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रिटायर्ड DIG पर ED का शिकंजा, प्रसांता कुमार दत्ता की 53 करोड़ की संपत्ति अटैच
असम के पूर्व DIG प्रसांता कुमार दत्ता की 53 करोड़ से अधिक की संपत्तियां ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जब्त की हैं. जांच में पता चला कि दत्ता ने फर्जी कंपनियों के जरिए अवैध कमाई छिपाई और कोलकाता से मुंबई तक पैसों का लेनदेन किया.
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कानपुर मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क: 8 लाख की झूठी लूट से खुला 3200 करोड़ के काले धन का राज, 12 बैंक ED के रडार पर
कानपुर के 3200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने जांच तेज कर दी है. 12 बैंक, 68 खाते और 400 से ज्यादा फर्जी फर्में जांच के दायरे में हैं.
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5 लाख में खरीदते थे किडनी, ED ने बड़े नेटवर्क का किया पर्दाफाश
फर्जी दस्तावेजों के सहारे चल रहा था पूरा नेटवर्क. गरीब लोगों को पैसों का लालच देकर बनाते थे डोनर.
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केरल में पकड़ा गया अवैध अंग तस्करी का बड़ा रैकेट, 5 लाख में निकालते थे किडनी, 30 लाख में बेचते थे
Kerala Organ Trafficking Racket: केरल में एक बड़े अवैध अंग तस्करी रैकेट का खुलासा हुआ है. बताया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे यह पूरा नेटवर्क चल रहा था. जिसमें पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया है.
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क्रिप्टो के जरिए 2500 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन का आरोप, ED ने बेंगलुरु में 6 जगहों पर की छापेमारी
ED के अनुसार, कुछ कंपनियां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों को रुपये को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने और बाद में उसे बेचकर विदेशों में पैसा भेजने की सुविधा दे रही थीं. जांच में पता चला कि कई लेनदेन आधिकारिक बैंकिंग और RBI के निर्धारित चैनलों को दरकिनार करते हुए विदेशी संस्थाओं और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के जरिए किए गए.
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मुनाफे का दिया लालच, चैरिटेबल ट्रस्ट से घुमाया पैसा, 129 बैंक खाते फ्रीज, 18.4 करोड़ की ठगी की पूरी कहानी
ऑनलाइन मोटी रकम कमाने का लालच देकर साइबर अपराधियों ने लोगों से उनका पैसा निवेश करवाया और फिर उसे ठग लिया.रकम को सीधे इस्तेमाल न करके उसे छिपाने के लिए कई स्तरों पर घुमाया गया.
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TMC नेता मदन मित्रा के कई ठिकानों पर ED की रेड, सरकारी भर्ती में रिश्वत लेकर नौकरी देने का आरोप
शनिवार सुबह-सुबह केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशायल की टीम ने कोलकाता में TMC नेता मदन मित्रा के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया है. मदन मित्रा पर म्युनिसिपैलिटी भर्ती में रिश्वत लेने का आरोप है. इसी केस में यह तलाशी हो रही है.
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पंजाब में कारोबारियों पर ईडी रेड, अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना
पंजाब में कारोबारियों पर छापेमारी को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र पर निशाना साधा है. अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.
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म्यांमार से भारत तक ड्रग तस्करी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब, 142 करोड़ रुपये से ज्यादा की संदिग्ध रकम का खुलासा
छापेमारी के दौरान ED को कई चौंकाने वाली चीजें मिलीं. अधिकारियों को 25 से ज्यादा CCTV कैमरे मिले, जो पेड़ों पर लगाए गए थे. ये कैमरे जंगल वाले इलाकों और भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के आसपास की निगरानी के लिए लगाए गए थे.
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राजस्थान के सिम विक्रेताओं ने कंबोडिया में साइबर ठगों को बेचे दस्तावेज, फिर हुई करोड़ों की ठगी
राजस्थान के सिम विक्रेताओं ने कंबोडिया में बैठे साइबर ठगों को यूजर का डाटा दिया, इसके बाद उन्होंने करोड़ों रुपये की ठगी कर रहे थे.
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ED की रेड में सैकड़ों करोड़ के महाघोटाले का पर्दाफाश, कंबोडिया से भारत में हो रहे थे साइबर स्ट्राइक
ईडी (ED) की राजस्थान और पंजाब में हुई छापेमारी में एक ऐसे इंटरनेशनल सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जिसने भारतीय नंबरों के जरिए देश के ही लोगों से सैकड़ों करोड़ रुपये की ठगी की है. बताया जाता है कि भारत में एक्टिवेट हुए 36,000 से ज्यादा सिम कार्ड कंबोडिया में बैठकर ऑपरेट किए जा रहे थे.
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अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला के ठिकानों पर ED की रेड
सलीम डोला से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की.
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CGPSC घोटाला: पूर्व सचिव जेके ध्रुव और अमृत खलको के घर ED-CBI का छापा; जानिए क्या है मामला?
CGPSC घोटाले में ED-CBI ने पूर्व सचिव जेके ध्रुव के घर छापा मारा. पेपर लीक, चयन गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तेज. वहीं ED ने पूर्व राज्यपाल सचिव अमृत खलको के घर पर भी छापा मारा. बच्चों के चयन और संपत्ति की जांच जारी. जानिए क्या है मामला?
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Chhattisgarh liquor scam मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त, गरमाई सियासत
छत्तीसगढ़ के कथित 3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा सिंडिकेट की 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क कर ली हैं. इसमें गोवा का आलीशान 'होटल वेस्टिन' और रायपुर की बेनामी संपत्तियां शामिल हैं.
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वेदांता समूह पर ईडी की कार्रवाई, फेमा उल्लंघन मामले में की छापेमारी
ईडी ने फेमा के उल्लंघन के मामले में मंगलवार को बिजनेस फर्म वेदांता समूह के ठिकानों पर छापेमारी की है. ईडी के अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच और तलाशी अभियान अभी जारी है.
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रिटायर्ड DIG पर ED का शिकंजा, प्रसांता कुमार दत्ता की 53 करोड़ की संपत्ति अटैच
असम के पूर्व DIG प्रसांता कुमार दत्ता की 53 करोड़ से अधिक की संपत्तियां ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जब्त की हैं. जांच में पता चला कि दत्ता ने फर्जी कंपनियों के जरिए अवैध कमाई छिपाई और कोलकाता से मुंबई तक पैसों का लेनदेन किया.
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कानपुर मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क: 8 लाख की झूठी लूट से खुला 3200 करोड़ के काले धन का राज, 12 बैंक ED के रडार पर
कानपुर के 3200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने जांच तेज कर दी है. 12 बैंक, 68 खाते और 400 से ज्यादा फर्जी फर्में जांच के दायरे में हैं.
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5 लाख में खरीदते थे किडनी, ED ने बड़े नेटवर्क का किया पर्दाफाश
फर्जी दस्तावेजों के सहारे चल रहा था पूरा नेटवर्क. गरीब लोगों को पैसों का लालच देकर बनाते थे डोनर.
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केरल में पकड़ा गया अवैध अंग तस्करी का बड़ा रैकेट, 5 लाख में निकालते थे किडनी, 30 लाख में बेचते थे
Kerala Organ Trafficking Racket: केरल में एक बड़े अवैध अंग तस्करी रैकेट का खुलासा हुआ है. बताया जा रहा है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे यह पूरा नेटवर्क चल रहा था. जिसमें पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया है.
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क्रिप्टो के जरिए 2500 करोड़ रुपये के अवैध लेनदेन का आरोप, ED ने बेंगलुरु में 6 जगहों पर की छापेमारी
ED के अनुसार, कुछ कंपनियां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों को रुपये को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने और बाद में उसे बेचकर विदेशों में पैसा भेजने की सुविधा दे रही थीं. जांच में पता चला कि कई लेनदेन आधिकारिक बैंकिंग और RBI के निर्धारित चैनलों को दरकिनार करते हुए विदेशी संस्थाओं और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के जरिए किए गए.
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मुनाफे का दिया लालच, चैरिटेबल ट्रस्ट से घुमाया पैसा, 129 बैंक खाते फ्रीज, 18.4 करोड़ की ठगी की पूरी कहानी
ऑनलाइन मोटी रकम कमाने का लालच देकर साइबर अपराधियों ने लोगों से उनका पैसा निवेश करवाया और फिर उसे ठग लिया.रकम को सीधे इस्तेमाल न करके उसे छिपाने के लिए कई स्तरों पर घुमाया गया.
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TMC नेता मदन मित्रा के कई ठिकानों पर ED की रेड, सरकारी भर्ती में रिश्वत लेकर नौकरी देने का आरोप
शनिवार सुबह-सुबह केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशायल की टीम ने कोलकाता में TMC नेता मदन मित्रा के कई ठिकानों पर तलाशी अभियान शुरू किया है. मदन मित्रा पर म्युनिसिपैलिटी भर्ती में रिश्वत लेने का आरोप है. इसी केस में यह तलाशी हो रही है.
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पंजाब में कारोबारियों पर ईडी रेड, अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना
पंजाब में कारोबारियों पर छापेमारी को लेकर राज्य सरकार ने केंद्र पर निशाना साधा है. अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है.
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म्यांमार से भारत तक ड्रग तस्करी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब, 142 करोड़ रुपये से ज्यादा की संदिग्ध रकम का खुलासा
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राजस्थान के सिम विक्रेताओं ने कंबोडिया में साइबर ठगों को बेचे दस्तावेज, फिर हुई करोड़ों की ठगी
राजस्थान के सिम विक्रेताओं ने कंबोडिया में बैठे साइबर ठगों को यूजर का डाटा दिया, इसके बाद उन्होंने करोड़ों रुपये की ठगी कर रहे थे.
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ED की रेड में सैकड़ों करोड़ के महाघोटाले का पर्दाफाश, कंबोडिया से भारत में हो रहे थे साइबर स्ट्राइक
ईडी (ED) की राजस्थान और पंजाब में हुई छापेमारी में एक ऐसे इंटरनेशनल सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जिसने भारतीय नंबरों के जरिए देश के ही लोगों से सैकड़ों करोड़ रुपये की ठगी की है. बताया जाता है कि भारत में एक्टिवेट हुए 36,000 से ज्यादा सिम कार्ड कंबोडिया में बैठकर ऑपरेट किए जा रहे थे.
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अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला के ठिकानों पर ED की रेड
सलीम डोला से जुड़े ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की.
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CGPSC घोटाला: पूर्व सचिव जेके ध्रुव और अमृत खलको के घर ED-CBI का छापा; जानिए क्या है मामला?
CGPSC घोटाले में ED-CBI ने पूर्व सचिव जेके ध्रुव के घर छापा मारा. पेपर लीक, चयन गड़बड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच तेज. वहीं ED ने पूर्व राज्यपाल सचिव अमृत खलको के घर पर भी छापा मारा. बच्चों के चयन और संपत्ति की जांच जारी. जानिए क्या है मामला?
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Chhattisgarh liquor scam मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 1000 करोड़ की संपत्ति जब्त, गरमाई सियासत
छत्तीसगढ़ के कथित 3200 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा सिंडिकेट की 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क कर ली हैं. इसमें गोवा का आलीशान 'होटल वेस्टिन' और रायपुर की बेनामी संपत्तियां शामिल हैं.
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वेदांता समूह पर ईडी की कार्रवाई, फेमा उल्लंघन मामले में की छापेमारी
ईडी ने फेमा के उल्लंघन के मामले में मंगलवार को बिजनेस फर्म वेदांता समूह के ठिकानों पर छापेमारी की है. ईडी के अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच और तलाशी अभियान अभी जारी है.
