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ऑनलाइन सट्टेबाजी केसः कई क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों पर गिरेगी गाज! संपत्ति कुर्क करने की ED की तैयारी
ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े मामले की जांच के दौरान कथित तौर पर पता चला है कि कुछ हस्तियों ने विज्ञापन फीस से कई संपत्तियां खरीदी हैं. इनमें कई प्रॉपर्टी यूएई जैसे देशों में हैं.
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Jacqueline Fernandez Net Worth: प्राइवेट आईलैंड, 6 लग्जरी कार और अपार्टमेंट की मालकिन हैं जैकलिन फर्नांडीस
Jacqueline Fernandez: जैकलीन फर्नांडिस कुल 115 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालकिन हैं. जिसकी वजह से वह बॉलीवुड की सबसे अमीर अभिनेत्रियों में से एक हैं. उनकी कमाई फिल्मों, विज्ञापनों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और प्यूमा, द बॉडी शॉप, मैजिक मोमेंट्स जैसे ब्रांड्स के साथ साझेदारी से आती है.
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मनी लॉन्ड्रिंग केस: जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, HC के फैसले को दी चुनौती
जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप झूठे हैं और उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.
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एनजीओ के नाम पर खाते, हाई रिटर्न स्कीम के नाम पर धोखा... 6 करोड़ का स्टॉक मार्केट फ्रॉड, दो गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप के जरिए लोगों को टारगेट करते थे. फर्जी आईपीओ फंडिंग और हाई-रिटर्न स्टॉक मार्केट स्कीम के नाम पर फंसाते थे.
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सहारा ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन! बेनामी संपत्तियां बेचने वालों के खिलाफ चार्जशीट, लौटाने होंगे इतने हजार करोड़
ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि सहारा ग्रुप असल में पोन्ज़ी स्कीम चला रहा था. जमा रकम का सही इस्तेमाल नहीं हुआ और पैसों को बेनामी संपत्तियों और निजी इस्तेमाल में लगाया गया.
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कर्नाटक वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाला: CBI के छापे, मंत्री के अपनों तक पहुंचा सरकारी फंड
देर रात झारखंड प्रदेश किन्नर बोर्ड की जिला सदस्य श्वेता और उनके साथियों ने मिलकर इन आठ युवकों को रंगे हाथों पकड़ लिया और पहले तो धुनाई की फिर पुलिस के हवाले कर दिया.
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नाइजीरियाई ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़, तेलंगाना में 3 करोड़ से ज्यादा की हवाला मनी जब्त, 50 गिरफ्तार
ईगल फोर्स द्वारा की गई आगे की जांच में उत्तम सिंह, चेतन ममानिया और अन्य प्रमुख ऑपरेटरों द्वारा संचालित एक सुव्यवस्थित हवाला गिरोह का पता चला. ये नेटवर्क बहुत ही जटिल तरीके से फैलाया गया था.
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किस कानून के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति... सौरभ भारद्वाज
सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया, "भाजपा की उस महिला मुख्यमंत्री के पति सरकारी बैठकों में मुख्यमंत्री के साथ कुर्सी लगाकर, सरकारी अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, यह अपने आप में बेहद ही विचारणीय और गंभीर मुद्दा है.
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अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब में 30 करोड़ रुपए की 44 संपत्तियां जब्त
अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. ED के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने पंजाब के कई जिलों में कुल 44 संपत्तियां जब्त की हैं, जिनमें 85 एकड़ से अधिक कृषि भूमि शामिल है. इनकी अनुमानित कीमत 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है.
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1396 करोड़ के लोन फर्जीवाड़े का खुलासा: ओडिशा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, महंगी गाड़ियां-ज्वेलरी बरामद
ईडी की तलाशी के दौरान जो संपत्तियां और सामान बरामद किए गए, उनमें महंगी गाड़ियां, ज्वेलरी और नकदी शामिल हैं.
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त्रिपुरा में बड़ा फर्जीवाड़ा, फेक सरकारी अफसर बनकर कर दिया 200 करोड़ का घोटाला
ईडी को छापेमारी में त्रिपुरा सरकार के कई विभागों की नकली मुहरें और फर्जी आईडी के साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के फर्जी पहचान पत्र मिले हैं.
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पश्चिम बंगाल SSC घोटाला: दीवार कूदकर भाग रहे थे TMC विधायक, ED की टीम ने खेत में दौड़ाकर पकड़ा
ED अधिकारियों ने बताया कि साहा और उनके करीबियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है. एजेंसी को शक है कि भर्ती घोटाले में भारी पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है.
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6.75 किलो गोल्ड, करोड़ों की नकदी... कांग्रेस विधायक के घर और कंपनियों पर ED के छापे में क्या-क्या मिला?
मामला कर्नाटक के कांग्रेस विधायक सतीश सैल और उनके कारोबार व कंपनियों द्वारा मिलीभगत करके लाखों मीट्रिक टन लौह अयस्क का अवैध रूप से निर्यात करने से जुड़ा है.
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इंस्टाग्राम पर 1.2 मिलियन फॉलोवर, 40 करोड़ के घपले में फंसी यह मॉडल कौन है?
सोशल मीडिया पर मॉडल का जीवन जीने वाली ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी की फाउंडर संदीपा विर्क को केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है. उसे दो दिन की रिमांड पर भेजा गया है.
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अहमदाबाद-मुंबई में ED की बड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग केस में लग्जरी कारें, नकदी और महंगी घड़ी जब्त
आरोप है कि वह 15% कमीशन पर अवैध नकदी को वैध संपत्ति में बदलने का नेटवर्क चलाते थे. शाह पिता-पुत्र पर 500 से अधिक लोगों के साथ जुड़े एक बड़े सोना तस्करी और हवाला नेटवर्क में शामिल होने के आरोप हैं, जो अवैध सोना आयात को फंड करने के लिए हवाला लेन-देन करता था.
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ऑनलाइन सट्टेबाजी केसः कई क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों पर गिरेगी गाज! संपत्ति कुर्क करने की ED की तैयारी
ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े मामले की जांच के दौरान कथित तौर पर पता चला है कि कुछ हस्तियों ने विज्ञापन फीस से कई संपत्तियां खरीदी हैं. इनमें कई प्रॉपर्टी यूएई जैसे देशों में हैं.
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Jacqueline Fernandez Net Worth: प्राइवेट आईलैंड, 6 लग्जरी कार और अपार्टमेंट की मालकिन हैं जैकलिन फर्नांडीस
Jacqueline Fernandez: जैकलीन फर्नांडिस कुल 115 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालकिन हैं. जिसकी वजह से वह बॉलीवुड की सबसे अमीर अभिनेत्रियों में से एक हैं. उनकी कमाई फिल्मों, विज्ञापनों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और प्यूमा, द बॉडी शॉप, मैजिक मोमेंट्स जैसे ब्रांड्स के साथ साझेदारी से आती है.
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मनी लॉन्ड्रिंग केस: जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, HC के फैसले को दी चुनौती
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एनजीओ के नाम पर खाते, हाई रिटर्न स्कीम के नाम पर धोखा... 6 करोड़ का स्टॉक मार्केट फ्रॉड, दो गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप के जरिए लोगों को टारगेट करते थे. फर्जी आईपीओ फंडिंग और हाई-रिटर्न स्टॉक मार्केट स्कीम के नाम पर फंसाते थे.
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सहारा ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन! बेनामी संपत्तियां बेचने वालों के खिलाफ चार्जशीट, लौटाने होंगे इतने हजार करोड़
ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि सहारा ग्रुप असल में पोन्ज़ी स्कीम चला रहा था. जमा रकम का सही इस्तेमाल नहीं हुआ और पैसों को बेनामी संपत्तियों और निजी इस्तेमाल में लगाया गया.
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कर्नाटक वाल्मीकि कॉरपोरेशन घोटाला: CBI के छापे, मंत्री के अपनों तक पहुंचा सरकारी फंड
देर रात झारखंड प्रदेश किन्नर बोर्ड की जिला सदस्य श्वेता और उनके साथियों ने मिलकर इन आठ युवकों को रंगे हाथों पकड़ लिया और पहले तो धुनाई की फिर पुलिस के हवाले कर दिया.
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नाइजीरियाई ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़, तेलंगाना में 3 करोड़ से ज्यादा की हवाला मनी जब्त, 50 गिरफ्तार
ईगल फोर्स द्वारा की गई आगे की जांच में उत्तम सिंह, चेतन ममानिया और अन्य प्रमुख ऑपरेटरों द्वारा संचालित एक सुव्यवस्थित हवाला गिरोह का पता चला. ये नेटवर्क बहुत ही जटिल तरीके से फैलाया गया था.
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किस कानून के तहत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति... सौरभ भारद्वाज
सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया, "भाजपा की उस महिला मुख्यमंत्री के पति सरकारी बैठकों में मुख्यमंत्री के साथ कुर्सी लगाकर, सरकारी अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, यह अपने आप में बेहद ही विचारणीय और गंभीर मुद्दा है.
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अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब में 30 करोड़ रुपए की 44 संपत्तियां जब्त
अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. ED के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने पंजाब के कई जिलों में कुल 44 संपत्तियां जब्त की हैं, जिनमें 85 एकड़ से अधिक कृषि भूमि शामिल है. इनकी अनुमानित कीमत 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है.
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1396 करोड़ के लोन फर्जीवाड़े का खुलासा: ओडिशा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, महंगी गाड़ियां-ज्वेलरी बरामद
ईडी की तलाशी के दौरान जो संपत्तियां और सामान बरामद किए गए, उनमें महंगी गाड़ियां, ज्वेलरी और नकदी शामिल हैं.
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त्रिपुरा में बड़ा फर्जीवाड़ा, फेक सरकारी अफसर बनकर कर दिया 200 करोड़ का घोटाला
ईडी को छापेमारी में त्रिपुरा सरकार के कई विभागों की नकली मुहरें और फर्जी आईडी के साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार के फर्जी पहचान पत्र मिले हैं.
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पश्चिम बंगाल SSC घोटाला: दीवार कूदकर भाग रहे थे TMC विधायक, ED की टीम ने खेत में दौड़ाकर पकड़ा
ED अधिकारियों ने बताया कि साहा और उनके करीबियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है. एजेंसी को शक है कि भर्ती घोटाले में भारी पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है.
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6.75 किलो गोल्ड, करोड़ों की नकदी... कांग्रेस विधायक के घर और कंपनियों पर ED के छापे में क्या-क्या मिला?
मामला कर्नाटक के कांग्रेस विधायक सतीश सैल और उनके कारोबार व कंपनियों द्वारा मिलीभगत करके लाखों मीट्रिक टन लौह अयस्क का अवैध रूप से निर्यात करने से जुड़ा है.
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इंस्टाग्राम पर 1.2 मिलियन फॉलोवर, 40 करोड़ के घपले में फंसी यह मॉडल कौन है?
सोशल मीडिया पर मॉडल का जीवन जीने वाली ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी की फाउंडर संदीपा विर्क को केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है. उसे दो दिन की रिमांड पर भेजा गया है.
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अहमदाबाद-मुंबई में ED की बड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग केस में लग्जरी कारें, नकदी और महंगी घड़ी जब्त
आरोप है कि वह 15% कमीशन पर अवैध नकदी को वैध संपत्ति में बदलने का नेटवर्क चलाते थे. शाह पिता-पुत्र पर 500 से अधिक लोगों के साथ जुड़े एक बड़े सोना तस्करी और हवाला नेटवर्क में शामिल होने के आरोप हैं, जो अवैध सोना आयात को फंड करने के लिए हवाला लेन-देन करता था.
