Ponzi Scam

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  बिटकॉइन पोंजी घोटाला मामले में सीबीआई ने ऑडिट कंपनी के कर्मचारी को किया तलब

  केंद्रीय एजेंसी ने गेन बिटकॉइन पोंजी योजना के संबंध में विभिन्न राज्यों की पुलिस द्वारा दर्ज मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है.

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  बिटकॉइन पोंजी स्कीम केस : ED ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़ी 98 करोड़ की संपत्ति जब्त की

  Bitcoin Scam Case: जब्त की गई प्रोपर्टी में जुहू में स्थित एक बंगला जो कि शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, साथ ही पुणे में मौजूद एक बंगला शामिल है. इसके अलावा राज कुंद्रा के नाम पर कुछ शेयर भी ED ने जब्त किए.

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  पोंजी स्कीम घोटाला : त्रिची के मशहूर प्रणव ज्वेलर्स पर ED की छापेमारी, ब्रांड एम्बेसडर प्रकाश राज से हो सकती है पूछताछ

  पोंजी स्कीम घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलनाडु के त्रिची के मशहूर प्रणव ज्वेलर्स के यहां छापा मारा. प्रणव ज्वेलर्स की एडवरटाइजिंग यानी एंड्रोसेमेंट मशहूर अभिनेता प्रकाश राज करते हैं. इस मामले में प्रकाश राज से भी पूछताछ हो सकती है.

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  विदेशी लिंक वाले नेटवर्क का CBI ने किया भंडाफोड़, 300 करोड़ रुपये से अधिक ठगे

  सीबीआई ने एक साल से अधिक की जांच के बाद विदेशी तत्वों से जुड़े एक सॉफेस्टिकेटेड, कॉम्पलेक्स नेटवर्क का खुलासा किया है. इस नेटवर्क में शामिल लोगों ने भारतीयों को नौकरी और लोन का लालच देकर और साथ ही उन्हें पोंजी योजनाओं में निवेश करने की पेशकश करके बेवकूफ बनाया और धोखाधड़ी करके सैकड़ों करोड़ रुपये हड़प लिए.

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  पोंजी मामले में तृणमूल नेता गिरफ्तार, घर से 80 लाख रुपये की नकदी बरामद : रिपोर्ट 

  सीबीआई अधिकारियों के दल ने हालीसहर और न्यू टाउन स्थित साहनी के मकानों पर छापा मारा और न्यू टाउन स्थित मकान से करीब 80 लाख रुपये नकद और हालीसहर स्थित मकान से एक देशी कट्टा मिला है. 

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  80 से लोगों से 8 करोड़ रुपये ठगने वाला शख्स दिल्ली में धरा गया, पोंजी स्कीम का इस्तेमाल : पुलिस

  एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि आरोपियों ने लोगों से पैसे एकत्र करने के लिए कई बैंक खाते खोले थे. साथ ही पीड़ितों को हाई रिटर्न का भरोसा देने के लिए डिबेंचर भी जारी किए." उसके तीन सहयोगियों अमरेंद्र प्रसाद सिंह, भरत कुमार और संजय कुमार दास को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है. 

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  अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी की तुलना बिना लक्षण वाले कोविड-19 मरीज से की

  अभिषेक बनर्जी ने कहा, ''''स्वार्थी कारणों से तृणमूल कांग्रेस छोड़ने के इच्छुक लोग, ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं. अगर आपमें हिम्मत है तो अपनी स्वयं की पार्टी का गठन करें जिस तरह 1998 में ममता बनर्जी ने किया था. उन्होंने भाजपा अथवा माकपा का दामन नहीं थामा था.''''

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  कर्नाटक के पूर्व मंत्री रोशन बैग की गिरफ्तारी के बाद 2 IPS अधिकारियों पर भी सीबीआई ने कसा शिकंजा

  कर्नाटक के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रोशन बैग की गिरफ्तारी के बाद अब 1500 करोड़ के आई एम ए पोंजी घोटाले में सीबीआई का शिकंजा 2 IPS अधिकारियों पर कसता जा रहा है. रोशन बैग को देर रात सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद बेंगलुरु में गिरफ्तार किया था. 

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  कर्नाटक के पूर्व मंत्री रोशन बेग आईएमए पोंजी घोटाला मामले में गिरफ्तार

  कर्नाटक स्थित आईएमए और इसके समूह की कंपनियों द्वारा चलाई जा रही करोड़ों रुपये की पोंजी स्कीम में कथित रूप से निवेश के इस्लामिक तरीकों का इस्तेमाल कर ऊंचे रिटर्न देने का वादा करके लाखों लोगों को ठगा गया था.

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  कर्नाटक: IMA पोंजी घोटाला मामले में आरोपित IAS अधिकारी विजय शंकर अपने घर में मृत पाए गए

  बेंगलुरु शहरी जिले के पूर्व उपायुक्त शंकर यहां जयानगर में अपने आवास पर मृत मिले हैं. उन्होंने इस बारे में विस्‍तार से जानकारी दिए बिना कहा, ''यह सच है कि वह अपने घर पर मृत मिले हैं.'' विजय शंकर पर आईएमए पोंजी घोटाले पर पर्दा डालने के लिये कथित रूप से घूस लेने का आरोप है.

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  शारदा घोटाला: राजीव कुमार ने जांच में सहयोग नहीं किया ये साबित करो, गिरफ्तारी का आदेश दे देंगे- CBI से बोला सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि अगर आप यह साबित कर देते हैं कि राजीव कुमार ने जांच में सहयोग नहीं किया तो हम गिरफ्तारी के आदेश दे देंगे.

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  1,900 करोड़ के चिटफंड घोटाला मामले में TMC सांसद केडी सिंह की 239 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क

  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तृणमूल सांसद केडी सिंह से जुड़ी कंपनी की 239 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की हैं. निदेशालय 1,900 करोड़ रुपये के कथित पोंजी घोटाले से संबंधित मनी लॉड्रिंग जांच के सिलसिले में राज्यसभा सदस्य से जुड़ी इस कंपनी की संपत्तियां कुर्क की हैं.

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  ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाला : अनुभव मित्तल पुलिस रिमांड पर , पत्नी का घर भी सील

  लाइक करने पर पैसा कमाने का लालच देकर करीब 3700 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाले अनुभव मित्तल को नोएडा की एक अदालत ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. सिविल जज ने ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले की सुनवाई में मुख्य आरोपी मित्तल को पुलिस हिरासत में भेज दिया और अब पुलिस उनसे इस घोटाले के बारे में पूछताछ करेगी.

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  सीसीटीवी फुटेज से खुलासा, पॉन्जी घोटाले में गिरफ्तार सीईओ की पत्नी जांच अधिकारी के साथ होटल में रुकीं

  दिल्ली के एक होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज में मामले की जांच करने वाले नोडल ऑफिसर मनोज कुमार होटल में चेक-इन करते दिखाई दे रहे हैं, और उनके साथ जो महिला है, वह शुभ्रा कुंडू से मिलती-जुलती है. गौरतलब है कि शुभ्रा कुंडू 17,000 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप झेल रहे रोज़ वैली समूह के सीईओ गौतम कुंडू की पत्नी हैं.

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  नोट बंद करने पर केंद्र की आलोचना को लेकर भाजपा ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना

  भाजपा ने केंद्र द्वारा बड़े मूल्य के नोट बंद करने के निर्णय की आलोचना करने को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए कहा कि उनका विरोध वे ‘करोड़ों रुपये बचाने का बहाना’ है जो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कथित तौर पर पोंजी योजनाओं में गबन किये हैं.