Money Laundering

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  मुंबई: रेड के लिए पहुंची ED की टीम, अधिकारी ने नहीं खोला गेट, 1 घंटे कराया इंतजार, फिर जो हुआ...

  ईडी सूत्रों का दावा है कि अनिल पवार से जुड़ी बेहिसाब संपत्ति से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज उस समय नष्ट कर दिए गए जब अधिकारी दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहे थे. आगे क्या हुआ, पढ़ें मनोज सात्वी की रिपोर्ट.

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  ईस्ट इंडिया, स्टार ट्रेडिंग, इंदिरा ओवरसीज... गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चला रहे शातिर ठग की कंपनियां, पढ़ें

  यूपी एसटीएफ का दावा है कि हर्ष वर्धन जैन के दुबई में 6, मॉरीशस में 1, इंग्लैंड में 3 और भारत में 1 बैंक खाता है. एहसान अली सैयद हैदराबाद का रहने वाला है. लेकिन उसने अब तुर्किए की नागरिकता ले ली है. चंद्रास्वामी ने हर्षवर्धन जैन को इसी के पास लंदन भेजा था.

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  कॉर्बेट टाइगर नेशनल पार्क घोटाला : ED ने वन विभाग के 4 अधिकारियों खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

  चार्जशीट में कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने और राज्य को वित्तीय हानि के आरोप लगाए गए हैं. ईडी ने इस मामले में आरोपियों की लगभग 1.75 करोड़ रुपये की संपत्ति भी जब्त की है.

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  छांगुर बाबा की मदद करता था बलरामपुर कोर्ट का बाबू, एटीएस ने धर दबोचा

  मौलाना छांगुर के धर्मांतरण के 'ऑक्टोपस नेटवर्क' का पर्दाफाश हो रहा है. ED की जांच में हर दिन चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिससे पता चलता है कि कैसे धर्म की आड़ में देश विरोधी एजेंड़ा चलाया जा रहा था. 

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  नशे के खिलाफ ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब और मुंबई में करोड़ों की अवैध कमाई का खुलासा

  ED की जांच के मुताबिक, पंजाब के 22 प्राइवेट डि-एडिक्शन सेंटर्स से जुड़ी इस गड़बड़ी का मुख्य मास्टरमाइंड अमित बंसल है. उसके साथ Rusan Pharma Ltd और ड्रग इंस्पेक्टर रूपप्रीत कौर के ठिकानों पर भी छापे मारे गए.

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  रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ गुरुग्राम लैंड डील मामले में 24 जुलाई को होगी सुनवाई, ED ने दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग का केस

  ये पहली बार है जब किस जांच एजेंसी ने आपराधिक मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.यह चार्जशीट दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है.

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  क्या है 25 हजार करोड़ का MSCB घोटाला, जिसमें ईडी ने शरद पवार के विधायक पौत्र को घेर लिया है!

  महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (MSCB) का पूरा घोटाला 25 हजार करोड़ रुपये का बताया जाता है. इस घोटाले से जुड़े जिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने रोहित पवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, वह मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EoW) द्वारा अगस्त 2019 में दर्ज एफआईआर पर आधारित है.

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  छांगुर बाबा पर कसा ED का शिकंजा, 100 करोड़ की संपत्ति जांच के घेरे में

  ईडी डील की पूरी जानकारी इकठ्ठा कर रही है. साथ ही जल्द इन तमाम संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी भी कर रही है.

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  छांगुर बाबा की बढ़ सकती है मुश्किलें, धर्मांतरण केस में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेंगी ED

  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि धर्मांतरण गिरोह के मुख्य षड्यंत्रकारी जलालुद्दीन की गतिविधियां न केवल समाज विरोधी हैं, बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं.

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  भाई नेहल मोदी पर भी मनी लॉन्ड्रिंग, सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने के गंभीर आरोप

  नीरव मोदी के छोटे भाई नेहल दीपक मोदी की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं. उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं.

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  झारखंड में कांग्रेस की पूर्व MLA अंबा प्रसाद से जुड़े 8 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

  ईडी ने सुबह मनी लॉन्ड्रिंग के एक अहम मामले में झारखंड की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है.

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  200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडीज को दिल्ली हाईकोर्ट से तगड़ा झटका

  Jacqueline Fernandez money laundering case: जैकलीन फर्नांडीज ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं. वह अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द कराने की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंची थीं.

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  ड्रग मनी मामले में अकाली नेता बिक्रम मजीठिया की मुश्किल बढ़ना तय, आज बयान दर्ज कराएंगे पूर्व DGP

  ड्रग्स मामले की जांच सिद्धार्थ चटोपाध्याय के डीजीपी रहते विक्रम मजीठिया के खिलाफ की गई थी. पूर्व डीजीपी चटोपाध्याय मजीठिया के ड्रग्स कारोबार से लिंक पर कई महत्वपूर्ण खुलासे कर सकते हैं.

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  CHIL में सस्ते शेयर अलॉटमेंट की होगी जांच, मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर बड़ा एक्शन

  जांच के सिलसिले में CHIL के स्वतंत्र निदेशक और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील प्रताप वेंगुपाल को समन भेजा गया था, ताकि यह समझा जा सके कि आखिर बोर्ड मीटिंग में किस आधार पर ये ESOP जारी किए गए.

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  मनी लॉन्ड्रिंग का हाईटेक तरीका, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 800 करोड़ ऐंठे; ED ने की छापेमारी

  ED की जांच में यह भी सामने आया कि OctaFX ने पेमेंट लिंक की पहचान छिपाने के लिए URL मास्किंग का सहारा लिया, यानी ग्राहकों को जो लिंक भेजे गए, वे इतने सामान्य या भ्रामक थे कि बैंकों और रेगुलेटरी एजेंसियों को यह अंदाज़ा नहीं लग सका कि पैसा अवैध स्रोतों की ओर जा रहा है.