मनी लांड्रिंग मामला

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  महादेव सट्टा ऐप: अब बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर ED का शिकंजा, मैनेजरों के ठिकानों से करोड़ों जब्त

  कुछ साल पहले तक छत्तीसगढ़ के नेहरू नगर में जूस की दुकान चलाने वाला सौरभ चंद्राकर अब सट्टा किंग बन चुका है. हालांकि अब ईडी ने उसके खिलाफ मनी लांड्रिंग के तहत मामला दर्ज कर लुक आउट नोटिस जारी किया है.

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  दिल्ली के विभिन्न अदालतों में 10 अप्रैल को इन मामलों पर होगी सुनवाई, शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आ सकता है बड़ा फैसला

  200 करोड़ रुपये के मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर द्वारा मामले की सुनवाई, दूसरी अदालत में ट्रांसफर कराने की मांग वाली याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा. वहीं, कई मामले मामले में दिल्ली के विभिन्न आदालतों में सुनवाई होगी.

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  संजय राउत जमानत मामले में ईडी की अपील पर बॉम्बे HC में सुनवाई टली

  संजय राउत जमानत मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर सुनवाई टल गई है. सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर निर्धारित की गई है. गौरतलब है कि मनी लांड्रिंग मामले में शिवसेना नेता संजय राउत बुधवार को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं.

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  मुख्तार अंसारी की पत्‍नी, अन्‍य रिश्‍तेदारों के नाम हैं अवैध संपत्तियां : मनी लांड्रिंग मामले में ED की जांच में खुलासा

  मनी लांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तीन अवैध संपति की जांच के दौरान पाया है कि यह संपत्तियां मुख्तार अंसारी की पत्नी और अन्य रिश्तेदारों के नाम हैं. यह तमाम प्रोपर्टी महू और गाजीपुर में है. इन प्रॉपर्टी में विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी ने अवैध गोदाम बनाए , विकास कंस्ट्रक्शन की 60 फीसदी हिस्सेदारी अब्बास अंसारी के नाम है.

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  मनी लांड्रिंग मामला : कोर्ट ने संजय राउत की जेल हिरासत 17 अक्टूबर तक बढ़ाई

  शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राऊत ने चुनाव आयोग के आदेश पर कहा कि हो सकता है कि नया चुनाव चिन्ह शिवसेना में क्रांति ला दे. यह पहली बार नहीं है, पहले इंदिरा गांधी भी ऐसे ही हालात से गुज़री थीं. कांग्रेस का चुनाव चिन्ह तीन बार फ्रीज किया गया, जबकि जनता दल का चुनाव चिन्ह भी फ्रीज किया गया.

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  दिल्ली 'शराब नीति' केस : पंजाब, दिल्ली और हैदराबाद में 35 ठिकानों पर ED की रेड

  मामले में ईडी ने मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है. इससे पहले ईडी ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया था.

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  मनी लांड्रिंग मामले में टॉप्स ग्रुप के प्रमोटर और पूर्व एमडी को राहत देने से कोर्ट का इनकार

  चंडोले और शशिधरन सुप्रीम कोर्ट के हाल के इस आदेश के आलोक में जेल से रिहा करने की मांग की कि यदि पहले से किसी अन्य एजेंसी द्वारा दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं है तो धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला जारी नहीं रह सकता है. PMLA के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति के विरुद्ध ईडी की कार्रवाई शुरू करने के लिए ‘अनुसूचित अपराध’ का होना जरूरी है.

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  मनी लांड्रिंग मामला : जैकलीन फर्नांडिस से 8 घंटे तक हुए सवाल, कल नोरा फतेही को पूछताछ के लिए बुलाया गया

  दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW जैकलीन फर्नांडिस से 200 करोड़ के मनी लॉन्डरिंग केस में आज पूछताछ कर रही थी.

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  यंग इंडियन लिमिटेड का ऑफिस सील, भड़की कांग्रेस बोली, महंगाई पर प्रदर्शन से पीछे नहीं हटेंगे

  National Herald Office : प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड कार्यालय में मौजूद यंग इंडियन के कार्यालय को अस्थायी रूप से सील कर दिया. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई ईडी द्वारा धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में की गई है.

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  'हिरासत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा...'- सत्येंद्र जैन मामले में ED ने हाईकोर्ट में निचली अदालत की शर्त को दी चुनौती

  प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली HC में याचिका दाखिल कर कहा है कि जैन की हिरासत में पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी से जैन की ED हिरासत का कोई मतलब नहीं रह जायेगा. दरअसल दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ED की हिरासत में भेजा है.

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  दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की कोर्ट में पेशी आज, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया था गिरफ्तार

  दिल्‍ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के मंत्री सत्‍येंद्र जैन (Satyendar Jain) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है. आप' के मंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी का मामला अगस्त 2017 में सीबीआई द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज की गई एफईआआर से उपजा है..

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  मनी लांड्रिंग मामला: एमवे इंडिया पर ED की बड़ी कार्रवाई, 757 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्‍त की

  धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत कुर्क कुल 757.77 करोड़ रुपये की संपत्ति में से, अचल और चल संपत्ति 411.83 करोड़ रुपये की है, जबकि शेष एमवे से संबंधित 36 बैंक खातों में जमा 345.94 करोड़ रुपये की राशि है.

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  मनी लांड्रिंग केस : गिरफ्तारी के खिलाफ नवाब मलिक की याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की याचिका पर जल्द सुनवाई को तैयार हो गया है. ये मामला दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लांड्रिंग का है. दायर याचिका में नवाब मलिक ने तत्काल रिहाई की मांग कोर्ट से की है.

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  महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ीं, 11 अप्रैल तक CBI हिरासत में भेजा गया

  अदालत में सीबीआई ने अनिल देशमुख की 10 दिन तक रिमांड मांगते हुए बताया कि पूर्व मंत्री, सचिन वझे के माध्यम से मुंबई के बार मालिकों से फिरौती वसूल रहे थे और इसके लिए पलांडे और शिंदे वझे के संपर्क में थे. वझे 4.60 करोड़ की फिरौती वसूल भी चुके थे.

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  मनी लांड्रिंग मामला : ED ने पत्रकार राणा अयूब को विदेश जाने से रोका, एयरपोर्ट पर ही की गई पूछताछ

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पत्रकार राणा अयूब के खिलाफ जारी ‘लुक आउट सर्कुलर’ के मद्देनजर उन्हें मंगलवार को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने विदेश रवाना होने से रोक दिया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.