Money Laundering
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मगध विश्वविद्यालय घोटाला: ED ने पूर्व कुलपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
PMLA, 2002 के तहत ED की जांच में लगभग 64.53 लाख रुपये मूल्य की अतिरिक्त संपत्तियां मिली, जिन्हें इसी अवधि के दौरान डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अर्जित किया. ये सारी संपत्तियां अपराध की आय से अर्जित की गई थीं.
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रॉबर्ट वाड्रा से किस केस में लगातार पूछताछ कर रही ईडी? जानिए क्या है मामला
Robert Vadra Haryana Land Scam Case: शिकायतकर्ता का दावा है कि इस पूरे खेल का मकसद वाड्रा और डीएलएफ को फायदा पहुंचाना था. यहां तक कि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज को चेक से पेमेंट दिखाया गया, लेकिन वो चेक कभी जमा ही नहीं हुआ , जिससे संदेह और बढ़ गया.
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ऊंचे रिटर्न का लालच, मेहनत की कमाई लेकर फुर्र, ऐसी फ्रॉड कंपनियों से सावधान, जानें कैसे करती हैं काम
ईडी ने जांच में पाया कि 8 आरोपियों ने 24 फर्जी कंपनियों के जरिए करीब 160 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया. हाल ही में, ED ने जालसाजों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर डिजिटल डेटा और दस्तावेज जब्त किए और जालसाजी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया.
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इस रियल स्टेट कंपनी ने लोगों को दिखाया घर का सपना, ऐंठी रकम, अब ED ने 94.82 करोड़ की संपत्ति कर दी कुर्क
ईडी जांच से खुलासा हुआ है कि मेसर्स एसबीपीएल ने गुरुग्राम में अपने प्रोजेक्ट के तहत 950 से ज्यादा घर खरीदारों से करीब 520 करोड़ रुपये ले लिए थे. लेकिन समय पर घर दिए ही नहीं.
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ईडी ने भोपाल जेल के DIG रहे उमेश गांधी की पत्नी समेत 2 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
यह मामला स्वर्गीय उमेश कुमार गांधी द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित था. लोकायुक्त भोपाल ने अपनी जांच के दौरान दो आरोप पत्र दाखिल किए थे.
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अंबर दलाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने ₹36.21 करोड़ की संपत्तियां की अटैच
ईडी की जांच में सामने आया कि कई व्यक्ति कमीशन एजेंट के रूप में अंबर दलाल के लिए काम कर रहे थे और नए निवेशकों को जोड़ने में मदद कर रहे थे.
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लोगों की नौकरी की पैरवी आपने क्यों की... लैंड फॉर जॉब स्कैम में ED ने राबड़ी देवी से पूछे 50 सवाल
Land for Jobs Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की शिकायत पर आधारित है. एजेंसी के अनुसार, लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों- राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव ने अभ्यर्थियों के परिवारों से मामूली रकम पर जमीन हासिल कर ली थी.
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प्रिशा पर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के खिलाफ ED ने दायर की चार्जशीट, मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप
ED ने यह जांच सीबीआई, एसीबी, हैदराबाद द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की, जिसमें हुमायून नगर उप-डाकघर के अधिकारियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रिशा पर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था.
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149 करोड़ के गहने, 1.96 करोड़ कैश... 504 करोड़ की धोधाखड़ी मामले में ED ने पेश की चार्जशीट, जानें बड़ी बातें
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को हैदराबाद के कोर्ट में 504 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट पेश की. जानिए बड़ी बातें.
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उत्तर प्रदेश : बंद चीनी मिलों के घोटाले के मामले में 995.75 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच
ईडी ने यह जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. इस एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मोहम्मद इकबाल और उनके सहयोगियों ने एक हेराफेरी वाले विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से कई चीनी मिलों को गलत तरीके से अधिग्रहित किया.
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चीनी लोन ऐप घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने दो और आरोपियों को किया गिरफ्तार
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि इन आरोपियों ने लोन ऐप धोखेबाजों के निर्देश पर लगभग 500 फर्जी बैंक खाते तैयार किए, जिनमें ₹719 करोड़ की राशि जमा हुई.
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मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन के खिलाफ ED को मिली मुकदमा चलाने की मंजूरी
Satyendra Jain Case : मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी को मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है.
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मनी लॉन्ड्रिंग कानून का भी दहेज कानून की ही तरह गलत इस्तेमाल हो रहा... PMLA मामलों पर SC सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को नियमित जमानत दे दी है, जिन पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था, हालांकि त्रिपाठी को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि उन पर आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दायर एक अन्य मामला चल रहा है.
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ED ने पिक्सियन मीडिया लिमिटेड के लिक्विडेटर को 100 करोड़ रुपये की संपत्ति बहाल की
29 जनवरी 2025 को विशेष पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की दलीलों को स्वीकार करते हुए लिक्विडेटर को 100 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां बहाल करने का आदेश दिया. अब इन संपत्तियों का उपयोग बैंकों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा.
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कलपतरु ग्रुप के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, 30.5 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच
कलपतरु ग्रुप और संबंधित संस्थाओं की 30.5 करोड़ रुपये की 9 अचल संपत्तियां मथुरा, उत्तर प्रदेश में स्थित आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत जब्त किया गया है.
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मगध विश्वविद्यालय घोटाला: ED ने पूर्व कुलपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
PMLA, 2002 के तहत ED की जांच में लगभग 64.53 लाख रुपये मूल्य की अतिरिक्त संपत्तियां मिली, जिन्हें इसी अवधि के दौरान डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अर्जित किया. ये सारी संपत्तियां अपराध की आय से अर्जित की गई थीं.
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रॉबर्ट वाड्रा से किस केस में लगातार पूछताछ कर रही ईडी? जानिए क्या है मामला
Robert Vadra Haryana Land Scam Case: शिकायतकर्ता का दावा है कि इस पूरे खेल का मकसद वाड्रा और डीएलएफ को फायदा पहुंचाना था. यहां तक कि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज को चेक से पेमेंट दिखाया गया, लेकिन वो चेक कभी जमा ही नहीं हुआ , जिससे संदेह और बढ़ गया.
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ऊंचे रिटर्न का लालच, मेहनत की कमाई लेकर फुर्र, ऐसी फ्रॉड कंपनियों से सावधान, जानें कैसे करती हैं काम
ईडी ने जांच में पाया कि 8 आरोपियों ने 24 फर्जी कंपनियों के जरिए करीब 160 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया. हाल ही में, ED ने जालसाजों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर डिजिटल डेटा और दस्तावेज जब्त किए और जालसाजी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया.
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ईडी जांच से खुलासा हुआ है कि मेसर्स एसबीपीएल ने गुरुग्राम में अपने प्रोजेक्ट के तहत 950 से ज्यादा घर खरीदारों से करीब 520 करोड़ रुपये ले लिए थे. लेकिन समय पर घर दिए ही नहीं.
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ईडी ने भोपाल जेल के DIG रहे उमेश गांधी की पत्नी समेत 2 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
यह मामला स्वर्गीय उमेश कुमार गांधी द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित था. लोकायुक्त भोपाल ने अपनी जांच के दौरान दो आरोप पत्र दाखिल किए थे.
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अंबर दलाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने ₹36.21 करोड़ की संपत्तियां की अटैच
ईडी की जांच में सामने आया कि कई व्यक्ति कमीशन एजेंट के रूप में अंबर दलाल के लिए काम कर रहे थे और नए निवेशकों को जोड़ने में मदद कर रहे थे.
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लोगों की नौकरी की पैरवी आपने क्यों की... लैंड फॉर जॉब स्कैम में ED ने राबड़ी देवी से पूछे 50 सवाल
Land for Jobs Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की शिकायत पर आधारित है. एजेंसी के अनुसार, लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों- राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव ने अभ्यर्थियों के परिवारों से मामूली रकम पर जमीन हासिल कर ली थी.
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प्रिशा पर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के खिलाफ ED ने दायर की चार्जशीट, मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप
ED ने यह जांच सीबीआई, एसीबी, हैदराबाद द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की, जिसमें हुमायून नगर उप-डाकघर के अधिकारियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रिशा पर्ल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया था.
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149 करोड़ के गहने, 1.96 करोड़ कैश... 504 करोड़ की धोधाखड़ी मामले में ED ने पेश की चार्जशीट, जानें बड़ी बातें
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को हैदराबाद के कोर्ट में 504 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट पेश की. जानिए बड़ी बातें.
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उत्तर प्रदेश : बंद चीनी मिलों के घोटाले के मामले में 995.75 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच
ईडी ने यह जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. इस एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि मोहम्मद इकबाल और उनके सहयोगियों ने एक हेराफेरी वाले विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से कई चीनी मिलों को गलत तरीके से अधिग्रहित किया.
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चीनी लोन ऐप घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने दो और आरोपियों को किया गिरफ्तार
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि इन आरोपियों ने लोन ऐप धोखेबाजों के निर्देश पर लगभग 500 फर्जी बैंक खाते तैयार किए, जिनमें ₹719 करोड़ की राशि जमा हुई.
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मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन के खिलाफ ED को मिली मुकदमा चलाने की मंजूरी
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सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को नियमित जमानत दे दी है, जिन पर छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था, हालांकि त्रिपाठी को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा क्योंकि उन पर आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दायर एक अन्य मामला चल रहा है.
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ED ने पिक्सियन मीडिया लिमिटेड के लिक्विडेटर को 100 करोड़ रुपये की संपत्ति बहाल की
29 जनवरी 2025 को विशेष पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की दलीलों को स्वीकार करते हुए लिक्विडेटर को 100 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां बहाल करने का आदेश दिया. अब इन संपत्तियों का उपयोग बैंकों को उनके नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा.
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कलपतरु ग्रुप के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, 30.5 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच
कलपतरु ग्रुप और संबंधित संस्थाओं की 30.5 करोड़ रुपये की 9 अचल संपत्तियां मथुरा, उत्तर प्रदेश में स्थित आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत जब्त किया गया है.
