पीएमएलए
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
दिल्ली में बुजुर्ग डॉक्टर कपल से 14 करोड़ 85 लाख ठगे, दो हफ्तों तक ऐसे रखा डिजिटल अरेस्ट
Delhi Cyber Crime: दरअसल जब भी डॉक्टर इंदिरा तनेजा पैसा ट्रांसफर करने बैंक जाती थी तो बैंक जाने से पहले साइबर तक उन्हें झूठी कहानी बता देते थे. उन्हें यह कहा जाता था कि अगर कोई भी बैंक का स्टाफ आपसे यह पूछे कि इतना पैसा क्यों ट्रांसफर कर रही हैं तो आपको यही कहानी बतानी है.
-
₹27,000 करोड़ बैंक फ्रॉड केस: अमटेक ग्रुप के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले जमानत से इनकार करते हुए कहा था कि अरविंद धाम की रिहाई से ट्रायल प्रभावित हो सकता है और जनता का न्याय प्रणाली पर भरोसा कमजोर पड़ेगा.
-
नेशनल हेराल्ड केस: क्या बढ़ेंगी सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें, ED की चार्जशीट पर आज फैसला
ईडी का आरोप है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने षड्यंत्र रचकर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों पर मात्र 50 लाख रुपये में नियंत्रण हासिल कर लिया. इसके लिए ‘यंग इंडियन’ नाम की कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी बहुमत के हिस्सेदार हैं.
-
ED ने संजय भंडारी मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर की चार्जशीट
ED ने इसी साल जुलाई में पीएमएलए के तहत रॉबर्ड वाड्रा का बयान दर्ज किया था. ED ने वाड्रा के खिलाफ अपनी चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया है.
-
हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर गिरफ्तार, करोड़ों की बेनामी संपत्तियों का खुलासा
गिरफ्तारी के बाद निशांत सरीन को विशेष पीएमएलए अदालत, शिमला में पेश किया गया. अदालत ने उन्हें 14 अक्टूबर 2025 तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है.ईडी के मुताबिक, जांच जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना है.
-
IRAL के 5 ठिकानों पर ED की छापेमारी, करोड़ों के इन्वेस्टर फ्रॉड का खुलासा; जानें कैसे ठगे गए लोग
कंपनी ने करीब 1500 निवेशकों से 450 करोड़ रुपये जुटाए, बदले में उन्हें गुरुग्राम के सेक्टर-29 और सेक्टर-52A में रिटेल शॉप्स और वर्चुअल स्पेस देने का वादा किया गया. लेकिन न तो प्रोजेक्ट पूरे हुए और न ही निवेशकों को तय समय पर पैसा वापस मिला.
-
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले में दो रिटायर्ड IAS अफसर ईडी की गिरफ्त में
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, पहले दो हफ्ते आरोपी ईडी की कस्टडी में और अगले दो हफ्ते न्यायिक हिरासत में रहेंगे. उसके बाद ही उन्हें ज़मानत मिल सकती है. घोटाले का खुलासा 2015 में हुआ था.
-
रॉबिन उथप्पा पहुंचे ED ऑफिस, ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में एजेंसी करेगी पूछताछ
रॉबिन उथप्पा को ‘1एक्सबेट’ नामक प्लेटफॉर्म से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है. वह अब तक दिल्ली में इस मामले में तलब किए जाने वाले तीसरे पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं.
-
6.75 किलो गोल्ड, करोड़ों की नकदी... कांग्रेस विधायक के घर और कंपनियों पर ED के छापे में क्या-क्या मिला?
मामला कर्नाटक के कांग्रेस विधायक सतीश सैल और उनके कारोबार व कंपनियों द्वारा मिलीभगत करके लाखों मीट्रिक टन लौह अयस्क का अवैध रूप से निर्यात करने से जुड़ा है.
-
मुंबई: ED ने अवैध निर्माण घोटाला मामले में बिल्डर्स समेत 4 को धर दबोचा, व्हाट्सऐप चैट से बड़ा खुलासा
ईडी ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, सोना-चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद किए हैं. इन इलेक्ट्रॉनिक सबूतों में व्हाट्सएप चैट भी मिली है. यह चैट डिप्टी टाउन प्लानर और नगर आयुक्त के बीच की है, जिससे बड़ा खुलासा हुआ है.
-
ईडी ने गूगल और मेटा को भेजा नोटिस, बेटिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप-सूत्र
एजेंसी इन अवैध ऐप्स के प्रचार में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की भूमिका की जांच कर रही है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के संभावित उल्लंघनों के लिए जांच के दायरे में हैं.
-
छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड, PMLA के तहत करवाई
ईडी ने रायपुर समेत कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी की है. भूपेश बघेल के खिलाफ सीबीआई भी अपनी जांच कर रही है.
-
मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए ED ने बढ़ाए स्पेशल कोर्ट
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA), 2002 के तहत मामलों की सुनवाई में हो रही देरी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. ED ने कुछ राज्यों में नई विशेष अदालतें गठित करने का फैसला किया है, जहां पहले कोर्ट की संख्या कम होने के कारण मामलों की सुनवाई लटक रही थी.
-
चीनी ऐप इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड रोहित विज गिरफ्तार
ईडी ने 30 जून 2025 को रोहित विज को गिरफ्तार किया और उसे दिल्ली की पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया है. माना जा रहा है कि पूछताछ में इस पूरे नेटवर्क के और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.
-
मुंबई कोर्ट ने वडराज सीमेंट लिमिटेड की 952 करोड़ की जब्त संपत्ति बहाल की, जानिए मामला
ED की यह कार्रवाई दिखाती है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में न सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई होती है, बल्कि वैध दावेदारों को न्याय भी सुनिश्चित किया जाता है.
-
दिल्ली में बुजुर्ग डॉक्टर कपल से 14 करोड़ 85 लाख ठगे, दो हफ्तों तक ऐसे रखा डिजिटल अरेस्ट
Delhi Cyber Crime: दरअसल जब भी डॉक्टर इंदिरा तनेजा पैसा ट्रांसफर करने बैंक जाती थी तो बैंक जाने से पहले साइबर तक उन्हें झूठी कहानी बता देते थे. उन्हें यह कहा जाता था कि अगर कोई भी बैंक का स्टाफ आपसे यह पूछे कि इतना पैसा क्यों ट्रांसफर कर रही हैं तो आपको यही कहानी बतानी है.
-
₹27,000 करोड़ बैंक फ्रॉड केस: अमटेक ग्रुप के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले जमानत से इनकार करते हुए कहा था कि अरविंद धाम की रिहाई से ट्रायल प्रभावित हो सकता है और जनता का न्याय प्रणाली पर भरोसा कमजोर पड़ेगा.
-
नेशनल हेराल्ड केस: क्या बढ़ेंगी सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें, ED की चार्जशीट पर आज फैसला
ईडी का आरोप है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने षड्यंत्र रचकर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों पर मात्र 50 लाख रुपये में नियंत्रण हासिल कर लिया. इसके लिए ‘यंग इंडियन’ नाम की कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी बहुमत के हिस्सेदार हैं.
-
ED ने संजय भंडारी मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ दायर की चार्जशीट
ED ने इसी साल जुलाई में पीएमएलए के तहत रॉबर्ड वाड्रा का बयान दर्ज किया था. ED ने वाड्रा के खिलाफ अपनी चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया है.
-
हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर गिरफ्तार, करोड़ों की बेनामी संपत्तियों का खुलासा
गिरफ्तारी के बाद निशांत सरीन को विशेष पीएमएलए अदालत, शिमला में पेश किया गया. अदालत ने उन्हें 14 अक्टूबर 2025 तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है.ईडी के मुताबिक, जांच जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना है.
-
IRAL के 5 ठिकानों पर ED की छापेमारी, करोड़ों के इन्वेस्टर फ्रॉड का खुलासा; जानें कैसे ठगे गए लोग
कंपनी ने करीब 1500 निवेशकों से 450 करोड़ रुपये जुटाए, बदले में उन्हें गुरुग्राम के सेक्टर-29 और सेक्टर-52A में रिटेल शॉप्स और वर्चुअल स्पेस देने का वादा किया गया. लेकिन न तो प्रोजेक्ट पूरे हुए और न ही निवेशकों को तय समय पर पैसा वापस मिला.
-
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले में दो रिटायर्ड IAS अफसर ईडी की गिरफ्त में
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, पहले दो हफ्ते आरोपी ईडी की कस्टडी में और अगले दो हफ्ते न्यायिक हिरासत में रहेंगे. उसके बाद ही उन्हें ज़मानत मिल सकती है. घोटाले का खुलासा 2015 में हुआ था.
-
रॉबिन उथप्पा पहुंचे ED ऑफिस, ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस में एजेंसी करेगी पूछताछ
रॉबिन उथप्पा को ‘1एक्सबेट’ नामक प्लेटफॉर्म से जुड़े एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है. वह अब तक दिल्ली में इस मामले में तलब किए जाने वाले तीसरे पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं.
-
6.75 किलो गोल्ड, करोड़ों की नकदी... कांग्रेस विधायक के घर और कंपनियों पर ED के छापे में क्या-क्या मिला?
मामला कर्नाटक के कांग्रेस विधायक सतीश सैल और उनके कारोबार व कंपनियों द्वारा मिलीभगत करके लाखों मीट्रिक टन लौह अयस्क का अवैध रूप से निर्यात करने से जुड़ा है.
-
मुंबई: ED ने अवैध निर्माण घोटाला मामले में बिल्डर्स समेत 4 को धर दबोचा, व्हाट्सऐप चैट से बड़ा खुलासा
ईडी ने छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी, सोना-चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सबूत बरामद किए हैं. इन इलेक्ट्रॉनिक सबूतों में व्हाट्सएप चैट भी मिली है. यह चैट डिप्टी टाउन प्लानर और नगर आयुक्त के बीच की है, जिससे बड़ा खुलासा हुआ है.
-
ईडी ने गूगल और मेटा को भेजा नोटिस, बेटिंग ऐप को प्रमोट करने का आरोप-सूत्र
एजेंसी इन अवैध ऐप्स के प्रचार में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की भूमिका की जांच कर रही है, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के संभावित उल्लंघनों के लिए जांच के दायरे में हैं.
-
छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड, PMLA के तहत करवाई
ईडी ने रायपुर समेत कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी की है. भूपेश बघेल के खिलाफ सीबीआई भी अपनी जांच कर रही है.
-
मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए ED ने बढ़ाए स्पेशल कोर्ट
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून (PMLA), 2002 के तहत मामलों की सुनवाई में हो रही देरी को दूर करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. ED ने कुछ राज्यों में नई विशेष अदालतें गठित करने का फैसला किया है, जहां पहले कोर्ट की संख्या कम होने के कारण मामलों की सुनवाई लटक रही थी.
-
चीनी ऐप इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में बड़ा खुलासा, मास्टरमाइंड रोहित विज गिरफ्तार
ईडी ने 30 जून 2025 को रोहित विज को गिरफ्तार किया और उसे दिल्ली की पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 5 दिन की ईडी हिरासत में भेजा गया है. माना जा रहा है कि पूछताछ में इस पूरे नेटवर्क के और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.
-
मुंबई कोर्ट ने वडराज सीमेंट लिमिटेड की 952 करोड़ की जब्त संपत्ति बहाल की, जानिए मामला
ED की यह कार्रवाई दिखाती है कि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर मामलों में न सिर्फ दोषियों पर कार्रवाई होती है, बल्कि वैध दावेदारों को न्याय भी सुनिश्चित किया जाता है.
