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पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार
ईडी के मुताबिक, सुजीत बोस ने साउथ दमदम म्यूनिसिपैलिटी में अलग-अलग पदों पर भर्ती कराने के बदले करीब 150 उम्मीदवारों की अवैध सिफारिश की थी और इसके बदले पैसे लिए गए थे.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: ED का बड़ा एक्शन, 13 ठिकानों पर छापे, 53 लाख कैश और 3.2 किलो सोना बरामद
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है. ED ने रायपुर, दुर्ग‑भिलाई और बिलासपुर में 13 ठिकानों पर छापेमारी कर 53 लाख रुपये नकद और 3.2 किलो सोना जब्त किया है. यह कार्रवाई PMLA के तहत की गई है.
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दुर्ग में BJP नेता और बिजनेसमैन चतुर्भुज राठी के ठिकानों पर ED का छापा; घर‑ऑफिस पर जांच से मचा हड़कंप
ED Raid: दुर्ग में ईडी ने भाजपा नेता व कारोबारी चतुर्भुज राठी के घर और दफ्तर पर छापा मारा. कई कंपनियों के दस्तावेजों की जांच जारी. पढ़िए पूरी खबर.
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ED ने 1.73 लाख पीड़ितों को लौटाए ₹127.69 करोड़, अब AI से तेज होगा रिफंड प्रोसेस
रोज वैली चिटफंड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से 1.73 लाख से ज्यादा निवेशकों को अब तक 127.69 करोड़ रुपये लौटाए जा चुके हैं. ED ने रिफंड प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए AI आधारित सिस्टम लागू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है.
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पंजाब: पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर के 11 ठिकानों पर ED का छापा, पहले घर से मिले थे 7 करोड़ से ज्यादा कैश
पिछले साल चंडीगढ़ में भुल्लर के आवास पर तलाशी के दौरान सीबीआई ने 7.36 करोड़ रुपये से अधिक नकदी, 2.32 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण, 26 ब्रांडेड घड़ियां और परिवार के सदस्यों के नाम अचल संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए थे.
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नासिक के ‘ढोंगी बाबा’ अशोक खरात पर ED की कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच शुरू
नासिक के कथित ढोंगी बाबा अशोक खरात के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. ED ने ECIR फाइल कर FIRs के आधार पर जांच शुरू की है.
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400 करोड़ के पोंजी घोटाले में ED का एक्शन, 13.41 करोड़ की संपत्ति अटैच
ED ने 400 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए DB Stock Consultancy और इसके मालिक दीपांकर बर्मन से संबंधित 13.41 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है. जांच में हजारों निवेशकों से ठगी और बिना RBI अनुमति के स्कीम चलाने का खुलासा हुआ है.
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मणिपुर: अवैध पोंजी स्कीम और अलगाववादी गतिविधियों पर ED का एक्शन, सलाइ ग्रुप की 50.80 करोड़ की संपत्ति अटैच
मणिपुर में अवैध पोंजी स्कीम और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े मामले में ईडी ने सलाइ ग्रुप और उससे जुड़ी संस्थाओं की करीब ₹50.80 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं.
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गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव पर ईडी का एक्शन, 90 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की गई अटैच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने PMLA के तहत कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव और उनकी पत्नी रीना कुमारी की 90.04 करोड़ की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दीं.
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न्यूजक्लिक पर ईडी का बड़ा एक्शन: FEMA के तहत ठोंका 184 करोड़ का जुर्माना, डायरेक्टर पर भी गिरी गाज
FEMA की धारा 13(1) के तहत 120 करोड़ रुपये का जुर्माना PPK Newsclick Studio Pvt. Ltd. पर और 64 करोड़ रुपये का जुर्माना प्रबीर पुरकायस्था पर लगाया गया है. यानी कुल मिलाकर 184 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई गई है.
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ऑनलाइन सट्टेबाजी के नाम पर ठगी में ED का एक्शन, कांग्रेस नेता KC वीरेंद्र नेटवर्क की 177 करोड़ की संपत्ति अटैच
प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और जुए के रैकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए King567 से जुड़े मामले में KC वीरेंद्र की 177.30 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं. ईडी जांच में 2300 करोड़ रुपये से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है.
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अल-फलाह यूनिवर्सिटी की संपत्तियां अटैच करने की तैयारी में ED, जानें किस मामले में हो रहा एक्शन
अल-फलाह यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय राजधानी में पिछले साल लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट के बाद केंद्रीय एजेंसियों की जांच के घेरे में है.
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फर्जी क्रिप्टो पोंजी स्कैम पर ED का बड़ा एक्शन, हिमाचल–पंजाब में छापेमारी, 2300 करोड़ की ठगी का खुलासा
छापेमारी के दौरान ED ने 3 लॉकर फ्रीज किए हैं और करीब 1.2 करोड़ रुपये की बैंक जमा और एफडी को जब्त किया है. इसके अलावा कई अहम दस्तावेज, बेनामी संपत्तियों में निवेश से जुड़े कागजात, निवेशकों का डेटा, कमीशन स्ट्रक्चर और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए हैं.
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364 प्लॉट, कृषि भूमि, FD... छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की 61 करोड़ की संपत्ति ED ने कुर्क की
ईडी ने बयान में बताया कि पुलिस जांच से पता चला है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ और अपराध से मिली 2,500 करोड़ से अधिक की रकम लाभार्थियों की जेबों में गई.
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कॉइनबेस फिशिंग घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 21.71 करोड़ की संपत्ति की अटैच
ED की जांच एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुई थी, जिसमें बताया गया था कि भारत के नागरिक चिराग तोमर को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने नकली वेबसाइट बनाकर लोगों से 20 मिलियन डॉलर (लगभग 170 करोड़ रुपये) से ज्यादा की ठगी की.
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पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बोस 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार
ईडी के मुताबिक, सुजीत बोस ने साउथ दमदम म्यूनिसिपैलिटी में अलग-अलग पदों पर भर्ती कराने के बदले करीब 150 उम्मीदवारों की अवैध सिफारिश की थी और इसके बदले पैसे लिए गए थे.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: ED का बड़ा एक्शन, 13 ठिकानों पर छापे, 53 लाख कैश और 3.2 किलो सोना बरामद
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है. ED ने रायपुर, दुर्ग‑भिलाई और बिलासपुर में 13 ठिकानों पर छापेमारी कर 53 लाख रुपये नकद और 3.2 किलो सोना जब्त किया है. यह कार्रवाई PMLA के तहत की गई है.
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दुर्ग में BJP नेता और बिजनेसमैन चतुर्भुज राठी के ठिकानों पर ED का छापा; घर‑ऑफिस पर जांच से मचा हड़कंप
ED Raid: दुर्ग में ईडी ने भाजपा नेता व कारोबारी चतुर्भुज राठी के घर और दफ्तर पर छापा मारा. कई कंपनियों के दस्तावेजों की जांच जारी. पढ़िए पूरी खबर.
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ED ने 1.73 लाख पीड़ितों को लौटाए ₹127.69 करोड़, अब AI से तेज होगा रिफंड प्रोसेस
रोज वैली चिटफंड घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से 1.73 लाख से ज्यादा निवेशकों को अब तक 127.69 करोड़ रुपये लौटाए जा चुके हैं. ED ने रिफंड प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए AI आधारित सिस्टम लागू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है.
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पंजाब: पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर के 11 ठिकानों पर ED का छापा, पहले घर से मिले थे 7 करोड़ से ज्यादा कैश
पिछले साल चंडीगढ़ में भुल्लर के आवास पर तलाशी के दौरान सीबीआई ने 7.36 करोड़ रुपये से अधिक नकदी, 2.32 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण, 26 ब्रांडेड घड़ियां और परिवार के सदस्यों के नाम अचल संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए थे.
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नासिक के ‘ढोंगी बाबा’ अशोक खरात पर ED की कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच शुरू
नासिक के कथित ढोंगी बाबा अशोक खरात के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. ED ने ECIR फाइल कर FIRs के आधार पर जांच शुरू की है.
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400 करोड़ के पोंजी घोटाले में ED का एक्शन, 13.41 करोड़ की संपत्ति अटैच
ED ने 400 करोड़ रुपये के पोंजी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए DB Stock Consultancy और इसके मालिक दीपांकर बर्मन से संबंधित 13.41 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है. जांच में हजारों निवेशकों से ठगी और बिना RBI अनुमति के स्कीम चलाने का खुलासा हुआ है.
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मणिपुर: अवैध पोंजी स्कीम और अलगाववादी गतिविधियों पर ED का एक्शन, सलाइ ग्रुप की 50.80 करोड़ की संपत्ति अटैच
मणिपुर में अवैध पोंजी स्कीम और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े मामले में ईडी ने सलाइ ग्रुप और उससे जुड़ी संस्थाओं की करीब ₹50.80 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं.
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गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव पर ईडी का एक्शन, 90 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की गई अटैच
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने PMLA के तहत कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर इंद्रजीत सिंह यादव और उनकी पत्नी रीना कुमारी की 90.04 करोड़ की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दीं.
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न्यूजक्लिक पर ईडी का बड़ा एक्शन: FEMA के तहत ठोंका 184 करोड़ का जुर्माना, डायरेक्टर पर भी गिरी गाज
FEMA की धारा 13(1) के तहत 120 करोड़ रुपये का जुर्माना PPK Newsclick Studio Pvt. Ltd. पर और 64 करोड़ रुपये का जुर्माना प्रबीर पुरकायस्था पर लगाया गया है. यानी कुल मिलाकर 184 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई गई है.
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ऑनलाइन सट्टेबाजी के नाम पर ठगी में ED का एक्शन, कांग्रेस नेता KC वीरेंद्र नेटवर्क की 177 करोड़ की संपत्ति अटैच
प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाज़ी और जुए के रैकेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए King567 से जुड़े मामले में KC वीरेंद्र की 177.30 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं. ईडी जांच में 2300 करोड़ रुपये से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है.
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अल-फलाह यूनिवर्सिटी की संपत्तियां अटैच करने की तैयारी में ED, जानें किस मामले में हो रहा एक्शन
अल-फलाह यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय राजधानी में पिछले साल लाल किले के पास हुए कार बम विस्फोट के बाद केंद्रीय एजेंसियों की जांच के घेरे में है.
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फर्जी क्रिप्टो पोंजी स्कैम पर ED का बड़ा एक्शन, हिमाचल–पंजाब में छापेमारी, 2300 करोड़ की ठगी का खुलासा
छापेमारी के दौरान ED ने 3 लॉकर फ्रीज किए हैं और करीब 1.2 करोड़ रुपये की बैंक जमा और एफडी को जब्त किया है. इसके अलावा कई अहम दस्तावेज, बेनामी संपत्तियों में निवेश से जुड़े कागजात, निवेशकों का डेटा, कमीशन स्ट्रक्चर और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए हैं.
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364 प्लॉट, कृषि भूमि, FD... छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की 61 करोड़ की संपत्ति ED ने कुर्क की
ईडी ने बयान में बताया कि पुलिस जांच से पता चला है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ और अपराध से मिली 2,500 करोड़ से अधिक की रकम लाभार्थियों की जेबों में गई.
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कॉइनबेस फिशिंग घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, 21.71 करोड़ की संपत्ति की अटैच
ED की जांच एक अखबार की रिपोर्ट के आधार पर शुरू हुई थी, जिसमें बताया गया था कि भारत के नागरिक चिराग तोमर को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है. उन पर आरोप है कि उन्होंने नकली वेबसाइट बनाकर लोगों से 20 मिलियन डॉलर (लगभग 170 करोड़ रुपये) से ज्यादा की ठगी की.
