'PNB fraud' - 141 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Edited by: पवन पांडे |शनिवार जून 12, 2021 08:30 AM IST
    डोमिनिका की हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी को झटका देते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है. पीएनबी बैंक घोटाले में वांछित 62 वर्षीय मेहुल चोकसी सोमवार को फिर से अदालत के सामने पेश होगा. उस पर डोमिनिका में अवैध रूप से घुसने का आरोप है.
  • India | Reported by: अरविंद गुणशेखर |गुरुवार जून 3, 2021 12:19 PM IST
    डोमिनिका की एक कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. चौकसी भारत में ₹ 13,500 करोड़ के लोन घोटाला मामले में वांटेड है. उसे चोकसी को कैरिबियाई द्वीपीय देश में कथित तौर पर अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए 23 मई को अरेस्‍ट किया गया था.
  • India | Reported by: अरविंद गुणशेखर |शनिवार मई 29, 2021 12:30 PM IST
    डोमिनिका की अदालत ने अपने आदेश में दो जून को होने वाली अगली सुनवाई तक चोकसी को देश से बाहर भेजने पर रोक लगाई है. कोर्ट ने मेहुल चोकसी को चिकित्सकीय देखभाल के लिए डोमिनिका-चाइना फ्रैंडशिप अस्पताल ले जाने और उसके कोविड टेस्ट का निर्देश दिया है. 
  • India | Reported by: नीता शर्मा, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |शुक्रवार मई 28, 2021 11:06 AM IST
    PNB Fraud Case: एंटीगुआ के प्रधान मंत्री गैस्टन ब्राउन ने चोकसी को सीधे भारत वापस भेजने के लिए डोमिनिका से पूछा था लेकिन उसके वकीलों ने इसका विरोध किया. वकीलों ने कोर्ट में कहा कि वांछित व्यवसायी को भारत नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वह अब वह भारत का नागरिक नहीं है.
  • India | Reported by: अरविंद गुणशेखर, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |शुक्रवार मई 28, 2021 08:57 AM IST
    मेहुल चोकसी को तब पकड़ा गया, जब वह एंटीगुआ से क्यूबा भागने की कोशिश कर रहा था, जहां वह भारत छोड़ने के बाद 2018 से रह रहा था. उसने कथित तौर पर एंटीगुआ छोड़ दिया और पड़ोसी देश के लिए एक नाव पकड़ी थी लेकिन वह डोमिनिका चला गया. उसके खिलाफ इंटरपोल का लुकआउट सर्कुलर था, जिसके आधार पर उसे पुलिस ने डोमिनिका के एक समुद्र तट से पकड़ लिया था.
  • India | Translated by: सिद्धार्थ चौरसिया |रविवार दिसम्बर 20, 2020 11:48 AM IST
    नेहल मोदी (Nehal Modi) पर अमेरिका में थोक हीरा विक्रेता के साथ 1 मिलियन डॉलर से अधिक हीरा की धोखाधड़ी का आरोप लगा है. मोदी पर मैनहट्टन में एक थोक विक्रेता हीरा कंपनी एलएलडी से 2.6 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के हीरे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 'फस्र्ट डिग्री में बड़ी चोरी' का आरोप लगाया गया है. मोदी के खिलाफ केस लड़ रहे मेनहट्टन डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी वेंश जूनियर ने कहा, "हीरे हमेशा के लिए होते हैं लेकिन यह ठगी की योजना हमेशा नहीं रहेगी. अब नेहल मोदी (Nehal Modi) को न्यूयॉर्क के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा.
  • India | Reported by: NDTV.com, Edited by: तूलिका कुशवाहा |मंगलवार अगस्त 25, 2020 02:02 PM IST
    भारत में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नीरव मोदी की पत्नी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है. धोखाधड़ी के आरोप में भारत से भाग चुके भगोड़े नीरव मोदी की पत्नी पर भारत में मनी-लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज हैं. इंटरपोल ने नीरव मोदी और उसके भाई नेहल और बहन पूर्वी के खिलाफ भी नोटिस जारी किया है. इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस एक तरीके से इंटरनेशनल अरेस्ट वॉरंट का काम करता है, इसके बाद अब प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
  • World | Reported by: भाषा, Edited by: सुबोध आनंद गार्ग्य |गुरुवार जुलाई 9, 2020 06:16 PM IST
    PNB Fraud Case: पीएनबी धोखाधड़ी मामले में वांछित भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की ब्रिटेन में न्यायिक हिरासत छह अगस्त तक बढ़ा दी गयी है. मोदी पर यहां भारत को प्रत्यर्पण किए जाने के मामले की सुनवाई चल रही है. उल्लेखनीय है कि मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी को अंजाम दिया. इसे लेकर भारत में विभिन्न जांच एजेंसियों ने उनके खिलाफ मामले दर्ज किए हैं. इस मामले में मोदी के सहयोगी मेहुल चौकसी भी भारत में वांछित हैं.
  • India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: तूलिका कुशवाहा |शुक्रवार जून 26, 2020 01:50 PM IST
    कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. शुक्रवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने बैंक फ्रॉड केस में उनके और उनकी कंपनी Moser Baer Solar Ltd(MBSL) के डायरेक्टर दीपक पुरी से जुड़े दिल्ली-नोएडा के कुछ ठिकानों पर छापे मारे हैं.
  • India | Reported by: भाषा |मंगलवार मई 26, 2020 04:51 AM IST
    निहाल ने इंटरपोल द्वारा इसे जारी किए जाने के खिलाफ पिछले वर्ष अपील की थी लेकिन हाल में उसकी अपील नामंजूर हो गई, जिसके बाद इसे सार्वजनिक किया गया. अधिकारियों ने बताया कि बेल्जियम का नागरिक निहाल दीपक मोदी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा वांछित है। उसके बड़े भाई द्वारा पंजाब नेशनल बैंक के साथ कथित तौर की गई धोखाधड़ी के मामले में वह वांछित है. 
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