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सहारा ग्रुप के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर सहित 2 गिरफ्तार, गुपचुप प्रॉपर्टी बेचने और नकदी विदेश भेजने का आरोप
अनिल वैलापरम्पिल अब्राहम और जितेन्द्र प्रसाद वर्मा को 12 जुलाई को कोलकाता की थर्ड चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है.
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यूपी के धर्मांतरण केस में फंडिंग और मनी ट्रेल की जांच करेगी ED, पुलिस से FIR की कॉपी ली
यूपी के धर्मांतरण केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी जांच करेगी. इसके लिए ईडी ने यूपी पुलिस से एफआईआर की कॉपी ले ली है. इसमें वह फंडिंग और मनी ट्रेल की जांच करेगी.
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नकली ED अधिकारी बनकर कोरोबारियों को लगाते थे चूना, मास्टरमाइंड अरेस्ट
FIR के अनुसार- जिन्नार अली और उसके साथी एक आपराधिक साजिश के तहत खुद को ED का अधिकारी बताकर, कारोबारियों से मोटी रकम वसूलते थे.
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पटनीटॉप में 15.78 करोड़ रुपये की अवैध होटल संपत्तियां जब्त, जानिए ED ने क्यों की कार्रवाई
ED ने पाया कि होटल पाइन हेरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर ने PDA की अनुमति से कहीं ज्यादा निर्माण किया और उसी से आमदनी भी कमाई.
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असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के घर ED का छापा,रिश्वतखोरी और राजनीतिक सरंक्षण का लगा है आरोप
ED ने ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में की है, जिसकी शुरुआत एक FIR के आधार पर हुई थी. ये FIR हिमाचल पुलिस की स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो ने 21 अगस्त 2019 को दर्ज की थी.
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मीठी नदी घोटाले में 18 ठिकानों पर ED की छापेमारी, करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा
ED की जांच उस FIR के आधार पर शुरू हुई थी, जो मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी. इस FIR में कुल 13 लोगों और संस्थाओं को आरोपी बनाया गया था, जिन पर मुंबई महानगरपालिका (BMC) को करीब ₹65 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप है.
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केरल: ED का बड़ा एक्शन, छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के दस्तावेज जब्त
ED ने ये जांच कई FIR के आधार पर शुरू की थी, जो My Club Traders (MCT) और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मुहम्मद फैसल के खिलाफ दर्ज की गई थीं. इन पर आरोप है कि इन्होंने लोगों को भारी मुनाफे का झांसा देकर पिरामिड स्कीम के ज़रिए ठगा.
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बोनट पर चढ़े,पत्थर फेंका... भूपेश बघेल के घर छापा मारकर लौट रही ED की टीम पर पथराव मामले में FIR दर्ज
FIR के मुताबिक, सोमवार शाम 4 बजकर 30 मिनट पर ईडी की टीम जब छापेमारी कर वापस निकली तो 15-20 प्रदर्शनकारियों ने जबरन इनोवा कार के बोनट पर हाथ मारा और कहा कि गाड़ी को कैसे लेकर जाओगे. प्रदर्शनकारी चीखते चिल्लाते हुए गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए.
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पशु तस्करी केस : TMC नेता अनुब्रत मंडल पर ED का शिकंजा, 25.86 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच
Cattle Smuggling Case: ED ने मामले की जांच CBI, कोलकाता द्वारा दर्ज एक FIR के आधार पर शुरू की थी. इस FIR में BSF के तत्कालीन कमांडेंट सतीश कुमार, किंगपिन मोहम्मद इनामुल हक और अन्य के खिलाफ बांग्लादेश में अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी का आरोप लगाया गया था.
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निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम में जबरन वसूली का आरोप, कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना (lectoral bond scheme) के जरिए जबरन वसूली के आरोपों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. जनाधिकार संघर्ष संगठन (JSP) के आदर्श अय्यर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में निर्मला सीतारमण और अन्य पर चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था.
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Explainer: ईडी ने DJB से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के अन्य मामले में केजरीवाल को समन भेजा, जानें पूरा मामला
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड घूस मामले में तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. ED का मामला सीबीआई की FIR और दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच से संबंधित है.
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संदेशखाली केस: ED अफसरों पर हमला मामले में CBI ने दर्ज कीं 3 FIR, शाहजहां शेख का भी नाम
सीबीआई मंगलवार को शेख शाहजहां (Shahjahan Sheikh) की कस्टडी और केस डायरी लेने गई थी, लेकिन बंगाल पुलिस ने केस डायरी और कस्टडी देने से मना कर दिया था. दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को संदेशखाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था.
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"आखिरी सैलरी से 119 गुना ज्यादा" : पूर्व नौकरशाह को लेकर बोली जांच एजेंसी
ED के मुताबिक, अभिषेक ने लोकपाल के समक्ष एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि सेवानिवृत्ति के बाद 15 महीनों में उन्हें 2.7 करोड़ रुपये की फीस मिली है."
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मुंबई में ED की बड़ी कार्रवाई, सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के 22 ठिकानों पर छापेमारी
तलोजा पुलिस स्टेशन और चेम्बूर पुलिस स्टेशन में दर्ज 2 अलग-अलग FIR के आधार पर ED ने PMLA के तहत यह कार्रवाई की है.
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समीर वानखेड़े CBI के बाद अब ED के रडार पर, PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज
CBI ने मई 2023 में समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) और चार अन्य लोगों के खिलाफ ड्रग्स मामले में आर्यन खान को फंसाने के एवज में कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में FIR दर्ज की थी. वानखेड़े पर 50 लाख रुपए पहली किस्त के रूप में लेने का आरोप भी लगा था.
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सहारा ग्रुप के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर सहित 2 गिरफ्तार, गुपचुप प्रॉपर्टी बेचने और नकदी विदेश भेजने का आरोप
अनिल वैलापरम्पिल अब्राहम और जितेन्द्र प्रसाद वर्मा को 12 जुलाई को कोलकाता की थर्ड चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है.
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यूपी के धर्मांतरण केस में फंडिंग और मनी ट्रेल की जांच करेगी ED, पुलिस से FIR की कॉपी ली
यूपी के धर्मांतरण केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी जांच करेगी. इसके लिए ईडी ने यूपी पुलिस से एफआईआर की कॉपी ले ली है. इसमें वह फंडिंग और मनी ट्रेल की जांच करेगी.
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नकली ED अधिकारी बनकर कोरोबारियों को लगाते थे चूना, मास्टरमाइंड अरेस्ट
FIR के अनुसार- जिन्नार अली और उसके साथी एक आपराधिक साजिश के तहत खुद को ED का अधिकारी बताकर, कारोबारियों से मोटी रकम वसूलते थे.
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पटनीटॉप में 15.78 करोड़ रुपये की अवैध होटल संपत्तियां जब्त, जानिए ED ने क्यों की कार्रवाई
ED ने पाया कि होटल पाइन हेरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर ने PDA की अनुमति से कहीं ज्यादा निर्माण किया और उसी से आमदनी भी कमाई.
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असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के घर ED का छापा,रिश्वतखोरी और राजनीतिक सरंक्षण का लगा है आरोप
ED ने ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में की है, जिसकी शुरुआत एक FIR के आधार पर हुई थी. ये FIR हिमाचल पुलिस की स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो ने 21 अगस्त 2019 को दर्ज की थी.
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मीठी नदी घोटाले में 18 ठिकानों पर ED की छापेमारी, करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा
ED की जांच उस FIR के आधार पर शुरू हुई थी, जो मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी. इस FIR में कुल 13 लोगों और संस्थाओं को आरोपी बनाया गया था, जिन पर मुंबई महानगरपालिका (BMC) को करीब ₹65 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप है.
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केरल: ED का बड़ा एक्शन, छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के दस्तावेज जब्त
ED ने ये जांच कई FIR के आधार पर शुरू की थी, जो My Club Traders (MCT) और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मुहम्मद फैसल के खिलाफ दर्ज की गई थीं. इन पर आरोप है कि इन्होंने लोगों को भारी मुनाफे का झांसा देकर पिरामिड स्कीम के ज़रिए ठगा.
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बोनट पर चढ़े,पत्थर फेंका... भूपेश बघेल के घर छापा मारकर लौट रही ED की टीम पर पथराव मामले में FIR दर्ज
FIR के मुताबिक, सोमवार शाम 4 बजकर 30 मिनट पर ईडी की टीम जब छापेमारी कर वापस निकली तो 15-20 प्रदर्शनकारियों ने जबरन इनोवा कार के बोनट पर हाथ मारा और कहा कि गाड़ी को कैसे लेकर जाओगे. प्रदर्शनकारी चीखते चिल्लाते हुए गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए.
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पशु तस्करी केस : TMC नेता अनुब्रत मंडल पर ED का शिकंजा, 25.86 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच
Cattle Smuggling Case: ED ने मामले की जांच CBI, कोलकाता द्वारा दर्ज एक FIR के आधार पर शुरू की थी. इस FIR में BSF के तत्कालीन कमांडेंट सतीश कुमार, किंगपिन मोहम्मद इनामुल हक और अन्य के खिलाफ बांग्लादेश में अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी का आरोप लगाया गया था.
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निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम में जबरन वसूली का आरोप, कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना (lectoral bond scheme) के जरिए जबरन वसूली के आरोपों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. जनाधिकार संघर्ष संगठन (JSP) के आदर्श अय्यर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में निर्मला सीतारमण और अन्य पर चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था.
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Explainer: ईडी ने DJB से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के अन्य मामले में केजरीवाल को समन भेजा, जानें पूरा मामला
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड घूस मामले में तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था. ED का मामला सीबीआई की FIR और दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच से संबंधित है.
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संदेशखाली केस: ED अफसरों पर हमला मामले में CBI ने दर्ज कीं 3 FIR, शाहजहां शेख का भी नाम
सीबीआई मंगलवार को शेख शाहजहां (Shahjahan Sheikh) की कस्टडी और केस डायरी लेने गई थी, लेकिन बंगाल पुलिस ने केस डायरी और कस्टडी देने से मना कर दिया था. दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल पुलिस को संदेशखाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था.
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"आखिरी सैलरी से 119 गुना ज्यादा" : पूर्व नौकरशाह को लेकर बोली जांच एजेंसी
ED के मुताबिक, अभिषेक ने लोकपाल के समक्ष एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि सेवानिवृत्ति के बाद 15 महीनों में उन्हें 2.7 करोड़ रुपये की फीस मिली है."
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मुंबई में ED की बड़ी कार्रवाई, सुप्रीम कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के 22 ठिकानों पर छापेमारी
तलोजा पुलिस स्टेशन और चेम्बूर पुलिस स्टेशन में दर्ज 2 अलग-अलग FIR के आधार पर ED ने PMLA के तहत यह कार्रवाई की है.
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समीर वानखेड़े CBI के बाद अब ED के रडार पर, PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज
CBI ने मई 2023 में समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) और चार अन्य लोगों के खिलाफ ड्रग्स मामले में आर्यन खान को फंसाने के एवज में कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में FIR दर्ज की थी. वानखेड़े पर 50 लाख रुपए पहली किस्त के रूप में लेने का आरोप भी लगा था.
