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फर्जी आर्मी अफसर बनकर केमिकल कंपनी के MD को लगाया 21 लाख का चूना, साइबर पुलिस ने दर्ज किया मामला
Cyber Fraud: केमिकल कंपनी के अकाउंट एग्जीक्यूटिव समीर अभय वायंगणकर ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ हुई करीब 21 लाख रुपए ठगी का मामला सायबर सेल दर्ज कराया है, जिसके बाद सायबर सेल की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है. आरोपी ने खुद को कलिना मिलिट्री कैंप का सेना का ऑफिसर बताकर कंपनी एमडी से संपर्क साधा था.
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अनिल अंबानी समूह पर मुंबई में 17 ठिकानों पर CBI का छापा, 27 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले के हैं आरोप
CBI Raids on Anil Ambani Companies: इन कंपनियों और इनके डायरेक्टर्स पर बैंकों के हजारों करोड़ रुपये के फंड में कथित गड़बड़ी और धोखाधड़ी का आरोप है. सीबीआई ने जिन जगहों पर छापेमारी की, उनमें कंपनियों के डायरेक्टर्स के घर और उन इंटरमीडियरी कंपनियों के दफ्तर शामिल हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक फंड को दूसरी जगह डाइवर्ट करने में किया गया था.
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ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में करोड़ों का खेल! गेम्जक्राफ्ट पर ED का बड़ा शिकंजा, तीन फाउंडर गिरफ्तार
Gameskraft Technologies Ltd: गेम्सक्राफ्ट पर देशभर में दर्ज FIR में धोखाधड़ी, आर्थिक नुकसान, मानसिक प्रताड़ना और आत्महत्या के आरोप हैं. ED का दावा है कि कई यूजर्स भारी रकम गंवाकर तनाव में आत्महत्या कर चुके हैं.
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35 से ज्यादा फर्जी कंपनियां बना 8 दिन में घुमाए 16 करोड़, दिल्ली में साइबर ठगों के नेटवर्क का पर्दाफाश
Messit Tradex Private Limited नाम की कंपनी का बवाना स्थित नेशनल बैंक अकाउंट शक के घेरे में आया. ये अकाउंट देशभर की 336 साइबर ठगी से जुड़ा था. सिर्फ 8 दिनों में इसमें 16 करोड़ रुपये से ज्यादा का लेन-देन हुआ.
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Bihar: गोपालगंज में 500 करोड़ की ठगी, 20 महीने में पैसा डबल करने का झांसा देकर आस्था कंपनी फरार
Bihar News: गोपालगंज में 'आस्था' नामक एक इनवेस्टमेंट कंपनी ने शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पर 10,000 लोगों से 500 करोड़ रुपये की ठगी की घटना को अंजाम दिया है. कंपनी का मालिक 20 महीने में पैसे डबल करने का लालच देकर लोगों के करोड़ों रु लेकर फरार हो गया.
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315 करोड़ रुपये के साइबर धोखाधड़ी के मामले में बिजनेसमैन पवन रुइया गिरफ्तार, बंगाल पुलिस ने की कार्रवाई
बंगाल पुलिस की साइबर अपराध शाखा की जांच में 148 फर्जी कंपनियों से जुड़े करीब 315 करोड़ रुपए के ऑनलाइन धोखाधड़ी घोटाले का पर्दाफाश किया था.
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फर्जी ITC घोटाले पर ईडी का बड़ा एक्शन, 14.85 करोड़ की संपत्तियां अटैच
ED ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 14.85 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच किया है. जांच में कई राज्यों में फैले शेल कंपनियों के नेटवर्क और फर्जी बिलिंग के जरिए टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है.
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सीनियर अकाउंट मैनेजर ने खुद के खाते में पैसे किए ट्रांसफर, उम्रकैद के साथ-साथ 1.97 करोड़ का जुर्माना
Pithampur Company Fraud: कंपनी की ऑडिट टीम द्वारा खातों की जांच के दौरान वित्तीय अनियमितताओं का पता चला. इसके बाद कंपनी के प्रबंध निदेशक ने आरोपी के खिलाफ पीथमपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया.
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हजारों करोड़ की ठगी पर ED का बड़ा एक्शन, 641 करोड़ साइबर फ्रॉड और 2,467 करोड़ घोटाले में गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय ने 641 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड मामले में दो चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है, जिसमें निवेशकों को फंसाकर धन की ठगी की गई.
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जीएसटी चोरी मामला: मध्य प्रदेश में सेल्स टैक्स की बड़ी कार्रवाई, तीन ट्रक किए जब्त
मध्य प्रदेश के सागर जिले में जीएसटी चोरी के बड़े मामले का खुलासा हुआ है. सेल्स टैक्स विभाग ने मालथौन चेक पोस्ट पर तीन ट्रकों को पकड़ा, जिनमें स्टील, कॉपर और परचून का सामान लदा था. जांच में ई-वे बिल और दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली.
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डिजिटल अरेस्ट पर सख्ती की तैयारी, SC में केंद्र की स्टेटस रिपोर्ट, CBI की जांच भी शुरू
डिजिटल अरेस्ट केस में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. दिल्ली पुलिस की FIR CBI को ट्रांसफर कर नई FIR दर्ज हुई.
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₹27,000 करोड़ बैंक फ्रॉड केस: अमटेक ग्रुप के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले जमानत से इनकार करते हुए कहा था कि अरविंद धाम की रिहाई से ट्रायल प्रभावित हो सकता है और जनता का न्याय प्रणाली पर भरोसा कमजोर पड़ेगा.
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20 फर्जी कंपनियां, 180 करोड़ का लेन-देन, होटल में मिला मालिक का शव... दिल्ली में बड़े ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़
Delhi News: मामले में चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ, जब यह सामने आया कि जिन राजेश खन्ना के नाम पर कंपनियां खोली गई थीं, उनकी FIR दर्ज होने के बाद नोएडा के एक होटल में मौत हो गई. जांच से साफ है कि उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था, जबकि असली खेल सुशील चावला और राजेश कुमार चला रहे थे.
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Ruchi Group Bank Fraud: रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने की कार्रवाई, इंदौर और मुंबई में भी छापेमारी
रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर और मुंबई में छापेमारी कर 23 लाख रुपये जब्त किए और 20 लाख से ज्यादा की रकम फ्रीज की. जांच में फंड डायवर्जन, शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग हेराफेरी के सबूत मिले हैं.
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जिस पते पर लूथरा ब्रदर्स की 42 कंपनियां रजिस्टर्ड वहां चल रहा गर्ल्स पीजी
दोनों आरोपियों को थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिया गया है और उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया जारी है. जैसे ही लूथरा बंधुओं की गिरफ्तारी की खबर सामने आई, हथकड़ी पहने उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगीं.
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फर्जी आर्मी अफसर बनकर केमिकल कंपनी के MD को लगाया 21 लाख का चूना, साइबर पुलिस ने दर्ज किया मामला
Cyber Fraud: केमिकल कंपनी के अकाउंट एग्जीक्यूटिव समीर अभय वायंगणकर ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ हुई करीब 21 लाख रुपए ठगी का मामला सायबर सेल दर्ज कराया है, जिसके बाद सायबर सेल की टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है. आरोपी ने खुद को कलिना मिलिट्री कैंप का सेना का ऑफिसर बताकर कंपनी एमडी से संपर्क साधा था.
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अनिल अंबानी समूह पर मुंबई में 17 ठिकानों पर CBI का छापा, 27 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले के हैं आरोप
CBI Raids on Anil Ambani Companies: इन कंपनियों और इनके डायरेक्टर्स पर बैंकों के हजारों करोड़ रुपये के फंड में कथित गड़बड़ी और धोखाधड़ी का आरोप है. सीबीआई ने जिन जगहों पर छापेमारी की, उनमें कंपनियों के डायरेक्टर्स के घर और उन इंटरमीडियरी कंपनियों के दफ्तर शामिल हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक फंड को दूसरी जगह डाइवर्ट करने में किया गया था.
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ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में करोड़ों का खेल! गेम्जक्राफ्ट पर ED का बड़ा शिकंजा, तीन फाउंडर गिरफ्तार
Gameskraft Technologies Ltd: गेम्सक्राफ्ट पर देशभर में दर्ज FIR में धोखाधड़ी, आर्थिक नुकसान, मानसिक प्रताड़ना और आत्महत्या के आरोप हैं. ED का दावा है कि कई यूजर्स भारी रकम गंवाकर तनाव में आत्महत्या कर चुके हैं.
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35 से ज्यादा फर्जी कंपनियां बना 8 दिन में घुमाए 16 करोड़, दिल्ली में साइबर ठगों के नेटवर्क का पर्दाफाश
Messit Tradex Private Limited नाम की कंपनी का बवाना स्थित नेशनल बैंक अकाउंट शक के घेरे में आया. ये अकाउंट देशभर की 336 साइबर ठगी से जुड़ा था. सिर्फ 8 दिनों में इसमें 16 करोड़ रुपये से ज्यादा का लेन-देन हुआ.
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Bihar: गोपालगंज में 500 करोड़ की ठगी, 20 महीने में पैसा डबल करने का झांसा देकर आस्था कंपनी फरार
Bihar News: गोपालगंज में 'आस्था' नामक एक इनवेस्टमेंट कंपनी ने शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पर 10,000 लोगों से 500 करोड़ रुपये की ठगी की घटना को अंजाम दिया है. कंपनी का मालिक 20 महीने में पैसे डबल करने का लालच देकर लोगों के करोड़ों रु लेकर फरार हो गया.
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315 करोड़ रुपये के साइबर धोखाधड़ी के मामले में बिजनेसमैन पवन रुइया गिरफ्तार, बंगाल पुलिस ने की कार्रवाई
बंगाल पुलिस की साइबर अपराध शाखा की जांच में 148 फर्जी कंपनियों से जुड़े करीब 315 करोड़ रुपए के ऑनलाइन धोखाधड़ी घोटाले का पर्दाफाश किया था.
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फर्जी ITC घोटाले पर ईडी का बड़ा एक्शन, 14.85 करोड़ की संपत्तियां अटैच
ED ने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 14.85 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अटैच किया है. जांच में कई राज्यों में फैले शेल कंपनियों के नेटवर्क और फर्जी बिलिंग के जरिए टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है.
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सीनियर अकाउंट मैनेजर ने खुद के खाते में पैसे किए ट्रांसफर, उम्रकैद के साथ-साथ 1.97 करोड़ का जुर्माना
Pithampur Company Fraud: कंपनी की ऑडिट टीम द्वारा खातों की जांच के दौरान वित्तीय अनियमितताओं का पता चला. इसके बाद कंपनी के प्रबंध निदेशक ने आरोपी के खिलाफ पीथमपुर थाना में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया.
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हजारों करोड़ की ठगी पर ED का बड़ा एक्शन, 641 करोड़ साइबर फ्रॉड और 2,467 करोड़ घोटाले में गिरफ्तारी
प्रवर्तन निदेशालय ने 641 करोड़ रुपये के साइबर फ्रॉड मामले में दो चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है, जिसमें निवेशकों को फंसाकर धन की ठगी की गई.
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जीएसटी चोरी मामला: मध्य प्रदेश में सेल्स टैक्स की बड़ी कार्रवाई, तीन ट्रक किए जब्त
मध्य प्रदेश के सागर जिले में जीएसटी चोरी के बड़े मामले का खुलासा हुआ है. सेल्स टैक्स विभाग ने मालथौन चेक पोस्ट पर तीन ट्रकों को पकड़ा, जिनमें स्टील, कॉपर और परचून का सामान लदा था. जांच में ई-वे बिल और दस्तावेजों में गड़बड़ी मिली.
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डिजिटल अरेस्ट पर सख्ती की तैयारी, SC में केंद्र की स्टेटस रिपोर्ट, CBI की जांच भी शुरू
डिजिटल अरेस्ट केस में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. दिल्ली पुलिस की FIR CBI को ट्रांसफर कर नई FIR दर्ज हुई.
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₹27,000 करोड़ बैंक फ्रॉड केस: अमटेक ग्रुप के चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत
दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले जमानत से इनकार करते हुए कहा था कि अरविंद धाम की रिहाई से ट्रायल प्रभावित हो सकता है और जनता का न्याय प्रणाली पर भरोसा कमजोर पड़ेगा.
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20 फर्जी कंपनियां, 180 करोड़ का लेन-देन, होटल में मिला मालिक का शव... दिल्ली में बड़े ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़
Delhi News: मामले में चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ, जब यह सामने आया कि जिन राजेश खन्ना के नाम पर कंपनियां खोली गई थीं, उनकी FIR दर्ज होने के बाद नोएडा के एक होटल में मौत हो गई. जांच से साफ है कि उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था, जबकि असली खेल सुशील चावला और राजेश कुमार चला रहे थे.
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Ruchi Group Bank Fraud: रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने की कार्रवाई, इंदौर और मुंबई में भी छापेमारी
रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर और मुंबई में छापेमारी कर 23 लाख रुपये जब्त किए और 20 लाख से ज्यादा की रकम फ्रीज की. जांच में फंड डायवर्जन, शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग हेराफेरी के सबूत मिले हैं.
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जिस पते पर लूथरा ब्रदर्स की 42 कंपनियां रजिस्टर्ड वहां चल रहा गर्ल्स पीजी
दोनों आरोपियों को थाईलैंड के फुकेट में हिरासत में लिया गया है और उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया जारी है. जैसे ही लूथरा बंधुओं की गिरफ्तारी की खबर सामने आई, हथकड़ी पहने उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगीं.
