Bank Loan Fraud

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  समाजवादी पार्टी के नेता विनय तिवारी के 8 ठिकानों पर ED की रेड, फर्जी तरीके से लोन लेने का मामला

  विनय शंकर तिवारी पर फर्जी तरीके से बैंकों से करोड़ों रुपये लोन लेने के आरोप है. बता दें कि विनय शंकर तिवारी यूपी के पूर्व मंत्री और बाहुबली नेता रहे हरिशंकर तिवारी के बेटे हैं.

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  बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में कुख्यात ठग गिरफ्तार, मरे हुए लोगों के नाम पर जानिए कैसे लेता था लोन

  Bank Loan Fraud Case Delhi: आरोपी के खुलासों के आधार पर उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है. फर्जी दस्तावेज, रबर स्टैंप और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की बरामदगी जारी है.

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  स्‍टेट बैंक लोन धोखाधड़ी केस: विंध्यवासिनी ग्रुप के प्रमोटर को ईडी ने किया गिरफ्तार, जानिए क्‍या है पूरा मामला 

  स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से धोखाधड़ी करके लोन लेने के मामले में ईडी ने विंध्यवासिनी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर और निदेशक विजय आर गुप्‍ता को गिरफ्तार किया है.

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  बैंकों से लोन लेकर विदेश भागने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी,अब तक 749.83 करोड़ की संपत्ति जब्त: निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि बैंक से लिया गया कर्ज जानबूझकर न चुकाने वालों का लोन को माफ नहीं किया गया, बल्कि 'राइट ऑफ' किया गया है, यानी बैंकों ने इन्हें अपनी बैलेंस शीट से हटा दिया, लेकिन उनकी वसूली के प्रयास जारी हैं.

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  बिहार : 85 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार

  रामबाबू शांडिल्य, विपिन तिवारी के ससुर हैं और इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. वह मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल पाए गए हैं.

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  फर्जी दस्तावेज के जरिए लोन लेने वाली कंपनियों पर ED का शिकंजा, PMLA एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी, 2024 को अमटेक ऑटो ग्रुप के खिलाफ दर्ज PIL की सुनवाई करते हुए ED को 27,000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड की जांच करने का निर्देश दिया था. 

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  बैंक ऋण धोखाधड़ी: ब्रिटिश पार्टी को ढाई करोड़ रुपए चंदा देने वाले कारोबारी के परिसरों पर छापा

  केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोपी के खिलाफ ‘‘केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह को 1201.85 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने’’ के आरोप में 2020 में प्राथमिकी दर्ज की थी.

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  बैंकों के लिए झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-लोन लेने वालों का पक्ष सुने बिना खातों को फ्रॉड घोषित न करें

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक लोन लेने वालों का पक्ष सुना ना जाए, तब तक उनके खातों को 'फ्रॉड घोषित' नहीं किया जाएगा. बिना सुनवाई का अवसर दिए लोन लेने वालों के खातों को फ्रॉड के वर्गीकरण से गंभीर सिविल परिणाम होते हैं.

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  ICICI Bank की पूर्व CEO चंदा कोचर की गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक की कहानी, जानें क्या है पूरा मामला

  CICI Bank-Videocon Fraud Case: आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) लोन धोखाधड़ी मामले (Loan Fraud Case) में चंदा कोचर (Chanda Kochhar) पर मार्च 2018 में अपने पति को आर्थिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने पद के दुरुपयोग का आरोप लगा था.

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  पूर्व बैंकर चंदा कोचर को CBI का गिरफ़्तार करना गैरकानूनी था : बॉम्बे हाईकोर्ट

  आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) लोन धोखाधड़ी मामले (Loan Fraud Case) में बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) को बड़ी राहत मिली है.

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  CBI ने ICICI Bank की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति को किया गिरफ्तार, आज विशेष अदालत में होगी पेशी

  Videocon Loan Fraud Case: ऐसा आरोप है कि वीडियोकॉन के प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत ने 2012 में आईसीआईसीआई बैंक से वीडियोकॉन समूह को 3,250 करोड़ रुपये का कर्ज मिलने के बाद कथित तौर पर नूपावर में करोड़ों रुपये का निवेश किया है.

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  Chanda Kochhar Arrest: लोन फ्रॉड केस में ICICI की पूर्व CEO चंदा कोचर और दीपक कोचर को CBI ने किया गिरफ्तार

  Ex-ICICI Bank CEO Chanda Kochhar Arrest: आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकोन समूह को 3,250 करोड़ रुपये का लोन दिया था. वीडियोकॉन ग्रुप ने इस लोन में से 86 फीसदी (करीब 2810 करोड़ रुपये) नहीं चुकाए. 2017 में इस लोन को एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग असेट्स) में डाल दिया गया.

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  इंस्टैंट लोन ऐप्स के चक्कर में न फंसें, इन टिप्स के साथ रखें अपना पैसा सेफ; SBI ने किया आगाह

  बैंक ने ट्वीट करते हुए कहा कि 'कृपया संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या बैंक या वित्तीय कंपनी के तौर पर अपनी पहचान देने वाले के साथ जानकारी शेयर करने से बचें'. साइबर अपराधों की रिपोर्ट - https://cybercrime.gov.in पर जाकर करें.

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  अदालत की अवमानना मामले में विजय माल्या के खिलाफ 11 जुलाई को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

  विजय माल्या (Vijay Mallya) पर किंगफिशर एयरलाइन से जुड़े 9,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण घोटाले (Bank loan scam) में शामिल होने का आरोप है. वहीं अदालत की अवमानना के मामले में उसे दोषी करार दिया गया है. इस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 11 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा.

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  'सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले' में ED का एक्शन, ABG Shipyard के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज

  सूत्रों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) विशेष रूप से बैंक ऋण की कथित ‘हेराफेरी (Diversion)’, जनता के पैसे लूटने के लिए मुखौटा कंपनियों के गठन तथा कंपनी के अधिकारियों और अन्य की भूमिका पर गौर करेगा.