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  पटनीटॉप में 15.78 करोड़ रुपये की अवैध होटल संपत्तियां जब्त, जानिए ED ने क्यों की कार्रवाई

  ED ने पाया कि होटल पाइन हेरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर ने PDA की अनुमति से कहीं ज्यादा निर्माण किया और उसी से आमदनी भी कमाई.

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  मुंबई कोर्ट ने वडराज सीमेंट लिमिटेड की 952 करोड़ की जब्त संपत्ति बहाल की, जानिए मामला

  ED की यह कार्रवाई दिखाती है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में न सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई होती है, बल्कि वैध दावेदारों को न्याय भी सुनिश्चित किया जाता है.

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  राजस्थान में साइबर ठगों ने लगाया 1000 करोड़ रुपये का 'चूना', 4 हजार लोगों संग कुछ यूं की ठगी

  पुलिस के अनुसार ठगी का ये मामला केवल राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की धोखाधड़ी से जुड़ा है. इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों से करवाने की सिफारिश की है. ताकि पूरे नेटवर्क को खत्म किया जा सके.

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  SCTL से जुड़े 988 करोड़ के घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली और पंजाब में 10 ठिकानों पर की छापेमारी

  इसमें IDBI बैंक और अन्य बैंकों के साथ धोखाधड़ी की बात सामने आई है. कंपनी के प्रमोटर मनीष गोयल और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि इन्होंने बैंकों से लिए गए लोन को फर्जी लेन-देन के जरिए विदेशों में भेजा गया.

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  असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के घर ED का छापा,रिश्वतखोरी और राजनीतिक सरंक्षण का लगा है आरोप

  ED ने ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में की है, जिसकी शुरुआत एक FIR के आधार पर हुई थी. ये FIR हिमाचल पुलिस की स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो ने 21 अगस्त 2019 को दर्ज की थी.

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  बिहार : एग्जाम पेपर लीक मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, संजीव मुखिया के ठिकानों पर छापेमारी

  ईडी की तरफ से यह कार्रवाई पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और उसके रिश्तेदारों के ठिकानों पर की गई है.

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  दिल्ली क्लासरूम निर्माण घोटाला मामले में ईडी ने 37 ठिकानों पर की छापेमारी

  उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मंजूरी मिलने के बाद एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी. एसीबी ने 30 अप्रैल को मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.

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  कर्नाटक 'डबल मुआवज़ा घोटाले' में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1.80 करोड़ रुपये का TDS अटैच

  इस घोटाले को रिटायर्ड विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी वीडी सज्जन और उनके साथियों ने KIADB और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से अंजाम दिया.

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  मनी लॉन्ड्रिंग का हाईटेक तरीका, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 800 करोड़ ऐंठे; ED ने की छापेमारी

  ED की जांच में यह भी सामने आया कि OctaFX ने पेमेंट लिंक की पहचान छिपाने के लिए URL मास्किंग का सहारा लिया, यानी ग्राहकों को जो लिंक भेजे गए, वे इतने सामान्य या भ्रामक थे कि बैंकों और रेगुलेटरी एजेंसियों को यह अंदाज़ा नहीं लग सका कि पैसा अवैध स्रोतों की ओर जा रहा है.

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  ऑनलाइन बेटिंग केस में युवी, हरभजन और रैना से पूछताछ, सोनू सूद और उर्वशी रौतेला पर भी ED की नजर

  ऑनलाइन बेटिंग को लेकर भारत के पूर्व स्टार खिलाड़ियों से ईडी की पूछताछ हुई. वहीं बॉलीवुड हस्तियों से भी इस मामले में पूछताछ हो रही है.

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  रॉबर्ट वाड्रा को संजय भंडारी केस में पूछताछ के लिए ED ने भेजा समन : सूत्र

  प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा को मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया है. उन्‍हें संजय भंडारी केस में समन भेजा गया है. पिछले मंगलवार को भी वाड्रा को ईडी की ओर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था. हालांकि वाड्रा पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे. 

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  कर्नाटक : वाल्मीकि घोटाले में बेल्लारी के कांग्रेस सांसद और 3 विधायकों के खिलाफ ED की छापेमारी

  ईडी कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (केएमवीएसटीडीसीएल) के मामले में 8 परिसरों, बेल्लारी में 5 और बेंगलुरु शहर में 3 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है.

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  ईडी समन और पूछताछ पर अनीश बाबू का ड्रामा! जांच से बचने की कर रहे कोशिश?

  ईडी अधिकारियों के अनुसार जिन लोगों को केरल विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है,वे ईडी के अफसर नहीं हैं. असल में, अनीश बाबू, उनकी मां अनीता बाबू और पिता बाबू जॉर्ज खुद ही केरल पुलिस के कई चीटिंग केसों में आरोपी हैं.

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  मीठी नदी भ्रष्टाचार मामले में ED ने बॉलीवुड अभिनेता डीनो मोरिया को भेजा समन, पहले की गई थी छापेमारी

  ईडी ने डीनो मोरिया को इस मामले में पूछताछ के लिए अगले जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा है.

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  एक्टर डीनो मोरिया के घर ईडी की छापेमारी, इस घोटाले में हो रहा एक्शन

  मीठी नदी से गाद निकालने के घोटाले की जांच जब से तेज हुई है, तब से डीनो मोरिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है.