Money Laundering

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  शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चलेगा मुकदमा, LG ने ईडी को दी मंजूरी

  AAP के अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दिल्‍ली विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ गई हैं. LG ने शराब घोटाला मामले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है.

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  तेलंगाना हाईकोर्ट ने KTR को एक सप्ताह तक गिरफ्तार न करने का दिया आदेश

  तेलंगाना हाईकोर्ट ने KTR को एक सप्ताह तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है. एसीबी ने गुरुवार को केटीआर और दो अन्य के खिलाफ फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित फॉर्मूला-ई रेस से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के लिए मामला दर्ज किया था. यह मामला हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) से फॉर्मूला ई ऑपरेशंस (FEO) को बिना उचित मंजूरी के 55 करोड़ रुपये के कथित अनधिकृत हस्तांतरण से संबंधित है. केटीआर ने तेलंगाना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें एसीबी द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के आदेश की मांग की गई थी.

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  'हम जमानत देते हैं, अगले दिन आप मंत्री बन जाते हैं' : सेंथिल बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट भी हैरान

  सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई कि जमानत मिलने के तुरंत बाद सेंथिल बालाजी को तमिलनाडु में मंत्री नियुक्त कर दिया गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश वापस लेने से इनकार किया.

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  बैंक फ्रॉड मामले में ईडी की एक्शन, Kwality Limited के 12 ठिकानों पर रेड

  ईडी की ये कार्रवाई बैंक फ्रॉड से जुड़ा मामला में हो रही है. इस मामले में सीबीआई ने 2020 में केस दर्ज किया था.

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  PMLA के तहत सरकारी कर्मियों और जजों पर केस चलाने से पहले लेनी होगी परमिशन: SC

  बिभु प्रसाद आचार्य के खिलाफ आरोपों में भूमि आवंटन में आधिकारिक पद का दुरुपयोग, संपत्तियों का कम मूल्यांकन और अनधिकृत रियायतें शामिल थीं. आरोप है कि इससे कथित तौर पर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी से जुड़ी निजी कंपनियों को फायदा पहुंचा, जबकि सरकार को काफी वित्तीय नुकसान हुआ.

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  ईडी ने दिल्ली वक्फ धनशोधन मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया

  ईडी ने दो सितंबर को दिल्ली के ओखला इलाके में खान के आवास पर छापेमारी के बाद पीएमएलए के प्रावधानों के तहत उन्हें गिरफ्तार किया था और दावा किया था कि पूछताछ के दौरान वह सवालों को ‘‘टाल’’ रहे थे.

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  AAP नेता सत्येंद्र जैन की कथित संलिप्तता वाले धन शोधन मामले के 2 सह-आरोपियों को कोर्ट ने दी जमानत

  एक अदालत ने सत्येंद्र जैन को धन शोधन के एक मामले में ‘‘सुनवाई में देरी’’ और ‘‘लंबे समय तक जेल में रहने’’ का हवाला देते हुए 18 अक्टूबर को जमानत दे दी थी. उन्हें मई 2022 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था.

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  टेंडर घोटाला मामले में ईडी ने सीनियर IAS अधिकारी और RJD के पूर्व विधायक को किया गिरफ्तार

  ईडी की ओर से आईएएस संजीव हंस के ठिकानों पर छापेमारी का ये पहला मामला नहीं है. ईडी की टीम ने आईएएस और उनके करीबियों के ठिकानों पर पिछले महीने भी छापेमारी की थी.

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  ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब्त की PFI की 57 करोड़ की प्रॉपर्टी

  प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की 35 चल और अचल संपत्तियां जब्त की हैं. इन संपत्तियों की कीमत करीब 57 करोड़ रुपये है. इन संपत्तियों में कई ट्रस्ट, कम्पनियां और निजी संपत्तियां हैं. ईडी (ED) ने दिल्ली पुलिस और एनआईए (NIA) द्वारा दर्ज केसों के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था.

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  इतनी लंबी सजा काट चुके ... : सत्येंद्र जैन को जमानत देते वक्त कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

  Satyendra Jain Bail: ईडी ने सत्येंद्र जैन के जमानत का विरोध किया था. लेकिन, कोर्ट ने कहा कि वह पहले ही इतनी लंबी सजा काट चुके हैं. ऐसे में उन्हें जेल में रखना उचित नहीं रहेगा.

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  'सत्यमेव जयते' : जमानत के बाद सत्येंद्र जैन की आंखों में चमक और चेहरे पर दिखी खुशी; देखें VIDEO

  Satyendra Jain Bail: सत्येंद्र जैन को राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है. कोर्ट ने फिलहाल उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी गई है.

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  जिस केस में AAP नेता सत्येंद्र जैन को 2 साल पहले किया गया था गिरफ्तार, जानें उसकी ABCD

  सत्येंद्र जैन को प्रवर्तन निदेशायल (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के मामले में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था. तब से वह जेल में थे. हालांकि, बीच में उन्हें दो बार इलाज के लिए कुछ दिनों की जमानत मिली थी.

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  अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, फिर भी जेल में ही रहेंगे

  Abbas Ansari Bail: चित्रकूट जेल में अवैध मोबाइल रखने के मामले मे भी अदालत ने अब्बास अंसारी को जमानत दे दी है. इसके साथ ही अब्बास अंसारी को दो मामले में आज जमानत मिली है. लेकिन एक मामला अभी भी अटका है, जिसकी वजह से वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे.

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  तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि बने डिप्टी सीएम, कैबिनेट में हुआ फेरबदल

  तमिलनाडु (Tamil Nadu) में कई दिनों से लगाई जा रहीं दो अटकलें सच साबित हुई हैं. डीएमके (DMK) के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार में खेल मंत्री और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (MK Stalin) के बेटे उदयनिधि स्टालिन (Udhayanidhi Stalin) को उपमुख्यमंत्री बना दिया गया है. पूर्व परिवहन मंत्री सेंथिल बालाजी को फिर मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है. उन्हें दो दिन पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिली है. 

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  जमानत शर्तों को 'टूल' की तरह इस्तेमाल...: सेंथिल बालाजी को बेल देते हुए जांच एजेंसी पर SC की सख्त टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक अदालतों के पास जमानत देने का अधिकार है अगर यह स्पष्ट है कि ट्रायल उचित समय के भीतर पूरा नहीं होगा.