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JP ग्रुप पर ED की बड़ी कार्रवाई, 400 करोड़ की संपत्ति अटैच
ED ने यह जांच दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज कई FIR के आधार पर शुरू की थी. ये FIR जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स प्रोजेक्ट के हजारों होमबायर्स की शिकायतों पर दर्ज की गई थीं.
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महादेव ऑनलाइन बुक केस में ED की बड़ी कार्रवाई, 91.82 करोड़ की संपत्ति की अटैच
ED की जांच में खुलासा हुआ है कि महादेव ऑनलाइन बुक, Skyexchange.com जैसे कई अवैध बेटिंग ऐप्स और वेबसाइट्स के ज़रिए हजारों करोड़ रुपये का काला धन पैदा किया गया.
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गाजियाबाद की कंपनी से जुड़े ठिकानों पर ED की छापेमारी, विदेशी फंडिंग को लेकर चौंकाने वाले खुलासे
ईडी अब यह भी जांच कर रही है कि इन विदेशी यात्राओं का खर्च कहां से आया और क्या इसमें भी विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल हुआ. ईडी को शक है कि सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड ने विदेशी फंड के मकसद को गलत तरीके से बताया और FEMA कानून का उल्लंघन किया.
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₹27,000 करोड़ बैंक फ्रॉड केस: अमटेक ग्रुप के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले जमानत से इनकार करते हुए कहा था कि अरविंद धाम की रिहाई से ट्रायल प्रभावित हो सकता है और जनता का न्याय प्रणाली पर भरोसा कमजोर पड़ेगा.
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डिजिटल अरेस्ट गिरोह पर ED का बड़ा प्रहार : कानपुर से मास्टरमाइंड अर्पित गिरफ्तार, 7 करोड़ की ठगी का खुलासा
ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि ठगी की रकम को कई म्यूल बैंक अकाउंट्स के ज़रिए घुमाया गया. इस पूरे नेटवर्क में रूमी कलिता (गुवाहाटी) और अर्पित राठौर (कानपुर) की अहम भूमिका सामने आई है.
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दिल्ली में ED का बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फार्महाउस से करोड़ों का कैश और सोना बरामद
ईडी की जांच हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की दर्ज 15 से ज्यादा एफआईआर और दाखिल चार्जशीटों के आधार पर शुरू की गई है.
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नितिन कसलीवाल पर शिकंजा! लंदन में 150 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच, बैंक घोटाले का आरोपी
ईडी ने नितिन कसलीवाल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लंदन में 150 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर ली है. कसलीवाल पर भारतीय बैंकों से 1400 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है. जांच में सामने आया कि उन्होंने टैक्स हेवन देशों में ट्रस्ट और कंपनियों के जरिए संपत्ति छिपाई.
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दिल्ली में ED का बड़ा एक्शन: सर्वप्रिय विहार में मिला 'कुबेर का खजाना', करोड़ों का कैश और गहने बरामद
जांच अधिकारियों ने ₹5.12 करोड़ की भारी-भरकम नकदी बरामद की है, जिसकी गिनती के लिए बैंक अधिकारियों को विशेष रूप से कैश काउंटिंग मशीनों के साथ मौके पर बुलाना पड़ा. नकदी के साथ-साथ, ईडी ने एक सूटकेस भरकर सोने और हीरे के गहने भी जब्त किए हैं.
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2883 करोड़ की कमाई, अफसर, नेता और कारोबारी सब शामिल... छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में हुए चौंकाने वाले खुलासे
राजनीतिक स्तर पर तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा,पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल और सीएम ऑफिस की तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया को भी आरोपी बनाया गया है. ईडी के अनुसार ये लोग नीति मंजूरी, नकद लेन-देन और अवैध पैसे के इस्तेमाल में शामिल थे.
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महंगी गाड़ियों का शौकीन, सेलिब्रिटीज से दोस्ती और काम- रंगदारी... अब ED के रडार पर आया हरियाणा का राव इंद्रजीत यादव
ED ने इंद्रजीत के 10 ठिकानों पर छापेमारी की है, इसमें जो मिला है वो चौंकाने वाला है. दरअसल इंद्रजीत यादव सोशल मीडिया पर लग्जरी लाइफ के लिए मशहूर है. लेकिन पुलिस की फाइलों में वो कुख्यात गैंगस्टर है और ED की फाइलों में Economic Offender है.
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5 लग्जरी कार, 17 लाख नकद... ED की छापेमारी में गैंगस्टर इंद्रजीत के ठिकानों से और क्या कुछ मिला, पढ़ें
ED की जांच में सामने आया है कि कुछ बड़ी कंपनियां, जिनमें अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भी शामिल है, झज्जर के दीघल इलाके के प्राइवेट फाइनेंसरों से नकद में भारी रकम उधार लेती थीं और बदले में पोस्ट डेटेड चेक देती थीं.
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मनरेगा पर सच होगी राहुल गांधी की भविष्यवाणी? CWC बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कर दिया बड़ा दावा
खरगे ने मोदी सरकार द्वारा मनरेगा को खत्म करने को 'गरीब विरोधी' कदम बताया और इसे दोबारा बहाल कराने के लिए देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि जैसे कृषि कानून वापस हुए, वैसे ही सरकार को मनरेगा भी वापस लाना होगा.
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Ruchi Group Bank Fraud: रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने की कार्रवाई, इंदौर और मुंबई में भी छापेमारी
रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर और मुंबई में छापेमारी कर 23 लाख रुपये जब्त किए और 20 लाख से ज्यादा की रकम फ्रीज की. जांच में फंड डायवर्जन, शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग हेराफेरी के सबूत मिले हैं.
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दिल्ली ब्लास्ट जांच में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा, ED ने खोले फर्जीवाड़े के राज
जांच में सामने आया है कि PG सीटों की मंजूरी या रद्द होने की जानकारी पहले ही मिल जाती थी, यहां तक कि इंस्पेक्शन की तारीखें पहले से तय कर ली जाती थीं.
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मर्सिडीज से लेकर फॉर्च्यूनर तक, अमेरिकियों को कंगाल करने वाले ठग गैंग के पास से मिला और भी बहुत कुछ
इससे पहले 20 अगस्त 2025 को भी हुई छापेमारी में कई लग्ज़री सामान, महंगी संपत्तियों में निवेश और अहम सबूत बरामद किए गए थे.फिलहाल ED इस मामले में आगे की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है.
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JP ग्रुप पर ED की बड़ी कार्रवाई, 400 करोड़ की संपत्ति अटैच
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महादेव ऑनलाइन बुक केस में ED की बड़ी कार्रवाई, 91.82 करोड़ की संपत्ति की अटैच
ED की जांच में खुलासा हुआ है कि महादेव ऑनलाइन बुक, Skyexchange.com जैसे कई अवैध बेटिंग ऐप्स और वेबसाइट्स के ज़रिए हजारों करोड़ रुपये का काला धन पैदा किया गया.
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गाजियाबाद की कंपनी से जुड़े ठिकानों पर ED की छापेमारी, विदेशी फंडिंग को लेकर चौंकाने वाले खुलासे
ईडी अब यह भी जांच कर रही है कि इन विदेशी यात्राओं का खर्च कहां से आया और क्या इसमें भी विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल हुआ. ईडी को शक है कि सतत संपदा प्राइवेट लिमिटेड ने विदेशी फंड के मकसद को गलत तरीके से बताया और FEMA कानून का उल्लंघन किया.
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₹27,000 करोड़ बैंक फ्रॉड केस: अमटेक ग्रुप के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
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ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि ठगी की रकम को कई म्यूल बैंक अकाउंट्स के ज़रिए घुमाया गया. इस पूरे नेटवर्क में रूमी कलिता (गुवाहाटी) और अर्पित राठौर (कानपुर) की अहम भूमिका सामने आई है.
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दिल्ली में ED का बड़ा एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फार्महाउस से करोड़ों का कैश और सोना बरामद
ईडी की जांच हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस की दर्ज 15 से ज्यादा एफआईआर और दाखिल चार्जशीटों के आधार पर शुरू की गई है.
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ईडी ने नितिन कसलीवाल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लंदन में 150 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर ली है. कसलीवाल पर भारतीय बैंकों से 1400 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है. जांच में सामने आया कि उन्होंने टैक्स हेवन देशों में ट्रस्ट और कंपनियों के जरिए संपत्ति छिपाई.
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दिल्ली में ED का बड़ा एक्शन: सर्वप्रिय विहार में मिला 'कुबेर का खजाना', करोड़ों का कैश और गहने बरामद
जांच अधिकारियों ने ₹5.12 करोड़ की भारी-भरकम नकदी बरामद की है, जिसकी गिनती के लिए बैंक अधिकारियों को विशेष रूप से कैश काउंटिंग मशीनों के साथ मौके पर बुलाना पड़ा. नकदी के साथ-साथ, ईडी ने एक सूटकेस भरकर सोने और हीरे के गहने भी जब्त किए हैं.
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2883 करोड़ की कमाई, अफसर, नेता और कारोबारी सब शामिल... छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में हुए चौंकाने वाले खुलासे
राजनीतिक स्तर पर तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा,पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य बघेल और सीएम ऑफिस की तत्कालीन डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया को भी आरोपी बनाया गया है. ईडी के अनुसार ये लोग नीति मंजूरी, नकद लेन-देन और अवैध पैसे के इस्तेमाल में शामिल थे.
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महंगी गाड़ियों का शौकीन, सेलिब्रिटीज से दोस्ती और काम- रंगदारी... अब ED के रडार पर आया हरियाणा का राव इंद्रजीत यादव
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5 लग्जरी कार, 17 लाख नकद... ED की छापेमारी में गैंगस्टर इंद्रजीत के ठिकानों से और क्या कुछ मिला, पढ़ें
ED की जांच में सामने आया है कि कुछ बड़ी कंपनियां, जिनमें अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भी शामिल है, झज्जर के दीघल इलाके के प्राइवेट फाइनेंसरों से नकद में भारी रकम उधार लेती थीं और बदले में पोस्ट डेटेड चेक देती थीं.
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Ruchi Group Bank Fraud: रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने की कार्रवाई, इंदौर और मुंबई में भी छापेमारी
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मर्सिडीज से लेकर फॉर्च्यूनर तक, अमेरिकियों को कंगाल करने वाले ठग गैंग के पास से मिला और भी बहुत कुछ
इससे पहले 20 अगस्त 2025 को भी हुई छापेमारी में कई लग्ज़री सामान, महंगी संपत्तियों में निवेश और अहम सबूत बरामद किए गए थे.फिलहाल ED इस मामले में आगे की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है.
