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PNB Scam: मेहुल चोकसी की पत्नी ने की अदालत से जमानती वॉरंट रद्द करने की अपील
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल जून में दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कोठारी को आरोपी के रूप में नामजद किया था. कोठारी पर 'अपराध से अर्जित धन को छुपाने में' मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी की मदद करने का आरोप लगाया गया है.
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एंटीगुआ-बारबुडा कोर्ट ने मेहुल चोकसी के पक्ष में सुनाया फैसला, अब भारत लाना हुआ मुश्किल!
एंटीगुआ और बारबुडा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी के पक्ष में फैसला सुनाया. ऐसे में मेहुल चोकसी को भारत लाने में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं.
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CBI ने PNB की शिकायत पर निजी कंपनी समेत कई लोगों पर दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला
आरोप है कि निजी कंपनी ने 10 बैंकों के संघ से 1688.41 करोड़ का लोन लिया और फिर कंपनी के अकाउंट को संघ के प्रमुख बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक में साल 2018 में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया. बाद में कंपनी के अकाउंट को कंसोर्टियम बैंकों के सदस्यों द्वारा धोखाधड़ी के रूप में भी घोषित किया गया था.
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नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ, प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट जाने की अपील खारिज
Nirav Modi Extradition Case: इससे पहले हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने नीरव मोदी की उस अपील को खारिज कर दिया था. नीरव मोदी ने भारत प्रत्यर्पित करने के खिलाफ अपील की थी. उसने अपनी खराब दिमागी हालत का हवाला देते हुए खुद को भारत न भेजने की गुजारिश की थी.
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नीरव मोदी ने प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति मांगी
लंदन की उच्च न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण घोटाले के मामले में करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोपों का सामना करने के लिए हाल ही में नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था.
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मेरठ में बैंक के मैनेजर की गर्भवती पत्नी और बेटे की हत्या, बेड में मिले शव
बैंक (PNB) के मैनेजर संदीप कुमार के हस्तिनापुर के रामलीला ग्राउंड स्थित घर में डकैती के बाद बदमाशों ने उनकी आठ माह की गर्भवती पत्नी शिखा और बेटे रूद्रांश की हत्या कर शव बेड में बंद कर दिए.
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PNB धोखाधड़ी मामला : मेहुल चौकसी की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने उसकी पत्नी और अन्य के खिलाफ दाखिल किया आरोपपत्र
ईडी द्वारा 2018 और 2020 में पहले दो आरोपपत्र दाखिल करने के बाद चोकसी के खिलाफ यह तीसरा आरोपपत्र है.
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भगोड़े मेहुल चोकसी को डोमिनिका में मिली राहत, 'अवैध एंट्री' मामले में वापस लिया गया केस
13 हजार 500 करोड़ के पीएनबी घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी को डोमिनिका की तरफ से बड़ी राहत मिली है. डोमिनिका ने मेहुल चोकसी के खिलाफ मामला वापस ले लिया है.
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PNB घोटाला : नीरव मोदी के करीबी सुभाष शंकर को काहिरा से मुंबई लाई CBI
चार्जशीट में सुभाष शंकर आरोपी क्रमांक 18 है.इसे वांछित आरोपी के रूप में दिखाया गया है क्योंकि इसने कभी भी जांच में भाग नहीं लिया. मामला खुलने से ठीक पहले वह देश छोड़कर चला गया था. सीबीआई ने सुभाष शंकर की 14 दिन की हिरासत मांगी है.
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Vijay Mallya और Nirav Modi जैसे भगोड़ों से हुई कितने करोड़ रुपये की वसूली, सरकार ने बताया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विल्फुल डिफॉल्टरों से बैंकों की वसूली पर कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दी जानकारी के मुताबिक जुलाई 2021 तक विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की संपत्तियों की बिक्री करके 13,109.17 करोड़ रुपये की वसूली की गई है.
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नीरव मोदी को अमेरिकी कोर्ट से लगा झटका, भारत प्रत्यर्पित होने से बचने को आजमा रहा है तरकीबें
नीरव मोदी ने पीएनबी और अन्य से एक अरब डॉलर की धोखाधड़ी की स्कीम बनाई. फिर कंपनी के शेयर मूल्य को गलत तरीके से बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बिक्री के तौर पर मुनाफा फिर से अपनी कंपनी में ही लगाया.
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PNB घोटाले में गवाह बनने के बाद नीरव मोदी की बहन ने ED को सौंपे 17 करोड़ रुपये
नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी (Purvi Modi) ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाला (Punjab National Bank fraud case) मामले से अपना नाम क्लियर होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) को 17.5 करोड़ रुपये दिए हैं. अधिकारियों के अनुसार, पूर्वी और उसके पति मैनक मेहता (Maiank Mehta) को पीएनबी मामले में 'माफी' दी गई है.
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मेहुल चौकसी मामले में डोमिनिका में कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे केंद्र और सीबीआई
केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के मामले में डोमिनिका हाई कोर्ट में शामिल होने की मांग की है. सूत्रों ने आज यह जानकारी दी. सूत्रों ने कहा कि सीबीआई पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाला मामले को लेकर जाएगी और विदेश मंत्रालय (MEA) चोकसी की नागरिकता की स्थिति पर बहस करेगा. सीबीआई ने 62 वर्षीय चोकसी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर कैरेबियाई देश की अदालत में एक 'अभिवाद' आवेदन दायर किया है.
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अवैध प्रवेश मामला: मेहुल चौकसी को डोमिनिका कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
डोमिनिका की एक कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. चौकसी भारत में ₹ 13,500 करोड़ के लोन घोटाला मामले में वांटेड है. उसे चोकसी को कैरिबियाई द्वीपीय देश में कथित तौर पर अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए 23 मई को अरेस्ट किया गया था.
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डोमिनिका की अदालत ने भगोड़े मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर लगी रोक को बढ़ाया, 2 जून को अगली सुनवाई
डोमिनिका की अदालत ने अपने आदेश में दो जून को होने वाली अगली सुनवाई तक चोकसी को देश से बाहर भेजने पर रोक लगाई है. कोर्ट ने मेहुल चोकसी को चिकित्सकीय देखभाल के लिए डोमिनिका-चाइना फ्रैंडशिप अस्पताल ले जाने और उसके कोविड टेस्ट का निर्देश दिया है.
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एंटीगुआ और बारबुडा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी के पक्ष में फैसला सुनाया. ऐसे में मेहुल चोकसी को भारत लाने में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं.
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CBI ने PNB की शिकायत पर निजी कंपनी समेत कई लोगों पर दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला
आरोप है कि निजी कंपनी ने 10 बैंकों के संघ से 1688.41 करोड़ का लोन लिया और फिर कंपनी के अकाउंट को संघ के प्रमुख बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक में साल 2018 में एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया. बाद में कंपनी के अकाउंट को कंसोर्टियम बैंकों के सदस्यों द्वारा धोखाधड़ी के रूप में भी घोषित किया गया था.
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नीरव मोदी को भारत लाने का रास्ता साफ, प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट जाने की अपील खारिज
Nirav Modi Extradition Case: इससे पहले हाईकोर्ट की दो जजों की बेंच ने नीरव मोदी की उस अपील को खारिज कर दिया था. नीरव मोदी ने भारत प्रत्यर्पित करने के खिलाफ अपील की थी. उसने अपनी खराब दिमागी हालत का हवाला देते हुए खुद को भारत न भेजने की गुजारिश की थी.
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नीरव मोदी ने प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति मांगी
लंदन की उच्च न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण घोटाले के मामले में करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोपों का सामना करने के लिए हाल ही में नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था.
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मेरठ में बैंक के मैनेजर की गर्भवती पत्नी और बेटे की हत्या, बेड में मिले शव
बैंक (PNB) के मैनेजर संदीप कुमार के हस्तिनापुर के रामलीला ग्राउंड स्थित घर में डकैती के बाद बदमाशों ने उनकी आठ माह की गर्भवती पत्नी शिखा और बेटे रूद्रांश की हत्या कर शव बेड में बंद कर दिए.
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PNB धोखाधड़ी मामला : मेहुल चौकसी की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने उसकी पत्नी और अन्य के खिलाफ दाखिल किया आरोपपत्र
ईडी द्वारा 2018 और 2020 में पहले दो आरोपपत्र दाखिल करने के बाद चोकसी के खिलाफ यह तीसरा आरोपपत्र है.
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भगोड़े मेहुल चोकसी को डोमिनिका में मिली राहत, 'अवैध एंट्री' मामले में वापस लिया गया केस
13 हजार 500 करोड़ के पीएनबी घोटाले में आरोपी मेहुल चोकसी को डोमिनिका की तरफ से बड़ी राहत मिली है. डोमिनिका ने मेहुल चोकसी के खिलाफ मामला वापस ले लिया है.
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PNB घोटाला : नीरव मोदी के करीबी सुभाष शंकर को काहिरा से मुंबई लाई CBI
चार्जशीट में सुभाष शंकर आरोपी क्रमांक 18 है.इसे वांछित आरोपी के रूप में दिखाया गया है क्योंकि इसने कभी भी जांच में भाग नहीं लिया. मामला खुलने से ठीक पहले वह देश छोड़कर चला गया था. सीबीआई ने सुभाष शंकर की 14 दिन की हिरासत मांगी है.
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Vijay Mallya और Nirav Modi जैसे भगोड़ों से हुई कितने करोड़ रुपये की वसूली, सरकार ने बताया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विल्फुल डिफॉल्टरों से बैंकों की वसूली पर कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दी जानकारी के मुताबिक जुलाई 2021 तक विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की संपत्तियों की बिक्री करके 13,109.17 करोड़ रुपये की वसूली की गई है.
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नीरव मोदी को अमेरिकी कोर्ट से लगा झटका, भारत प्रत्यर्पित होने से बचने को आजमा रहा है तरकीबें
नीरव मोदी ने पीएनबी और अन्य से एक अरब डॉलर की धोखाधड़ी की स्कीम बनाई. फिर कंपनी के शेयर मूल्य को गलत तरीके से बढ़ाने के लिए अतिरिक्त बिक्री के तौर पर मुनाफा फिर से अपनी कंपनी में ही लगाया.
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PNB घोटाले में गवाह बनने के बाद नीरव मोदी की बहन ने ED को सौंपे 17 करोड़ रुपये
नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी (Purvi Modi) ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाला (Punjab National Bank fraud case) मामले से अपना नाम क्लियर होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) को 17.5 करोड़ रुपये दिए हैं. अधिकारियों के अनुसार, पूर्वी और उसके पति मैनक मेहता (Maiank Mehta) को पीएनबी मामले में 'माफी' दी गई है.
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मेहुल चौकसी मामले में डोमिनिका में कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे केंद्र और सीबीआई
केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के मामले में डोमिनिका हाई कोर्ट में शामिल होने की मांग की है. सूत्रों ने आज यह जानकारी दी. सूत्रों ने कहा कि सीबीआई पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाला मामले को लेकर जाएगी और विदेश मंत्रालय (MEA) चोकसी की नागरिकता की स्थिति पर बहस करेगा. सीबीआई ने 62 वर्षीय चोकसी की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर कैरेबियाई देश की अदालत में एक 'अभिवाद' आवेदन दायर किया है.
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अवैध प्रवेश मामला: मेहुल चौकसी को डोमिनिका कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार
डोमिनिका की एक कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. चौकसी भारत में ₹ 13,500 करोड़ के लोन घोटाला मामले में वांटेड है. उसे चोकसी को कैरिबियाई द्वीपीय देश में कथित तौर पर अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए 23 मई को अरेस्ट किया गया था.
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डोमिनिका की अदालत ने भगोड़े मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर लगी रोक को बढ़ाया, 2 जून को अगली सुनवाई
डोमिनिका की अदालत ने अपने आदेश में दो जून को होने वाली अगली सुनवाई तक चोकसी को देश से बाहर भेजने पर रोक लगाई है. कोर्ट ने मेहुल चोकसी को चिकित्सकीय देखभाल के लिए डोमिनिका-चाइना फ्रैंडशिप अस्पताल ले जाने और उसके कोविड टेस्ट का निर्देश दिया है.
