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कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की MLA की पत्नी की याचिका, कहा- "ED की गिरफ्तारी वैध थी"
वीरेंद्र की पत्नी का कहना था कि उनके पति के खिलाफ दर्ज अधिकांश केस बंद हो चुके हैं या समझौते से निपट गए हैं, सिर्फ FIR नंबर 218/2022 बची है, जिसमें महज़ ₹30,000 रुपये का विवाद था और उस पर भी ‘बी रिपोर्ट’ यानी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है.
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इंदौर में 49 करोड़ के फर्जी लिकर चालान घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार
ED ने यह जांच रावजी पुलिस स्टेशन, इंदौर में दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी. जिसमें कुछ शराब ठेकेदारों पर लगभग ₹49.42 करोड़ का सरकारी नुकसान पहुंचाने का आरोप है. इन ठेकेदारों ने सरकारी ट्रेजरी चालानों में हेराफेरी की थी. वे चालान में रुपये शब्दों में वाला हिस्सा खाली छोड़कर जमा कर देते थे और बाद में पैसा बढ़ाकर फर्जी चालान तैयार कर लेते थे.
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मनी लॉन्ड्रिंग केस: जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, HC के फैसले को दी चुनौती
जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप झूठे हैं और उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.
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बिहार में अवैध शराब सप्लाई पर ED की बड़ी कार्रवाई, 75.6 लाख कैश बरामद
जांच में यह भी सामने आया कि इन कंपनियों के जरिए कई बैंक अकाउंट खोले गए, जिनमें बिहार में बेची गई अवैध शराब के खरीदारों से पैसे आते थे.
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ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 127 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त, पढ़ें क्या है पूरा मामला
यह पूरा मामला अलेकेमिस्ट टाउनशिप प्रा. लि. और अलेकेमिस्ट इंफ्रा रियल्टी प्रा. लि. के खिलाफ दर्ज एक FIR से शुरू हुआ था.
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सहारा ग्रुप के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर सहित 2 गिरफ्तार, गुपचुप प्रॉपर्टी बेचने और नकदी विदेश भेजने का आरोप
अनिल वैलापरम्पिल अब्राहम और जितेन्द्र प्रसाद वर्मा को 12 जुलाई को कोलकाता की थर्ड चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है.
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यूपी के धर्मांतरण केस में फंडिंग और मनी ट्रेल की जांच करेगी ED, पुलिस से FIR की कॉपी ली
यूपी के धर्मांतरण केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी जांच करेगी. इसके लिए ईडी ने यूपी पुलिस से एफआईआर की कॉपी ले ली है. इसमें वह फंडिंग और मनी ट्रेल की जांच करेगी.
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नकली ED अधिकारी बनकर कोरोबारियों को लगाते थे चूना, मास्टरमाइंड अरेस्ट
FIR के अनुसार- जिन्नार अली और उसके साथी एक आपराधिक साजिश के तहत खुद को ED का अधिकारी बताकर, कारोबारियों से मोटी रकम वसूलते थे.
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पटनीटॉप में 15.78 करोड़ रुपये की अवैध होटल संपत्तियां जब्त, जानिए ED ने क्यों की कार्रवाई
ED ने पाया कि होटल पाइन हेरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर ने PDA की अनुमति से कहीं ज्यादा निर्माण किया और उसी से आमदनी भी कमाई.
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असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के घर ED का छापा,रिश्वतखोरी और राजनीतिक सरंक्षण का लगा है आरोप
ED ने ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में की है, जिसकी शुरुआत एक FIR के आधार पर हुई थी. ये FIR हिमाचल पुलिस की स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो ने 21 अगस्त 2019 को दर्ज की थी.
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मीठी नदी घोटाले में 18 ठिकानों पर ED की छापेमारी, करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा
ED की जांच उस FIR के आधार पर शुरू हुई थी, जो मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी. इस FIR में कुल 13 लोगों और संस्थाओं को आरोपी बनाया गया था, जिन पर मुंबई महानगरपालिका (BMC) को करीब ₹65 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप है.
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केरल: ED का बड़ा एक्शन, छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के दस्तावेज जब्त
ED ने ये जांच कई FIR के आधार पर शुरू की थी, जो My Club Traders (MCT) और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मुहम्मद फैसल के खिलाफ दर्ज की गई थीं. इन पर आरोप है कि इन्होंने लोगों को भारी मुनाफे का झांसा देकर पिरामिड स्कीम के ज़रिए ठगा.
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बोनट पर चढ़े,पत्थर फेंका... भूपेश बघेल के घर छापा मारकर लौट रही ED की टीम पर पथराव मामले में FIR दर्ज
FIR के मुताबिक, सोमवार शाम 4 बजकर 30 मिनट पर ईडी की टीम जब छापेमारी कर वापस निकली तो 15-20 प्रदर्शनकारियों ने जबरन इनोवा कार के बोनट पर हाथ मारा और कहा कि गाड़ी को कैसे लेकर जाओगे. प्रदर्शनकारी चीखते चिल्लाते हुए गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए.
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पशु तस्करी केस : TMC नेता अनुब्रत मंडल पर ED का शिकंजा, 25.86 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच
Cattle Smuggling Case: ED ने मामले की जांच CBI, कोलकाता द्वारा दर्ज एक FIR के आधार पर शुरू की थी. इस FIR में BSF के तत्कालीन कमांडेंट सतीश कुमार, किंगपिन मोहम्मद इनामुल हक और अन्य के खिलाफ बांग्लादेश में अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी का आरोप लगाया गया था.
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निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम में जबरन वसूली का आरोप, कोर्ट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अब बंद हो चुकी चुनावी बॉन्ड योजना (lectoral bond scheme) के जरिए जबरन वसूली के आरोपों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. जनाधिकार संघर्ष संगठन (JSP) के आदर्श अय्यर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत में निर्मला सीतारमण और अन्य पर चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया गया था.
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की MLA की पत्नी की याचिका, कहा- "ED की गिरफ्तारी वैध थी"
वीरेंद्र की पत्नी का कहना था कि उनके पति के खिलाफ दर्ज अधिकांश केस बंद हो चुके हैं या समझौते से निपट गए हैं, सिर्फ FIR नंबर 218/2022 बची है, जिसमें महज़ ₹30,000 रुपये का विवाद था और उस पर भी ‘बी रिपोर्ट’ यानी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है.
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इंदौर में 49 करोड़ के फर्जी लिकर चालान घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार
ED ने यह जांच रावजी पुलिस स्टेशन, इंदौर में दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी. जिसमें कुछ शराब ठेकेदारों पर लगभग ₹49.42 करोड़ का सरकारी नुकसान पहुंचाने का आरोप है. इन ठेकेदारों ने सरकारी ट्रेजरी चालानों में हेराफेरी की थी. वे चालान में रुपये शब्दों में वाला हिस्सा खाली छोड़कर जमा कर देते थे और बाद में पैसा बढ़ाकर फर्जी चालान तैयार कर लेते थे.
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मनी लॉन्ड्रिंग केस: जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, HC के फैसले को दी चुनौती
जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप झूठे हैं और उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.
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बिहार में अवैध शराब सप्लाई पर ED की बड़ी कार्रवाई, 75.6 लाख कैश बरामद
जांच में यह भी सामने आया कि इन कंपनियों के जरिए कई बैंक अकाउंट खोले गए, जिनमें बिहार में बेची गई अवैध शराब के खरीदारों से पैसे आते थे.
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ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 127 करोड़ रुपये की संपत्ति की जब्त, पढ़ें क्या है पूरा मामला
यह पूरा मामला अलेकेमिस्ट टाउनशिप प्रा. लि. और अलेकेमिस्ट इंफ्रा रियल्टी प्रा. लि. के खिलाफ दर्ज एक FIR से शुरू हुआ था.
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सहारा ग्रुप के एग्जिक्यूटिव डायरेक्टर सहित 2 गिरफ्तार, गुपचुप प्रॉपर्टी बेचने और नकदी विदेश भेजने का आरोप
अनिल वैलापरम्पिल अब्राहम और जितेन्द्र प्रसाद वर्मा को 12 जुलाई को कोलकाता की थर्ड चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है.
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यूपी के धर्मांतरण केस में फंडिंग और मनी ट्रेल की जांच करेगी ED, पुलिस से FIR की कॉपी ली
यूपी के धर्मांतरण केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी जांच करेगी. इसके लिए ईडी ने यूपी पुलिस से एफआईआर की कॉपी ले ली है. इसमें वह फंडिंग और मनी ट्रेल की जांच करेगी.
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नकली ED अधिकारी बनकर कोरोबारियों को लगाते थे चूना, मास्टरमाइंड अरेस्ट
FIR के अनुसार- जिन्नार अली और उसके साथी एक आपराधिक साजिश के तहत खुद को ED का अधिकारी बताकर, कारोबारियों से मोटी रकम वसूलते थे.
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पटनीटॉप में 15.78 करोड़ रुपये की अवैध होटल संपत्तियां जब्त, जानिए ED ने क्यों की कार्रवाई
ED ने पाया कि होटल पाइन हेरिटेज, होटल ड्रीम लैंड और होटल शाही संतूर ने PDA की अनुमति से कहीं ज्यादा निर्माण किया और उसी से आमदनी भी कमाई.
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असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर के घर ED का छापा,रिश्वतखोरी और राजनीतिक सरंक्षण का लगा है आरोप
ED ने ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में की है, जिसकी शुरुआत एक FIR के आधार पर हुई थी. ये FIR हिमाचल पुलिस की स्टेट विजिलेंस और एंटी करप्शन ब्यूरो ने 21 अगस्त 2019 को दर्ज की थी.
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मीठी नदी घोटाले में 18 ठिकानों पर ED की छापेमारी, करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा
ED की जांच उस FIR के आधार पर शुरू हुई थी, जो मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी. इस FIR में कुल 13 लोगों और संस्थाओं को आरोपी बनाया गया था, जिन पर मुंबई महानगरपालिका (BMC) को करीब ₹65 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप है.
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केरल: ED का बड़ा एक्शन, छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के दस्तावेज जब्त
ED ने ये जांच कई FIR के आधार पर शुरू की थी, जो My Club Traders (MCT) और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मुहम्मद फैसल के खिलाफ दर्ज की गई थीं. इन पर आरोप है कि इन्होंने लोगों को भारी मुनाफे का झांसा देकर पिरामिड स्कीम के ज़रिए ठगा.
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बोनट पर चढ़े,पत्थर फेंका... भूपेश बघेल के घर छापा मारकर लौट रही ED की टीम पर पथराव मामले में FIR दर्ज
FIR के मुताबिक, सोमवार शाम 4 बजकर 30 मिनट पर ईडी की टीम जब छापेमारी कर वापस निकली तो 15-20 प्रदर्शनकारियों ने जबरन इनोवा कार के बोनट पर हाथ मारा और कहा कि गाड़ी को कैसे लेकर जाओगे. प्रदर्शनकारी चीखते चिल्लाते हुए गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए.
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पशु तस्करी केस : TMC नेता अनुब्रत मंडल पर ED का शिकंजा, 25.86 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच
Cattle Smuggling Case: ED ने मामले की जांच CBI, कोलकाता द्वारा दर्ज एक FIR के आधार पर शुरू की थी. इस FIR में BSF के तत्कालीन कमांडेंट सतीश कुमार, किंगपिन मोहम्मद इनामुल हक और अन्य के खिलाफ बांग्लादेश में अवैध रूप से मवेशियों की तस्करी का आरोप लगाया गया था.
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