Loan Scam India

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  अनिल अंबानी की बढ़ती जा रही मुश्किलें, ईडी ने अब मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज किया केस

  अगस्त महीने में सीबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन पर आरोप लगाया था कि, इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2,929 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया है.

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  अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ीं, 17 हजार करोड़ के लोन फ्रॉड केस में ED ने मांगी नई डिटेल

  एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूको बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों बैंकों और निजी बैंकों से संपर्क किया गया है.

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  रेंट वाले पते पर 25 लाख लोन लेकर किराएदार बीवी-बच्चों समेत हुआ कल्टी, मालिक के पल्ले पड़ी मुसीबत

  हाल ही में एक किराए की दुकान पर 25 लाख का लोन लेकर किराएदार बीवी और बच्चों के साथ फरार हो गया. अब बैंक वाले उस मकान मालिक से पूछताछ कर रहे हैं, जिसने उसे दुकान दी थी.

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  अलमारियों में गुप्त कमरे, तहखाने, सुरंगें... अमीरों को ठगने वाले मंगलुरू के महाठग की रईसी देख आंखें चौंधिया जाएंगी

  रोहन सलदान्हा का अमीरों का फंसाने का तरीका भी अनोखा था. वह शाही तरीके से रहता था. खुद को हाई लेवल का फाइनेंसर बताता था. उसके निशाने पर अल्ट्रा रिच लोग और बिजनेसमैन रहते थे. उन्हें 100 करोड़ या उससे भी ज्यादा के लोन दिलाने के नाम पर ठगता था.

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  न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक में नया लोन घोटाला, पूर्व चेयरपर्सन दंपति पर शिकंजा कसने की तैयारी

  ईओडब्ल्यू सूत्रो के अनुसार यह पूरा मामला सुनियोजित स्क्रिप्टेड स्कैम की तरह है. पहले जानबूझकर लोन को एनपीए घोषित किया गया, फिर OTS के जरिए बहुत कम रकम लेकर लोन बंद कर दिया गया.

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  UCO Bank के पूर्व CMD सुबोध गोयल गिरफ्तार, 6200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की बड़ी कार्रवाई

  ED के मुताबिक, यूको बैंक (UCO Bank) के पूर्व चेयरमैन और एमडी सुबोध कुमार गोयल पर आरोप है कि उन्होंने कुछ कंपनियों को बेवजह फायदा पहुंचाया और बैंकों से मिले लोन के पैसों की हेराफेरी में मदद की.

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  Fake Loan: कहीं आपके नाम पर कोई फर्जी लोन तो नहीं चल रहा? इस तरह कर सकते हैं पता

  Fake Loan Scam: आप ऑनलाइन चेक करके पता कर सकते हैं कि कहीं आपके नाम पर कोई फर्जी लोन तो नहीं चल गया है. इसके लिए आपको अपना सिबिल स्कोर चेक करना होगा.

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  Noida : लोन दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले कॉल सेंटर का भंडाफोड़, 11 लोग गिरफ्तार

  घोटाले के पीड़ितों से पैसा पंजाब नेशनल बैंक के एक खाते में प्राप्त किया जाता था, जिसे कर्नाटक के अरविंद नामक एक व्यक्ति से 10,00 रुपये प्रति माह किराए पर लिया गया था.

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  विदेशी लिंक वाले नेटवर्क का CBI ने किया भंडाफोड़, 300 करोड़ रुपये से अधिक ठगे

  सीबीआई ने एक साल से अधिक की जांच के बाद विदेशी तत्वों से जुड़े एक सॉफेस्टिकेटेड, कॉम्पलेक्स नेटवर्क का खुलासा किया है. इस नेटवर्क में शामिल लोगों ने भारतीयों को नौकरी और लोन का लालच देकर और साथ ही उन्हें पोंजी योजनाओं में निवेश करने की पेशकश करके बेवकूफ बनाया और धोखाधड़ी करके सैकड़ों करोड़ रुपये हड़प लिए.

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  ICICI-वीडियोकॉन घोटाला : चंदा कोचर और उनके पति के बाद अब वीडियोकॉन के पूर्व CEO वीएन धूत गिरफ्तार

  आरोप है कि वेणुगोपाल धूत ने 2012 में आईसीआईसीआई बैंक से वीडियोकॉन समूह को 3,250 करोड़ रुपये का कर्ज मिलने के बाद कथित तौर पर नूपावर में करोड़ों रुपये का निवेश किया.

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  नीरव मोदी ने प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति मांगी

  लंदन की उच्च न्यायालय ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण घोटाले के मामले में करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोपों का सामना करने के लिए हाल ही में नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया था.

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  लोन एप के जरिए जबरन वसूली करने वाले गैंग का भंडाफोड़, चीनी महिला समेत 2 गिरफ्तार

  एक सामान्य नागरिक जिसे 5000 रुपये से 10000 रुपये तक के छोटे लोन की सख्त जरूरत थी, उसे लाखों में भी भुगतान करने के लिए मजबूर किया जा रहा है. इसके चलते देश में कई नागरिकों के आत्महत्या करने की कई घटनाएं भी सामने आई हैं.

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  बैंक लोन घोटाले: RBI अधिकारियों की भूमिका की CBI जांच की याचिका के परीक्षण को तैयार हुआ SC

  यह याचिका सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है. इस याचिका में स्वामी ने कुछ वर्षों हुए विभिन्न बैंकिंग सेक्टर में हुए अरबों रुपए के घोटालों में RBI अधिकारियों की भूमिका की जांच CBI से कराए जाने की मांग की है .

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  बैंक को चूना लगाने वाले तत्कालीन सरकारी कर्मचारियों समेत 18 को जेल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

  जांच के बाद उक्त आरोपितों के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया. ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें दोषी करार दिया. 

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  अदालत की अवमानना मामले में विजय माल्या के खिलाफ 11 जुलाई को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

  विजय माल्या (Vijay Mallya) पर किंगफिशर एयरलाइन से जुड़े 9,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण घोटाले (Bank loan scam) में शामिल होने का आरोप है. वहीं अदालत की अवमानना के मामले में उसे दोषी करार दिया गया है. इस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 11 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा.