• 

  चीनी ऐप इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड रोहित विज गिरफ्तार

  ईडी ने 30 जून 2025 को रोहित विज को गिरफ्तार किया और उसे दिल्ली की पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया है. माना जा रहा है कि पूछताछ में इस पूरे नेटवर्क के और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.

• 

  इंदौर नगर निगम फर्जी बिल घोटाला: ईडी ने 34 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कीं

  इससे पहले ईडी ने इसी मामले में 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें 22 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज व डिजिटल डिवाइसेज़ जब्त किए गए थे. जांच अभी जारी है.

• 

  आलीशान घर, प्लॉट... रान्या राव सोना तस्करी मामले में ED का बड़ा एक्शन, ₹34.12 करोड़ की संपत्ति अटैच

  ईडी की जांच में सामने आया कि सोना दुबई व अन्य देशों से हवाला के जरिए पेमेंट कर के मंगवाया जाता था. दुबई से सोने की फर्जी कस्टम डिक्लेरेशन फाइल की जाती थी, जिसमें यह दिखाया जाता था कि सोना स्विट्ज़रलैंड या अमेरिका भेजा जा रहा है, जबकि असल में वह भारत आता था.

• 

  झारखंड में कांग्रेस की पूर्व MLA अंबा प्रसाद से जुड़े 8 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

  ईडी ने सुबह मनी लॉन्ड्रिंग के एक अहम मामले में झारखंड की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है.

• 

  Explainer: क्या है नेशनल हेराल्ड केस? सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर क्यों हुआ केस

  कांग्रेस का कहना है कि ये पूरा केस राजनीति से प्रेरित है और जानबूझकर गांधी परिवार को परेशान करने के लिए हवाला के तहत ये केस किया गया है. कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि इस केस में न तो पैसे और न ही संपत्ति इधर से उधर हुई है और सरकार ने इसमें हवाला के तहत जांच शुरू कर दी है.

• 

  लग्जरी याच, मिनी जेट बोट सहित 131 करोड़ की संपत्ति अटैच, मुंबई में ED का बड़ा एक्शन

  केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड पावेल प्रोजोरोव के लग्जरी याच, मिनी जेट बोट समेत 131 करोड़ की संपत्ति अटैच की है.

• 

  1460 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CA अनंत अग्रवाल गिरफ्तार, ED कर रही है जांच

  ED की जांच में खुलासा हुआ है कि अनंत अग्रवाल ने UCO बैंक के पूर्व चेयरमैन सुभोध कुमार गोयल के इशारे पर ब्लैक मनी को वाइट करने का पूरा नेटवर्क तैयार किया था.

• 

  ED के लगाए 10 करोड़ जुर्माने को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ललित मोदी, नहीं मिली राहत

  ललित मोदी के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. कार्यवाही में अन्य लोग भी पक्षकार थे. एन श्रीनिवासन को अनुमति दी गई, लेकिन मुझे अनुमति नहीं दी गई.

• 

  पटनीटॉप में 15.78 करोड़ रुपये की अवैध होटल संपत्तियां जब्त, जानिए ED ने क्यों की कार्रवाई

  ED ने पाया कि होटल पाइन हेरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर ने PDA की अनुमति से कहीं ज्यादा निर्माण किया और उसी से आमदनी भी कमाई.

• 

  मुंबई कोर्ट ने वडराज सीमेंट लिमिटेड की 952 करोड़ की जब्त संपत्ति बहाल की, जानिए मामला

  ED की यह कार्रवाई दिखाती है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में न सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई होती है, बल्कि वैध दावेदारों को न्याय भी सुनिश्चित किया जाता है.

• 

  राजस्थान में साइबर ठगों ने लगाया 1000 करोड़ रुपये का 'चूना', 4 हजार लोगों संग कुछ यूं की ठगी

  पुलिस के अनुसार ठगी का ये मामला केवल राज्य का नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की धोखाधड़ी से जुड़ा है. इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों से करवाने की सिफारिश की है. ताकि पूरे नेटवर्क को खत्म किया जा सके.

• 

  SCTL से जुड़े 988 करोड़ के घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली और पंजाब में 10 ठिकानों पर की छापेमारी

  इसमें IDBI बैंक और अन्य बैंकों के साथ धोखाधड़ी की बात सामने आई है. कंपनी के प्रमोटर मनीष गोयल और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि इन्होंने बैंकों से लिए गए लोन को फर्जी लेन-देन के जरिए विदेशों में भेजा गया.

• 

  असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के घर ED का छापा,रिश्वतखोरी और राजनीतिक सरंक्षण का लगा है आरोप

  ED ने ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में की है, जिसकी शुरुआत एक FIR के आधार पर हुई थी. ये FIR हिमाचल पुलिस की स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो ने 21 अगस्त 2019 को दर्ज की थी.

• 

  बिहार : एग्जाम पेपर लीक मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, संजीव मुखिया के ठिकानों पर छापेमारी

  ईडी की तरफ से यह कार्रवाई पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और उसके रिश्तेदारों के ठिकानों पर की गई है.

• 

  दिल्ली क्लासरूम निर्माण घोटाला मामले में ईडी ने 37 ठिकानों पर की छापेमारी

  उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मंजूरी मिलने के बाद एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच शुरू की थी. एसीबी ने 30 अप्रैल को मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.