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166 करोड़ की क्रिप्टो ठगी मामले में मास्टरमाइंड चिराग तोमर की 42.8 करोड़ की संपत्ति जब्त
- Tuesday August 5, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: चंदन वत्स
चिराग तोमर अमेरिका में हिरासत में है और ED इस मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है. एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि इस घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और कितनी संपत्ति इस ठगी के जरिए हासिल की गई.
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अनिल अंबानी से पूछताछ में वकील मौजूद नहीं, 17 हजार करोड़ के लोन फ्रॉड केस में बयान की पूरी रिकॉर्डिंग
- Tuesday August 5, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: Sachin Jha Shekhar
ED की यह कार्रवाई पिछले महीने शुरू हुई थी, जब एजेंसी ने रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 ठिकानों पर छापेमारी की थी.
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ईस्ट इंडिया, स्टार ट्रेडिंग, इंदिरा ओवरसीज... गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चला रहे शातिर ठग की कंपनियां, पढ़ें
- Thursday July 24, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, पंकज झा, Edited by: प्रभांशु रंजन
यूपी एसटीएफ का दावा है कि हर्ष वर्धन जैन के दुबई में 6, मॉरीशस में 1, इंग्लैंड में 3 और भारत में 1 बैंक खाता है. एहसान अली सैयद हैदराबाद का रहने वाला है. लेकिन उसने अब तुर्किए की नागरिकता ले ली है. चंद्रास्वामी ने हर्षवर्धन जैन को इसी के पास लंदन भेजा था.
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भाई नेहल मोदी पर भी मनी लॉन्ड्रिंग, सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने के गंभीर आरोप
- Saturday July 5, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: रिचा बाजपेयी
नीरव मोदी के छोटे भाई नेहल दीपक मोदी की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं. उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं.
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मनी लॉन्ड्रिंग का हाईटेक तरीका, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 800 करोड़ ऐंठे; ED ने की छापेमारी
- Wednesday June 18, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: श्वेता गुप्ता
ED की जांच में यह भी सामने आया कि OctaFX ने पेमेंट लिंक की पहचान छिपाने के लिए URL मास्किंग का सहारा लिया, यानी ग्राहकों को जो लिंक भेजे गए, वे इतने सामान्य या भ्रामक थे कि बैंकों और रेगुलेटरी एजेंसियों को यह अंदाज़ा नहीं लग सका कि पैसा अवैध स्रोतों की ओर जा रहा है.
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जेपी ग्रुप के दिल्ली, UP, मुंबई स्थित 15 ठिकानों पर ED की रेड, 1.70 करोड़ कैश जब्त
- Sunday May 25, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: प्रभांशु रंजन
जयप्रकाश ग्रुप और उसकी सहयोगी कंपनियों के 15 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है. इस छापेमारी में 1.70 करोड़ रुपए कैश मिले.
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CBI को बड़ी कामयाबी, ऑनलाइन ठगी करने वाला अंगद सिंह चांडोक अमेरिका से भारत लाया गया
- Saturday May 24, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: श्वेता गुप्ता
CBI ने चांधोक को अमेरिका से प्रत्यर्पित करने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है. वह अब भारत लाया जा चुका है. सीबीआई उसे अदालत में पेश कर उसकी कस्टडी की मांग करेगी.
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ऊंचे रिटर्न का लालच, मेहनत की कमाई लेकर फुर्र, ऐसी फ्रॉड कंपनियों से सावधान, जानें कैसे करती हैं काम
- Saturday April 5, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: श्वेता गुप्ता
ईडी ने जांच में पाया कि 8 आरोपियों ने 24 फर्जी कंपनियों के जरिए करीब 160 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया. हाल ही में, ED ने जालसाजों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर डिजिटल डेटा और दस्तावेज जब्त किए और जालसाजी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया.
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एमपी में सात करोड़ रुपये हड़पने के आरोप में पांच सरकारी कर्मचारियों पर केस
- Friday March 14, 2025
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
कलेक्टर ने बताया कि जांच के बाद संदीप शर्मा, सीमा अमित तिवारी, मनोज बरहैया, प्रिया और अनूप कुमार भौर्या को सरकारी खजाने से पैसे निकालने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया.
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149 करोड़ के गहने, 1.96 करोड़ कैश... 504 करोड़ की धोधाखड़ी मामले में ED ने पेश की चार्जशीट, जानें बड़ी बातें
- Tuesday March 4, 2025
- Written by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: प्रभांशु रंजन
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को हैदराबाद के कोर्ट में 504 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट पेश की. जानिए बड़ी बातें.
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लव मैरिज और कुंडली दोष के चक्कर में लाखों रुपये गंवा बैठी युवती, ठगने के बाद ज्योतिषी ने दी सुसाइड की धमकी
- Wednesday February 19, 2025
- Written by: शालिनी सेंगर
Bengaluru Cyber Fraud: हाल ही में बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी में 24 वर्षीय युवती एक फर्जी ज्योतिषी के झांसे में आ गई, जिसने उसे सच्चे प्यार को पाने का सपना दिखाकर लगभग 6 लाख रुपये का चूना लगा दिया.
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बैंक फ्रॉड मामले में ईडी की एक्शन, Kwality Limited के 12 ठिकानों पर रेड
- Wednesday November 27, 2024
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
ईडी की ये कार्रवाई बैंक फ्रॉड से जुड़ा मामला में हो रही है. इस मामले में सीबीआई ने 2020 में केस दर्ज किया था.
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तीन साल में 47 प्रतिशत भारतीयों से हो चुकी है वित्तीय धोखाधड़ी: सर्वेक्षण
- Saturday June 15, 2024
- भाषा
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में धोखाधड़ी के मामले 166 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 36,000 से अधिक रहे हैं. हालांकि, इनका मूल्य वित्त वर्ष 2022-23 के मुकाबले लगभग आधा (13,930 करोड़ रुपये) है.
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ED की टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ करने पहुंची
- Saturday January 20, 2024
- Reported by: हरिबंश शर्मा, Edited by: तिलकराज
ED की टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ करने पहुंची. रांची प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जांच एजेंसी के कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास के आसपास तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है.
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त्योहारों में करें सोने-चांदी की शॉपिंग तो इन बातों का रखें ध्यान, कभी नहीं होगा फिर फ्रॉड
- Sunday November 12, 2023
- Edited by: अनु चौहान
आप भी अगर त्योहारों पर सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें. ताकि, ये महंगी खरीदारी करते समय आप किसी भी किस्म के फ्रॉड से बच सकें.
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166 करोड़ की क्रिप्टो ठगी मामले में मास्टरमाइंड चिराग तोमर की 42.8 करोड़ की संपत्ति जब्त
- Tuesday August 5, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: चंदन वत्स
चिराग तोमर अमेरिका में हिरासत में है और ED इस मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है. एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि इस घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और कितनी संपत्ति इस ठगी के जरिए हासिल की गई.
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अनिल अंबानी से पूछताछ में वकील मौजूद नहीं, 17 हजार करोड़ के लोन फ्रॉड केस में बयान की पूरी रिकॉर्डिंग
- Tuesday August 5, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: Sachin Jha Shekhar
ED की यह कार्रवाई पिछले महीने शुरू हुई थी, जब एजेंसी ने रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 ठिकानों पर छापेमारी की थी.
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ईस्ट इंडिया, स्टार ट्रेडिंग, इंदिरा ओवरसीज... गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चला रहे शातिर ठग की कंपनियां, पढ़ें
- Thursday July 24, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, पंकज झा, Edited by: प्रभांशु रंजन
यूपी एसटीएफ का दावा है कि हर्ष वर्धन जैन के दुबई में 6, मॉरीशस में 1, इंग्लैंड में 3 और भारत में 1 बैंक खाता है. एहसान अली सैयद हैदराबाद का रहने वाला है. लेकिन उसने अब तुर्किए की नागरिकता ले ली है. चंद्रास्वामी ने हर्षवर्धन जैन को इसी के पास लंदन भेजा था.
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भाई नेहल मोदी पर भी मनी लॉन्ड्रिंग, सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने के गंभीर आरोप
- Saturday July 5, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: रिचा बाजपेयी
नीरव मोदी के छोटे भाई नेहल दीपक मोदी की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं. उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं.
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मनी लॉन्ड्रिंग का हाईटेक तरीका, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 800 करोड़ ऐंठे; ED ने की छापेमारी
- Wednesday June 18, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: श्वेता गुप्ता
ED की जांच में यह भी सामने आया कि OctaFX ने पेमेंट लिंक की पहचान छिपाने के लिए URL मास्किंग का सहारा लिया, यानी ग्राहकों को जो लिंक भेजे गए, वे इतने सामान्य या भ्रामक थे कि बैंकों और रेगुलेटरी एजेंसियों को यह अंदाज़ा नहीं लग सका कि पैसा अवैध स्रोतों की ओर जा रहा है.
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जेपी ग्रुप के दिल्ली, UP, मुंबई स्थित 15 ठिकानों पर ED की रेड, 1.70 करोड़ कैश जब्त
- Sunday May 25, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: प्रभांशु रंजन
जयप्रकाश ग्रुप और उसकी सहयोगी कंपनियों के 15 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है. इस छापेमारी में 1.70 करोड़ रुपए कैश मिले.
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CBI को बड़ी कामयाबी, ऑनलाइन ठगी करने वाला अंगद सिंह चांडोक अमेरिका से भारत लाया गया
- Saturday May 24, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: श्वेता गुप्ता
CBI ने चांधोक को अमेरिका से प्रत्यर्पित करने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है. वह अब भारत लाया जा चुका है. सीबीआई उसे अदालत में पेश कर उसकी कस्टडी की मांग करेगी.
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ऊंचे रिटर्न का लालच, मेहनत की कमाई लेकर फुर्र, ऐसी फ्रॉड कंपनियों से सावधान, जानें कैसे करती हैं काम
- Saturday April 5, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: श्वेता गुप्ता
ईडी ने जांच में पाया कि 8 आरोपियों ने 24 फर्जी कंपनियों के जरिए करीब 160 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया. हाल ही में, ED ने जालसाजों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर डिजिटल डेटा और दस्तावेज जब्त किए और जालसाजी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया.
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एमपी में सात करोड़ रुपये हड़पने के आरोप में पांच सरकारी कर्मचारियों पर केस
- Friday March 14, 2025
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
कलेक्टर ने बताया कि जांच के बाद संदीप शर्मा, सीमा अमित तिवारी, मनोज बरहैया, प्रिया और अनूप कुमार भौर्या को सरकारी खजाने से पैसे निकालने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया.
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149 करोड़ के गहने, 1.96 करोड़ कैश... 504 करोड़ की धोधाखड़ी मामले में ED ने पेश की चार्जशीट, जानें बड़ी बातें
- Tuesday March 4, 2025
- Written by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: प्रभांशु रंजन
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को हैदराबाद के कोर्ट में 504 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट पेश की. जानिए बड़ी बातें.
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लव मैरिज और कुंडली दोष के चक्कर में लाखों रुपये गंवा बैठी युवती, ठगने के बाद ज्योतिषी ने दी सुसाइड की धमकी
- Wednesday February 19, 2025
- Written by: शालिनी सेंगर
Bengaluru Cyber Fraud: हाल ही में बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी में 24 वर्षीय युवती एक फर्जी ज्योतिषी के झांसे में आ गई, जिसने उसे सच्चे प्यार को पाने का सपना दिखाकर लगभग 6 लाख रुपये का चूना लगा दिया.
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बैंक फ्रॉड मामले में ईडी की एक्शन, Kwality Limited के 12 ठिकानों पर रेड
- Wednesday November 27, 2024
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
ईडी की ये कार्रवाई बैंक फ्रॉड से जुड़ा मामला में हो रही है. इस मामले में सीबीआई ने 2020 में केस दर्ज किया था.
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तीन साल में 47 प्रतिशत भारतीयों से हो चुकी है वित्तीय धोखाधड़ी: सर्वेक्षण
- Saturday June 15, 2024
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में धोखाधड़ी के मामले 166 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 36,000 से अधिक रहे हैं. हालांकि, इनका मूल्य वित्त वर्ष 2022-23 के मुकाबले लगभग आधा (13,930 करोड़ रुपये) है.
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ED की टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ करने पहुंची
- Saturday January 20, 2024
- Reported by: हरिबंश शर्मा, Edited by: तिलकराज
ED की टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ करने पहुंची. रांची प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जांच एजेंसी के कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास के आसपास तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है.
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त्योहारों में करें सोने-चांदी की शॉपिंग तो इन बातों का रखें ध्यान, कभी नहीं होगा फिर फ्रॉड
- Sunday November 12, 2023
- Edited by: अनु चौहान
आप भी अगर त्योहारों पर सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें. ताकि, ये महंगी खरीदारी करते समय आप किसी भी किस्म के फ्रॉड से बच सकें.
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