बेनामी संपत्ति

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  अवैध खनन कर कैश में खरीदी प्रॉपर्टी, हैदराबाद में ED ने अटैच की 80.05 करोड़ रुपये की संपत्तियां

  Hyderabad Raid: जांच के दौरान ED ने कई ठिकानों पर तलाशी ली, जहां से बड़ी संख्या में असली प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए. ये भी पता चला कि ये प्रॉपर्टीज़ भले ही अलग-अलग लोगों के नाम पर थीं, लेकिन असली मालिक गुडेम माधुसूदन रेड्डी ही हैं.

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  हिमाचल प्रदेश के असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर गिरफ्तार, करोड़ों की बेनामी संपत्तियों का खुलासा

  गिरफ्तारी के बाद निशांत सरीन को विशेष पीएमएलए अदालत, शिमला में पेश किया गया. अदालत ने उन्हें 14 अक्टूबर 2025 तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है.ईडी के मुताबिक, जांच जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना है.

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  सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 7.44 करोड़ की संपत्ति कुर्क

  जांच में सामने आया कि नोटबंदी के बाद नवंबर 2016 में सतेंद्र जैन के करीबी सहयोगी और बेनामी धारक अंकुश जैन व वैभव जैन ने बैंक ऑफ बड़ौदा, भोगल शाखा में 7.44 करोड़ रुपये नकद आयकर अग्रिम के रूप में जमा किए. यह राशि आय घोषणा योजना (आईडीएस), 2016 के तहत घोषित की गई थी.

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  इंपीरियल ग्रुप चेयरमैन के ठिकानों पर ED की छापेमारी, सिंगापुर से वर्जिन आइलैंड तक 80 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा

  मई 2025 में दुबई की कंपनी ने 7 करोड़ रुपये का Robinson-66 हेलिकॉप्टर खरीदा, जिसे एक हांगकांग बेस्ड एंटिटी से मिले कर्ज से लिया गया. यह हेलिकॉप्टर हिमाचल के Auramah Valley प्रोजेक्ट के लिए भारत लाया गया.

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  नशे की काली कमाई पर वार, पूरे नेटवर्क पर किया जा रहा प्रहार... दिल्‍ली पुलिस की नई मुहिम

  NDPS एक्ट की धारा 68 के तहत दिल्ली पुलिस अब ड्रग्स से कमाई गई अवैध संपत्ति की जांच, जब्ती और जब्ती की प्रक्रिया तेज कर रही है. दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स इस काम में अगुवाई कर रही है. अब पुलिस का ध्यान फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन पर भी है.

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  मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने फिर से खोला छगन भुजबल का बेनामी संपत्ति केस

  मंगलवार को हुई सुनवाई में जज सत्यनारायण आर. नवंदर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “यह नहीं कहा जा सकता कि हाईकोर्ट का आदेश मेरिट पर दिया गया था.” कोर्ट ने साफ किया कि कार्यवाही को तकनीकी वजहों से रोका गया था और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन स्वीकार कर ली है, “इस अदालत के पास मूल कार्यवाही बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा.”

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  पंजाब पुलिस ने बिक्रम मजीठिया के खिलाफ 40 हजार पन्नों की चार्जशीट की दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी सम्पत्ति का खुलासा

  चार्जशीट में बताया गया है कि बिक्रम सिंह मजीठिया ने जांच अवधि के दौरान 1200% तक आय से अधिक संपत्ति अर्जित की, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 700 करोड़ रुपये आंकी गई है. यह पूरा मामला सबूतों के साथ अदालत में पेश किया गया है. 

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  150 करोड़ का तोहफा... जानें शिवसेना सांसद का ड्राइवर रातोंरात कैसे बन गया करोड़पति

  हैदराबाद के प्रतिष्ठित सालार जंग परिवार के एक वंशज मीर मजहर अली खान और उनके 6 अन्‍य संबंधियों ने ‘हिबानामा’ (गिफ्ट डीड) के तहत ये संपत्ति ड्राइवर जावेद रसूल शेख के नाम की है.

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  थाइलैंड में शादी, 19 प्लॉट, विला, 3 इमारतें... तेलंगाना के इंजीनियर के पास इतना पैसा आया कहां से?

  भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों के मुताबिक, श्रीधर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है. संभावित बेनामी होल्डिंग्स और सिंचाई कॉन्ट्रैक्ट्स में भ्रष्टाचार के लिंक का पता लगाने के लिए सभी फाइनेंशियल दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

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  ईडी का सहारा पर एक्शन, समूह की 1538 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश

  सहारा समूह की यह बेनामी जमीनें देशभर के 16 शहरों में फैली हैं. जिनमें आनंद, भुवनेश्वर, सिंधुदुर्ग, जयपुर, जम्मू, मैसूर, लखनऊ, बेंगलुरु, बीकानेर और सोलापुर जैसे शहर शामिल हैं. 

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  महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप केस में ईडी का बड़ा एक्‍शन, 573 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज

  ED की जांच में सामने आया है कि महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऐप एक ऐसा सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है. इस नेटवर्क के जरिए बड़ी मात्रा में काला धन कमाया और बेनामी बैंक खातों के जरिए उसे देश और विदेश में भेजा गया. 

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  अतीक गैंग पर प्रशासन का चाबुक, राजमिस्त्री के नाम पर खरीदी ये जमीन अब सरकारी हुई

  माफिया अतीक अहमद (Gangster Atiq Ahmed) और उसके परिवार और गुर्गो की करीब 500 करोड़ रुपए से अधिक की प्रापर्टी अब तक कुर्क की जा चुकी है. अब एक बार फिर से माफिया गैंग पर प्रशासन का चाबुक चला है.

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  बंगाल पीडीएस 'घोटाला': पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मल्लिक, दो अन्य से जुड़ी संपत्तियां कुर्क

  ईडी ने एक बयान में कहा है कि कुर्क की गई संपत्तियों में विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं की 48 अचल संपत्तियां शामिल हैं. इनमें बोलपुर के साल्ट लेक स्थित मल्लिक का घर, उनके करीबी सहयोगियों के नाम पर कई अन्य ‘बेनामी संपत्तियां’, कोलकाता और बेंगलुरु में रहमान के दो-दो होटल, विभिन्न बैंकों में जमा राशि सावधि जमा शामिल हैं.

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  BSP नेता याकूब कुरैशी की 31 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त, रिश्तेदार और कर्मचारियों के नाम खरीदी थी प्रॉपर्टी

  सजवाण ने बताया कि दिसंबर 2022 में कुरैशी, उनकी पत्नी शमजीदा बेगम, बेटों फिरोज और इमरान के साथ फैक्ट्री प्रबंधक मोहित त्यागी, मुजीब और फैजयाब के खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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  महाराष्ट्र में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम का खेत होगा नीलाम

  साफेमा मुंबई में भी दाऊद इब्राहीम की कई प्रॉपर्टी नीलाम कर चुका है. दाऊद इब्राहीम के नाम कई बेनामी संपत्ति है, जिन्‍हें जब्‍त कर नीलाम किया जा रहा है.