत्ति अटैच, मुंबई में ED का बड़ा एक्शन
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड पावेल प्रोजोरोव के लग्जरी याच, मिनी जेट बोट समेत 131 करोड़ की संपत्ति अटैच की है.
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कर्नाटक 'डबल मुआवज़ा घोटाले' में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1.80 करोड़ रुपये का TDS अटैच
इस घोटाले को रिटायर्ड विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी वीडी सज्जन और उनके साथियों ने KIADB और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से अंजाम दिया.
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बेंगलुरु में रिटेल स्टेट घोटाले में ईडी का एक्शन, जब्त की 423 करोड़ की संपत्ति
1 अगस्त 2025 को ईडी ने बेंगलुरु में 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से कई अहम दस्तावेज मिले थे. इनसे पता चला कि खरीदारों के पैसे को गलत तरीके से दूसरी कंपनियों और व्यक्तियों में ट्रांसफर किया गया.
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इंपीरियल ग्रुप चेयरमैन के ठिकानों पर ED की छापेमारी, सिंगापुर से वर्जिन आइलैंड तक 80 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
मई 2025 में दुबई की कंपनी ने 7 करोड़ रुपये का Robinson-66 हेलिकॉप्टर खरीदा, जिसे एक हांगकांग बेस्ड एंटिटी से मिले कर्ज से लिया गया. यह हेलिकॉप्टर हिमाचल के Auramah Valley प्रोजेक्ट के लिए भारत लाया गया.
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अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब में 30 करोड़ रुपए की 44 संपत्तियां जब्त
अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. ED के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने पंजाब के कई जिलों में कुल 44 संपत्तियां जब्त की हैं, जिनमें 85 एकड़ से अधिक कृषि भूमि शामिल है. इनकी अनुमानित कीमत 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है.
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आतंकी फंडिंग केस: सिमी-इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े मामले में ED ने लाखों की संपत्ति की अटैच
आतंकी फंडिंग केस (Terror Funding Case) की जांच में पता चला कि इस नेटवर्क में राजू खान अहम कड़ी था. उसके बैंक अकाउंट में 48.82 लाख रुपये कैश जमा हुए थे. उसने इनमें से 42.47 लाख रुपये आगे SIMI और IM से जुड़े लोगों तक पहुंचाए गए.
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1396 करोड़ के लोन फर्जीवाड़े का खुलासा: ओडिशा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, महंगी गाड़ियां-ज्वेलरी बरामद
ईडी की तलाशी के दौरान जो संपत्तियां और सामान बरामद किए गए, उनमें महंगी गाड़ियां, ज्वेलरी और नकदी शामिल हैं.
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मुंबई का 117 करोड़ का कैनरा बैंक फ्रॉड केस: आखिरकार ईडी के हत्थे चढ़ा फरार आरोपी अमित थेपड़े
जांच में सामने आया कि आरोपी ने कैनरा बैंक से लोन लेने के लिए कई प्रॉपर्टीज गिरवी रखीं. लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से कई प्रॉपर्टीज पहले ही बेची जा चुकी थीं.
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दिल्ली में फेक कॉल सेंटर का ED ने किया भंडाफोड़, इन्वेस्टमेंट के नाम पर होती थी ठगी
जांच में सामने आया है कि इन आरोपियों ने करीब 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 125 करोड़ रुपये) की ठगी की है. छापों के दौरान ED ने कई अहम दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं.
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ED ने बिहार में मारी राष्ट्रपति पुरस्कार हासिल करने वाली पंचायत मुखिया के घर रेड
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड बिशनपुर वघनगरी मॉडल पंचायत की मुखिया बबीता देवी के यहां भी ईडी ने सर्च की है. दिलचस्प बात है कि बबीता देवी राष्ट्रपति अवॉर्ड ले चुकी हैं.
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निवेश के नाम पर ठगे 1600 करोड़ रुपए, ED ने मास्टरमाइंड जियाजुर सहित 9 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
आरोपियों ने निवेशकों को मोटे मुनाफे का झांसा देकर पैसे जुटाए. फिर ये रकम असली कंपनी में न लगाकर फर्जी कंपनियों में डाली गई. फिर इन पैसों को कंपनियों और बैंक खातों के जाल के ज़रिए घुमा-फिराकर UAE तक हवाला के ज़रिए भेजा गया.
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ED ने Myntra पर ₹1654 करोड़ के विदेशी निवेश घोटाले में दर्ज किया केस
ईडी को जानकारी मिली थी कि मिंत्रा और उसकी सहयोगी कंपनियां 'होलसेल कैश एंड कैरी' के नाम पर असल में मल्टी ब्रांड रिटेल कारोबार कर रही थीं, जो विदेशी निवेश (FDI) की नीति के खिलाफ है.
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नाम कॉल सेंटर का, काम अमेरिकियों से ठगी; ईडी के छापे में 7 किलो सोना, 62 किलो चांदी समेत करोड़ों जब्त
ईडी ने ये कार्रवाई Magnatel BPS Consultants LLP नाम की कंपनी के खिलाफ की है, जो पिछले एक साल से अमेरिकी नागरिकों को लोन के नाम पर ठग रही थी.
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ईडी की कार्रवाई, नोएडा और लखनऊ में छापेमारी, 103 करोड़ की अवैध कमाई फ्रीज
अब तक ED ने इन कंपनियों से जुड़े 116 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनमें से सिर्फ 16 खातों से 103 करोड़ रुपये से ज़्यादा की अवैध कमाई फ्रीज की गई है. तलाशी के दौरान कई डिजिटल डिवाइसेज़, वित्तीय दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है ताकि पूरे घोटाले की परतें खोली जा सकें.
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चीनी ऐप इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड रोहित विज गिरफ्तार
ईडी ने 30 जून 2025 को रोहित विज को गिरफ्तार किया और उसे दिल्ली की पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया है. माना जा रहा है कि पूछताछ में इस पूरे नेटवर्क के और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.
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लग्जरी याच, मिनी जेट बोट सहित 131 करोड़ की संपत्ति अटैच, मुंबई में ED का बड़ा एक्शन
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड पावेल प्रोजोरोव के लग्जरी याच, मिनी जेट बोट समेत 131 करोड़ की संपत्ति अटैच की है.
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कर्नाटक 'डबल मुआवज़ा घोटाले' में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1.80 करोड़ रुपये का TDS अटैच
इस घोटाले को रिटायर्ड विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी वीडी सज्जन और उनके साथियों ने KIADB और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से अंजाम दिया.
