Money Laundering Case India

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  नितिन कसलीवाल पर शिकंजा! लंदन में 150 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच, बैंक घोटाले का आरोपी

  ईडी ने नितिन कसलीवाल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लंदन में 150 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर ली है. कसलीवाल पर भारतीय बैंकों से 1400 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है. जांच में सामने आया कि उन्होंने टैक्स हेवन देशों में ट्रस्ट और कंपनियों के जरिए संपत्ति छिपाई.

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  Ruchi Group Bank Fraud: रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने की कार्रवाई, इंदौर और मुंबई में भी छापेमारी

  रुचि ग्रुप बैंक घोटाले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. इंदौर और मुंबई में छापेमारी कर 23 लाख रुपये जब्त किए और 20 लाख से ज्यादा की रकम फ्रीज की. जांच में फंड डायवर्जन, शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और अकाउंटिंग हेराफेरी के सबूत मिले हैं.

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  दिल्ली ब्लास्ट जांच में अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा, ED ने खोले फर्जीवाड़े के राज

  जांच में सामने आया है कि PG सीटों की मंजूरी या रद्द होने की जानकारी पहले ही मिल जाती थी, यहां तक कि इंस्पेक्शन की तारीखें पहले से तय कर ली जाती थीं.

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  कौन है आलोक सिंह? कोडीन कफ सिरप केस का आरोपी, जिसकी अखिलेश यादव के साथ पुरानी तस्वीर हो रही है वायरल

  कोडीन कफ सिरप रैकेट में आरोपी आलोक सिंह की अखिलेश यादव संग वायरल तस्वीर ने यूपी की राजनीति गरमा दी है. बर्खास्त पुलिसकर्मी आलोक पर स्मगलिंग, दवा कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग के कई गंभीर आरोप हैं.

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  शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ीं, ₹60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में जुड़ी धारा 420

  धारा 420 मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) के तहत आती है, इसलिए अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एंट्री होने वाली है, जिससे कुंद्रा दंपत्ति की संपत्तियां जब्त होने का खतरा बढ़ गया है.

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  इंटरनेशनल डिजिटल फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 10 गिरफ्तार; 50 करोड़ का किया स्कैम!

  दिल्ली पुलिस ने एक बड़े International Digital Fraud गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 10 Cyber Crime आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह गैंग WhatsApp Scam और Digital Arrest Scam के जरिए करोड़ों की ठगी कर रहा था. पुलिस जांच में 50 करोड़ से अधिक का संदिग्ध लेन‑देन सामने आया है.

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  ईडी का केस एक निजी शिकायत पर... नेशनल हेराल्ड केस में क्यों आया सुब्रमण्यम स्वामी का नाम?

  National Herald Case में Rahul Gandhi और Sonia Gandhi को बड़ी राहत मिली है. Rouse Avenue Court ने ED Charge Sheet पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है, कोर्ट ने कहा कि Predicate Offence ही दर्ज नहीं है. Subramanain Swamy का नाम इस मामले में आने के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है.

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  असम की महिला 'पाकिस्तान कनेक्शन' के आरोप में गिरफ्तार, 17 बैंक अकाउंट और 44 एटीएम कार्ड बरामद

  असम के सोनितपुर जिले की एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने दुबई में पाकिस्तानी नागरिक से गुप्त शादी की और विदेशी फंड के जरिए करोड़ों की संदिग्ध लेन-देन किए. जांच में 17 बैंक अकाउंट, 44 एटीएम कार्ड और पाकिस्तानी नेटवर्क से लिंक का खुलासा हुआ है.

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  पूर्व IAS अधिकारी प्रदीप शर्मा को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 साल की सजा

  कोर्ट के आदेश के बाद प्रदीप शर्मा को अब अलग से 5 साल की कैद काटनी होगी और उनकी अवैध कमाई से जुड़ी संपत्ति सरकार के पास चली जाएगी.

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  नेशनल हेराल्ड केस: क्‍या बढ़ेंगी सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें, ED की चार्जशीट पर आज फैसला

  ईडी का आरोप है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने षड्यंत्र रचकर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों पर मात्र 50 लाख रुपये में नियंत्रण हासिल कर लिया. इसके लिए ‘यंग इंडियन’ नाम की कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी बहुमत के हिस्सेदार हैं.

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  अल फलाह यूनिवर्सिटी के संस्थापक ने धांधली का पैसा UK में बेटे की कंपनी में लगाया? ED करेगी जांच

  फरीदाबाद की अल फ़लाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद सिद्दीकी पर UK में बेटे के नाम पर कंपनी खोलने और यूनिवर्सिटी में धांधली का पैसा उसकी कंपनी में लगाने का शक है.

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  मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को बड़ी सफलता, मिजोरम–म्यांमार बॉर्डर पर हुई बड़ी कार्यवाई

  जांच में पता चला कि कई हवाला ऑपरेटरों के खातों में 52.8 करोड़ रुपये के भारी-भरकम लेनदेन हुए हैं. कैश डिपॉजिट भी असम, मिजोरम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और दिल्ली जैसे राज्यों से किए गए थे.

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  कोयला माफिया पर ED का शिकंजा, पश्चिम बंगाल-झारखंड के 44 ठिकानों पर छापेमारी, करोड़ों की नकदी-गहने बरामद

  अवैध कोयला खनन और तस्करी मामले में झारखंड में ईडी ने 20 ठिकानों पर छापेमारी की है. वहीं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर, पुरुलिया, हावड़ा और कोलकाता के 24 ठिकानों पर छापेमारी की गई है.

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  इंदौर से B.Tech, चिट फंड के 15 केस, 3 साल जेल... जानें अल-फलाह के फाउंडर जावेद अहमद की पूरी कुंडली

  अल-फलाह विश्वविद्यालय के फाउंडर जावेद सिद्धीकी अहमद को मंगलवार को ED ने गिरफ्तार किया है. यह विवि दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद जांच के दायरे में है. अब विवि का फाउंडर वित्तिय हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है.

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  जेपी ग्रुप के एमडी मनोज गौर की मनी लॉन्‍ड्रिंग केस में गिरफ्तारी

  प्रवर्तन निदेशालय ने जेपी ग्रुप के एमडी मनोज गौर को मनी लॉन्‍ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है.