Ponzi Scam

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  फर्जी क्रिप्टो पोंजी स्कैम पर ED का बड़ा एक्शन, हिमाचल–पंजाब में छापेमारी, 2300 करोड़ की ठगी का खुलासा

  छापेमारी के दौरान ED ने 3 लॉकर फ्रीज किए हैं और करीब 1.2 करोड़ रुपये की बैंक जमा और एफडी को जब्त किया है. इसके अलावा कई अहम दस्तावेज, बेनामी संपत्तियों में निवेश से जुड़े कागजात, निवेशकों का डेटा, कमीशन स्ट्रक्चर और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए हैं.

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  टोरेस पोंजी स्कैम के मास्टरमाइंड में युक्रेनी महिला का नाम शामिल, मुंबई पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

  सात दिन पहले टोरेस ने अपने यूट्यूब पेज पर एक वीडियो शेयर करते हुए घोषणा की थी कि वो 5 जनवरी से पहले निवेश करने वाले ग्राहकों को 11 प्रतिशत तक का ब्याज देंगे और इसके बाद ब्याज दर कम हो जाएगी.

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  मुंबई के टोरेस पोंजी स्कैम पर उठ रहे सवाल, पुलिस ने पिछले साल जानकारी मिलते ही क्यों नहीं की कार्रवाई?

  मुंबई के टोरेस पोंजी स्कैम मामले में कई सवाल उठ रहे हैं. पुलिस की भूमिका पर भी कई सवाल हैं. इस मामले में यदि समय पर जांच हुई होती तो लोगों को ठगी का शिकार होने से बचाया जा सकता था. मुंबई के टोरेस ज्वैलरी शोरूम में कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी गवां दी. इस मामले की जांच अब मुंबई पुलिस की इकानॉमिक ऑफिस विंग को सौंप दी गई है.

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  टोरेस घोटाले में वांटेड आरोपी ने खुद को बताया व्हिसलब्लोअर, किया ये दावा

  टोरेस के इस कथित घोटाले की 182 पन्नों की व्हिसलब्लोअर रिपोर्ट लगी है, जिसमें दावा किया गया कि यह धोखाधड़ी साल 2019 में यूक्रेन और रूस के B2B ज्वेलरी घोटाले के पीछे के लोगों द्वारा ऑपरेट किया गया है.

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  बंपर ऑफर, बोनस स्कीम... ज्वेलरी शॉप ने मुंबई में हजारों लोगों को ठगा, करोड़ों लेकर फरार हुई कंपनी

  निवेशकों की नाराजगी के बीच, टोरेस के आधिकारिक यूट्यूब अकाउंट ने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें दावा किया गया है कि इसके सीईओ ने ये सब किया.

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  बिटकॉइन पोंजी घोटाला मामले में सीबीआई ने ऑडिट कंपनी के कर्मचारी को किया तलब

  केंद्रीय एजेंसी ने गेन बिटकॉइन पोंजी योजना के संबंध में विभिन्न राज्यों की पुलिस द्वारा दर्ज मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है.

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  बिटकॉइन पोंजी स्कीम केस : ED ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़ी 98 करोड़ की संपत्ति जब्त की

  Bitcoin Scam Case: जब्त की गई प्रोपर्टी में जुहू में स्थित एक बंगला जो कि शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, साथ ही पुणे में मौजूद एक बंगला शामिल है. इसके अलावा राज कुंद्रा के नाम पर कुछ शेयर भी ED ने जब्त किए.

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  पोंजी स्कीम घोटाला : त्रिची के मशहूर प्रणव ज्वेलर्स पर ED की छापेमारी, ब्रांड एम्बेसडर प्रकाश राज से हो सकती है पूछताछ

  पोंजी स्कीम घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडु के त्रिची के मशहूर प्रणव ज्वेलर्स के यहां छापा मारा. प्रणव ज्वेलर्स की एडवरटाइजिंग यानी एंड्रोसेमेंट मशहूर अभिनेता प्रकाश राज करते हैं. इस मामले में प्रकाश राज से भी पूछताछ हो सकती है.

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  विदेशी लिंक वाले नेटवर्क का CBI ने किया भंडाफोड़, 300 करोड़ रुपये से अधिक ठगे

  सीबीआई ने एक साल से अधिक की जांच के बाद विदेशी तत्वों से जुड़े एक सॉफेस्टिकेटेड, कॉम्पलेक्स नेटवर्क का खुलासा किया है. इस नेटवर्क में शामिल लोगों ने भारतीयों को नौकरी और लोन का लालच देकर और साथ ही उन्हें पोंजी योजनाओं में निवेश करने की पेशकश करके बेवकूफ बनाया और धोखाधड़ी करके सैकड़ों करोड़ रुपये हड़प लिए.

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  पोंजी मामले में तृणमूल नेता गिरफ्तार, घर से 80 लाख रुपये की नकदी बरामद : रिपोर्ट 

  सीबीआई अधिकारियों के दल ने हालीसहर और न्यू टाउन स्थित साहनी के मकानों पर छापा मारा और न्यू टाउन स्थित मकान से करीब 80 लाख रुपये नकद और हालीसहर स्थित मकान से एक देशी कट्टा मिला है. 

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  80 से लोगों से 8 करोड़ रुपये ठगने वाला शख्स दिल्ली में धरा गया, पोंजी स्कीम का इस्तेमाल : पुलिस

  एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि आरोपियों ने लोगों से पैसे एकत्र करने के लिए कई बैंक खाते खोले थे. साथ ही पीड़ितों को हाई रिटर्न का भरोसा देने के लिए डिबेंचर भी जारी किए." उसके तीन सहयोगियों अमरेंद्र प्रसाद सिंह, भरत कुमार और संजय कुमार दास को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है. 

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  अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी की तुलना बिना लक्षण वाले कोविड-19 मरीज से की

  अभिषेक बनर्जी ने कहा, ''''स्वार्थी कारणों से तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के इच्छुक लोग, ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं. अगर आपमें हिम्मत है तो अपनी स्वयं की पार्टी का गठन करें जिस तरह 1998 में ममता बनर्जी ने किया था. उन्होंने भाजपा अथवा माकपा का दामन नहीं थामा था.''''

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  कर्नाटक के पूर्व मंत्री रोशन बैग की गिरफ्तारी के बाद 2 IPS अधिकारियों पर भी सीबीआई ने कसा शिकंजा

  कर्नाटक के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रोशन बैग की गिरफ्तारी के बाद अब 1500 करोड़ के आई एम ए पोंजी घोटाले में सीबीआई का शिकंजा 2 IPS अधिकारियों पर कसता जा रहा है. रोशन बैग को देर रात सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद बेंगलुरु में गिरफ्तार किया था. 

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  कर्नाटक के पूर्व मंत्री रोशन बेग आईएमए पोंजी घोटाला मामले में गिरफ्तार

  कर्नाटक स्थित आईएमए और इसके समूह की कंपनियों द्वारा चलाई जा रही करोड़ों रुपये की पोंजी स्कीम में कथित रूप से निवेश के इस्लामिक तरीकों का इस्तेमाल कर ऊंचे रिटर्न देने का वादा करके लाखों लोगों को ठगा गया था.

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  कर्नाटक: IMA पोंजी घोटाला मामले में आरोपित IAS अधिकारी विजय शंकर अपने घर में मृत पाए गए

  बेंगलुरु शहरी जिले के पूर्व उपायुक्त शंकर यहां जयानगर में अपने आवास पर मृत मिले हैं. उन्होंने इस बारे में विस्‍तार से जानकारी दिए बिना कहा, ''यह सच है कि वह अपने घर पर मृत मिले हैं.'' विजय शंकर पर आईएमए पोंजी घोटाले पर पर्दा डालने के लिये कथित रूप से घूस लेने का आरोप है.