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कर्नाटक 'डबल मुआवज़ा घोटाले' में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1.80 करोड़ रुपये का TDS अटैच
इस घोटाले को रिटायर्ड विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी वीडी सज्जन और उनके साथियों ने KIADB और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से अंजाम दिया.
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मनी लॉन्ड्रिंग का हाईटेक तरीका, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 800 करोड़ ऐंठे; ED ने की छापेमारी
ED की जांच में यह भी सामने आया कि OctaFX ने पेमेंट लिंक की पहचान छिपाने के लिए URL मास्किंग का सहारा लिया, यानी ग्राहकों को जो लिंक भेजे गए, वे इतने सामान्य या भ्रामक थे कि बैंकों और रेगुलेटरी एजेंसियों को यह अंदाज़ा नहीं लग सका कि पैसा अवैध स्रोतों की ओर जा रहा है.
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ऑनलाइन बेटिंग केस में युवी, हरभजन और रैना से पूछताछ, सोनू सूद और उर्वशी रौतेला पर भी ED की नजर
ऑनलाइन बेटिंग को लेकर भारत के पूर्व स्टार खिलाड़ियों से ईडी की पूछताछ हुई. वहीं बॉलीवुड हस्तियों से भी इस मामले में पूछताछ हो रही है.
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रॉबर्ट वाड्रा को संजय भंडारी केस में पूछताछ के लिए ED ने भेजा समन : सूत्र
प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा को मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया है. उन्हें संजय भंडारी केस में समन भेजा गया है. पिछले मंगलवार को भी वाड्रा को ईडी की ओर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था. हालांकि वाड्रा पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे.
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कर्नाटक : वाल्मीकि घोटाले में बेल्लारी के कांग्रेस सांसद और 3 विधायकों के खिलाफ ED की छापेमारी
ईडी कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (केएमवीएसटीडीसीएल) के मामले में 8 परिसरों, बेल्लारी में 5 और बेंगलुरु शहर में 3 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है.
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एक हफ्ते से फरार था ज़ेब्रा 'एड', सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, अब हेलीकॉप्टर की मदद से पकड़ा गया
बीते एक हफ्ते से भाग रहा 'एड' नाम का ज़ेब्रा आखिरकार रविवार को सुरक्षित पकड़ गया. एड की भागदौड़ की खबर और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई थी, जिससे वह एक वायरल स्टार बन गया.
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ईडी समन और पूछताछ पर अनीश बाबू का ड्रामा! जांच से बचने की कर रहे कोशिश?
ईडी अधिकारियों के अनुसार जिन लोगों को केरल विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है,वे ईडी के अफसर नहीं हैं. असल में, अनीश बाबू, उनकी मां अनीता बाबू और पिता बाबू जॉर्ज खुद ही केरल पुलिस के कई चीटिंग केसों में आरोपी हैं.
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डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 10.08 करोड़ की संपत्ति अटैच, 11 पर चार्जशीट
ED ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के एक मामले में आरोपी योगेश दुआ और अन्य के नाम जुड़ी करीब 10.08 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की हैं. साथ ही 2 जून को ED ने योगेश दुआ, चिराग कपूर और 11 अन्य के खिलाफ PMLA कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की है.
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मीठी नदी घोटाले में 18 ठिकानों पर ED की छापेमारी, करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा
ED की जांच उस FIR के आधार पर शुरू हुई थी, जो मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी. इस FIR में कुल 13 लोगों और संस्थाओं को आरोपी बनाया गया था, जिन पर मुंबई महानगरपालिका (BMC) को करीब ₹65 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप है.
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मीठी नदी भ्रष्टाचार मामले में ED ने बॉलीवुड अभिनेता डीनो मोरिया को भेजा समन, पहले की गई थी छापेमारी
ईडी ने डीनो मोरिया को इस मामले में पूछताछ के लिए अगले जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा है.
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मीठी नदी घोटाला मामले में ED ने डिनो मोरिया के घर पर की छापेमारी
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छापेमारी मुंबई और कोच्चि में स्थित 15 से अधिक परिसरों पर की गई. इनमें मोरिया, उनके भाई, ठेकेदार और कुछ अन्य के परिसर शामिल हैं. उन्होंने बताया कि जांच धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही है.
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एक्टर डीनो मोरिया के घर ईडी की छापेमारी, इस घोटाले में हो रहा एक्शन
मीठी नदी से गाद निकालने के घोटाले की जांच जब से तेज हुई है, तब से डीनो मोरिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है.
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कर्नाटक भौवी विकास निगम फंड स्कैम में ED ने दाखिल की चार्जशीट, करोड़ों की संपत्ति जब्त
ED ने 4 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें KBDC का दफ्तर (VV टॉवर, बेंगलुरु) और आरोपियों के घरों पर छापेमारी हुई.
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ED ने ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का किया भंडाफोड़, दो गिरफ्तार
ED की शुरुआती जांच में पता चला है कि ये रैकेट कई और राज्यों तक फैला है. ED इस रैकेट में शामिल अन्य अपराधियों की भी तलाश में जुटी है.
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केरल: ED का बड़ा एक्शन, छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के दस्तावेज जब्त
ED ने ये जांच कई FIR के आधार पर शुरू की थी, जो My Club Traders (MCT) और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मुहम्मद फैसल के खिलाफ दर्ज की गई थीं. इन पर आरोप है कि इन्होंने लोगों को भारी मुनाफे का झांसा देकर पिरामिड स्कीम के ज़रिए ठगा.
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कर्नाटक 'डबल मुआवज़ा घोटाले' में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1.80 करोड़ रुपये का TDS अटैच
इस घोटाले को रिटायर्ड विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी वीडी सज्जन और उनके साथियों ने KIADB और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से अंजाम दिया.
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मनी लॉन्ड्रिंग का हाईटेक तरीका, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 800 करोड़ ऐंठे; ED ने की छापेमारी
ED की जांच में यह भी सामने आया कि OctaFX ने पेमेंट लिंक की पहचान छिपाने के लिए URL मास्किंग का सहारा लिया, यानी ग्राहकों को जो लिंक भेजे गए, वे इतने सामान्य या भ्रामक थे कि बैंकों और रेगुलेटरी एजेंसियों को यह अंदाज़ा नहीं लग सका कि पैसा अवैध स्रोतों की ओर जा रहा है.
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ऑनलाइन बेटिंग केस में युवी, हरभजन और रैना से पूछताछ, सोनू सूद और उर्वशी रौतेला पर भी ED की नजर
ऑनलाइन बेटिंग को लेकर भारत के पूर्व स्टार खिलाड़ियों से ईडी की पूछताछ हुई. वहीं बॉलीवुड हस्तियों से भी इस मामले में पूछताछ हो रही है.
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रॉबर्ट वाड्रा को संजय भंडारी केस में पूछताछ के लिए ED ने भेजा समन : सूत्र
प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा को मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया है. उन्हें संजय भंडारी केस में समन भेजा गया है. पिछले मंगलवार को भी वाड्रा को ईडी की ओर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था. हालांकि वाड्रा पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे.
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कर्नाटक : वाल्मीकि घोटाले में बेल्लारी के कांग्रेस सांसद और 3 विधायकों के खिलाफ ED की छापेमारी
ईडी कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (केएमवीएसटीडीसीएल) के मामले में 8 परिसरों, बेल्लारी में 5 और बेंगलुरु शहर में 3 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है.
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एक हफ्ते से फरार था ज़ेब्रा 'एड', सोशल मीडिया पर मचाया तहलका, अब हेलीकॉप्टर की मदद से पकड़ा गया
बीते एक हफ्ते से भाग रहा 'एड' नाम का ज़ेब्रा आखिरकार रविवार को सुरक्षित पकड़ गया. एड की भागदौड़ की खबर और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई थी, जिससे वह एक वायरल स्टार बन गया.
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ईडी समन और पूछताछ पर अनीश बाबू का ड्रामा! जांच से बचने की कर रहे कोशिश?
ईडी अधिकारियों के अनुसार जिन लोगों को केरल विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है,वे ईडी के अफसर नहीं हैं. असल में, अनीश बाबू, उनकी मां अनीता बाबू और पिता बाबू जॉर्ज खुद ही केरल पुलिस के कई चीटिंग केसों में आरोपी हैं.
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डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, 10.08 करोड़ की संपत्ति अटैच, 11 पर चार्जशीट
ED ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के एक मामले में आरोपी योगेश दुआ और अन्य के नाम जुड़ी करीब 10.08 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की हैं. साथ ही 2 जून को ED ने योगेश दुआ, चिराग कपूर और 11 अन्य के खिलाफ PMLA कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की है.
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मीठी नदी घोटाले में 18 ठिकानों पर ED की छापेमारी, करोड़ों की हेराफेरी का खुलासा
ED की जांच उस FIR के आधार पर शुरू हुई थी, जो मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी. इस FIR में कुल 13 लोगों और संस्थाओं को आरोपी बनाया गया था, जिन पर मुंबई महानगरपालिका (BMC) को करीब ₹65 करोड़ का नुकसान पहुंचाने का आरोप है.
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मीठी नदी भ्रष्टाचार मामले में ED ने बॉलीवुड अभिनेता डीनो मोरिया को भेजा समन, पहले की गई थी छापेमारी
ईडी ने डीनो मोरिया को इस मामले में पूछताछ के लिए अगले जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा है.
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मीठी नदी घोटाला मामले में ED ने डिनो मोरिया के घर पर की छापेमारी
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छापेमारी मुंबई और कोच्चि में स्थित 15 से अधिक परिसरों पर की गई. इनमें मोरिया, उनके भाई, ठेकेदार और कुछ अन्य के परिसर शामिल हैं. उन्होंने बताया कि जांच धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत की जा रही है.
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एक्टर डीनो मोरिया के घर ईडी की छापेमारी, इस घोटाले में हो रहा एक्शन
मीठी नदी से गाद निकालने के घोटाले की जांच जब से तेज हुई है, तब से डीनो मोरिया की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है.
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कर्नाटक भौवी विकास निगम फंड स्कैम में ED ने दाखिल की चार्जशीट, करोड़ों की संपत्ति जब्त
ED ने 4 अप्रैल 2025 को बेंगलुरु में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें KBDC का दफ्तर (VV टॉवर, बेंगलुरु) और आरोपियों के घरों पर छापेमारी हुई.
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ED ने ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का किया भंडाफोड़, दो गिरफ्तार
ED की शुरुआती जांच में पता चला है कि ये रैकेट कई और राज्यों तक फैला है. ED इस रैकेट में शामिल अन्य अपराधियों की भी तलाश में जुटी है.
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केरल: ED का बड़ा एक्शन, छापेमारी में करोड़ों की संपत्ति और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के दस्तावेज जब्त
ED ने ये जांच कई FIR के आधार पर शुरू की थी, जो My Club Traders (MCT) और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मुहम्मद फैसल के खिलाफ दर्ज की गई थीं. इन पर आरोप है कि इन्होंने लोगों को भारी मुनाफे का झांसा देकर पिरामिड स्कीम के ज़रिए ठगा.
