Chit Fund Case

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  ओडिशा चिटफंड घोटाला: ग्रीन इंडिया इंफ्रा पर ईडी की छापेमारी, 84 लाख नकद और लग्जरी कार जब्त

  यह मामला करोड़ों रुपये के चिटफंड घोटाले से जुड़ा है. सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच, कोलकाता ने वर्ष 2014 में ग्रीन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और इसके प्रमोटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.

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  TMC नेता के बेटे ने 3 हजार से ज्यादा लोगों से 450 करोड़ रुपए ठगे, BJP ने पूछा- क्या एक्शन लेगी सरकार?

  ठगी के शिकार हुए BSF के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया कि उन्होंने स्थानीय लोगों की बातों में आकर पहले तीन लाख रुपए लगाए, जब देखा कि रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो उन्होंने और ज्यादा पैसे लगाए ऐसा करते-करते 41 उनके निवेश हो चुके हैं लेकिन अब पैसा मिलना बंद हो गया है.

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  सहारा इंडिया के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1.74 लाख करोड़ के घोटाले में दाखिल की चार्जशीट

  सहारा इंडिया और सुब्रतो रॉय के परिवार और उनकी कंपनियों के अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. आरोप है कि हाई रिटर्न देने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए लिए गए. हालांकि उन्हें यह पैसा वापस नहीं दिया गया.

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  उत्तराखंड में LUCC चिटफंड घोटाले की जांच CBI करेगी, 189 करोड़ की ठगी, कंपनी प्रमोटर विदेश भागे

  जानकारी के मुताबिक कंपनी ने देश भर में 189 करोड़ का घपला किया और जिसमें उत्तराखंड 92 करोड़ का घोटाला किया है. इस कंपनी के लोग विदेश भाग गए.

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  जयपुर में फिर ईडी की एंट्री, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर चिट फंड मामले में रेड

  प्रताप सिंह राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं. यह कार्रवाई प्रदेश के चर्चित 2,850 करोड़ रुपये के पीएसीएल घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है.

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  CBI ने त्रिपुरा चिटफंड मामले में 2013 से फरार आरोपी को भिवंडी से गिरफ्तार किया

  विशेष न्यायाधीश, CBI, अगरतला ने आरोपी को 16 अगस्त 2024 को "घोषित अपराधी" (Proclaimed Offender) करार दिया था और उसके खिलाफ वारंट जारी किया था. CBI ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ₹20,000/- का इनाम भी घोषित किया था.

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  कोलकाता चिट फंड केस: लखनऊ में सहारा ग्रुप के दफ्तरों में ED की छापेमारी, डायरेक्टरों से हुई पूछताछ

  कोलकाता के चिट फंड केस (Kolkata Chit Fund Case) में सहारा ग्रुप के दफ्तरों पर ED ने छापेमारी की है. इस मामले में ईडी के अधिकारियों ने सहारा ग्रुप के डायरेक्‍टरों से भी पूछताछ की है. 

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  '777 गवाह हों तो भी क्या...?' : मध्यप्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए SC ने ऐसा क्यों कहा?

  आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सरकार से पूछा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ⁠जबकि ट्रायल भी अभी लंबित है.

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  राजस्थान पुलिस ने 1000 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया

  राजस्थान की सीकर पुलिस ने गुजरात के धोलेरा सिटी में निवेश के नाम पर प्रदेश के 20 हजार लोगों से करीब एक हजार करोड़ रुपये की ठगी करने वाले चार मुख्य आरोपियों को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 10 लाख रुपये और एक कार बरामद की है.पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सीकर जिले में अब तक विभिन्न थानों में ठगी के 29 मामले दर्ज हो चुके हैं. राजस्थान में इस चिटफंड कंपनी के खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज हुए है.

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  CBI ने चिटफंड घोटाला मामले में रोज वैली समूह के प्रमुख की पत्नी को किया गिरफ्तार

  सीबीआई ने करोड़ों रुपये के चिटफंड घोटाले के सिलसिले में, रोज वैली समूह के प्रमुख गौतम कुंडु की पत्नी शुभ्रा कुंडु को शुक्रवार को गिरफ्तार किया. इस आशय की जानकारी जांच एजेंसी के सूत्रों ने दी.

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  शाहरुख खान और गौरी खान पड़ सकते हैं मुसीबत में, ED ने जब्त की करोड़ों की संपत्ति

  बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) की पत्नी गौरी खान (Gauri Khan) और एक्ट्रेस जूही चावला (Juhi Chawla) के पति जय मेहता (Jay Mehta) मुसीबत में पड़ गए हैं.

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  INX मीडिया से लेकर शारदा चिट फंड तक चिदंबरम और उनके परिवार पर चल रहे हैं ये मामले

  कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम (P. Chidambaram) को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आईएनएक्स मीडिया मामले (INX Media Case) में गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया. वहीं उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम (Karti Chidambaram) के खिलाफ एयरसेल मैक्सिस भ्रष्टाचार मामले और धन शोधन मामले में मुकदमा चल रहा है.

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  जहां दिया था ममता बनर्जी ने धरना, बीजेपी ने भी मांगी उसी जगह पर प्रदर्शन की इजाजत

  बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई ने कोलकाता पुलिस से इस महीने के अंत में उसी स्थान पर धरना देने की अनुमति मांगी है जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले सप्ताह धरना दिया था. बीजेपी के राज्य महासचिव सायंतन बसु ने कहा कि पार्टी ने पुलिस को पत्र लिख 21 से 23 फरवरी तक मेट्रो चैनल पर धरना देने की अनुमति मांगी है.

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  दूसरे दिन भी कोलकता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से हुई लंबी पूछताछ, पूर्व टीएमसी सांसद से कराया गया आमना-सामना

  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से शारदा घोटाले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल यानी की एसआईटी की अगुवाई राजीव कुमार ने की थी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी. दिल्ली में अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने पूछताछ की वीडियोग्राफी से संबंधित कुमार की मांग स्वीकार नहीं किया.उन्होंने बताया कि ऐसा हिरासत में लेकर पूछताछ के दौरान किया जाता है. कुमार के वकीलों के हवाले से ऐसी खबरें आईं थी कि पुलिस आयुक्त के अनुरोध पर सीबीआई उनसे की जा रही पूछताछ की वीडियोग्राफी कर रही है.

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  कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से आज फिर CBI करेगी पूछताछ, टीएमसी नेता कुणाल घोष को भी बुलाया गया

  कुमार ने उस विशेष जांच दल की अगुवाई की थी जिसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिटफंड घोटाले की जांच के लिए बनाया था. उसके पश्चात इस मामले की जांच उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को सौंपी थी. देब ने बताया कि कुमार दूसरे दिन, आज भी सीबीआई दफ्तर में उपस्थित रहेंगे.