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  टोरेस पोंजी स्कैम के मास्टरमाइंड में युक्रेनी महिला का नाम शामिल, मुंबई पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

  सात दिन पहले टोरेस ने अपने यूट्यूब पेज पर एक वीडियो शेयर करते हुए घोषणा की थी कि वो 5 जनवरी से पहले निवेश करने वाले ग्राहकों को 11 प्रतिशत तक का ब्याज देंगे और इसके बाद ब्याज दर कम हो जाएगी.

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  मुंबई के टोरेस पोंजी स्कैम पर उठ रहे सवाल, पुलिस ने पिछले साल जानकारी मिलते ही क्यों नहीं की कार्रवाई?

  मुंबई के टोरेस पोंजी स्कैम मामले में कई सवाल उठ रहे हैं. पुलिस की भूमिका पर भी कई सवाल हैं. इस मामले में यदि समय पर जांच हुई होती तो लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाया जा सकता था. मुंबई के टोरेस ज्वैलरी शोरूम में कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी गवां दी. इस मामले की जांच अब मुंबई पुलिस की इकानॉमिक ऑफिस विंग को सौंप दी गई है.

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  टोरेस घोटाले में वांटेड आरोपी ने खुद को बताया व्हिसलब्लोअर, किया ये दावा

  टोरेस के इस कथित घोटाले की 182 पन्नों की व्हिसलब्लोअर रिपोर्ट लगी है, जिसमें दावा किया गया कि यह धोखाधड़ी साल 2019 में यूक्रेन और रूस के B2B ज्वेलरी घोटाले के पीछे के लोगों द्वारा ऑपरेट किया गया है.

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  बंपर ऑफर, बोनस स्कीम... ज्वेलरी शॉप ने मुंबई में हजारों लोगों को ठगा, करोड़ों लेकर फरार हुई कंपनी

  निवेशकों की नाराजगी के बीच, टोरेस के आधिकारिक यूट्यूब अकाउंट ने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें दावा किया गया है कि इसके सीईओ ने ये सब किया.

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  बिटकॉइन पोंजी घोटाला मामले में सीबीआई ने ऑडिट कंपनी के कर्मचारी को किया तलब

  केंद्रीय एजेंसी ने गेन बिटकॉइन पोंजी योजना के संबंध में विभिन्न राज्यों की पुलिस द्वारा दर्ज मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है.

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  बिटकॉइन पोंजी स्कीम केस : ED ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़ी 98 करोड़ की संपत्ति जब्त की

  Bitcoin Scam Case: जब्त की गई प्रोपर्टी में जुहू में स्थित एक बंगला जो कि शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, साथ ही पुणे में मौजूद एक बंगला शामिल है. इसके अलावा राज कुंद्रा के नाम पर कुछ शेयर भी ED ने जब्त किए.

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  ED ने ₹100 करोड़ के पोंजी स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेता प्रकाश राज को किया तलब

  अभिनेता प्रकाश राज की मुश्किलें बढ़ सकती है. प्रवर्तन निदेशालय ने प्रणव ज्वैलर्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें तलब किया है.

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  पोंजी स्कीम घोटाला : त्रिची के मशहूर प्रणव ज्वेलर्स पर ED की छापेमारी, ब्रांड एम्बेसडर प्रकाश राज से हो सकती है पूछताछ

  पोंजी स्कीम घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडु के त्रिची के मशहूर प्रणव ज्वेलर्स के यहां छापा मारा. प्रणव ज्वेलर्स की एडवरटाइजिंग यानी एंड्रोसेमेंट मशहूर अभिनेता प्रकाश राज करते हैं. इस मामले में प्रकाश राज से भी पूछताछ हो सकती है.

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  विदेशी लिंक वाले नेटवर्क का CBI ने किया भंडाफोड़, 300 करोड़ रुपये से अधिक ठगे

  सीबीआई ने एक साल से अधिक की जांच के बाद विदेशी तत्वों से जुड़े एक सॉफेस्टिकेटेड, कॉम्पलेक्स नेटवर्क का खुलासा किया है. इस नेटवर्क में शामिल लोगों ने भारतीयों को नौकरी और लोन का लालच देकर और साथ ही उन्हें पोंजी योजनाओं में निवेश करने की पेशकश करके बेवकूफ बनाया और धोखाधड़ी करके सैकड़ों करोड़ रुपये हड़प लिए.

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  पोंजी ऐप पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है वित्त मंत्रालय : निर्मला सीतारमण

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनका मंत्रालय पोंजी ऐप पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है. उन्होंने कहा कि भोले-भाले निवेशकों की गाढ़ी कमाई को बचाने के लिए इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) तथा रिजर्व बैंक के साथ मिलकर काम किया जा रहा है.

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  "फाइनेंशियल इंफ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने का कोई प्रस्ताव नहीं लेकिन..." : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

  वित्त मंत्री ने कहा कि जहां कुछ वास्तविक विशेषज्ञ हैं जो निवेश और बचत पर ठोस सलाह देते हैं, वहीं कई ऐसे भी हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं या उच्च रिटर्न का वादा करने वाले संदिग्ध ऐप में फंसाते हैं लेकिन वास्तव में ये पोंजी स्कीम हैं.

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  पोंजी मामले में तृणमूल नेता गिरफ्तार, घर से 80 लाख रुपये की नकदी बरामद : रिपोर्ट 

  सीबीआई अधिकारियों के दल ने हालीसहर और न्यू टाउन स्थित साहनी के मकानों पर छापा मारा और न्यू टाउन स्थित मकान से करीब 80 लाख रुपये नकद और हालीसहर स्थित मकान से एक देशी कट्टा मिला है. 

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  डार्क वेब, ड्रग सेल, आतंकवाद जैसे अपराधों में खूब चलता है DOGE का सिक्का!

  रिपोर्ट में किए गए खुलासे में लाखों डॉलर की डॉजकॉइन क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल आतंकवाद और बाल यौन शोषण जैसे अपराधों में किया गया बताया गया है

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  दिल्ली में "यूने लकी ड्रा" के नाम पर पोंजी योजना चलाने के मामले में एक गिरफ्तार

  "यूने लकी ड्रा" के नाम पर पोंजी योजना चलाने के मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने 59 लोगों से डेढ़ करोड़ से ज्यादा की ठगी की. आर्थिक अपराध शाखा की ज्वाइंट कमिश्नर छाया शर्मा के मुताबिक विमला वर्मा नाम की महिला और कुछ और लोगों ने  आरोप लगाया है कि उन्हें अंबेश तिवारी और उनके साथी अरुण कुमार शुक्ला द्वारा 15 महीने में पैसा दोगुना करने के लिए अंबेश तिवारी की फर्म "यूएन एंटरप्राइज" में धोखाधड़ी पोंजी योजना में निवेश करने का लालच दिया गया. 

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  मल्टी लेवल मार्केटिंग पोंजी स्कीम का आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार

  जांच के दौरान और पीड़ितों के बयानों के आधार पर जांच में पता चला कि आरोपी व्यक्ति मनीष सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ हर महीने ज्यादा रिटर्न के नाम पर महिलाओं से पैसे इकठ्ठे किए.