PNB Fraud

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  13 हजार करोड़ का बैंक फ्रॉड, SFIO चार्जशीट में मेहुल चोकसी और चंदा कोचर सहित कई बड़े नाम

  SFIO ने अपनी चार्जशीट में पूरा फाइनेंशियल खेल विस्तार से बताया है कि कैसे बैंक अधिकारियों की मदद से कर्ज लिया गया और कैसे शेल कंपनियों के जरिए से पैसा इधर-उधर घुमाया गया और आखिरकार कैसे चोकसी देश छोड़कर भाग निकला.

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  PNB में एक और लोन फ्रॉड सामने आया, किसने की 2400 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की धोखाधड़ी? 

  श्रेय ग्रुप की इन दोनों कंपनियों पर एक समय में कुल मिलाकर करीब 32,700 करोड़ रुपये का कर्ज था. उस दौरान इन कंपनियों का नियंत्रण कोलकाता स्थित कनोरिया परिवार के पास था, जो इनके प्रमोटर थे.

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  भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने से अब कोई नहीं रोक सकता! बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट में भी अपील खारिज

  Mehul Choksi Extradition: CBI ने अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि 13 हजार करोड़ रुपये के PNB घोटाले में से अकेले मेहुल चोकसी ने 6,400 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है.

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  PNB फ्रॉड केस: भारत ने मेहुल चोकसी की हिरासत की शर्तों पर बेल्जियम को दिया आश्वासन

  Mehul Choksi Detention Case: पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से करीब 13000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में वांटेड मेहुल चोकसी काफी समय से भारतीय एजेंसियों से बचने के लिए एक देश से दूसरे देश में भाग रहा है. सीबीआई द्वारा भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर चोकसी को अप्रैल में बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया था.

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  भाई नेहल मोदी पर भी मनी लॉन्ड्रिंग, सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने के गंभीर आरोप

  नीरव मोदी के छोटे भाई नेहल दीपक मोदी की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं. उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं.

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  एंटीगुआ-बारबुडा कोर्ट ने मेहुल चोकसी के पक्ष में सुनाया फैसला, अब भारत लाना हुआ मुश्किल!

  एंटीगुआ और बारबुडा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी के पक्ष में फैसला सुनाया. ऐसे में मेहुल चोकसी को भारत लाने में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं.

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  CBI ने PNB की शिकायत पर निजी कंपनी समेत कई लोगों पर दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला

  आरोप है कि निजी कंपनी ने 10 बैंकों के संघ से 1688.41 करोड़ का लोन लिया और फिर कंपनी के अकाउंट को संघ के प्रमुख बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक में साल 2018 में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया. बाद में कंपनी के अकाउंट को कंसोर्टियम बैंकों के सदस्यों द्वारा धोखाधड़ी के रूप में भी घोषित किया गया था.

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  नीरव मोदी ने प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति मांगी

  लंदन की उच्च न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण घोटाले के मामले में करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोपों का सामना करने के लिए हाल ही में नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था.

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  PNB धोखाधड़ी मामला : मेहुल चौकसी की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने उसकी पत्नी और अन्य के खिलाफ दाखिल किया आरोपपत्र

  ईडी द्वारा 2018 और 2020 में पहले दो आरोपपत्र दाखिल करने के बाद चोकसी के खिलाफ यह तीसरा आरोपपत्र है.

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  भगोड़े मेहुल चोकसी को डोमिनिका में मिली राहत, 'अवैध एंट्री' मामले में वापस लिया गया केस

  13 हजार 500 करोड़ के पीएनबी घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी को डोमिनिका की तरफ से बड़ी राहत मिली है. डोमिनिका ने मेहुल चोकसी के खिलाफ मामला वापस ले लिया है.

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  नीरव मोदी को अमेरिकी कोर्ट से लगा झटका, भारत प्रत्यर्पित होने से बचने को आजमा रहा है तरकीबें

  नीरव मोदी ने पीएनबी और अन्य से एक अरब डॉलर की धोखाधड़ी की स्कीम बनाई. फिर कंपनी के शेयर मूल्य को गलत तरीके से बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बिक्री के तौर पर मुनाफा फिर से अपनी कंपनी में ही लगाया.

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  PNB घोटाले में गवाह बनने के बाद नीरव मोदी की बहन ने ED को सौंपे 17 करोड़ रुपये

  नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी (Purvi Modi) ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाला (Punjab National Bank fraud case) मामले से अपना नाम क्लियर होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) को 17.5 करोड़ रुपये दिए हैं. अधिकारियों के अनुसार, पूर्वी और उसके पति मैनक मेहता (Maiank Mehta) को पीएनबी मामले में 'माफी' दी गई है.

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  डोमिनिका हाईकोर्ट का भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को जमानत देने से इनकार, अर्जी खारिज

  डोमिनिका की हाईकोर्ट ने मेहुल चोकसी को झटका देते हुए उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है. पीएनबी बैंक घोटाले में वांछित 62 वर्षीय मेहुल चोकसी सोमवार को फिर से अदालत के सामने पेश होगा. उस पर डोमिनिका में अवैध रूप से घुसने का आरोप है.

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  अवैध प्रवेश मामला: मेहुल चौकसी को डोमिनिका कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

  डोमिनिका की एक कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. चौकसी भारत में ₹ 13,500 करोड़ के लोन घोटाला मामले में वांटेड है. उसे चोकसी को कैरिबियाई द्वीपीय देश में कथित तौर पर अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए 23 मई को अरेस्‍ट किया गया था.

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  डोमिनिका की अदालत ने भगोड़े मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर लगी रोक को बढ़ाया, 2 जून को अगली सुनवाई

  डोमिनिका की अदालत ने अपने आदेश में दो जून को होने वाली अगली सुनवाई तक चोकसी को देश से बाहर भेजने पर रोक लगाई है. कोर्ट ने मेहुल चोकसी को चिकित्सकीय देखभाल के लिए डोमिनिका-चाइना फ्रैंडशिप अस्पताल ले जाने और उसके कोविड टेस्ट का निर्देश दिया है.