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REI एग्रो घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पीड़ितों को लौटाई 1200 करोड़ की संपत्ति
ED की जांच में अब तक 6 प्रावधिक अटैचमेंट आदेश (PAO) जारी किए जा चुके हैं, जो 1256.56 करोड़ रुपये के है. साथ ही, एजेंसी ने अब तक इस मामले में 4 चार्जशीट दायर की हैं.
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सहारा समूह के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, एंबी वैली की 707 एकड़ जमीन अटैच, 1460 करोड़ है कीमत
ईडी ने यह जांच ओडिशा, बिहार और राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, सहारा समूह और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ अब तक 500 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं.
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छत्तीसगढ़ नान घोटाला: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ईडी ने वापस ली जनहित याचिका
ED ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में आपराधिक न्याय प्रणाली को अभियोजन पक्ष के विवेक का दुरुपयोग, गवाहों को डराने-धमकाने और राजनीतिक दबाव के माध्यम से हेरफेर किया गया था.
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झारखंड में 21 जगहों पर ED ने की छापेमारी, आयुष्मान योजना में घोटाले को लेकर की गई कार्रवाई
बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला आयुष्मान से जुड़ा हुआ है. ED को सूचना मिली थी कि कई अस्पताल बिना इलाज किए फर्जी तरीके से आयुष्मान दिखा कर पैसा निकाल रहे हैं.
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अंबर दलाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने ₹36.21 करोड़ की संपत्तियां की अटैच
ईडी की जांच में सामने आया कि कई व्यक्ति कमीशन एजेंट के रूप में अंबर दलाल के लिए काम कर रहे थे और नए निवेशकों को जोड़ने में मदद कर रहे थे.
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विधायकों, सांसदों और नेताओं को सजा दिलाने के मामले ईडी को मिली महज 1 फीसदी सफलता
ED Report Card: वित्त मंत्रालय ने संसद को बताया कि ईडी राजनीतिक दलों, धर्म या अन्य आधार पर नहीं, बल्कि विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर जांच के लिए मामले उठाता है.
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230 करोड़ के फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले में ED का बड़ा एक्शन, 4 मुख्य आरोपी गिरफ्तार
ईडी ने 230 करोड़ रुपये के फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले में चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन सभी आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय के कोच्चि जोनल ऑफिस ने गिरफ्तार किया. यह चारों आरोपी विभिन्न कंपनियों के निदेशक हैं.
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ED ने गुरुग्राम में 224.08 करोड़ रुपये की संपत्तियां की जब्त, श्रीलंका से भी निकला कनेक्शन
कंपनी ने गुरुग्राम के केंद्र में रेजिडेंशियल प्लॉट्स देने का वादा किया. लेकिन 13 साल बीतने के बाद भी खरीदारों को प्लॉट उपलब्ध नहीं कराए. कंपनी ने खरीदारों से 503 करोड़ रुपये जमा किए.
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ED ने 20 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच जारी
जांच में खुलासा हुआ कि जेपीसीपीएल ने बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों से विभिन्न ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं. इन धनराशियों को विभिन्न इकाइयों और कंपनी के निदेशकों के व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिया गया.
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बिहार : 85 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार
रामबाबू शांडिल्य, विपिन तिवारी के ससुर हैं और इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. वह मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल पाए गए हैं.
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झारखंड में ईडी का एक्शन, रांची में आईएएस अधिकारी और मंत्री के भाई समेत 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी
ईडी ने आईएएस अधिकारी मनीष रंजन, झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर समेत कई विभागीय इंजीनियर्स के ठिकानों पर भी छापेमारी की. इनमें से कई ठिकानों पर छापेमारी अभी भी जारी है.
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हरियाणा के कांग्रेस विधायक के खिलाफ ED का एक्शन, बेटे सहित अन्य की 44 करोड़ की संपत्ति कुर्क
ईडी (ED) के मुताबिक, राव दान सिंह और उनके बेटे अक्षत सिंह की ‘संस्थाओं’ की हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 99ए में स्थित कोबन रेजीडेंसी के 31 फ्लैट और गुरुग्राम के हरसरू गांव में 2.25 एकड़ जमीन कुर्की में शामिल है.
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यूट्यूबर एल्विश यादव और फाजिलपुरिया के खिलाफ ED का बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लाखों की संपत्ति की कुर्क
ईडी का आरोप है कि एल्विश यादव (Elvish Yadav) और फाजिलपुरिया ने प्रशंसकों की संख्या बढ़ाने और धन कमाने के उद्देश्य से संगीत वीडियो और व्लॉग के निर्माण में सांपों की संरक्षित प्रजातियों, इगुआना जैसे विदेशी जानवरों का अवैध रूप से इस्तेमाल किया.
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गेमिंग एप से लेकर क्रिप्टो अकाउंट तक... ED ने चीन की बड़ी साजिश का किया पर्दाफाश, चीनी नागरिकों के जब्त किए 25 करोड़
ED की अभी तक की जांच में पता चला है कि इस गेमिंग एप से कई चीनी नागरिक जुड़े हुए थे. इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने भारत से 400 करोड़ रुपये चीन पहुंचाया है. ED फिलहाल इस पूरे मनी ट्रेल की जांच कर रही है.
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छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाला : ईडी ने 205 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क कीं
ईडी का दावा है कि टुटेजा की 'मिलीभगत' के परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व को 'भारी नुकसान' हुआ और शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबें अपराध से अर्जित 2,100 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध आय से भर गईं.
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REI एग्रो घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पीड़ितों को लौटाई 1200 करोड़ की संपत्ति
ED की जांच में अब तक 6 प्रावधिक अटैचमेंट आदेश (PAO) जारी किए जा चुके हैं, जो 1256.56 करोड़ रुपये के है. साथ ही, एजेंसी ने अब तक इस मामले में 4 चार्जशीट दायर की हैं.
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सहारा समूह के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, एंबी वैली की 707 एकड़ जमीन अटैच, 1460 करोड़ है कीमत
ईडी ने यह जांच ओडिशा, बिहार और राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, सहारा समूह और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ अब तक 500 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं.
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छत्तीसगढ़ नान घोटाला: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ईडी ने वापस ली जनहित याचिका
ED ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में आपराधिक न्याय प्रणाली को अभियोजन पक्ष के विवेक का दुरुपयोग, गवाहों को डराने-धमकाने और राजनीतिक दबाव के माध्यम से हेरफेर किया गया था.
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झारखंड में 21 जगहों पर ED ने की छापेमारी, आयुष्मान योजना में घोटाले को लेकर की गई कार्रवाई
बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला आयुष्मान से जुड़ा हुआ है. ED को सूचना मिली थी कि कई अस्पताल बिना इलाज किए फर्जी तरीके से आयुष्मान दिखा कर पैसा निकाल रहे हैं.
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अंबर दलाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने ₹36.21 करोड़ की संपत्तियां की अटैच
ईडी की जांच में सामने आया कि कई व्यक्ति कमीशन एजेंट के रूप में अंबर दलाल के लिए काम कर रहे थे और नए निवेशकों को जोड़ने में मदद कर रहे थे.
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विधायकों, सांसदों और नेताओं को सजा दिलाने के मामले ईडी को मिली महज 1 फीसदी सफलता
ED Report Card: वित्त मंत्रालय ने संसद को बताया कि ईडी राजनीतिक दलों, धर्म या अन्य आधार पर नहीं, बल्कि विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर जांच के लिए मामले उठाता है.
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230 करोड़ के फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले में ED का बड़ा एक्शन, 4 मुख्य आरोपी गिरफ्तार
ईडी ने 230 करोड़ रुपये के फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले में चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन सभी आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय के कोच्चि जोनल ऑफिस ने गिरफ्तार किया. यह चारों आरोपी विभिन्न कंपनियों के निदेशक हैं.
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ED ने गुरुग्राम में 224.08 करोड़ रुपये की संपत्तियां की जब्त, श्रीलंका से भी निकला कनेक्शन
कंपनी ने गुरुग्राम के केंद्र में रेजिडेंशियल प्लॉट्स देने का वादा किया. लेकिन 13 साल बीतने के बाद भी खरीदारों को प्लॉट उपलब्ध नहीं कराए. कंपनी ने खरीदारों से 503 करोड़ रुपये जमा किए.
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ED ने 20 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच जारी
जांच में खुलासा हुआ कि जेपीसीपीएल ने बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों से विभिन्न ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं. इन धनराशियों को विभिन्न इकाइयों और कंपनी के निदेशकों के व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिया गया.
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बिहार : 85 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार
रामबाबू शांडिल्य, विपिन तिवारी के ससुर हैं और इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. वह मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल पाए गए हैं.
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झारखंड में ईडी का एक्शन, रांची में आईएएस अधिकारी और मंत्री के भाई समेत 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी
ईडी ने आईएएस अधिकारी मनीष रंजन, झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर समेत कई विभागीय इंजीनियर्स के ठिकानों पर भी छापेमारी की. इनमें से कई ठिकानों पर छापेमारी अभी भी जारी है.
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हरियाणा के कांग्रेस विधायक के खिलाफ ED का एक्शन, बेटे सहित अन्य की 44 करोड़ की संपत्ति कुर्क
ईडी (ED) के मुताबिक, राव दान सिंह और उनके बेटे अक्षत सिंह की ‘संस्थाओं’ की हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 99ए में स्थित कोबन रेजीडेंसी के 31 फ्लैट और गुरुग्राम के हरसरू गांव में 2.25 एकड़ जमीन कुर्की में शामिल है.
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यूट्यूबर एल्विश यादव और फाजिलपुरिया के खिलाफ ED का बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लाखों की संपत्ति की कुर्क
ईडी का आरोप है कि एल्विश यादव (Elvish Yadav) और फाजिलपुरिया ने प्रशंसकों की संख्या बढ़ाने और धन कमाने के उद्देश्य से संगीत वीडियो और व्लॉग के निर्माण में सांपों की संरक्षित प्रजातियों, इगुआना जैसे विदेशी जानवरों का अवैध रूप से इस्तेमाल किया.
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गेमिंग एप से लेकर क्रिप्टो अकाउंट तक... ED ने चीन की बड़ी साजिश का किया पर्दाफाश, चीनी नागरिकों के जब्त किए 25 करोड़
ED की अभी तक की जांच में पता चला है कि इस गेमिंग एप से कई चीनी नागरिक जुड़े हुए थे. इन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने भारत से 400 करोड़ रुपये चीन पहुंचाया है. ED फिलहाल इस पूरे मनी ट्रेल की जांच कर रही है.
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छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाला : ईडी ने 205 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क कीं
ईडी का दावा है कि टुटेजा की 'मिलीभगत' के परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व को 'भारी नुकसान' हुआ और शराब सिंडिकेट के लाभार्थियों की जेबें अपराध से अर्जित 2,100 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध आय से भर गईं.
