- प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फर्जी क्रिप्टो पोंजी स्कैम के आठ ठिकानों पर छापेमारी की
- जांच में पता चला कि इस घोटाले में करीब दो हजार तीन सौ करोड़ रुपये की ठगी की गई है
- आरोपियों ने कई फर्जी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म चलाकर निवेशकों को लालच देकर पोंजी स्कीम के तहत धोखा दिया
प्रवर्तन निदेशालय की शिमला यूनिट ने फर्जी क्रिप्टो करेंसी आधारित पोंजी और मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने 13 दिसंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश और पंजाब में कुल 8 ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की गई.
ईडी (ED) की जांच में सामने आया है कि इस बड़े घोटाले के जरिए हिमाचल और पंजाब के लाखों निवेशकों से करीब 2300 करोड़ रुपये की ठगी की गई. इस स्कैम का मास्टरमाइंड सुभाष शर्मा बताया जा रहा है, जो साल 2023 में देश छोड़कर फरार हो गया था.
जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext और A-Global जैसे कई फर्जी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म लॉन्च किए. निवेशकों को ज्यादा और जल्दी मुनाफे का लालच दिया गया, लेकिन असल में यह पूरी तरह पोंजी स्कीम थी, जिसमें नए निवेशकों के पैसों से पुराने निवेशकों को भुगतान किया जाता था.
ED को यह भी पता चला है कि आरोपी बार-बार प्लेटफॉर्म बंद कर नए नाम से शुरू करते थे, ताकि धोखाधड़ी छुपाई जा सके. फर्जी टोकन की कीमतें मनमाने तरीके से बढ़ाई और घटाई जाती थीं.
जांच में यह भी सामने आया कि काले धन को सफेद करने के लिए बिल्डरों, शेल कंपनियों और आरोपियों व उनके रिश्तेदारों के निजी बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया. कई एजेंटों ने लोगों को फंसाकर करोड़ों रुपये का कमीशन कमाया. निवेशकों को लुभाने के लिए विदेश यात्राओं और बड़े प्रचार कार्यक्रमों का भी सहारा लिया गया.
छापेमारी के दौरान ED ने 3 लॉकर फ्रीज किए हैं और करीब 1.2 करोड़ रुपये की बैंक जमा और एफडी को जब्त किया है. इसके अलावा कई अहम दस्तावेज, बेनामी संपत्तियों में निवेश से जुड़े कागजात, निवेशकों का डेटा, कमीशन स्ट्रक्चर और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए हैं. ED का कहना है कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा नेटवर्क सामने आया है और जांच अभी जारी है.
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