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Ruchi Group Bank Fraud: रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने की कार्रवाई, इंदौर और मुंबई में भी छापेमारी
रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर और मुंबई में छापेमारी कर 23 लाख रुपये जब्त किए और 20 लाख से ज्यादा की रकम फ्रीज की. जांच में फंड डायवर्जन, शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग हेराफेरी के सबूत मिले हैं.
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फर्जी क्रिप्टो पोंजी स्कैम पर ED का बड़ा एक्शन, हिमाचल–पंजाब में छापेमारी, 2300 करोड़ की ठगी का खुलासा
छापेमारी के दौरान ED ने 3 लॉकर फ्रीज किए हैं और करीब 1.2 करोड़ रुपये की बैंक जमा और एफडी को जब्त किया है. इसके अलावा कई अहम दस्तावेज, बेनामी संपत्तियों में निवेश से जुड़े कागजात, निवेशकों का डेटा, कमीशन स्ट्रक्चर और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए हैं.
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ED की ISIS लिंक्ड मॉड्यूल पर बड़ी कार्रवाई, 40 ठिकानों पर छापेमारी, ₹9.70 करोड़ की नकदी और सोना जब्त
छापेमारी के दौरान ED को कई आपत्तिजनक दस्तावेज,कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाला साहित्य,डिजिटल डिवाइस और अन्य सबूत भी मिले हैं. साथ ही आरोपियों और उनके करीबी लोगों की अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं.
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ईडी फिर बड़े एक्शन की तैयारी में, गुजरात में बना रोड मैप
बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि ऐसे हाई-इंपैक्ट केस को चिह्नित किया जाए जो देश की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं.
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नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, EOW ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को भेजा नोटिस
नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, EOW ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को भेजा नोटिस
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अनिल अंबानी ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, अब तक कुल 10,117 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच
ईडी इससे पहले भी रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और रिलायंस होम फाइनेंस पर कार्रवाई कर चुकी है, जिसमें करीब 8,997 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की गई थीं.
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ईडी की बड़ी कार्रवाई: एसबीआई पुणे में हाई-वैल्यू कार लोन फ्रॉड का भंडाफोड़, कई लग्जरी कारें जब्त
यह सब PMLA की धारा 17 के तहत जब्त किया गया है. ईडी ने कहा कि इस मामले में और भी लोगों की संलिप्तता सामने आ सकती है और आगे और खुलासे होने की संभावना है.
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ईडी का सनसनीखेज खुलासा, मरे हुए लोगों के नाम पर बनी जमीन की फर्जी GPA, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े तार
ED ने साफ किया है कि मृत व्यक्ति के नाम पर बनाई गई GPA कानूनी रूप से अमान्य होती है, और ऐसे अमान्य दस्तावेज़ों पर आधारित सेल डीड भी गैरकानूनी मानी जाती है.
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मिज़ोरम - म्यांमार बॉर्डर पर ED की बड़ी कार्रवाई, बड़े रैकेट का किया भंडाफोड़
ED की जांच मिज़ोरम पुलिस की उस FIR के आधार पर शुरू हुई थी, जिसमें 4.724 किलो हेरोइन बरामद हुई थी. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कीमत लगभग 1 करोड़ 41 लाख रुपये बताई गई थी.
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को बड़ी सफलता, मिजोरम–म्यांमार बॉर्डर पर हुई बड़ी कार्यवाई
जांच में पता चला कि कई हवाला ऑपरेटरों के खातों में 52.8 करोड़ रुपये के भारी-भरकम लेनदेन हुए हैं. कैश डिपॉजिट भी असम, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और दिल्ली जैसे राज्यों से किए गए थे.
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मेहुल चोकसी पर ED का बड़ा वार, मुंबई के 4 फ्लैट लिक्विडेटर को सौंपे, जल्द होगी नीलामी
ईडी अब तक मुंबई, कोलकाता और सूरत में मौजूद करीब 310 करोड़ रुपए की अचल और चल संपत्तियां गीतांजलि जैम्स लिमिटेड के लिक्विडेटर को सौंप चुका है.
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पहले जमीन दान, फिर फर्जी दस्तावेजों से हासिल कर बेचा... ED ने चेन्नई समेत इन 15 जगहों पर मारे छापे
ईडी ने तलाशी के दौरान 1.56 करोड़ कैश, 74 लाख का सोना बरामद किया, जबकि 8.4 करोड़ का बैंक बैलेंस और 7.4 करोड़ के शेयर फ्रीज कर दिए. यानी कुल मिलाकर 18.10 करोड़ की संपत्तियां जब्त और फ्रीज की गई हैं.
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कम नहीं हो रही अनिल अंबानी की टेंशन, RCOM बैंक फ्रॉड केस में इन शहरों में 1,452 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच
इससे पहले भी ED, RCOM और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ 7,545 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां अटैच कर चुका है. अब यह कुल रकम बढ़कर 8,997 करोड़ रुपये हो गई है.
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364 प्लॉट, कृषि भूमि, FD... छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की 61 करोड़ की संपत्ति ED ने कुर्क की
ईडी ने बयान में बताया कि पुलिस जांच से पता चला है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ और अपराध से मिली 2,500 करोड़ से अधिक की रकम लाभार्थियों की जेबों में गई.
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कॉइनबेस फिशिंग घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 21.71 करोड़ की संपत्ति की अटैच
ED की जांच एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुई थी, जिसमें बताया गया था कि भारत के नागरिक चिराग तोमर को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने नकली वेबसाइट बनाकर लोगों से 20 मिलियन डॉलर (लगभग 170 करोड़ रुपये) से ज्यादा की ठगी की.
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Ruchi Group Bank Fraud: रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने की कार्रवाई, इंदौर और मुंबई में भी छापेमारी
रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर और मुंबई में छापेमारी कर 23 लाख रुपये जब्त किए और 20 लाख से ज्यादा की रकम फ्रीज की. जांच में फंड डायवर्जन, शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग हेराफेरी के सबूत मिले हैं.
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ईडी फिर बड़े एक्शन की तैयारी में, गुजरात में बना रोड मैप
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नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, EOW ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को भेजा नोटिस
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अनिल अंबानी ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, अब तक कुल 10,117 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच
ईडी इससे पहले भी रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और रिलायंस होम फाइनेंस पर कार्रवाई कर चुकी है, जिसमें करीब 8,997 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की गई थीं.
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ईडी का सनसनीखेज खुलासा, मरे हुए लोगों के नाम पर बनी जमीन की फर्जी GPA, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े तार
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मिज़ोरम - म्यांमार बॉर्डर पर ED की बड़ी कार्रवाई, बड़े रैकेट का किया भंडाफोड़
ED की जांच मिज़ोरम पुलिस की उस FIR के आधार पर शुरू हुई थी, जिसमें 4.724 किलो हेरोइन बरामद हुई थी. जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कीमत लगभग 1 करोड़ 41 लाख रुपये बताई गई थी.
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को बड़ी सफलता, मिजोरम–म्यांमार बॉर्डर पर हुई बड़ी कार्यवाई
जांच में पता चला कि कई हवाला ऑपरेटरों के खातों में 52.8 करोड़ रुपये के भारी-भरकम लेनदेन हुए हैं. कैश डिपॉजिट भी असम, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और दिल्ली जैसे राज्यों से किए गए थे.
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मेहुल चोकसी पर ED का बड़ा वार, मुंबई के 4 फ्लैट लिक्विडेटर को सौंपे, जल्द होगी नीलामी
ईडी अब तक मुंबई, कोलकाता और सूरत में मौजूद करीब 310 करोड़ रुपए की अचल और चल संपत्तियां गीतांजलि जैम्स लिमिटेड के लिक्विडेटर को सौंप चुका है.
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पहले जमीन दान, फिर फर्जी दस्तावेजों से हासिल कर बेचा... ED ने चेन्नई समेत इन 15 जगहों पर मारे छापे
ईडी ने तलाशी के दौरान 1.56 करोड़ कैश, 74 लाख का सोना बरामद किया, जबकि 8.4 करोड़ का बैंक बैलेंस और 7.4 करोड़ के शेयर फ्रीज कर दिए. यानी कुल मिलाकर 18.10 करोड़ की संपत्तियां जब्त और फ्रीज की गई हैं.
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कम नहीं हो रही अनिल अंबानी की टेंशन, RCOM बैंक फ्रॉड केस में इन शहरों में 1,452 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच
इससे पहले भी ED, RCOM और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ 7,545 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां अटैच कर चुका है. अब यह कुल रकम बढ़कर 8,997 करोड़ रुपये हो गई है.
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364 प्लॉट, कृषि भूमि, FD... छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की 61 करोड़ की संपत्ति ED ने कुर्क की
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