Money Laundering
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
PFI पर ED का बड़ा एक्शन, केरल में 67 करोड़ की संपत्ति की सीज, 131 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग बेनकाब
ईडी ने अपनी जांच NIA और अन्य एजेंसियों द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी. जांच में पता चला कि PFI के पदाधिकारी और सदस्य देश-विदेश से बैंकिंग चैनल, हवाला और डोनेशन के जरिए फंड जुटा रहे थे, ताकि भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके.
-
ओडिशा चिटफंड घोटाला: ग्रीन इंडिया इंफ्रा पर ईडी की छापेमारी, 84 लाख नकद और लग्जरी कार जब्त
यह मामला करोड़ों रुपये के चिटफंड घोटाले से जुड़ा है. सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच, कोलकाता ने वर्ष 2014 में ग्रीन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और इसके प्रमोटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
-
बांग्लादेश ने चुनाव से पहले जाकिर नाइक की एंट्री पर लगाई रोक, सुरक्षा और लॉजिस्टिक चिंताओं का हवाला
बांग्लादेश के इस यू-टर्न को देश में चुनावी स्थिरता बनाए रखने और संभावित रूप से भारत की सुरक्षा चिंताओं पर विचार करने के रूप में देखा जा रहा है.
-
शराब घोटाला केस: अदालत से भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को झटका, जमानत अर्जी खारिज
रायपुर की PMLA अदालत ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि जांच अभी अहम चरण में है और जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है.
-
मुंबई: 58 करोड़ की ठगी मामला, विदेशी बैंक खाते में 14 महीने में ₹513 करोड़ का ट्रांजेक्शन, 6 और आरोप गिरफ़्तार
इस केस में पुलिस ने शुक्रवार को 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अब तक इस मामले में कुल 13 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है. गिरफ्तार किए गए लोगों में मुंबई के प्रभादेवी के रहने वाले 66 वर्षीय व्यापारी मुकेश भाटिया, राजस्थान के तीन युवक और मैसूर का एक व्यक्ति शामिल हैं.
-
भगोड़े मेहुल चोकसी की भारत वापसी तय! एंटवर्प कोर्ट ने भारत प्रत्यर्पण को दी मंजूरी
भारत ने कहा कि चोकसी अभी भी भारतीय नागरिक है और उसका एंटीगुआ नागरिकता का दावा विवादित है. चोकसी ने अदालत में कहा कि उसने 14 दिसंबर 2018 को भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी और 16 नवंबर 2017 को एंटीगुआ की नागरिकता ली थी.
-
कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की MLA की पत्नी की याचिका, कहा- "ED की गिरफ्तारी वैध थी"
वीरेंद्र की पत्नी का कहना था कि उनके पति के खिलाफ दर्ज अधिकांश केस बंद हो चुके हैं या समझौते से निपट गए हैं, सिर्फ FIR नंबर 218/2022 बची है, जिसमें महज़ ₹30,000 रुपये का विवाद था और उस पर भी ‘बी रिपोर्ट’ यानी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है.
-
भूटान लग्जरी कार तस्करी मामले में ED ने 17 जगह मारे छापे, ममूटी से लेकर दुलकर सलमान जैसे स्टार्स भी शामिल!
दुलकर के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह कार 2004 में रेड क्रॉस के लिए कानूनी तौर पर आयात की गई थी और बाद में यह कार वैध तरीके से खरीदी गई है. हालांकि, कस्टम विभाग ने अपनी जांच और मिली जानकारी के आधार पर कार जब्त करने का अधिकार बनाए रखा है.
-
दाऊद के करीबी सलीम डोला पर ED का शिकंजा: मुंबई में 8 ठिकानों पर छापेमारी
जांच में सामने आया है कि फैसल शेख, कुख्यात ड्रग सरगना सलीम डोला के माध्यम से MD ड्रग की खरीद कर रहा था. सलीम डोला लंबे समय से कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी में है.
-
ED की बड़ी कार्रवाई: ठगी के शिकार लोगों को लौटाई जाएगी ₹20.16 करोड़ की संपत्ति, इंजाज इंटरनेशनल केस में फैसला
यह जांच ईडी ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर, तहसीलदार ऑफिस येलहंका की शिकायत और 7 सितंबर 2018 को दर्ज एक एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. यह एफआईआर विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी.
-
MUDA घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई: ₹40 करोड़ की 34 संपत्तियां अटैच, अब तक ₹440 करोड़ से ज्यादा की जब्ती
ED की जांच में जो खुलासे हुए उसके मुताबिक जी.टी. दिनेश कुमार ने 31 साइटें गैरकानूनी तरीके से अलॉट कीं. 18 और 28 अक्टूबर 2024 को ED ने कई ठिकानों पर तलाशी ली थी. तलाशी में सामने आया कि ये साइटें सरकार के आदेशों और कर्नाटक अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नियमों का उल्लंघन करते हुए अलॉट की गई थीं.
-
ऑनलाइन सट्टेबाजी केसः कई क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों पर गिरेगी गाज! संपत्ति कुर्क करने की ED की तैयारी
ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े मामले की जांच के दौरान कथित तौर पर पता चला है कि कुछ हस्तियों ने विज्ञापन फीस से कई संपत्तियां खरीदी हैं. इनमें कई प्रॉपर्टी यूएई जैसे देशों में हैं.
-
Jacqueline Fernandez Net Worth: प्राइवेट आईलैंड, 6 लग्जरी कार और अपार्टमेंट की मालकिन हैं जैकलिन फर्नांडीस
Jacqueline Fernandez: जैकलीन फर्नांडिस कुल 115 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालकिन हैं. जिसकी वजह से वह बॉलीवुड की सबसे अमीर अभिनेत्रियों में से एक हैं. उनकी कमाई फिल्मों, विज्ञापनों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और प्यूमा, द बॉडी शॉप, मैजिक मोमेंट्स जैसे ब्रांड्स के साथ साझेदारी से आती है.
-
मनी लॉन्ड्रिंग केस: जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, HC के फैसले को दी चुनौती
जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप झूठे हैं और उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.
-
एनजीओ के नाम पर खाते, हाई रिटर्न स्कीम के नाम पर धोखा... 6 करोड़ का स्टॉक मार्केट फ्रॉड, दो गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप के जरिए लोगों को टारगेट करते थे. फर्जी आईपीओ फंडिंग और हाई-रिटर्न स्टॉक मार्केट स्कीम के नाम पर फंसाते थे.
-
PFI पर ED का बड़ा एक्शन, केरल में 67 करोड़ की संपत्ति की सीज, 131 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग बेनकाब
ईडी ने अपनी जांच NIA और अन्य एजेंसियों द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी. जांच में पता चला कि PFI के पदाधिकारी और सदस्य देश-विदेश से बैंकिंग चैनल, हवाला और डोनेशन के जरिए फंड जुटा रहे थे, ताकि भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके.
-
ओडिशा चिटफंड घोटाला: ग्रीन इंडिया इंफ्रा पर ईडी की छापेमारी, 84 लाख नकद और लग्जरी कार जब्त
यह मामला करोड़ों रुपये के चिटफंड घोटाले से जुड़ा है. सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच, कोलकाता ने वर्ष 2014 में ग्रीन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और इसके प्रमोटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.
-
बांग्लादेश ने चुनाव से पहले जाकिर नाइक की एंट्री पर लगाई रोक, सुरक्षा और लॉजिस्टिक चिंताओं का हवाला
बांग्लादेश के इस यू-टर्न को देश में चुनावी स्थिरता बनाए रखने और संभावित रूप से भारत की सुरक्षा चिंताओं पर विचार करने के रूप में देखा जा रहा है.
-
शराब घोटाला केस: अदालत से भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को झटका, जमानत अर्जी खारिज
रायपुर की PMLA अदालत ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि जांच अभी अहम चरण में है और जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है.
-
मुंबई: 58 करोड़ की ठगी मामला, विदेशी बैंक खाते में 14 महीने में ₹513 करोड़ का ट्रांजेक्शन, 6 और आरोप गिरफ़्तार
इस केस में पुलिस ने शुक्रवार को 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. अब तक इस मामले में कुल 13 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है. गिरफ्तार किए गए लोगों में मुंबई के प्रभादेवी के रहने वाले 66 वर्षीय व्यापारी मुकेश भाटिया, राजस्थान के तीन युवक और मैसूर का एक व्यक्ति शामिल हैं.
-
भगोड़े मेहुल चोकसी की भारत वापसी तय! एंटवर्प कोर्ट ने भारत प्रत्यर्पण को दी मंजूरी
भारत ने कहा कि चोकसी अभी भी भारतीय नागरिक है और उसका एंटीगुआ नागरिकता का दावा विवादित है. चोकसी ने अदालत में कहा कि उसने 14 दिसंबर 2018 को भारतीय नागरिकता छोड़ दी थी और 16 नवंबर 2017 को एंटीगुआ की नागरिकता ली थी.
-
कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की MLA की पत्नी की याचिका, कहा- "ED की गिरफ्तारी वैध थी"
वीरेंद्र की पत्नी का कहना था कि उनके पति के खिलाफ दर्ज अधिकांश केस बंद हो चुके हैं या समझौते से निपट गए हैं, सिर्फ FIR नंबर 218/2022 बची है, जिसमें महज़ ₹30,000 रुपये का विवाद था और उस पर भी ‘बी रिपोर्ट’ यानी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है.
-
भूटान लग्जरी कार तस्करी मामले में ED ने 17 जगह मारे छापे, ममूटी से लेकर दुलकर सलमान जैसे स्टार्स भी शामिल!
दुलकर के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह कार 2004 में रेड क्रॉस के लिए कानूनी तौर पर आयात की गई थी और बाद में यह कार वैध तरीके से खरीदी गई है. हालांकि, कस्टम विभाग ने अपनी जांच और मिली जानकारी के आधार पर कार जब्त करने का अधिकार बनाए रखा है.
-
दाऊद के करीबी सलीम डोला पर ED का शिकंजा: मुंबई में 8 ठिकानों पर छापेमारी
जांच में सामने आया है कि फैसल शेख, कुख्यात ड्रग सरगना सलीम डोला के माध्यम से MD ड्रग की खरीद कर रहा था. सलीम डोला लंबे समय से कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी में है.
-
ED की बड़ी कार्रवाई: ठगी के शिकार लोगों को लौटाई जाएगी ₹20.16 करोड़ की संपत्ति, इंजाज इंटरनेशनल केस में फैसला
यह जांच ईडी ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर, तहसीलदार ऑफिस येलहंका की शिकायत और 7 सितंबर 2018 को दर्ज एक एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. यह एफआईआर विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी.
-
MUDA घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई: ₹40 करोड़ की 34 संपत्तियां अटैच, अब तक ₹440 करोड़ से ज्यादा की जब्ती
ED की जांच में जो खुलासे हुए उसके मुताबिक जी.टी. दिनेश कुमार ने 31 साइटें गैरकानूनी तरीके से अलॉट कीं. 18 और 28 अक्टूबर 2024 को ED ने कई ठिकानों पर तलाशी ली थी. तलाशी में सामने आया कि ये साइटें सरकार के आदेशों और कर्नाटक अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नियमों का उल्लंघन करते हुए अलॉट की गई थीं.
-
ऑनलाइन सट्टेबाजी केसः कई क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों पर गिरेगी गाज! संपत्ति कुर्क करने की ED की तैयारी
ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े मामले की जांच के दौरान कथित तौर पर पता चला है कि कुछ हस्तियों ने विज्ञापन फीस से कई संपत्तियां खरीदी हैं. इनमें कई प्रॉपर्टी यूएई जैसे देशों में हैं.
-
Jacqueline Fernandez Net Worth: प्राइवेट आईलैंड, 6 लग्जरी कार और अपार्टमेंट की मालकिन हैं जैकलिन फर्नांडीस
Jacqueline Fernandez: जैकलीन फर्नांडिस कुल 115 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालकिन हैं. जिसकी वजह से वह बॉलीवुड की सबसे अमीर अभिनेत्रियों में से एक हैं. उनकी कमाई फिल्मों, विज्ञापनों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और प्यूमा, द बॉडी शॉप, मैजिक मोमेंट्स जैसे ब्रांड्स के साथ साझेदारी से आती है.
-
मनी लॉन्ड्रिंग केस: जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, HC के फैसले को दी चुनौती
जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप झूठे हैं और उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.
-
एनजीओ के नाम पर खाते, हाई रिटर्न स्कीम के नाम पर धोखा... 6 करोड़ का स्टॉक मार्केट फ्रॉड, दो गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस ने साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप के जरिए लोगों को टारगेट करते थे. फर्जी आईपीओ फंडिंग और हाई-रिटर्न स्टॉक मार्केट स्कीम के नाम पर फंसाते थे.
