Money Fraud

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  भाई नेहल मोदी पर भी मनी लॉन्ड्रिंग, सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने के गंभीर आरोप

  नीरव मोदी के छोटे भाई नेहल दीपक मोदी की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं. उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं.

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  मनी लॉन्ड्रिंग का हाईटेक तरीका, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 800 करोड़ ऐंठे; ED ने की छापेमारी

  ED की जांच में यह भी सामने आया कि OctaFX ने पेमेंट लिंक की पहचान छिपाने के लिए URL मास्किंग का सहारा लिया, यानी ग्राहकों को जो लिंक भेजे गए, वे इतने सामान्य या भ्रामक थे कि बैंकों और रेगुलेटरी एजेंसियों को यह अंदाज़ा नहीं लग सका कि पैसा अवैध स्रोतों की ओर जा रहा है.

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  जेपी ग्रुप के दिल्ली, UP, मुंबई स्थित 15 ठिकानों पर ED की रेड, 1.70 करोड़ कैश जब्त

  जयप्रकाश ग्रुप और उसकी सहयोगी कंपनियों के 15 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की है. इस छापेमारी में 1.70 करोड़ रुपए कैश मिले.

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  CBI को बड़ी कामयाबी, ऑनलाइन ठगी करने वाला अंगद सिंह चांडोक अमेरिका से भारत लाया गया

  CBI ने चांधोक को अमेरिका से प्रत्यर्पित करने के लिए एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है. वह अब भारत लाया जा चुका है. सीबीआई उसे अदालत में पेश कर उसकी कस्टडी की मांग करेगी.

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  ऊंचे रिटर्न का लालच, मेहनत की कमाई लेकर फुर्र, ऐसी फ्रॉड कंपनियों से सावधान, जानें कैसे करती हैं काम

  ईडी ने जांच में पाया कि 8 आरोपियों ने 24 फर्जी कंपनियों के जरिए करीब 160 करोड़ रुपये की ठगी को अंजाम दिया. हाल ही में, ED ने जालसाजों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर डिजिटल डेटा और दस्तावेज जब्त किए और जालसाजी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया. 

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  एमपी में सात करोड़ रुपये हड़पने के आरोप में पांच सरकारी कर्मचारियों पर केस

  कलेक्टर ने बताया कि जांच के बाद संदीप शर्मा, सीमा अमित तिवारी, मनोज बरहैया, प्रिया और अनूप कुमार भौर्या को सरकारी खजाने से पैसे निकालने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया.

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  149 करोड़ के गहने, 1.96 करोड़ कैश... 504 करोड़ की धोधाखड़ी मामले में ED ने पेश की चार्जशीट, जानें बड़ी बातें

  केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को हैदराबाद के कोर्ट में 504 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में चार्जशीट पेश की. जानिए बड़ी बातें.

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  लव मैरिज और कुंडली दोष के चक्कर में लाखों रुपये गंवा बैठी युवती, ठगने के बाद ज्योतिषी ने दी सुसाइड की धमकी

  Bengaluru Cyber Fraud: हाल ही में बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी में 24 वर्षीय युवती एक फर्जी ज्योतिषी के झांसे में आ गई, जिसने उसे सच्चे प्यार को पाने का सपना दिखाकर लगभग 6 लाख रुपये का चूना लगा दिया.

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  बैंक फ्रॉड मामले में ईडी की एक्शन, Kwality Limited के 12 ठिकानों पर रेड

  ईडी की ये कार्रवाई बैंक फ्रॉड से जुड़ा मामला में हो रही है. इस मामले में सीबीआई ने 2020 में केस दर्ज किया था.

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  तीन साल में 47 प्रतिशत भारतीयों से हो चुकी है वित्तीय धोखाधड़ी: सर्वेक्षण

  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 में धोखाधड़ी के मामले 166 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 36,000 से अधिक रहे हैं. हालांकि, इनका मूल्य वित्त वर्ष 2022-23 के मुकाबले लगभग आधा (13,930 करोड़ रुपये) है.

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  ED की टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ करने पहुंची

  ED की टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ करने पहुंची. रांची प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जांच एजेंसी के कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास के आसपास तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है.

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  त्योहारों में करें सोने-चांदी की शॉपिंग तो इन बातों का रखें ध्यान, कभी नहीं होगा फिर फ्रॉड

  आप भी अगर त्योहारों पर सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें. ताकि, ये महंगी खरीदारी करते समय आप किसी भी किस्म के फ्रॉड से बच सकें.

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  करीब तीन करोड़ की धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्डरिंग केस में दो लोगों को तीन साल का कारावास

  लखनऊ के पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने दो आरोपियों विशाल शर्मा उर्फ शिवश पाठक और नईम खान उर्फ आरके मिश्रा को सेंट्रल बैंक के साथ की गई धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्डिरिंग के मामले में दोषी ठहराया है. उन्होंने भारत सरकार और इलाहाबाद बैंक के फर्जी आईडी और पते का उपयोग करके डाकघर से फर्जी तरीके से खरीदे गए जाली "किसान विकास पत्र" पर लोन लिया था. दोनों को शुक्रवार को तीन साल की सजा सुनाई गई.

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  चेन्नई की कंपनी ने 10 करोड़ रुपये के लोन का झांसा दे महाराष्ट्र के डॉक्टर से ठगे एक करोड़ रुपये

  शिकायत में पीड़ित ने कहा कि दिसंबर 2020 में कंपनी व अन्य आरोपियों ने 10 करोड़ रुपये का कर्ज दिलाने का झांसा दिया.

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  मनी लॉन्ड्रिंग केस: ED ने जब्त की सरवाना स्टोर्स की 66.93 करोड़ की प्रॉपर्टी

  ईडी के मुताबिक दिवंगत पल्लकुदुरई, पी. सुजाता और वाई.पी. मैसर्स सरवाना स्टोर्स (Saravana Stores) के शिरावन पार्टनर्स ने आपराधिक इरादे से एक्सिस बैंक, चेन्नई को धोखा देने के लिए एक्सिस बैंक से संपर्क किया था. पीएमएलए जांच से पता चला कि सरवना स्टोर (गोल्ड पैलेस) ने जाली दस्तावेजों के जरिए एक्सिस बैंक से लोन लिया.