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ईडी की बड़ी कार्रवाई, गोवा के बिग डैडी कैसिनो समेत कई राज्यों में मारे छापे
जांच में सामने आया कि कैसिनो में विदेशी करेंसी के बदले ग्राहकों को पोकर चिप्स दिए जाते थे. जीतने के बाद रकम भी विदेशी करेंसी में दी जाती थी. यही नहीं, कैसिनो के स्टाफ कई ऑनलाइन कैसिनो प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते थे.
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अमरूद के बाग मुआवजा घोटाला मामले में ED ने 9.87 करोड़ की संपत्ति अटैच की
यह मामला मोहाली के एयरोसिटी प्रोजेक्ट (Aerotropolis Residential Project) के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है. आरोप है कि कुछ लोगों ने सरकारी अफसरों की मिलीभगत से जमीन पर गुवा के पेड़ दिखाकर फर्जी मुआवजा लिया.
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कैप्टन अमरिंदर की 'सीक्रेट' फाइलों का राज खोलेगी ईडी! हाईकोर्ट ने दी मंजूरी
आयकर विभाग ने इस मामले में अमरिंदर और रणइंदर के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आयकर कानून की धारा 277 और आईपीसी की कई धाराएं लगाई गई हैं.
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1396 करोड़ के लोन फर्जीवाड़े का खुलासा: ओडिशा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, महंगी गाड़ियां-ज्वेलरी बरामद
ईडी की तलाशी के दौरान जो संपत्तियां और सामान बरामद किए गए, उनमें महंगी गाड़ियां, ज्वेलरी और नकदी शामिल हैं.
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मुंबई का 117 करोड़ का कैनरा बैंक फ्रॉड केस: आखिरकार ईडी के हत्थे चढ़ा फरार आरोपी अमित थेपड़े
जांच में सामने आया कि आरोपी ने कैनरा बैंक से लोन लेने के लिए कई प्रॉपर्टीज गिरवी रखीं. लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से कई प्रॉपर्टीज पहले ही बेची जा चुकी थीं.
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ED ने बिहार में मारी राष्ट्रपति पुरस्कार हासिल करने वाली पंचायत मुखिया के घर रेड
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड बिशनपुर वघनगरी मॉडल पंचायत की मुखिया बबीता देवी के यहां भी ईडी ने सर्च की है. दिलचस्प बात है कि बबीता देवी राष्ट्रपति अवॉर्ड ले चुकी हैं.
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ED जो पैसे जब्त करती है, वो कहां जाता है? किसे मिलता है? सुप्रीम कोर्ट में SG ने दी जानकारी
ED द्वारा जब्त की गई राशि कहां जाती है? किसे मिलता है? इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को पता है. गुरुवार को इसकी जानकारी पहली बार तब सामने आई.
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ईडी ने सूरत में 204 करोड़ के डायमंड घोटाले का किया खुलासा, यूनिवर्सल जेम्स के मालिक की संपत्ति अटैच
डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI), सूरत को इस फर्जीवाड़े की सूचना मिली थी. जांच के दौरान दो एक्सपोर्ट शिपमेंट्स की पड़ताल की गई, जिनमें बड़े पैमाने पर हेरा-फेरी सामने आई.
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चंडीगढ़ : फर्जी कॉल सेंटरों पर ईडी की बड़ी कार्यवाई, करोड़ों की ठगी का खुलासा
ईडी की जांच में एक कंपनी एफएसएएल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का नाम सामने आया है, जो अमेरिका में स्थित अपनी फर्जी कंपनी बायोस टेक के जरिए ग्राहकों को ठग रही थी.
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ED ने Myntra पर ₹1654 करोड़ के विदेशी निवेश घोटाले में दर्ज किया केस
ईडी को जानकारी मिली थी कि मिंत्रा और उसकी सहयोगी कंपनियां 'होलसेल कैश एंड कैरी' के नाम पर असल में मल्टी ब्रांड रिटेल कारोबार कर रही थीं, जो विदेशी निवेश (FDI) की नीति के खिलाफ है.
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नाम कॉल सेंटर का, काम अमेरिकियों से ठगी; ईडी के छापे में 7 किलो सोना, 62 किलो चांदी समेत करोड़ों जब्त
ईडी ने ये कार्रवाई Magnatel BPS Consultants LLP नाम की कंपनी के खिलाफ की है, जो पिछले एक साल से अमेरिकी नागरिकों को लोन के नाम पर ठग रही थी.
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ईडी का शिकंजा: छांगुर बाबा से लेकर कर्नाटक मुआवजा घोटाला और कार्बेट पार्क भ्रष्टाचार तक, तीन बड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई
ATS ने 5 जुलाई को छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को लखनऊ के होटल से गिरफ्तार किया था. पूछताछ में सामने आया कि बाबा और उसके नेटवर्क के पास 40 बैंक खातों में ₹106 करोड़ जमा हैं, जिनमें अधिकतर पैसा मिडिल ईस्ट देशों से आया.
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छांगुर बाबा पर कसा ED का शिकंजा, 100 करोड़ की संपत्ति जांच के घेरे में
ईडी डील की पूरी जानकारी इकठ्ठा कर रही है. साथ ही जल्द इन तमाम संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी भी कर रही है.
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आसान सवालों के जवाब दो और पैसे कमाओ.. Probo ऐप के गोरखधंधे पर ईडी का वार, 284 करोड़ फ्रीज किए
Probo ऐप को एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्रचारित किया जाता है लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि यह ऐप लोगों को “हां या ना” वाले सवालों पर पैसे लगाने के लिए लालच देकर जुए और सट्टेबाजी के लिए उकसाता है. यह एक सट्टेबाजी स्कीम थी
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लग्जरी याच, मिनी जेट बोट सहित 131 करोड़ की संपत्ति अटैच, मुंबई में ED का बड़ा एक्शन
केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड पावेल प्रोजोरोव के लग्जरी याच, मिनी जेट बोट समेत 131 करोड़ की संपत्ति अटैच की है.
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ईडी की बड़ी कार्रवाई, गोवा के बिग डैडी कैसिनो समेत कई राज्यों में मारे छापे
जांच में सामने आया कि कैसिनो में विदेशी करेंसी के बदले ग्राहकों को पोकर चिप्स दिए जाते थे. जीतने के बाद रकम भी विदेशी करेंसी में दी जाती थी. यही नहीं, कैसिनो के स्टाफ कई ऑनलाइन कैसिनो प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते थे.
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अमरूद के बाग मुआवजा घोटाला मामले में ED ने 9.87 करोड़ की संपत्ति अटैच की
यह मामला मोहाली के एयरोसिटी प्रोजेक्ट (Aerotropolis Residential Project) के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है. आरोप है कि कुछ लोगों ने सरकारी अफसरों की मिलीभगत से जमीन पर गुवा के पेड़ दिखाकर फर्जी मुआवजा लिया.
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कैप्टन अमरिंदर की 'सीक्रेट' फाइलों का राज खोलेगी ईडी! हाईकोर्ट ने दी मंजूरी
आयकर विभाग ने इस मामले में अमरिंदर और रणइंदर के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आयकर कानून की धारा 277 और आईपीसी की कई धाराएं लगाई गई हैं.
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1396 करोड़ के लोन फर्जीवाड़े का खुलासा: ओडिशा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, महंगी गाड़ियां-ज्वेलरी बरामद
ईडी की तलाशी के दौरान जो संपत्तियां और सामान बरामद किए गए, उनमें महंगी गाड़ियां, ज्वेलरी और नकदी शामिल हैं.
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मुंबई का 117 करोड़ का कैनरा बैंक फ्रॉड केस: आखिरकार ईडी के हत्थे चढ़ा फरार आरोपी अमित थेपड़े
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ED ने बिहार में मारी राष्ट्रपति पुरस्कार हासिल करने वाली पंचायत मुखिया के घर रेड
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड बिशनपुर वघनगरी मॉडल पंचायत की मुखिया बबीता देवी के यहां भी ईडी ने सर्च की है. दिलचस्प बात है कि बबीता देवी राष्ट्रपति अवॉर्ड ले चुकी हैं.
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चंडीगढ़ : फर्जी कॉल सेंटरों पर ईडी की बड़ी कार्यवाई, करोड़ों की ठगी का खुलासा
ईडी की जांच में एक कंपनी एफएसएएल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का नाम सामने आया है, जो अमेरिका में स्थित अपनी फर्जी कंपनी बायोस टेक के जरिए ग्राहकों को ठग रही थी.
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ईडी को जानकारी मिली थी कि मिंत्रा और उसकी सहयोगी कंपनियां 'होलसेल कैश एंड कैरी' के नाम पर असल में मल्टी ब्रांड रिटेल कारोबार कर रही थीं, जो विदेशी निवेश (FDI) की नीति के खिलाफ है.
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नाम कॉल सेंटर का, काम अमेरिकियों से ठगी; ईडी के छापे में 7 किलो सोना, 62 किलो चांदी समेत करोड़ों जब्त
ईडी ने ये कार्रवाई Magnatel BPS Consultants LLP नाम की कंपनी के खिलाफ की है, जो पिछले एक साल से अमेरिकी नागरिकों को लोन के नाम पर ठग रही थी.
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ईडी का शिकंजा: छांगुर बाबा से लेकर कर्नाटक मुआवजा घोटाला और कार्बेट पार्क भ्रष्टाचार तक, तीन बड़े मामलों में बड़ी कार्रवाई
ATS ने 5 जुलाई को छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को लखनऊ के होटल से गिरफ्तार किया था. पूछताछ में सामने आया कि बाबा और उसके नेटवर्क के पास 40 बैंक खातों में ₹106 करोड़ जमा हैं, जिनमें अधिकतर पैसा मिडिल ईस्ट देशों से आया.
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छांगुर बाबा पर कसा ED का शिकंजा, 100 करोड़ की संपत्ति जांच के घेरे में
ईडी डील की पूरी जानकारी इकठ्ठा कर रही है. साथ ही जल्द इन तमाम संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी भी कर रही है.
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Probo ऐप को एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के रूप में प्रचारित किया जाता है लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि यह ऐप लोगों को “हां या ना” वाले सवालों पर पैसे लगाने के लिए लालच देकर जुए और सट्टेबाजी के लिए उकसाता है. यह एक सट्टेबाजी स्कीम थी
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केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने विदेशी धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड पावेल प्रोजोरोव के लग्जरी याच, मिनी जेट बोट समेत 131 करोड़ की संपत्ति अटैच की है.
