Fraud Case
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166 करोड़ की क्रिप्टो ठगी मामले में मास्टरमाइंड चिराग तोमर की 42.8 करोड़ की संपत्ति जब्त
चिराग तोमर अमेरिका में हिरासत में है और ED इस मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है. एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि इस घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और कितनी संपत्ति इस ठगी के जरिए हासिल की गई.
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अनिल अंबानी से पूछताछ में वकील मौजूद नहीं, 17 हजार करोड़ के लोन फ्रॉड केस में बयान की पूरी रिकॉर्डिंग
ED की यह कार्रवाई पिछले महीने शुरू हुई थी, जब एजेंसी ने रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 ठिकानों पर छापेमारी की थी.
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अनिल अंबानी मुंबई से दिल्ली पहुंचे, ईडी के सामने पेशी, 17 हजार करोड़ बैंक लोन फ्रॉड केस में फंसे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित 17,000 करोड़ रुपये के लोन धोखाधड़ी मामले की चल रही जांच के तहत अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए तलब किया है. उन्हें आज दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है.
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अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ीं, 17 हजार करोड़ के लोन फ्रॉड केस में ED ने मांगी नई डिटेल
एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों बैंकों और निजी बैंकों से संपर्क किया गया है.
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अनिल अंबानी लोन फ्रॉड केस: ईडी ने बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड के एमडी को किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी बैंक गारंटी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड (BTPL) के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ सारथी बिस्वाल को को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया है.
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अनिल अंबानी लोन फ्रॉड केस: मंजूरी से पहले ही ट्रांसफर की गई लोन की रकम!
अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. ईडी ने उन्हें तलब कर लिया है. यहां जानिए अनिल अंबानी की कंपनी पर कौन से आरोप लगे हैं और कैसे बढ़ती जा रही उनकी टेंशन...
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सीबीआई 4.5 करोड़ बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़े उदित खुल्लर को यूएई से भारत लाई
सीबीआई 4.5 करोड़ बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़े उदित खुल्लर को यूएई से भारत लाई, उसे इंटरपोल के सहयोग से लाया गया.
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गजब है... बिहार में 'डॉग बाबू' के बाद अब मोनालिसा का निवास प्रमाण पत्र आया सामने
Monalisa fake certificate case: बिहार में एक के बाद एक फर्जीवाड़े से प्रशासन की नींद उड़ गई है. पहले 'डॉग बाबू' और अब मोनालिसा के नाम पर आवेदन ने सिस्टम पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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ऑनलाइन शॉपिंग कर ऑर्डर की थी अलमारी, 3 साल तक नहीं हुआ डिलीवर, कंपनी बोली- हम ज़िम्मेदार नहीं
Man Got Scammed By online: सोचिए क्या हो जब आप ऑनलाइन 22 हजार का पेमेंट कर एक वॉर्डरोब खरीदे और वो कभी डिलीवर ही ना हो, तो यकीनन आपको भी तगड़ा झटका लगेगा. ऐसा ही हुआ एक शख्स के साथ.
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उत्तराखंड में LUCC चिटफंड घोटाले की जांच CBI करेगी, 189 करोड़ की ठगी, कंपनी प्रमोटर विदेश भागे
जानकारी के मुताबिक कंपनी ने देश भर में 189 करोड़ का घपला किया और जिसमें उत्तराखंड 92 करोड़ का घोटाला किया है. इस कंपनी के लोग विदेश भाग गए.
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सिंगापुर की महिला ने भारतीय वर्कर पर लगाया फर्जी चोट का आरोप, अगली सुबह मिली मौत की खबर
जेन ली नाम की महिला ने अपनी मौत से एक दिन पहले फेसबुक पर एक चौंकाने वाला पोस्ट किया. उन्होंने भारतीय मूल की महिला कर्मचारी पर झूठी वर्क इंजरी क्लेम के जरिए बीमा से मुआवज़ा लेने की साजिश रचने का आरोप लगाया.
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10वीं पास एजेंट मोटी रकम लेकर भिजवाता था विदेश, IGI पर फर्जी शेंगेन वीजा रैकेट में बड़ी गिरफ्तारी
शेंगेन फर्जी वीज़ा के ज़रिए यात्रियों को स्वीडन भेजने की कोशिश कर रहे शातिर एजेंट रविंदर सिंह उर्फ लाली को गिरफ्तार कर लिया गया है. वह महज 10वीं तक पढ़ा है, लेकिन कई वर्षों से मोटी रकम लेकर लोगों को विदेश भेजने के गोरखधंधे में लगा था.
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धोखाधड़ी केस में एक्टर श्रेयस तलपड़े को राहत, SC ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
SC ने तलपड़े सहित अन्य अभिनेताओं और फर्म के ब्रांड एंबेसडर को FIR में शामिल करने पर हरियाणा पुलिस से जवाब मांगा है.
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बिल्डर-बायर फ्रॉड केस: ED ने रामप्रस्थ ग्रुप के प्रमोटर्स को किया गिरफ्तार
रामप्रस्थ ग्रुप ने प्रोजेक्ट एज, स्काईज़, राइज़ और रामप्रस्थ सिटी (प्लॉटेड कॉलोनी प्रोजेक्ट) जैसे विभिन्न प्रोजेक्ट्स के नाम पर 2000 से ज्यादा होम बायर्स से करीब 1100 करोड़ रुपये की रकम जुटाई, लेकिन 15-20 साल बीत जाने के बावजूद भी खरीदारों को फ्लैट्स या प्लॉट्स का कब्जा नहीं दिया गया.
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अलमारियों में गुप्त कमरे, तहखाने, सुरंगें... अमीरों को ठगने वाले मंगलुरू के महाठग की रईसी देख आंखें चौंधिया जाएंगी
रोहन सलदान्हा का अमीरों का फंसाने का तरीका भी अनोखा था. वह शाही तरीके से रहता था. खुद को हाई लेवल का फाइनेंसर बताता था. उसके निशाने पर अल्ट्रा रिच लोग और बिजनेसमैन रहते थे. उन्हें 100 करोड़ या उससे भी ज्यादा के लोन दिलाने के नाम पर ठगता था.
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166 करोड़ की क्रिप्टो ठगी मामले में मास्टरमाइंड चिराग तोमर की 42.8 करोड़ की संपत्ति जब्त
चिराग तोमर अमेरिका में हिरासत में है और ED इस मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है. एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि इस घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और कितनी संपत्ति इस ठगी के जरिए हासिल की गई.
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अनिल अंबानी से पूछताछ में वकील मौजूद नहीं, 17 हजार करोड़ के लोन फ्रॉड केस में बयान की पूरी रिकॉर्डिंग
ED की यह कार्रवाई पिछले महीने शुरू हुई थी, जब एजेंसी ने रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 ठिकानों पर छापेमारी की थी.
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अनिल अंबानी मुंबई से दिल्ली पहुंचे, ईडी के सामने पेशी, 17 हजार करोड़ बैंक लोन फ्रॉड केस में फंसे
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित 17,000 करोड़ रुपये के लोन धोखाधड़ी मामले की चल रही जांच के तहत अनिल अंबानी को पूछताछ के लिए तलब किया है. उन्हें आज दिल्ली स्थित ईडी मुख्यालय में पेश होने का निर्देश दिया गया है.
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अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ीं, 17 हजार करोड़ के लोन फ्रॉड केस में ED ने मांगी नई डिटेल
एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों बैंकों और निजी बैंकों से संपर्क किया गया है.
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अनिल अंबानी लोन फ्रॉड केस: ईडी ने बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड के एमडी को किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी बैंक गारंटी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड (BTPL) के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्थ सारथी बिस्वाल को को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया है.
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अनिल अंबानी लोन फ्रॉड केस: मंजूरी से पहले ही ट्रांसफर की गई लोन की रकम!
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सीबीआई 4.5 करोड़ बैंक धोखाधड़ी मामले में भगोड़े उदित खुल्लर को यूएई से भारत लाई, उसे इंटरपोल के सहयोग से लाया गया.
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गजब है... बिहार में 'डॉग बाबू' के बाद अब मोनालिसा का निवास प्रमाण पत्र आया सामने
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ऑनलाइन शॉपिंग कर ऑर्डर की थी अलमारी, 3 साल तक नहीं हुआ डिलीवर, कंपनी बोली- हम ज़िम्मेदार नहीं
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उत्तराखंड में LUCC चिटफंड घोटाले की जांच CBI करेगी, 189 करोड़ की ठगी, कंपनी प्रमोटर विदेश भागे
जानकारी के मुताबिक कंपनी ने देश भर में 189 करोड़ का घपला किया और जिसमें उत्तराखंड 92 करोड़ का घोटाला किया है. इस कंपनी के लोग विदेश भाग गए.
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सिंगापुर की महिला ने भारतीय वर्कर पर लगाया फर्जी चोट का आरोप, अगली सुबह मिली मौत की खबर
जेन ली नाम की महिला ने अपनी मौत से एक दिन पहले फेसबुक पर एक चौंकाने वाला पोस्ट किया. उन्होंने भारतीय मूल की महिला कर्मचारी पर झूठी वर्क इंजरी क्लेम के जरिए बीमा से मुआवज़ा लेने की साजिश रचने का आरोप लगाया.
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10वीं पास एजेंट मोटी रकम लेकर भिजवाता था विदेश, IGI पर फर्जी शेंगेन वीजा रैकेट में बड़ी गिरफ्तारी
शेंगेन फर्जी वीज़ा के ज़रिए यात्रियों को स्वीडन भेजने की कोशिश कर रहे शातिर एजेंट रविंदर सिंह उर्फ लाली को गिरफ्तार कर लिया गया है. वह महज 10वीं तक पढ़ा है, लेकिन कई वर्षों से मोटी रकम लेकर लोगों को विदेश भेजने के गोरखधंधे में लगा था.
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धोखाधड़ी केस में एक्टर श्रेयस तलपड़े को राहत, SC ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
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बिल्डर-बायर फ्रॉड केस: ED ने रामप्रस्थ ग्रुप के प्रमोटर्स को किया गिरफ्तार
रामप्रस्थ ग्रुप ने प्रोजेक्ट एज, स्काईज़, राइज़ और रामप्रस्थ सिटी (प्लॉटेड कॉलोनी प्रोजेक्ट) जैसे विभिन्न प्रोजेक्ट्स के नाम पर 2000 से ज्यादा होम बायर्स से करीब 1100 करोड़ रुपये की रकम जुटाई, लेकिन 15-20 साल बीत जाने के बावजूद भी खरीदारों को फ्लैट्स या प्लॉट्स का कब्जा नहीं दिया गया.
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अलमारियों में गुप्त कमरे, तहखाने, सुरंगें... अमीरों को ठगने वाले मंगलुरू के महाठग की रईसी देख आंखें चौंधिया जाएंगी
रोहन सलदान्हा का अमीरों का फंसाने का तरीका भी अनोखा था. वह शाही तरीके से रहता था. खुद को हाई लेवल का फाइनेंसर बताता था. उसके निशाने पर अल्ट्रा रिच लोग और बिजनेसमैन रहते थे. उन्हें 100 करोड़ या उससे भी ज्यादा के लोन दिलाने के नाम पर ठगता था.
