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केस मैनेज करने के लिए मांगे 5 करोड़, 20 लाख रुपए घूस लेते ED का डिप्टी डायरेक्टर रंगे हाथ गिरफ्तार
CBI Arrested ED Officer: 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते ईडी के डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी को सीबीआई ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. घूसखोरी का यह बड़ा मामला ओडिशा से सामने आया है.
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भारत राइस योजना घोटाला: 3.14 करोड़ की नकदी और सोना... हरियाणा-पंजाब में ED को क्या कुछ मिला
भारत राइस योजना से जुड़े घोटालों में ईडी का एक्शन जारी है. ईडी ने पंजाब, हरियाणा में कई ठिकानों पर छापेमारी की. इस छापेमारी में 3.14 करोड़ की नकदी और सोना मिला है.
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UCO Bank के पूर्व CMD सुबोध गोयल गिरफ्तार, 6200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई
ED के मुताबिक, यूको बैंक (UCO Bank) के पूर्व चेयरमैन और एमडी सुबोध कुमार गोयल पर आरोप है कि उन्होंने कुछ कंपनियों को बेवजह फायदा पहुंचाया और बैंकों से मिले लोन के पैसों की हेराफेरी में मदद की.
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शाइन सिटी घोटाला: राशिद नसीम भगौड़ा घोषित, ED ने 1279 करोड़ की काली कमाई का किया खुलासा
ED ने शाइन सिटी ग्रुप के मुख्य प्रमोटर राशिद नसीम को मनी लॉन्ड्रिंग और करीब 1279 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है. फर्जी रियल एस्टेट और मल्टी-लेवल मार्केटिंग जैसी तमाम स्किम के जरिए यूपी और बिहार के लोगों से अरबों रुपये ठगने के बाद नसीम फरार हो गया.
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REI एग्रो घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पीड़ितों को लौटाई 1200 करोड़ की संपत्ति
ED की जांच में अब तक 6 प्रावधिक अटैचमेंट आदेश (PAO) जारी किए जा चुके हैं, जो 1256.56 करोड़ रुपये के है. साथ ही, एजेंसी ने अब तक इस मामले में 4 चार्जशीट दायर की हैं.
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सहारा समूह के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, एंबी वैली की 707 एकड़ जमीन अटैच, 1460 करोड़ है कीमत
ईडी ने यह जांच ओडिशा, बिहार और राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, सहारा समूह और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ अब तक 500 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं.
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छत्तीसगढ़ नान घोटाला: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ईडी ने वापस ली जनहित याचिका
ED ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में आपराधिक न्याय प्रणाली को अभियोजन पक्ष के विवेक का दुरुपयोग, गवाहों को डराने-धमकाने और राजनीतिक दबाव के माध्यम से हेरफेर किया गया था.
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झारखंड में 21 जगहों पर ED ने की छापेमारी, आयुष्मान योजना में घोटाले को लेकर की गई कार्रवाई
बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला आयुष्मान से जुड़ा हुआ है. ED को सूचना मिली थी कि कई अस्पताल बिना इलाज किए फर्जी तरीके से आयुष्मान दिखा कर पैसा निकाल रहे हैं.
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अंबर दलाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने ₹36.21 करोड़ की संपत्तियां की अटैच
ईडी की जांच में सामने आया कि कई व्यक्ति कमीशन एजेंट के रूप में अंबर दलाल के लिए काम कर रहे थे और नए निवेशकों को जोड़ने में मदद कर रहे थे.
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विधायकों, सांसदों और नेताओं को सजा दिलाने के मामले ईडी को मिली महज 1 फीसदी सफलता
ED Report Card: वित्त मंत्रालय ने संसद को बताया कि ईडी राजनीतिक दलों, धर्म या अन्य आधार पर नहीं, बल्कि विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर जांच के लिए मामले उठाता है.
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230 करोड़ के फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले में ED का बड़ा एक्शन, 4 मुख्य आरोपी गिरफ्तार
ईडी ने 230 करोड़ रुपये के फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले में चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन सभी आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय के कोच्चि जोनल ऑफिस ने गिरफ्तार किया. यह चारों आरोपी विभिन्न कंपनियों के निदेशक हैं.
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ED ने गुरुग्राम में 224.08 करोड़ रुपये की संपत्तियां की जब्त, श्रीलंका से भी निकला कनेक्शन
कंपनी ने गुरुग्राम के केंद्र में रेजिडेंशियल प्लॉट्स देने का वादा किया. लेकिन 13 साल बीतने के बाद भी खरीदारों को प्लॉट उपलब्ध नहीं कराए. कंपनी ने खरीदारों से 503 करोड़ रुपये जमा किए.
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ED ने 20 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच जारी
जांच में खुलासा हुआ कि जेपीसीपीएल ने बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों से विभिन्न ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं. इन धनराशियों को विभिन्न इकाइयों और कंपनी के निदेशकों के व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिया गया.
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बिहार : 85 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार
रामबाबू शांडिल्य, विपिन तिवारी के ससुर हैं और इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. वह मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल पाए गए हैं.
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झारखंड में ईडी का एक्शन, रांची में आईएएस अधिकारी और मंत्री के भाई समेत 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी
ईडी ने आईएएस अधिकारी मनीष रंजन, झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर समेत कई विभागीय इंजीनियर्स के ठिकानों पर भी छापेमारी की. इनमें से कई ठिकानों पर छापेमारी अभी भी जारी है.
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केस मैनेज करने के लिए मांगे 5 करोड़, 20 लाख रुपए घूस लेते ED का डिप्टी डायरेक्टर रंगे हाथ गिरफ्तार
CBI Arrested ED Officer: 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते ईडी के डिप्टी डायरेक्टर चिंतन रघुवंशी को सीबीआई ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. घूसखोरी का यह बड़ा मामला ओडिशा से सामने आया है.
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भारत राइस योजना घोटाला: 3.14 करोड़ की नकदी और सोना... हरियाणा-पंजाब में ED को क्या कुछ मिला
भारत राइस योजना से जुड़े घोटालों में ईडी का एक्शन जारी है. ईडी ने पंजाब, हरियाणा में कई ठिकानों पर छापेमारी की. इस छापेमारी में 3.14 करोड़ की नकदी और सोना मिला है.
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UCO Bank के पूर्व CMD सुबोध गोयल गिरफ्तार, 6200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई
ED के मुताबिक, यूको बैंक (UCO Bank) के पूर्व चेयरमैन और एमडी सुबोध कुमार गोयल पर आरोप है कि उन्होंने कुछ कंपनियों को बेवजह फायदा पहुंचाया और बैंकों से मिले लोन के पैसों की हेराफेरी में मदद की.
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शाइन सिटी घोटाला: राशिद नसीम भगौड़ा घोषित, ED ने 1279 करोड़ की काली कमाई का किया खुलासा
ED ने शाइन सिटी ग्रुप के मुख्य प्रमोटर राशिद नसीम को मनी लॉन्ड्रिंग और करीब 1279 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है. फर्जी रियल एस्टेट और मल्टी-लेवल मार्केटिंग जैसी तमाम स्किम के जरिए यूपी और बिहार के लोगों से अरबों रुपये ठगने के बाद नसीम फरार हो गया.
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REI एग्रो घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पीड़ितों को लौटाई 1200 करोड़ की संपत्ति
ED की जांच में अब तक 6 प्रावधिक अटैचमेंट आदेश (PAO) जारी किए जा चुके हैं, जो 1256.56 करोड़ रुपये के है. साथ ही, एजेंसी ने अब तक इस मामले में 4 चार्जशीट दायर की हैं.
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सहारा समूह के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, एंबी वैली की 707 एकड़ जमीन अटैच, 1460 करोड़ है कीमत
ईडी ने यह जांच ओडिशा, बिहार और राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, सहारा समूह और इससे जुड़े लोगों के खिलाफ अब तक 500 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं.
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छत्तीसगढ़ नान घोटाला: सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ईडी ने वापस ली जनहित याचिका
ED ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में आपराधिक न्याय प्रणाली को अभियोजन पक्ष के विवेक का दुरुपयोग, गवाहों को डराने-धमकाने और राजनीतिक दबाव के माध्यम से हेरफेर किया गया था.
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झारखंड में 21 जगहों पर ED ने की छापेमारी, आयुष्मान योजना में घोटाले को लेकर की गई कार्रवाई
बताया जा रहा है कि ये पूरा मामला आयुष्मान से जुड़ा हुआ है. ED को सूचना मिली थी कि कई अस्पताल बिना इलाज किए फर्जी तरीके से आयुष्मान दिखा कर पैसा निकाल रहे हैं.
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अंबर दलाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने ₹36.21 करोड़ की संपत्तियां की अटैच
ईडी की जांच में सामने आया कि कई व्यक्ति कमीशन एजेंट के रूप में अंबर दलाल के लिए काम कर रहे थे और नए निवेशकों को जोड़ने में मदद कर रहे थे.
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विधायकों, सांसदों और नेताओं को सजा दिलाने के मामले ईडी को मिली महज 1 फीसदी सफलता
ED Report Card: वित्त मंत्रालय ने संसद को बताया कि ईडी राजनीतिक दलों, धर्म या अन्य आधार पर नहीं, बल्कि विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर जांच के लिए मामले उठाता है.
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230 करोड़ के फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले में ED का बड़ा एक्शन, 4 मुख्य आरोपी गिरफ्तार
ईडी ने 230 करोड़ रुपये के फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले में चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन सभी आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय के कोच्चि जोनल ऑफिस ने गिरफ्तार किया. यह चारों आरोपी विभिन्न कंपनियों के निदेशक हैं.
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ED ने गुरुग्राम में 224.08 करोड़ रुपये की संपत्तियां की जब्त, श्रीलंका से भी निकला कनेक्शन
कंपनी ने गुरुग्राम के केंद्र में रेजिडेंशियल प्लॉट्स देने का वादा किया. लेकिन 13 साल बीतने के बाद भी खरीदारों को प्लॉट उपलब्ध नहीं कराए. कंपनी ने खरीदारों से 503 करोड़ रुपये जमा किए.
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ED ने 20 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त की, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच जारी
जांच में खुलासा हुआ कि जेपीसीपीएल ने बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बैंकों से विभिन्न ऋण सुविधाएं प्राप्त की थीं. इन धनराशियों को विभिन्न इकाइयों और कंपनी के निदेशकों के व्यक्तिगत खातों में स्थानांतरित कर दिया गया.
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बिहार : 85 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार
रामबाबू शांडिल्य, विपिन तिवारी के ससुर हैं और इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. वह मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल पाए गए हैं.
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झारखंड में ईडी का एक्शन, रांची में आईएएस अधिकारी और मंत्री के भाई समेत 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी
ईडी ने आईएएस अधिकारी मनीष रंजन, झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के भाई विनय ठाकुर समेत कई विभागीय इंजीनियर्स के ठिकानों पर भी छापेमारी की. इनमें से कई ठिकानों पर छापेमारी अभी भी जारी है.
