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Heera Group investment scam: ईडी ने नाज़नीन को किया गिरफ्तार, निवेशकों से ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग में भूमिका का है आरोप
यह पूरा मामला तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पुलिस की ओर से दर्ज कई एफआईआर (FIR) पर आधारित है. आरोप है कि हीरा ग्रुप ने देश भर के हजारों निवेशकों को ऊंची ब्याज दरों और आकर्षक रिटर्न का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी की और बाद में उस पैसे का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया.
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वेदांता समूह पर ईडी की कार्रवाई, फेमा उल्लंघन मामले में की छापेमारी
ईडी ने फेमा के उल्लंघन के मामले में मंगलवार को बिजनेस फर्म वेदांता समूह के ठिकानों पर छापेमारी की है. ईडी के अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच और तलाशी अभियान अभी जारी है.
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ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सतींदर सिंह भसीन ED की गिरफ्त में, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 6 तक रिमांड पर
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ग्रेटर नोएडा के ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सतींदर सिंह भसीन को करोड़ों रुपये के रियल एस्टेट घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 29 मई 2026 को हुई इस कार्रवाई के बाद गाजियाबाद की विशेष अदालत ने आरोपी को 6 जून 2026 तक ईडी की रिमांड पर भेजा है.
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ED Vacancy: ED में नौकरी करने का शानदार मौका, 1200 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी
ED Vacancy: केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मजबूत करने के लिए 1,200 से अधिक नए पदों को मंजूरी दी है. इससे एजेंसी का आकार बढ़कर 3,256 हो जाएगा. साथ ही एसएससी सीजीएल 2026 के तहत 12,256 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है.
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जब 300 लोगों की भीड़ बोली- मार डालो इनको... पूर्व सीएम विजयन के घर ED की रेड के वक्त अटैक, FIR दर्ज 5 गिरफ्तार
केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के घर छापेमारी के बाद ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है. ईडी ने 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसमें बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है.
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गोवा क्लब अग्निकांड: बर्च बाय रोमियो लेन पर ED का शिकंजा, 11 करोड़ की संपत्ति अटैच, 25 लोगों की हुई थी मौत
गोवा के चर्चित बर्च बाय रोमियो लेन क्लब अग्निकांड मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11.01 करोड़ की संपत्ति अटैच की है. बिना फायर NOC और फर्जी दस्तावेजों पर चल रहे इस क्लब में पिछले साल आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी.
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केरल में ED अफसरों पर पत्थरबाजी, कार के शीशे भी टूटे, पिनारई विजयन के घर पर रेड के बाद बड़ा बवाल
ED ने तिरुवनंतपुरम और कन्नूर में विजयन के आवासों, कोझिकोड में पूर्व मंत्री पीए मोहम्मद रियास के घर, कोचिन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड से जुड़े परिसरों और अन्य ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की.
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केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के घर पर ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला जानें
Kerala ED Raid: केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन की कंपनी से जुड़े धोखाधड़ी के आरोप में ईडी छापेमारी कर रही है. केरल हाई कोर्ट से भी वीणा विजयन को कोई राहत नहीं मिली है.
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कालीघाट के पूर्व OC के घर ताले तोड़कर घुसी ED, 12 घंटे बाद बंगले पर लगा सरकारी लॉक; जानिए अंदर क्या मिला?
सुबह की खामोशी में टूटे ताले, दिनभर चला सर्च ऑपरेशन और रात होते ही लग गया सरकारी लॉक. गोविंद ठाकुर की इस रिपोर्ट में जानिए पूर्व ओसी शांतनु सिन्हा के घर हुई 12 घंटे की छापेमारी में ईडी को क्या-क्या मिला?
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कोलकाता से मुर्शिदाबाद तक ED की रेड, 'सोना पप्पू' ने उगले कई राज तो नप गए पुलिस अफसर!
ED Raid in Kolkata: पश्चिम बंगाल में ED ने जमीन धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है. मुख्य आरोपी 'सोना पप्पू' से कस्टडी में पूछताछ के बाद कोलकाता के रॉयड स्ट्रीट और मुर्शिदाबाद के कांदी समेत कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है.
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ED का बड़ा खुलासा: दुबई में बैठा विदेशी नागरिक चला रहा था भारत में मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट
ED की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि दुबई में रह रहा एक ग्रेनेडा का नागरिक दिल्ली स्थित एक कंपनी का वास्तविक मालिक है. इस कंपनी पर भारत में बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी, ऑनलाइन जुआ और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क संचालित करने के गंभीर आरोप हैं.
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मुंबई से लेकर दुबई तक... इकबाल मिर्ची की 700 करोड़ की संपत्तियां अटैच, मनी लॉन्ड्रिंग में ED का बड़ा एक्शन
ईडी ने अंडरवर्ल्ड और ड्रग तस्करी से जुड़े गैंगस्टर इकबाल मिर्ची और उसके परिवार से जुड़े मामले में 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है.
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बैंक लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन, आप नेता दीपक सिंगला गिरफ्तार
Deepak Singla arrested: कई घंटों तक चली जांच के बाद ईडी की टीम ने दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया. अब एजेंसी उन्हें दिल्ली की स्थानीय अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर चंडीगढ़ ले जाने की तैयारी में है, जहां मंगलवार को ईडी की विशेष अदालत में पेशी होगी.
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गुरुग्राम कोर्ट से पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को बड़ा झटका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए
रिमांड अवधि खत्म होने के बाद पिछले शनिवार को उन्हें एक बार फिर जज नरेंद्र सूरा की अदालत में पेश किया गया. उस वक्त ईडी ने 5 दिनों की और रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ दो दिन की अनुमति दी. आज तीसरी बार रिमांड खत्म होने पर उन्हें कोर्ट लाया गया, जहां से उन्हें सीधे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी हुआ. अब इस मामले में अगली पेशी 1 जून को होगी. (साहिल मनचंदा की रिपोर्ट
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‘विपक्ष को डराने की कोशिश...’ पार्टी नेताओं के यहां ED की रेड पर भड़की AAP
दिल्ली और गोवा में ईडी की छापेमारी को लेकर AAP और बीजेपी के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है, जहां आतिशी और मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर एजेंसियों के दुरुपयोग और विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया है.
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Heera Group investment scam: ईडी ने नाज़नीन को किया गिरफ्तार, निवेशकों से ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग में भूमिका का है आरोप
यह पूरा मामला तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पुलिस की ओर से दर्ज कई एफआईआर (FIR) पर आधारित है. आरोप है कि हीरा ग्रुप ने देश भर के हजारों निवेशकों को ऊंची ब्याज दरों और आकर्षक रिटर्न का लालच देकर करोड़ों रुपये की ठगी की और बाद में उस पैसे का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया.
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वेदांता समूह पर ईडी की कार्रवाई, फेमा उल्लंघन मामले में की छापेमारी
ईडी ने फेमा के उल्लंघन के मामले में मंगलवार को बिजनेस फर्म वेदांता समूह के ठिकानों पर छापेमारी की है. ईडी के अधिकारियों के अनुसार, मामले की जांच और तलाशी अभियान अभी जारी है.
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ED Vacancy: ED में नौकरी करने का शानदार मौका, 1200 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी
ED Vacancy: केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को मजबूत करने के लिए 1,200 से अधिक नए पदों को मंजूरी दी है. इससे एजेंसी का आकार बढ़कर 3,256 हो जाएगा. साथ ही एसएससी सीजीएल 2026 के तहत 12,256 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है.
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जब 300 लोगों की भीड़ बोली- मार डालो इनको... पूर्व सीएम विजयन के घर ED की रेड के वक्त अटैक, FIR दर्ज 5 गिरफ्तार
केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के घर छापेमारी के बाद ईडी की टीम पर हुए हमले को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है. ईडी ने 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है, जिसमें बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है.
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गोवा क्लब अग्निकांड: बर्च बाय रोमियो लेन पर ED का शिकंजा, 11 करोड़ की संपत्ति अटैच, 25 लोगों की हुई थी मौत
गोवा के चर्चित बर्च बाय रोमियो लेन क्लब अग्निकांड मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11.01 करोड़ की संपत्ति अटैच की है. बिना फायर NOC और फर्जी दस्तावेजों पर चल रहे इस क्लब में पिछले साल आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी.
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केरल में ED अफसरों पर पत्थरबाजी, कार के शीशे भी टूटे, पिनारई विजयन के घर पर रेड के बाद बड़ा बवाल
ED ने तिरुवनंतपुरम और कन्नूर में विजयन के आवासों, कोझिकोड में पूर्व मंत्री पीए मोहम्मद रियास के घर, कोचिन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड से जुड़े परिसरों और अन्य ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की.
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केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के घर पर ईडी की रेड, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला जानें
Kerala ED Raid: केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन की बेटी वीणा विजयन की कंपनी से जुड़े धोखाधड़ी के आरोप में ईडी छापेमारी कर रही है. केरल हाई कोर्ट से भी वीणा विजयन को कोई राहत नहीं मिली है.
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कालीघाट के पूर्व OC के घर ताले तोड़कर घुसी ED, 12 घंटे बाद बंगले पर लगा सरकारी लॉक; जानिए अंदर क्या मिला?
सुबह की खामोशी में टूटे ताले, दिनभर चला सर्च ऑपरेशन और रात होते ही लग गया सरकारी लॉक. गोविंद ठाकुर की इस रिपोर्ट में जानिए पूर्व ओसी शांतनु सिन्हा के घर हुई 12 घंटे की छापेमारी में ईडी को क्या-क्या मिला?
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कोलकाता से मुर्शिदाबाद तक ED की रेड, 'सोना पप्पू' ने उगले कई राज तो नप गए पुलिस अफसर!
ED Raid in Kolkata: पश्चिम बंगाल में ED ने जमीन धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है. मुख्य आरोपी 'सोना पप्पू' से कस्टडी में पूछताछ के बाद कोलकाता के रॉयड स्ट्रीट और मुर्शिदाबाद के कांदी समेत कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है.
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ED का बड़ा खुलासा: दुबई में बैठा विदेशी नागरिक चला रहा था भारत में मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट
ED की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि दुबई में रह रहा एक ग्रेनेडा का नागरिक दिल्ली स्थित एक कंपनी का वास्तविक मालिक है. इस कंपनी पर भारत में बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी, ऑनलाइन जुआ और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क संचालित करने के गंभीर आरोप हैं.
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मुंबई से लेकर दुबई तक... इकबाल मिर्ची की 700 करोड़ की संपत्तियां अटैच, मनी लॉन्ड्रिंग में ED का बड़ा एक्शन
ईडी ने अंडरवर्ल्ड और ड्रग तस्करी से जुड़े गैंगस्टर इकबाल मिर्ची और उसके परिवार से जुड़े मामले में 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है.
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बैंक लोन फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन, आप नेता दीपक सिंगला गिरफ्तार
Deepak Singla arrested: कई घंटों तक चली जांच के बाद ईडी की टीम ने दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया. अब एजेंसी उन्हें दिल्ली की स्थानीय अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर चंडीगढ़ ले जाने की तैयारी में है, जहां मंगलवार को ईडी की विशेष अदालत में पेशी होगी.
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गुरुग्राम कोर्ट से पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा को बड़ा झटका, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए
रिमांड अवधि खत्म होने के बाद पिछले शनिवार को उन्हें एक बार फिर जज नरेंद्र सूरा की अदालत में पेश किया गया. उस वक्त ईडी ने 5 दिनों की और रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ दो दिन की अनुमति दी. आज तीसरी बार रिमांड खत्म होने पर उन्हें कोर्ट लाया गया, जहां से उन्हें सीधे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी हुआ. अब इस मामले में अगली पेशी 1 जून को होगी. (साहिल मनचंदा की रिपोर्ट
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‘विपक्ष को डराने की कोशिश...’ पार्टी नेताओं के यहां ED की रेड पर भड़की AAP
दिल्ली और गोवा में ईडी की छापेमारी को लेकर AAP और बीजेपी के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है, जहां आतिशी और मनीष सिसोदिया ने केंद्र पर एजेंसियों के दुरुपयोग और विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया है.
