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नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, EOW ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को भेजा नोटिस
नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, EOW ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को भेजा नोटिस
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ईडी का सनसनीखेज खुलासा, मरे हुए लोगों के नाम पर बनी जमीन की फर्जी GPA, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े तार
ED ने साफ किया है कि मृत व्यक्ति के नाम पर बनाई गई GPA कानूनी रूप से अमान्य होती है, और ऐसे अमान्य दस्तावेज़ों पर आधारित सेल डीड भी गैरकानूनी मानी जाती है.
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को बड़ी सफलता, मिजोरम–म्यांमार बॉर्डर पर हुई बड़ी कार्यवाई
जांच में पता चला कि कई हवाला ऑपरेटरों के खातों में 52.8 करोड़ रुपये के भारी-भरकम लेनदेन हुए हैं. कैश डिपॉजिट भी असम, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और दिल्ली जैसे राज्यों से किए गए थे.
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पहले जमीन दान, फिर फर्जी दस्तावेजों से हासिल कर बेचा... ED ने चेन्नई समेत इन 15 जगहों पर मारे छापे
ईडी ने तलाशी के दौरान 1.56 करोड़ कैश, 74 लाख का सोना बरामद किया, जबकि 8.4 करोड़ का बैंक बैलेंस और 7.4 करोड़ के शेयर फ्रीज कर दिए. यानी कुल मिलाकर 18.10 करोड़ की संपत्तियां जब्त और फ्रीज की गई हैं.
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कम नहीं हो रही अनिल अंबानी की टेंशन, RCOM बैंक फ्रॉड केस में इन शहरों में 1,452 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच
इससे पहले भी ED, RCOM और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ 7,545 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां अटैच कर चुका है. अब यह कुल रकम बढ़कर 8,997 करोड़ रुपये हो गई है.
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364 प्लॉट, कृषि भूमि, FD... छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की 61 करोड़ की संपत्ति ED ने कुर्क की
ईडी ने बयान में बताया कि पुलिस जांच से पता चला है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ और अपराध से मिली 2,500 करोड़ से अधिक की रकम लाभार्थियों की जेबों में गई.
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PFI पर ED का बड़ा एक्शन, केरल में 67 करोड़ की संपत्ति की सीज, 131 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग बेनकाब
ईडी ने अपनी जांच NIA और अन्य एजेंसियों द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी. जांच में पता चला कि PFI के पदाधिकारी और सदस्य देश-विदेश से बैंकिंग चैनल, हवाला और डोनेशन के जरिए फंड जुटा रहे थे, ताकि भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके.
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ED की बड़ी कार्रवाई: ठगी के शिकार लोगों को लौटाई जाएगी ₹20.16 करोड़ की संपत्ति, इंजाज इंटरनेशनल केस में फैसला
यह जांच ईडी ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर, तहसीलदार ऑफिस येलहंका की शिकायत और 7 सितंबर 2018 को दर्ज एक एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. यह एफआईआर विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी.
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MUDA घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई: ₹40 करोड़ की 34 संपत्तियां अटैच, अब तक ₹440 करोड़ से ज्यादा की जब्ती
ED की जांच में जो खुलासे हुए उसके मुताबिक जी.टी. दिनेश कुमार ने 31 साइटें गैरकानूनी तरीके से अलॉट कीं. 18 और 28 अक्टूबर 2024 को ED ने कई ठिकानों पर तलाशी ली थी. तलाशी में सामने आया कि ये साइटें सरकार के आदेशों और कर्नाटक अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नियमों का उल्लंघन करते हुए अलॉट की गई थीं.
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बेंगलुरु में रिटेल स्टेट घोटाले में ईडी का एक्शन, जब्त की 423 करोड़ की संपत्ति
1 अगस्त 2025 को ईडी ने बेंगलुरु में 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से कई अहम दस्तावेज मिले थे. इनसे पता चला कि खरीदारों के पैसे को गलत तरीके से दूसरी कंपनियों और व्यक्तियों में ट्रांसफर किया गया.
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ईडी की बड़ी कार्रवाई, गोवा के बिग डैडी कैसिनो समेत कई राज्यों में मारे छापे
जांच में सामने आया कि कैसिनो में विदेशी करेंसी के बदले ग्राहकों को पोकर चिप्स दिए जाते थे. जीतने के बाद रकम भी विदेशी करेंसी में दी जाती थी. यही नहीं, कैसिनो के स्टाफ कई ऑनलाइन कैसिनो प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते थे.
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अमरूद के बाग मुआवजा घोटाला मामले में ED ने 9.87 करोड़ की संपत्ति अटैच की
यह मामला मोहाली के एयरोसिटी प्रोजेक्ट (Aerotropolis Residential Project) के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है. आरोप है कि कुछ लोगों ने सरकारी अफसरों की मिलीभगत से जमीन पर गुवा के पेड़ दिखाकर फर्जी मुआवजा लिया.
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कैप्टन अमरिंदर की 'सीक्रेट' फाइलों का राज खोलेगी ईडी! हाईकोर्ट ने दी मंजूरी
आयकर विभाग ने इस मामले में अमरिंदर और रणइंदर के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आयकर कानून की धारा 277 और आईपीसी की कई धाराएं लगाई गई हैं.
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1396 करोड़ के लोन फर्जीवाड़े का खुलासा: ओडिशा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, महंगी गाड़ियां-ज्वेलरी बरामद
ईडी की तलाशी के दौरान जो संपत्तियां और सामान बरामद किए गए, उनमें महंगी गाड़ियां, ज्वेलरी और नकदी शामिल हैं.
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मुंबई का 117 करोड़ का कैनरा बैंक फ्रॉड केस: आखिरकार ईडी के हत्थे चढ़ा फरार आरोपी अमित थेपड़े
जांच में सामने आया कि आरोपी ने कैनरा बैंक से लोन लेने के लिए कई प्रॉपर्टीज गिरवी रखीं. लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से कई प्रॉपर्टीज पहले ही बेची जा चुकी थीं.
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नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, EOW ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को भेजा नोटिस
नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, EOW ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को भेजा नोटिस
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ईडी का सनसनीखेज खुलासा, मरे हुए लोगों के नाम पर बनी जमीन की फर्जी GPA, अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े तार
ED ने साफ किया है कि मृत व्यक्ति के नाम पर बनाई गई GPA कानूनी रूप से अमान्य होती है, और ऐसे अमान्य दस्तावेज़ों पर आधारित सेल डीड भी गैरकानूनी मानी जाती है.
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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को बड़ी सफलता, मिजोरम–म्यांमार बॉर्डर पर हुई बड़ी कार्यवाई
जांच में पता चला कि कई हवाला ऑपरेटरों के खातों में 52.8 करोड़ रुपये के भारी-भरकम लेनदेन हुए हैं. कैश डिपॉजिट भी असम, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और दिल्ली जैसे राज्यों से किए गए थे.
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पहले जमीन दान, फिर फर्जी दस्तावेजों से हासिल कर बेचा... ED ने चेन्नई समेत इन 15 जगहों पर मारे छापे
ईडी ने तलाशी के दौरान 1.56 करोड़ कैश, 74 लाख का सोना बरामद किया, जबकि 8.4 करोड़ का बैंक बैलेंस और 7.4 करोड़ के शेयर फ्रीज कर दिए. यानी कुल मिलाकर 18.10 करोड़ की संपत्तियां जब्त और फ्रीज की गई हैं.
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कम नहीं हो रही अनिल अंबानी की टेंशन, RCOM बैंक फ्रॉड केस में इन शहरों में 1,452 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच
इससे पहले भी ED, RCOM और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ 7,545 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां अटैच कर चुका है. अब यह कुल रकम बढ़कर 8,997 करोड़ रुपये हो गई है.
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364 प्लॉट, कृषि भूमि, FD... छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की 61 करोड़ की संपत्ति ED ने कुर्क की
ईडी ने बयान में बताया कि पुलिस जांच से पता चला है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ और अपराध से मिली 2,500 करोड़ से अधिक की रकम लाभार्थियों की जेबों में गई.
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PFI पर ED का बड़ा एक्शन, केरल में 67 करोड़ की संपत्ति की सीज, 131 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग बेनकाब
ईडी ने अपनी जांच NIA और अन्य एजेंसियों द्वारा दर्ज FIR के आधार पर शुरू की थी. जांच में पता चला कि PFI के पदाधिकारी और सदस्य देश-विदेश से बैंकिंग चैनल, हवाला और डोनेशन के जरिए फंड जुटा रहे थे, ताकि भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके.
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ED की बड़ी कार्रवाई: ठगी के शिकार लोगों को लौटाई जाएगी ₹20.16 करोड़ की संपत्ति, इंजाज इंटरनेशनल केस में फैसला
यह जांच ईडी ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर, तहसीलदार ऑफिस येलहंका की शिकायत और 7 सितंबर 2018 को दर्ज एक एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. यह एफआईआर विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी.
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MUDA घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई: ₹40 करोड़ की 34 संपत्तियां अटैच, अब तक ₹440 करोड़ से ज्यादा की जब्ती
ED की जांच में जो खुलासे हुए उसके मुताबिक जी.टी. दिनेश कुमार ने 31 साइटें गैरकानूनी तरीके से अलॉट कीं. 18 और 28 अक्टूबर 2024 को ED ने कई ठिकानों पर तलाशी ली थी. तलाशी में सामने आया कि ये साइटें सरकार के आदेशों और कर्नाटक अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नियमों का उल्लंघन करते हुए अलॉट की गई थीं.
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बेंगलुरु में रिटेल स्टेट घोटाले में ईडी का एक्शन, जब्त की 423 करोड़ की संपत्ति
1 अगस्त 2025 को ईडी ने बेंगलुरु में 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से कई अहम दस्तावेज मिले थे. इनसे पता चला कि खरीदारों के पैसे को गलत तरीके से दूसरी कंपनियों और व्यक्तियों में ट्रांसफर किया गया.
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ईडी की बड़ी कार्रवाई, गोवा के बिग डैडी कैसिनो समेत कई राज्यों में मारे छापे
जांच में सामने आया कि कैसिनो में विदेशी करेंसी के बदले ग्राहकों को पोकर चिप्स दिए जाते थे. जीतने के बाद रकम भी विदेशी करेंसी में दी जाती थी. यही नहीं, कैसिनो के स्टाफ कई ऑनलाइन कैसिनो प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करते थे.
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अमरूद के बाग मुआवजा घोटाला मामले में ED ने 9.87 करोड़ की संपत्ति अटैच की
यह मामला मोहाली के एयरोसिटी प्रोजेक्ट (Aerotropolis Residential Project) के लिए जमीन अधिग्रहण से जुड़ा है. आरोप है कि कुछ लोगों ने सरकारी अफसरों की मिलीभगत से जमीन पर गुवा के पेड़ दिखाकर फर्जी मुआवजा लिया.
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कैप्टन अमरिंदर की 'सीक्रेट' फाइलों का राज खोलेगी ईडी! हाईकोर्ट ने दी मंजूरी
आयकर विभाग ने इस मामले में अमरिंदर और रणइंदर के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आयकर कानून की धारा 277 और आईपीसी की कई धाराएं लगाई गई हैं.
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1396 करोड़ के लोन फर्जीवाड़े का खुलासा: ओडिशा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, महंगी गाड़ियां-ज्वेलरी बरामद
ईडी की तलाशी के दौरान जो संपत्तियां और सामान बरामद किए गए, उनमें महंगी गाड़ियां, ज्वेलरी और नकदी शामिल हैं.
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मुंबई का 117 करोड़ का कैनरा बैंक फ्रॉड केस: आखिरकार ईडी के हत्थे चढ़ा फरार आरोपी अमित थेपड़े
जांच में सामने आया कि आरोपी ने कैनरा बैंक से लोन लेने के लिए कई प्रॉपर्टीज गिरवी रखीं. लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से कई प्रॉपर्टीज पहले ही बेची जा चुकी थीं.
