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मनी लांड्रिंग केस: अलफलाह यूनिवर्सिटी के निदेशक जवाद अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज
जानकारी के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें कोर्ट में एएसजे शीतल चौधरी प्रधान के सामने पेश किया गया था.
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क्या नेपाल की बालेन सरकार में सब ठीक नहीं चल रहा? एक महीने में दो मंत्री हटे
नेपाल के गृह मंत्री सूदन गुरुंग ने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे की घोषणा की है. उन पर अपनी संपत्ति छुपाने का आरोप है. उन्होंने अपने चुनावी हलफ़नामे में अपनी जिन संपत्तियों का ज़िक्र किया, उनके मंत्री बनने के बाद आरोप लगे कि वो असल संपत्ति से कम करके दिखाई गई है.
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कौन है मौलाना शम्सुल हुदा? ब्रिटेन से भारत के खिलाफ उगल रहा था जहर, ED ने कसा शिकंजा
प्रवर्तन निदेशालय ने ब्रिटेन में बैठे मौलाना शम्सुल हुदा के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की एटीएस रिपोर्ट के बाद हुदा के खिलाफ मनी लांड्रिंग की जांच हो रही थी.
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अल फलाह यूनिवर्सिटी कैसे बनी 'आतंकी डॉक्टरों का अड्डा', संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी उगलेगा राज, ED को 13 दिन की रिमांड
अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी पर अब शिकंजा कसता जा रहा है. दिल्ली ब्लास्ट केस में यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों का नाम आने के बाद से वो फरार था.
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चेन्नई में ईडी ऑफिस को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप
ई-मेल में दावा किया गया कि KN नेहरू केस को लेकर यह धमकी दी जा रही है. तमिलनाडु सरकार के मंत्री के एक नेहरू की एक कंपनी की ईडी मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही थी. जांच के दौरान ईडी को तमिलनाडु के कैश फॉर जॉब घोटाले के बारे में जानकारी मिली थी.
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क्या अमेरिका का प्यादा बन गए हैं पाकिस्तान के सेना प्रमुख?
अमेरिका जाकर भारत पर परमाणु हमले की धमकी क्यों दे रहे हैं पाकिस्तान सेना के प्रमुख फिल्ड मार्शल आसिम मुनीर, बता रही हैं नगमा सहर.
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पनामा तक मनी लांड्रिंग का खेल... छांगुर बाबा केस में ED का बड़ा खुलासा
ED को शक इसके जरिये करोड़ो रुपए की मनी लांड्रिंग की जा रही थी. कंपनी का कर्ताधर्ता नवीन था यानी कंपनी पर पूरा कंट्रोल नवीन रोहरा का ही था. ED को ये दस्तावेज नवीन के ठिकानों से सर्च के दौरान बरामद हुए है.
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ईडी ने गूगल और मेटा को फिर भेजा समन, 28 जुलाई को पेश होने के निर्देश
ईडी ने गूगल और मेटा को दोबारा समन भेजा है. दोनों कंपनियों को 28 जुलाई को पेश होने का निर्देश दिया गया है.
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पटना रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई, 3 वकील गिरफ्तार
ईडी ने यह जांच सीबीआई, पटना एसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की. एफआईआर में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, पटना में बड़ी संख्या में अनियमितताओं और आपराधिक साजिशों का उल्लेख था.
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Exclusive: महाराष्ट्र चुनाव के दौरान क्यों हुआ करोड़ों का लेनदेन? ऑपरेशन रियल कुबेर से हुआ खुलासा
कैसे बेरोजगार नौजवानों के नाम पर सैकड़ों बैंक खाते खोले गए, महाराष्ट्र चुनाव के दौरान करोड़ों का लेनदेन हुआ और पैसे विदेशों तक गए, इसका सारा कच्चा चिट्ठा अब खुल गया है.महाराष्ट्र के मालेगांव से मनी लांड्रिंग का एक ऐसा रैकेट चल रहा था जिसमें बेरोजगार युवकों के नाम पर खोले गए बैंक खातों का इस्तेमाल हो रहा था. आशंका है कि इन खातों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग और चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के लिए हो रहा था.
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हरियाणा के पूर्व कांग्रेस MLA को SC ने दी बड़ी राहत, ED पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने लगातार 15 घंटे पूछताछ करने को कठोर और अमानवीय बर्ताव बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को याचिका खारिज करते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया, जिसके तहत कहा गया था कि सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी अवैध थी.
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ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब्त की PFI की 57 करोड़ की प्रॉपर्टी
प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की 35 चल और अचल संपत्तियां जब्त की हैं. इन संपत्तियों की कीमत करीब 57 करोड़ रुपये है. इन संपत्तियों में कई ट्रस्ट, कम्पनियां और निजी संपत्तियां हैं. ईडी (ED) ने दिल्ली पुलिस और एनआईए (NIA) द्वारा दर्ज केसों के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था.
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लालू यादव के करीबी नेता पर ईडी का शिकंजा, 25 करोड़ की प्रोपर्टी जब्त
अरुण यादव के खिलाफ ईडी की ये कार्रवाई मनी लांड्रिंग मामले में हुई है. उनके यहां फरवरी में ED का सर्च ऑपरेशन हुआ था.
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ED ने 9 घंटे की पूछताछ के बाद कांग्रेस नेता भारत भूषण को किया गिरफ्तार
कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी को लेकर ईडी अधिकारी जेपी सिंह ने बताया कि "मनी लांड्रिंग टेंडर घोटाले के तहत भारत भूषण आशु को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में वह कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए, इसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई है.
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मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज, स्वास्थ्य के आधार पर मांगी थी अंतरिम जमानत
दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने खारिज की. उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी.
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मनी लांड्रिंग केस: अलफलाह यूनिवर्सिटी के निदेशक जवाद अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज
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कौन है मौलाना शम्सुल हुदा? ब्रिटेन से भारत के खिलाफ उगल रहा था जहर, ED ने कसा शिकंजा
प्रवर्तन निदेशालय ने ब्रिटेन में बैठे मौलाना शम्सुल हुदा के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की एटीएस रिपोर्ट के बाद हुदा के खिलाफ मनी लांड्रिंग की जांच हो रही थी.
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अल फलाह यूनिवर्सिटी कैसे बनी 'आतंकी डॉक्टरों का अड्डा', संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी उगलेगा राज, ED को 13 दिन की रिमांड
अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी पर अब शिकंजा कसता जा रहा है. दिल्ली ब्लास्ट केस में यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों का नाम आने के बाद से वो फरार था.
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चेन्नई में ईडी ऑफिस को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी, ईमेल से मचा हड़कंप
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पनामा तक मनी लांड्रिंग का खेल... छांगुर बाबा केस में ED का बड़ा खुलासा
ED को शक इसके जरिये करोड़ो रुपए की मनी लांड्रिंग की जा रही थी. कंपनी का कर्ताधर्ता नवीन था यानी कंपनी पर पूरा कंट्रोल नवीन रोहरा का ही था. ED को ये दस्तावेज नवीन के ठिकानों से सर्च के दौरान बरामद हुए है.
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ईडी ने गूगल और मेटा को फिर भेजा समन, 28 जुलाई को पेश होने के निर्देश
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पटना रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई, 3 वकील गिरफ्तार
ईडी ने यह जांच सीबीआई, पटना एसीबी द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की. एफआईआर में रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, पटना में बड़ी संख्या में अनियमितताओं और आपराधिक साजिशों का उल्लेख था.
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Exclusive: महाराष्ट्र चुनाव के दौरान क्यों हुआ करोड़ों का लेनदेन? ऑपरेशन रियल कुबेर से हुआ खुलासा
कैसे बेरोजगार नौजवानों के नाम पर सैकड़ों बैंक खाते खोले गए, महाराष्ट्र चुनाव के दौरान करोड़ों का लेनदेन हुआ और पैसे विदेशों तक गए, इसका सारा कच्चा चिट्ठा अब खुल गया है.महाराष्ट्र के मालेगांव से मनी लांड्रिंग का एक ऐसा रैकेट चल रहा था जिसमें बेरोजगार युवकों के नाम पर खोले गए बैंक खातों का इस्तेमाल हो रहा था. आशंका है कि इन खातों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग और चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के लिए हो रहा था.
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हरियाणा के पूर्व कांग्रेस MLA को SC ने दी बड़ी राहत, ED पर उठाए सवाल
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ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब्त की PFI की 57 करोड़ की प्रॉपर्टी
प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की 35 चल और अचल संपत्तियां जब्त की हैं. इन संपत्तियों की कीमत करीब 57 करोड़ रुपये है. इन संपत्तियों में कई ट्रस्ट, कम्पनियां और निजी संपत्तियां हैं. ईडी (ED) ने दिल्ली पुलिस और एनआईए (NIA) द्वारा दर्ज केसों के आधार पर मनी लांड्रिंग का केस दर्ज किया था.
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लालू यादव के करीबी नेता पर ईडी का शिकंजा, 25 करोड़ की प्रोपर्टी जब्त
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ED ने 9 घंटे की पूछताछ के बाद कांग्रेस नेता भारत भूषण को किया गिरफ्तार
कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी को लेकर ईडी अधिकारी जेपी सिंह ने बताया कि "मनी लांड्रिंग टेंडर घोटाले के तहत भारत भूषण आशु को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में वह कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए, इसके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई है.
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मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज, स्वास्थ्य के आधार पर मांगी थी अंतरिम जमानत
दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत याचिका राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने खारिज की. उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी.
