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निवेश के नाम पर ठगे 1600 करोड़ रुपए, ED ने मास्टरमाइंड जियाजुर सहित 9 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
आरोपियों ने निवेशकों को मोटे मुनाफे का झांसा देकर पैसे जुटाए. फिर ये रकम असली कंपनी में न लगाकर फर्जी कंपनियों में डाली गई. फिर इन पैसों को कंपनियों और बैंक खातों के जाल के ज़रिए घुमा-फिराकर UAE तक हवाला के ज़रिए भेजा गया.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटालाः बेटे की गिरफ्तारी से भड़के पूर्व CM भूपेश बघेल, बोले- ये मुझे तोड़ने की साजिश
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में रविवार को पूर्व सीएम ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, मेरे बेटे की गिरफ्तारी राजनीतिक दबाव की साजिश है. ये मुझे तोड़ने की सोची-समझी कोशिश है.
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नेताओं-अफसरों का संरक्षण, कहानी छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की, जिसमें पूर्व CM के बेटे हुए गिरफ्तार
Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री का बेटा चैतन्य बघेल न केवल काली कमाई के तार जोड़ रहा था, बल्कि उसे रियल एस्टेट में बदलकर एक ऐसी दुनिया बना रहा था जहां कैश के बदले सत्ता मिलती थी.
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60 करोड़ रुपए की संदिग्ध फंडिंग, रोहरा-नीतू के नाम पर संपत्ति... ED ने खोल दी छांगुर बाबा की पोल
एफआईआर में दावा किया गया है कि छांगुर बाबा और उनके साथियों ने बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण की साजिश रची थी, जिसमें विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया और यह मामला देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता था.
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भारत राइस योजना घोटाला: 3.14 करोड़ की नकदी और सोना... हरियाणा-पंजाब में ED को क्या कुछ मिला
भारत राइस योजना से जुड़े घोटालों में ईडी का एक्शन जारी है. ईडी ने पंजाब, हरियाणा में कई ठिकानों पर छापेमारी की. इस छापेमारी में 3.14 करोड़ की नकदी और सोना मिला है.
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हैदराबाद, सिकंदराबाद में साई सूर्या डेवेलपर्स के ठिकानों पर छापेमारी, 100 करोड़ के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश
ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने फर्जी योजनाओं के ज़रिए लोगों को अवैध प्लॉट बेचने, एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेचने, बिना उचित एग्रीमेंट के पेमेंट लेने और प्लॉट रजिस्ट्रेशन का झूठा वादा कर निवेशकों को चूना लगाया.
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केरल में सीएसआर घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कई इलाकों में मारे छापे
अब तक की जांच में पता चला है कि विभिन्न बैंक खातों में करीब 450 करोड़ रुपये जमा हैं. हालांकि, ऐसा संदेह है कि इससे भी अधिक रकम इकट्ठी की गई है. ईडी इस बात की जांच कर रही है कि कुल कितने लोग इस घोटाले के शिकार हुए हैं
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पटना रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई, 3 वकील गिरफ्तार
ईडी ने यह जांच सीबीआई, पटना एसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की. एफआईआर में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, पटना में बड़ी संख्या में अनियमितताओं और आपराधिक साजिशों का उल्लेख था.
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चिराग पासवान के करीबी नेता के घर ईडी ने मारा छापा, पटना-दिल्ली-बेंगलुरु में कई ठिकानों पर दबिश
एलजेपी (आर) नेता हुलास पांडेय, बाहुबली और पूर्व विधायक सुनील पांडेय के भाई हैं. सुनील पांडे ने पिछले दिनों ही बीजेपी की सदस्यता ली थी.
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1392 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले को लेकर दिल्ली-गुरुग्राम समेत 5 शहरों में ED की रेड
अलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड कंपनी जो एमएलए रावदान सिंह और उनके परिवार से संबंधित है के जरिए 1392 करोड़ रुपये का लोन लिया गया था लेकिन इसे बैंक को वापस नहीं किया गया है.
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कैंसर की नकली दवा मामले में ED की दिल्ली-NCR में छापेमारी, 65 लाख रुपये की नकदी बरामद
ईडी ने मामला दर्ज करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में आरोपियों के 10 ठिकानों पर छापेमारी की और 65 लाख रुपये की नकदी बरामद की है.
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पश्चिम बंगाल : संदेशखाली में CBI ने शाहजहां शेख के घर और दफ्तर पर मारे छापे
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक दल पर हमले की जांच के सिलसिले में निलंबित तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता शाहजहां शेख के आवास और कार्यालय पर शुक्रवार को छापे मारे. अधिकारियों के अनुसार सीबीआई अधिकारी हमले के संबंध में सबूत इकट्ठे करने के लिए संदेशखाली स्थित सरबेरिया के अकुंचीपारा इलाके में शाहजहां के आवास के पास के इलाकों में भी गए. इसके बाद अधिकारी उसके कार्यालय गए.
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"आखिरी सैलरी से 119 गुना ज्यादा" : पूर्व नौकरशाह को लेकर बोली जांच एजेंसी
ED के मुताबिक, अभिषेक ने लोकपाल के समक्ष एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि सेवानिवृत्ति के बाद 15 महीनों में उन्हें 2.7 करोड़ रुपये की फीस मिली है."
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दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में बड़ा खुलासा, ED ने कहा- पैसा 'आप' नेताओं को दिया गया
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से मंगलवार को दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं के 12 ठिकानों पर मारे गए छापों में बड़ा खुलासा हुआ है. ईडी के मुताबिक जल बोर्ड घोटाले का पैसा 'आप' नेताओं को दिया गया. पैसा आम आदमी पार्टी के इलेक्शन फंड के लिए भी दिया गया. कल के तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल एविडेंस मिले है. करीब 1.97 करोड़ की कीमत का सामान और चार लाख रुपये की फॉरेन करेंसी जब्त की गई है.
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ED ने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े परिसरों पर धनशोधन मामले में छापे मारे
सूत्रों के अनुसार, दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के परिसर और वीरेंद्र कंडारी और नरेंद्र के. वालिया के तौर पर पहचाने गए व्यक्ति भी इस कार्रवाई के दायरे में आये. रावत (63) ने 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) छोड़ दी थी और कांग्रेस में शामिल हो गए थे.
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निवेश के नाम पर ठगे 1600 करोड़ रुपए, ED ने मास्टरमाइंड जियाजुर सहित 9 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट
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छत्तीसगढ़ शराब घोटालाः बेटे की गिरफ्तारी से भड़के पूर्व CM भूपेश बघेल, बोले- ये मुझे तोड़ने की साजिश
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में रविवार को पूर्व सीएम ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, मेरे बेटे की गिरफ्तारी राजनीतिक दबाव की साजिश है. ये मुझे तोड़ने की सोची-समझी कोशिश है.
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नेताओं-अफसरों का संरक्षण, कहानी छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की, जिसमें पूर्व CM के बेटे हुए गिरफ्तार
Chhattisgarh Liquor Scam: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ED के अनुसार तत्कालीन मुख्यमंत्री का बेटा चैतन्य बघेल न केवल काली कमाई के तार जोड़ रहा था, बल्कि उसे रियल एस्टेट में बदलकर एक ऐसी दुनिया बना रहा था जहां कैश के बदले सत्ता मिलती थी.
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60 करोड़ रुपए की संदिग्ध फंडिंग, रोहरा-नीतू के नाम पर संपत्ति... ED ने खोल दी छांगुर बाबा की पोल
एफआईआर में दावा किया गया है कि छांगुर बाबा और उनके साथियों ने बड़े पैमाने पर अवैध धर्मांतरण की साजिश रची थी, जिसमें विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया और यह मामला देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता था.
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भारत राइस योजना घोटाला: 3.14 करोड़ की नकदी और सोना... हरियाणा-पंजाब में ED को क्या कुछ मिला
भारत राइस योजना से जुड़े घोटालों में ईडी का एक्शन जारी है. ईडी ने पंजाब, हरियाणा में कई ठिकानों पर छापेमारी की. इस छापेमारी में 3.14 करोड़ की नकदी और सोना मिला है.
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हैदराबाद, सिकंदराबाद में साई सूर्या डेवेलपर्स के ठिकानों पर छापेमारी, 100 करोड़ के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश
ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने फर्जी योजनाओं के ज़रिए लोगों को अवैध प्लॉट बेचने, एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेचने, बिना उचित एग्रीमेंट के पेमेंट लेने और प्लॉट रजिस्ट्रेशन का झूठा वादा कर निवेशकों को चूना लगाया.
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केरल में सीएसआर घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, कई इलाकों में मारे छापे
अब तक की जांच में पता चला है कि विभिन्न बैंक खातों में करीब 450 करोड़ रुपये जमा हैं. हालांकि, ऐसा संदेह है कि इससे भी अधिक रकम इकट्ठी की गई है. ईडी इस बात की जांच कर रही है कि कुल कितने लोग इस घोटाले के शिकार हुए हैं
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पटना रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई, 3 वकील गिरफ्तार
ईडी ने यह जांच सीबीआई, पटना एसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की. एफआईआर में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, पटना में बड़ी संख्या में अनियमितताओं और आपराधिक साजिशों का उल्लेख था.
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चिराग पासवान के करीबी नेता के घर ईडी ने मारा छापा, पटना-दिल्ली-बेंगलुरु में कई ठिकानों पर दबिश
एलजेपी (आर) नेता हुलास पांडेय, बाहुबली और पूर्व विधायक सुनील पांडेय के भाई हैं. सुनील पांडे ने पिछले दिनों ही बीजेपी की सदस्यता ली थी.
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1392 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले को लेकर दिल्ली-गुरुग्राम समेत 5 शहरों में ED की रेड
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कैंसर की नकली दवा मामले में ED की दिल्ली-NCR में छापेमारी, 65 लाख रुपये की नकदी बरामद
ईडी ने मामला दर्ज करने के बाद दिल्ली-एनसीआर में आरोपियों के 10 ठिकानों पर छापेमारी की और 65 लाख रुपये की नकदी बरामद की है.
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पश्चिम बंगाल : संदेशखाली में CBI ने शाहजहां शेख के घर और दफ्तर पर मारे छापे
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के एक दल पर हमले की जांच के सिलसिले में निलंबित तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता शाहजहां शेख के आवास और कार्यालय पर शुक्रवार को छापे मारे. अधिकारियों के अनुसार सीबीआई अधिकारी हमले के संबंध में सबूत इकट्ठे करने के लिए संदेशखाली स्थित सरबेरिया के अकुंचीपारा इलाके में शाहजहां के आवास के पास के इलाकों में भी गए. इसके बाद अधिकारी उसके कार्यालय गए.
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"आखिरी सैलरी से 119 गुना ज्यादा" : पूर्व नौकरशाह को लेकर बोली जांच एजेंसी
ED के मुताबिक, अभिषेक ने लोकपाल के समक्ष एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि सेवानिवृत्ति के बाद 15 महीनों में उन्हें 2.7 करोड़ रुपये की फीस मिली है."
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दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में बड़ा खुलासा, ED ने कहा- पैसा 'आप' नेताओं को दिया गया
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से मंगलवार को दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेताओं के 12 ठिकानों पर मारे गए छापों में बड़ा खुलासा हुआ है. ईडी के मुताबिक जल बोर्ड घोटाले का पैसा 'आप' नेताओं को दिया गया. पैसा आम आदमी पार्टी के इलेक्शन फंड के लिए भी दिया गया. कल के तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल एविडेंस मिले है. करीब 1.97 करोड़ की कीमत का सामान और चार लाख रुपये की फॉरेन करेंसी जब्त की गई है.
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ED ने उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े परिसरों पर धनशोधन मामले में छापे मारे
सूत्रों के अनुसार, दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के परिसर और वीरेंद्र कंडारी और नरेंद्र के. वालिया के तौर पर पहचाने गए व्यक्ति भी इस कार्रवाई के दायरे में आये. रावत (63) ने 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) छोड़ दी थी और कांग्रेस में शामिल हो गए थे.
