हवाला कारोबार

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  600 करोड़ GST घोटाले का आरोपी अख्तर रसूल गिरफ्तार, दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा गया

  अख्तर रसूल को उस वक्त गिरफ्तार किया गया, जब वो विदेश भागने की कोशिश कर रहा था. अख्तर रसूल पर GST चोरी, हवाला कारोबार और ड्रग्स से जुड़े नेटवर्क से संबंध होने के गंभीर आरोप हैं.

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  छांगुर के छल,धन और बल पर प्रहार... बलरामपुर से मुंबई तक ED रेड, STF ने भतीजे को दबोचा

  जांच एजेंसियां छांगुर और उसके करीबियों पर शिकंजा कसने में जुटी है. वहीं ईडी ने मुंबई से लेकर बलरामपुर तक रेड मारी है, ताकि उसके हवाला कारोबार का खुलासा हो सके

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  राजा के मर्डर के बाद बुर्के में गुवाहाटी पहुंची थी सोनम... जानें 'मास्‍टरमाइंड' राज इंदौर से वापस क्‍यों भेजना चाहता था सिलिगुड़ी

  Raja Raghuvanshi Murder: मेघालय पुलिस ने बताया है कि राजा रघुवंशी मर्डर का मास्‍टरमाइंड राज कुशवाहा है और इस साजिश में सोनम उसकी पार्टनर है. पुलिस ने खुलासा किया है कि इस साजिश की शुरुआत राजा की शादी से ठीक पहले हुई थी.

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  प्यार, नफरत और साजिश...राजा से शादी तो की लेकिन करीब नहीं आने दिया, मंगलसूत्र भी उतारा, सोनम की वो कसम

  सोनम रघुवंशी एक ऐसा नाम , जो कल तक गुमनाम था, लेकिन आज पूरे देश की जुबान पर है. उसने शादी जैसे पवित्र बंधन को शर्मसार कर दिया है. अब वह पुलिस कस्टडी में है. मामले में क्या-क्या हुआ, जानें.

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  4 खातों से लाखों का ट्रांजेक्शन, कौन है जितेंद्र रघुवंशी? सोनम के बॉयफ्रेंड राज से क्या है कनेक्शन

  जितेंद्र रघुवंशी का कनेक्शन सीधे सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा (Sonam Raghuvanshi) से है. कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर हवाले का धंधा चलाते थे और यही नहीं पुलिस को जितेंद्र के नाम पर चार बैंक अकाउंट मिले हैं.

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  किताबों के बीच विदेशी करेंसी, पुणे एयरपोर्ट पर हवाला के 4 लाख अमेरिकी डॉलर के साथ 3 छात्र गिरफ्तार

  पुणे एयरपोर्ट पर AIU के अधिकारियों ने दुबई से लौट रहे तीन छात्रों के बैग से किताब के पन्नों के बीच से चार लाख से अधिक अमेरिकी करेंसी को जब्त किया है. जब्त राशि भारतीय मुद्रा में करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए है.

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  'डी गैंग' कनेक्शन! खुफिया एजेंसी अलर्ट... संभल हिंसा में दाऊद के करीबी सारिक का हाथ?

  सारिक साटा वाहन चोरी, मनी ट्रांसफर, हवाला और जाली नोटों के कारोबार में संलिप्त है. उसके खिलाफ संभल, दिल्ली-NCR और उत्तराखंड में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस के अनुसार सारिक साटा पर कुल 54 मामले दर्ज हैं और वह भारत का सबसे बड़ा वाहन चोर है.

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  एक दिन में ₹1,000 बन गए ₹20 लाख? कोटक बैंक को लेकर ट्रेडर्स का बड़ा दावा

  मनीकंट्रोल ने एक विशेषज्ञ का हवाला देते हुए बताया कि ऑप्शन प्रीमियम एक्सपायरी पर शून्य तक पहुंच जाता है, यही कारण है कि इनमें से कई विकल्प कुछ पैसे के दायरे में कारोबार कर रहे थे, और अचानक शेयरों के टूटने से विकल्प प्रीमियम में इतनी तेज वृद्धि हुई.

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  पश्मीना शॉल, कालीन कारोबार के नाम पर पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग

  हिजबुल मुजाहिदीन के A++ श्रेणी के आतंकी के रिमांड नोट में बड़ा खुलासा हुआ है. रिमांड नोट से हिजबुल की फंडिंग की जानकारी का खुलासा हुआ है. पाकिस्तान से हिजबुल के गुर्गों ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए हवाला चैनलों के माध्यम से पैसा भेजा था. यह पैसा पश्मीना शॉल, कालीन कारोबार के बहाने पाकिस्तान से भेजा गया था.

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  महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के तार छत्तीसगढ़ से दुबई तक, यह हैं पर्दे के पीछे छुपे चेहरे

  महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप (Mahadev online betting app) मामले में अभी तक सिर्फ दोनों प्रमोटरों सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के नाम सामने आए थे, लेकिन परदे के पीछे इस काले कारोबार के सूत्रधार और भी हैं. इनमें दुबई और भारत में रहकर महादेव ऐप का नेटवर्क चलाने से लेकर हवाला कारोबार से जुड़े लोग और सरकारी सुरक्षा के नाम पर घूसखोरी करने वाले पुलिस कर्मी भी हैं. एनडीटीवी को इस खास पड़ताल में इन सबके रोल और ठिकानों की जानकारी मिली है.

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  बगैर वीजा यूपी में रह रहे 15 चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया गया : पुलिस

  इस अभियान के तहत जिन 15 चीनी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है उनपर हवाला कारोबार में शामिल होने का भी शक है. हालांकि, पुलिस की टीमें फिलहाल हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर रही है. 

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  शाहीन बाग ड्रग्स कनेक्शन मामले में एक और गिरफ्तारी, NCB के हत्थे चढ़ा हवाला कारोबारी शमीम

  शाहीन बाग से करीब 300 करोड़ रुपये की 50  Kg हेरोइन बरामदगी मामले में रविवार को एक और गिरफ्तारी हुई. NCB ने ईस्ट दिल्ली इलाके से शमीम नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है. जानकारी के अनुसार शमीम हवाला के कारोबार से जुड़ा रहा है.

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  दाऊद के हवाला, सट्टेबाजी और रियल एस्‍टेट कारोबार को संभाल रहे उसके 4-5 खास गुर्गे : सूत्र

  सूत्रों ने बताया कि ED को दाऊद के काले कारोबार से मिले धन को हवाला के जरिए  दुबई समेत विदेशों के कुछ और देशों में भेजने का मनी ट्रेल मिला है जांच एजेंसी, इस बात की भी जांच कर रही है कि दाऊद के परिवार के सदस्य या उनके गिरोह का कोई सदस्य शहर में काली कमाई को सफेद करने के  लिए अवैध गतिविधियों में शामिल है या नहीं ?

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  कांग्रेस के लिए काम करने वाली डिजिटल कंपनी पर इनकम टैक्स का छापा, बेहिसाब संपत्ति मिली : आयकर विभाग

  आयकर विभाग की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिसमें बेहिसाब आय और संपत्तियों के हस्तांतरण के साक्ष्य हैं. आयकर विभाग के मुताबिक कंपनी एंट्री ऑपरेटर के जरिए अकॉमोडेशन एंट्री कर रही थी. कंपनी पर हवाला के जरिए कारोबार करने के भी आरोप लगाए गए हैं.

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  चीन के खिलाफ अमेरिका की सख्‍ती जारी, Alipay सहित आठ चीनी ऐप के साथ कारोबार पर लगाया बैन

  ट्रंप ने अपने आदेश में कहा कि इस समय इन चीनी सॉफ्टवेयर ऐप द्वारा पैदा हुए खतरों को दूर करने के लिए कार्रवाई की जरूरत है. ट्रंप ने इससे पहले अगस्त में चीन के दो ऐप टिकटॉक और मुख्य वीचैट पर प्रतिबंध लगा दिया था. उन्‍होंने कहा कि भारत ने 200 से अधिक चीनी सॉफ्टवेयर ऐप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है.