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निवेश के नाम पर ठगे 1600 करोड़ रुपए, ED ने मास्टरमाइंड जियाजुर सहित 9 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
आरोपियों ने निवेशकों को मोटे मुनाफे का झांसा देकर पैसे जुटाए. फिर ये रकम असली कंपनी में न लगाकर फर्जी कंपनियों में डाली गई. फिर इन पैसों को कंपनियों और बैंक खातों के जाल के ज़रिए घुमा-फिराकर UAE तक हवाला के ज़रिए भेजा गया.
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ED ने Myntra पर ₹1654 करोड़ के विदेशी निवेश घोटाले में दर्ज किया केस
ईडी को जानकारी मिली थी कि मिंत्रा और उसकी सहयोगी कंपनियां 'होलसेल कैश एंड कैरी' के नाम पर असल में मल्टी ब्रांड रिटेल कारोबार कर रही थीं, जो विदेशी निवेश (FDI) की नीति के खिलाफ है.
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नाम कॉल सेंटर का, काम अमेरिकियों से ठगी; ईडी के छापे में 7 किलो सोना, 62 किलो चांदी समेत करोड़ों जब्त
ईडी ने ये कार्रवाई Magnatel BPS Consultants LLP नाम की कंपनी के खिलाफ की है, जो पिछले एक साल से अमेरिकी नागरिकों को लोन के नाम पर ठग रही थी.
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ईडी की कार्रवाई, नोएडा और लखनऊ में छापेमारी, 103 करोड़ की अवैध कमाई फ्रीज
अब तक ED ने इन कंपनियों से जुड़े 116 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनमें से सिर्फ 16 खातों से 103 करोड़ रुपये से ज़्यादा की अवैध कमाई फ्रीज की गई है. तलाशी के दौरान कई डिजिटल डिवाइसेज़, वित्तीय दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है ताकि पूरे घोटाले की परतें खोली जा सकें.
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चीनी ऐप इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड रोहित विज गिरफ्तार
ईडी ने 30 जून 2025 को रोहित विज को गिरफ्तार किया और उसे दिल्ली की पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया है. माना जा रहा है कि पूछताछ में इस पूरे नेटवर्क के और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.
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लग्जरी याच, मिनी जेट बोट सहित 131 करोड़ की संपत्ति अटैच, मुंबई में ED का बड़ा एक्शन
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड पावेल प्रोजोरोव के लग्जरी याच, मिनी जेट बोट समेत 131 करोड़ की संपत्ति अटैच की है.
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कर्नाटक 'डबल मुआवज़ा घोटाले' में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1.80 करोड़ रुपये का TDS अटैच
इस घोटाले को रिटायर्ड विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी वीडी सज्जन और उनके साथियों ने KIADB और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से अंजाम दिया.
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केस मैनेज करने के लिए मांगे 5 करोड़, 20 लाख रुपए घूस लेते ED का डिप्टी डायरेक्टर रंगे हाथ गिरफ्तार
CBI Arrested ED Officer: 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते ईडी के डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी को सीबीआई ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. घूसखोरी का यह बड़ा मामला ओडिशा से सामने आया है.
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भारत राइस योजना घोटाला: 3.14 करोड़ की नकदी और सोना... हरियाणा-पंजाब में ED को क्या कुछ मिला
भारत राइस योजना से जुड़े घोटालों में ईडी का एक्शन जारी है. ईडी ने पंजाब, हरियाणा में कई ठिकानों पर छापेमारी की. इस छापेमारी में 3.14 करोड़ की नकदी और सोना मिला है.
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छत्तीसगढ़ नान घोटाला: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ईडी ने वापस ली जनहित याचिका
ED ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में आपराधिक न्याय प्रणाली को अभियोजन पक्ष के विवेक का दुरुपयोग, गवाहों को डराने-धमकाने और राजनीतिक दबाव के माध्यम से हेरफेर किया गया था.
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झारखंड में 21 जगहों पर ED ने की छापेमारी, आयुष्मान योजना में घोटाले को लेकर की गई कार्रवाई
बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला आयुष्मान से जुड़ा हुआ है. ED को सूचना मिली थी कि कई अस्पताल बिना इलाज किए फर्जी तरीके से आयुष्मान दिखा कर पैसा निकाल रहे हैं.
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230 करोड़ के फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले में ED का बड़ा एक्शन, 4 मुख्य आरोपी गिरफ्तार
ईडी ने 230 करोड़ रुपये के फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले में चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन सभी आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय के कोच्चि जोनल ऑफिस ने गिरफ्तार किया. यह चारों आरोपी विभिन्न कंपनियों के निदेशक हैं.
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बिहार : 85 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार
रामबाबू शांडिल्य, विपिन तिवारी के ससुर हैं और इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. वह मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल पाए गए हैं.
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झारखंड में ईडी का एक्शन, रांची में आईएएस अधिकारी और मंत्री के भाई समेत 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी
ईडी ने आईएएस अधिकारी मनीष रंजन, झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर समेत कई विभागीय इंजीनियर्स के ठिकानों पर भी छापेमारी की. इनमें से कई ठिकानों पर छापेमारी अभी भी जारी है.
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अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची ED की टीम, CM आवास के बाहर धारा-144, बढ़ाई गई सुरक्षा
सूत्रों ने बताया कि ईडी ने संभावित प्रदर्शनों के मद्देनजर अतिरिक्त सुरक्षा उपायों का अनुरोध किया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया.
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निवेश के नाम पर ठगे 1600 करोड़ रुपए, ED ने मास्टरमाइंड जियाजुर सहित 9 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
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ED ने Myntra पर ₹1654 करोड़ के विदेशी निवेश घोटाले में दर्ज किया केस
ईडी को जानकारी मिली थी कि मिंत्रा और उसकी सहयोगी कंपनियां 'होलसेल कैश एंड कैरी' के नाम पर असल में मल्टी ब्रांड रिटेल कारोबार कर रही थीं, जो विदेशी निवेश (FDI) की नीति के खिलाफ है.
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ईडी ने ये कार्रवाई Magnatel BPS Consultants LLP नाम की कंपनी के खिलाफ की है, जो पिछले एक साल से अमेरिकी नागरिकों को लोन के नाम पर ठग रही थी.
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ईडी की कार्रवाई, नोएडा और लखनऊ में छापेमारी, 103 करोड़ की अवैध कमाई फ्रीज
अब तक ED ने इन कंपनियों से जुड़े 116 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिनमें से सिर्फ 16 खातों से 103 करोड़ रुपये से ज़्यादा की अवैध कमाई फ्रीज की गई है. तलाशी के दौरान कई डिजिटल डिवाइसेज़, वित्तीय दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है ताकि पूरे घोटाले की परतें खोली जा सकें.
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चीनी ऐप इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड रोहित विज गिरफ्तार
ईडी ने 30 जून 2025 को रोहित विज को गिरफ्तार किया और उसे दिल्ली की पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया है. माना जा रहा है कि पूछताछ में इस पूरे नेटवर्क के और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.
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लग्जरी याच, मिनी जेट बोट सहित 131 करोड़ की संपत्ति अटैच, मुंबई में ED का बड़ा एक्शन
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड पावेल प्रोजोरोव के लग्जरी याच, मिनी जेट बोट समेत 131 करोड़ की संपत्ति अटैच की है.
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कर्नाटक 'डबल मुआवज़ा घोटाले' में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1.80 करोड़ रुपये का TDS अटैच
इस घोटाले को रिटायर्ड विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी वीडी सज्जन और उनके साथियों ने KIADB और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से अंजाम दिया.
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केस मैनेज करने के लिए मांगे 5 करोड़, 20 लाख रुपए घूस लेते ED का डिप्टी डायरेक्टर रंगे हाथ गिरफ्तार
CBI Arrested ED Officer: 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते ईडी के डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी को सीबीआई ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. घूसखोरी का यह बड़ा मामला ओडिशा से सामने आया है.
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भारत राइस योजना घोटाला: 3.14 करोड़ की नकदी और सोना... हरियाणा-पंजाब में ED को क्या कुछ मिला
भारत राइस योजना से जुड़े घोटालों में ईडी का एक्शन जारी है. ईडी ने पंजाब, हरियाणा में कई ठिकानों पर छापेमारी की. इस छापेमारी में 3.14 करोड़ की नकदी और सोना मिला है.
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छत्तीसगढ़ नान घोटाला: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ईडी ने वापस ली जनहित याचिका
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झारखंड में 21 जगहों पर ED ने की छापेमारी, आयुष्मान योजना में घोटाले को लेकर की गई कार्रवाई
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230 करोड़ के फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले में ED का बड़ा एक्शन, 4 मुख्य आरोपी गिरफ्तार
ईडी ने 230 करोड़ रुपये के फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले में चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन सभी आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय के कोच्चि जोनल ऑफिस ने गिरफ्तार किया. यह चारों आरोपी विभिन्न कंपनियों के निदेशक हैं.
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बिहार : 85 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार
रामबाबू शांडिल्य, विपिन तिवारी के ससुर हैं और इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. वह मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल पाए गए हैं.
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ईडी ने आईएएस अधिकारी मनीष रंजन, झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर समेत कई विभागीय इंजीनियर्स के ठिकानों पर भी छापेमारी की. इनमें से कई ठिकानों पर छापेमारी अभी भी जारी है.
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अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची ED की टीम, CM आवास के बाहर धारा-144, बढ़ाई गई सुरक्षा
सूत्रों ने बताया कि ईडी ने संभावित प्रदर्शनों के मद्देनजर अतिरिक्त सुरक्षा उपायों का अनुरोध किया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया.
