निवेशकों से धोखाधड़ी

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  6.3 करोड़ कैश, सोना, चांदी की ईंटें, लग्जरी घड़ियां...2000 करोड़ के ठगी केस में दिल्ली-गुरुग्राम में ED की रेड

  Delhi, Gurugram ED Raid: जांच में खुलासा हुआ है कि कंपनी ने निवेशकों से करीब 2024.45 करोड़ रुपये इकट्ठा किए, लेकिन ना तो प्रोजेक्ट पूरे किए गए और ना ही लोगों को उनकी प्रॉपर्टी का कब्जा दिया गया. यानी लोगों का पैसा लेकर कंपनी ने उन्हें अधर में छोड़ दिया.

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  1,300 करोड़ की धोखाधड़ी, 80 FIR और अधूरा पड़ा 'वेनिस मॉल' प्रोजेक्ट... SC ने रद्द की सतिंदर सिंह भसीन की जमानत

  सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के ग्रैंड वेनिस प्रोजेक्ट घोटाले में प्रमोटर सतिंदर सिंह भसीन की जमानत रद्द कर दी. कोर्ट ने प्रोजेक्ट को रहने लायक न मानते हुए निवेशकों से हुई भारी धोखाधड़ी को गंभीर आर्थिक अपराध कहा.

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  PACL घोटाला: पैसे लिए लेकिन जमीन नहीं दी, अब ED ने अटैच कीं 5046 करोड़ रुपये की संपत्तियां

  2016 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक कमेटी बनाने का आदेश दिया था, जिसकी अगुवाई पूर्व CJI R. M. Lodha कर रहे थे. इस कमेटी को PACL की जमीन बेचकर निवेशकों को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी दी गई थी. लेकिन इसके बावजूद जांच में यह भी सामने आया कि कंपनी की संपत्तियों को गैरकानूनी तरीके से बेचा और कब्जा किया जा रहा था.

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  बड़े रियल एस्टेट घोटाले पर कार्रवाई, गुरुग्राम के Ansal Hub-83 प्रोजेक्ट की 82 करोड़ की संपत्ति अटैच

  ईडी के गुरुग्राम ज़ोनल ऑफिस ने Ansal Hub-83 से जुड़े कथित रियल एस्टेट घोटाले में करीब 82 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर दीं.

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  Wingo ऐप पर I4C ने कसा शिकंजा, गेमिंग और इन्वेस्टमेंट के नाम पर हो रही थी धोखाधड़ी

  I4C ने फर्जी Wingo ऑनलाइन ऐप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इसका कमांड‑एंड‑कंट्रोल सर्वर जियो‑ब्लॉक किया, 1.53 लाख यूज़र्स वाले 4 Telegram चैनल और 53 YouTube वीडियो हटाए. यह ऐप निवेश और गेमिंग के नाम पर लाखों यूज़र्स को ठग रहा था तथा मोबाइल से चोरी‑छिपे फर्जी SMS भेजता था.

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  मुंबई में भरोसे का फायदा उठाकर 18 करोड़ से ज्यादा का शिपिंग फ्रॉड, हाई रिटर्न के झांसा पड़ा महंगा

  इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक कुल नुकसान 18 करोड़ से ज्यादा का हुआ है. EOW ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे नेटवर्क की भूमिका, फंड ट्रांसफर और जहाज़ संचालन से जुड़े दस्तावेज़ों की गहन जांच की जा रही है.

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  निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी, एक्टर श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ सहित 22 पर केस दर्ज

  उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस मामले में शहर कोतवाली में बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ सहित कुल 22 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है.

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  जावेद हबीब पहुंचे हाईकोर्ट, कहा हमें पुलिस से बचाओ 

  आरोप है कि संभल के रॉयल पैलेस में सितंबर 2023 में जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब ने सेमिनार आयोजित किया था. इस सेमिनार में लोगों को दो से 20 लाख रुपए तक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया गया था. दो साल बीतने के बाद न तो निवेशकों को कोई मुनाफा मिला और न ही निवेश की गई रकम अब तक लौटाई गई.

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  यूनिवर्सल बिल्डवेल के पूर्व प्रमोटर्स पर ED का शिकंजा, 153 करोड़ की संपत्तियां अटैच

  एफआईआर में आरोप था कि कंपनी और उसके प्रमोटर्स रमन पुरी, विक्रम पुरी और वरुण पुरी ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे नहीं किए और हज़ारों होमबायर्स और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की.

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  जाने-माने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर UP के संभल में धोखाधड़ी का केस दर्ज, जानें पूरा मामला

  जांच में यह भी बात सामने आई कि 2023 में जावेद हबीब अपने बेटे के साथ सम्भल गए और वहां कंपनी का एक कार्यक्रम आयोजित कर 150 से ज्यादा लोगों से अपनी कंपनी में निवेश कराया.

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  क्रिप्टो माइनिंग के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपये ठगे, ईडी ने बड़े साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ कर संपत्ति

  ईडी की जांच के मुताबिक, यह धोखाधड़ी ShareHash नाम के मोबाइल ऐप के जरिए की गई. इस ऐप में लोगों को क्रिप्टो माइनिंग के जरिए मोटे मुनाफे का लालच दिया गया.

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  कोलकाता में ED की बड़ी कार्रवाई, निवेश के नाम पर हजारों लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाला अरेस्ट

  आरोपी ने निवेशकों को भ्रमित कर असली कंपनी की आड़ में फर्जी कंपनियों में पैसा लगवाया गया और बाद में करोड़ों रुपये इधर-उधर कर दिए गए.

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  नोएडा के ग्रैंड वेनिस मॉल में ED की छापेमारी; जानें किस मामले में हो रहा एक्शन

  वेनिस मॉल का मालिक भसीन पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुका है. ईडी का ये एक्शन निवेशकों से धोखाधड़ी करके पैसा हड़पने के मामले में हो रहा है.

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  ED ने 4,500 करोड़ रुपये के निवेश ‘धोखाधड़ी’ मामले में छापेमारी की

  यह सेबी अधिनियम का उल्लंघन कर सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) के माध्यम से कथित धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें 50 लाख से अधिक निवेशकों को कथित तौर पर 4,500 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का शिकार होना पड़ा.

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  30% हर महीने रिटर्न का दिया झांसा, निवेशकों से उठाए 3 करोड़; धोखाधड़ी के आरोप में अरेस्ट

  आरोपी राहुल कुमार ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से BCA की पढ़ाई की थी और बाद में  RJ राघव कृष्ण मल्टीटास्किंग (OPC) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की थी. उसने पीड़ितों को उच्च रिटर्न का वादा किया और फिर उन्हें धोखा देकर उनका पैसा हड़प लिया