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और बढ़ेगी GST घोटाला मामले में महेश लांगा की मुश्किलें, राजकोट EOW की कार्रवाई में डीए एंटरप्राइजेज का भी नाम
Fake Gst Billing Case: जीएसटी घोटाला मामले में राजकोट आर्थिक अपराध शाखा ने कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में राजकोट आर्थिक अपराध शाखा ने जीएसटी घोटाला मामले में शामिल 5 लोगों को हिरासत में लिया है.
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अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को बड़ी राहत, 25,000 करोड़ रुपये के घोटाले में मिली क्लीन चिट
अजित पवार पिछले साल अपने चाचा शरद पवार द्वारा गठित राकांपा को तोड़ने के बाद भाजपा और शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो गए थे. जिसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी.
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MSCB बैंक घोटाला मामला : मुंबई पुलिस ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को दी क्लीन चिट
EOW ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में यह भी कहा है कि कर्जा देने और शुगर मिल को बेचने की प्रक्रिया में बैंक को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है.
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मुंबई: यस बैंक से धोखाधड़ी मामले में कॉक्स एंड किंग्स के मालिक का करीबी सहयोगी गिरफ्तार
अधिकारी ने बताया कि 400 करोड़ रुपये के यस बैंक धोखाधड़ी मामले में एजेंसी की जांच के दौरान मेनन ईओडब्ल्यू के रडार पर आया, जिसमें बैंक से ऋण लेने के बाद पैसे का कथित तौर पर हेरफेर किया गया था.
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अंबर दलाल देहरादून से गिरफ्तार, लोगों के करोड़ों रुपये लेकर भागने का है आरोप
EOW के डीसीपी संग्राम सिंह निशानदार ने बताया कि आरोपी को मुंबई लाकर कोर्ट में पेश किया गया जहां अदालत ने उसे 2 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में दिया है. इस मामले में आगे की जांच जारी है.
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BharatPe के पूर्व CEO अश्नीर ग्रोवर पहले एयरपोर्ट पर रोके गए, अब पत्नी को पुलिस ने भेजा समन
ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने अश्नीर और उनकी पत्नी (Bharatpay Co Founder Ashneer Grover Summoned) को समन भेजे जाने की पुष्टि की और ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि दंपति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किये जाने के बाद उन्हें रोका गया.
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"मैं आखिरी आदमी रहूंगा जो.. ", फेक इनवॉयस मामले में बोले अश्नीर ग्रोवर
एक्स पर लिखे अपने लंबे पोस्ट में उन्होंने कई दावे भी किए कि भारतपे को उनके खिलाफ मामलों में कोई राहत नहीं मिली थी, फर्म के ऑडिटर्स को कोई धोखाधड़ी नहीं मिली थी, और आयकर विभाग ने कहा था कि उन्होंने सभी बकाया करों का भुगतान कर दिया था.
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BharatPe के पूर्व CEO अश्नीर ग्रोवर ने कई करोड़ रुपये के फेक इनवॉयस बनाकर की हेराफेरी, EOW की स्टेटस रिपोर्ट में खुलासा
दिसंबर 2022 में BharatPe ने अश्नीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ 81 करोड़ के फंड में गड़बड़ी और धोखाधड़ी करने की एक शिकायत दर्ज कराई थी. दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने हाईकोर्ट में मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है.
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सागर और जबलपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के ठिकानों पर EOW का छापा, जांच में जुटी टीम
जबलपुर और सागर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के ठिकानों पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने छापा मारा है. इस छापे के दौरान 600 गुना ज्यादा संपत्ति के दस्तावेज ईओडब्ल्यू को मिले हैं.
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छत्तीसगढ़: पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व GM अशोक चतुर्वेदी गिरफ्तार, आय से अधिक संपत्ति के कई मामले हैं दर्ज
अशोक चतुर्वेदी पर पद में रहते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस EOW दर्ज किया था. अब ACB ने अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.
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सुकेश चंद्रशेखर का एक और खत सामने आया, जैकलीन पर नोरा के आरोपों को मनगढ़ंत बताया
महाठग सुकेश चंद्रशेखर का जेल से लिखा हुआ एक और खत सामने आया है. इस खत में सुकेश चंद्रशेखर ने फिल्म ऐक्ट्रेस नोरा फतेही के जैकलीन फर्नांडीस पर लगाए गए आरोपों को मनगढ़ंत बताया है. सुकेश ने नोरा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ED के सामने और EOW के सामने नोरा ने अलग-अलग बयान दिए जिससे साबित होता है वह अपने दिमाग से कहानी बना रही है.
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फरीदाबाद : FD,RD व मंथली इनवेस्टमेंट स्कीम के नाम पर ठगी के आरोप में 2 कंपनी पर केस दर्ज
पुलिस ने आरडी, एफडी और मंथली इनवेस्टमेंट स्कीम में निवेश के नाम पर ठगी करने के आरोप में 2 कंपनी पर केस दर्ज किया है.
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अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में बतौर आरोपी पेशी
फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez ) की आज पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में पेशी होगी. यह उनकी बतौर आरोपी पेशी है. सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrasekhar) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की थी. ईडी ने अपनी चार्जशीट में उन्हें आरोपी बताया है. कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर जैकलीन को 26 सितंबर को पेश होने के लिए कहा था.
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जैकलीन की फैशन डिजाइनर लिपाक्षी से EOW ने की पूछताछ, खुले कई अहम राज
सुकेश ने लिपाक्षी के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर किये थे. सुकेश ने इन पैसों के ज़रिए लिपाक्षी से जैकलीन की पसंद के डिज़ाइनर कपड़े पहुंचाए साथ ही जैकलीन की पसंद-ना पसंद के बारे में भी पूछा.
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जैकलीन फर्नांडिस से मनी लांड्रिंग मामले में सात घंटे तक हुई पूछताछ
मनी लांड्रिंग मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से सात घंटे तक पूछताछ हुई. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW ने जैकलीन फर्नांडिस से 200 करोड़ के मनी लॉड्रिंग केस में पूछताछ की है.
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और बढ़ेगी GST घोटाला मामले में महेश लांगा की मुश्किलें, राजकोट EOW की कार्रवाई में डीए एंटरप्राइजेज का भी नाम
Fake Gst Billing Case: जीएसटी घोटाला मामले में राजकोट आर्थिक अपराध शाखा ने कार्रवाई की है. इस कार्रवाई में राजकोट आर्थिक अपराध शाखा ने जीएसटी घोटाला मामले में शामिल 5 लोगों को हिरासत में लिया है.
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अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को बड़ी राहत, 25,000 करोड़ रुपये के घोटाले में मिली क्लीन चिट
अजित पवार पिछले साल अपने चाचा शरद पवार द्वारा गठित राकांपा को तोड़ने के बाद भाजपा और शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो गए थे. जिसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी.
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MSCB बैंक घोटाला मामला : मुंबई पुलिस ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार और उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को दी क्लीन चिट
EOW ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में यह भी कहा है कि कर्जा देने और शुगर मिल को बेचने की प्रक्रिया में बैंक को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है.
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मुंबई: यस बैंक से धोखाधड़ी मामले में कॉक्स एंड किंग्स के मालिक का करीबी सहयोगी गिरफ्तार
अधिकारी ने बताया कि 400 करोड़ रुपये के यस बैंक धोखाधड़ी मामले में एजेंसी की जांच के दौरान मेनन ईओडब्ल्यू के रडार पर आया, जिसमें बैंक से ऋण लेने के बाद पैसे का कथित तौर पर हेरफेर किया गया था.
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अंबर दलाल देहरादून से गिरफ्तार, लोगों के करोड़ों रुपये लेकर भागने का है आरोप
EOW के डीसीपी संग्राम सिंह निशानदार ने बताया कि आरोपी को मुंबई लाकर कोर्ट में पेश किया गया जहां अदालत ने उसे 2 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में दिया है. इस मामले में आगे की जांच जारी है.
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BharatPe के पूर्व CEO अश्नीर ग्रोवर पहले एयरपोर्ट पर रोके गए, अब पत्नी को पुलिस ने भेजा समन
ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने अश्नीर और उनकी पत्नी (Bharatpay Co Founder Ashneer Grover Summoned) को समन भेजे जाने की पुष्टि की और ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि दंपति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किये जाने के बाद उन्हें रोका गया.
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"मैं आखिरी आदमी रहूंगा जो.. ", फेक इनवॉयस मामले में बोले अश्नीर ग्रोवर
एक्स पर लिखे अपने लंबे पोस्ट में उन्होंने कई दावे भी किए कि भारतपे को उनके खिलाफ मामलों में कोई राहत नहीं मिली थी, फर्म के ऑडिटर्स को कोई धोखाधड़ी नहीं मिली थी, और आयकर विभाग ने कहा था कि उन्होंने सभी बकाया करों का भुगतान कर दिया था.
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BharatPe के पूर्व CEO अश्नीर ग्रोवर ने कई करोड़ रुपये के फेक इनवॉयस बनाकर की हेराफेरी, EOW की स्टेटस रिपोर्ट में खुलासा
दिसंबर 2022 में BharatPe ने अश्नीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ 81 करोड़ के फंड में गड़बड़ी और धोखाधड़ी करने की एक शिकायत दर्ज कराई थी. दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने हाईकोर्ट में मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है.
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सागर और जबलपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के ठिकानों पर EOW का छापा, जांच में जुटी टीम
जबलपुर और सागर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के ठिकानों पर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने छापा मारा है. इस छापे के दौरान 600 गुना ज्यादा संपत्ति के दस्तावेज ईओडब्ल्यू को मिले हैं.
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छत्तीसगढ़: पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व GM अशोक चतुर्वेदी गिरफ्तार, आय से अधिक संपत्ति के कई मामले हैं दर्ज
अशोक चतुर्वेदी पर पद में रहते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस EOW दर्ज किया था. अब ACB ने अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.
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सुकेश चंद्रशेखर का एक और खत सामने आया, जैकलीन पर नोरा के आरोपों को मनगढ़ंत बताया
महाठग सुकेश चंद्रशेखर का जेल से लिखा हुआ एक और खत सामने आया है. इस खत में सुकेश चंद्रशेखर ने फिल्म ऐक्ट्रेस नोरा फतेही के जैकलीन फर्नांडीस पर लगाए गए आरोपों को मनगढ़ंत बताया है. सुकेश ने नोरा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ED के सामने और EOW के सामने नोरा ने अलग-अलग बयान दिए जिससे साबित होता है वह अपने दिमाग से कहानी बना रही है.
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फरीदाबाद : FD,RD व मंथली इनवेस्टमेंट स्कीम के नाम पर ठगी के आरोप में 2 कंपनी पर केस दर्ज
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अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में बतौर आरोपी पेशी
फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez ) की आज पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) में पेशी होगी. यह उनकी बतौर आरोपी पेशी है. सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrasekhar) मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनके खिलाफ चार्जशीट पेश की थी. ईडी ने अपनी चार्जशीट में उन्हें आरोपी बताया है. कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेकर जैकलीन को 26 सितंबर को पेश होने के लिए कहा था.
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जैकलीन की फैशन डिजाइनर लिपाक्षी से EOW ने की पूछताछ, खुले कई अहम राज
सुकेश ने लिपाक्षी के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर किये थे. सुकेश ने इन पैसों के ज़रिए लिपाक्षी से जैकलीन की पसंद के डिज़ाइनर कपड़े पहुंचाए साथ ही जैकलीन की पसंद-ना पसंद के बारे में भी पूछा.
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जैकलीन फर्नांडिस से मनी लांड्रिंग मामले में सात घंटे तक हुई पूछताछ
मनी लांड्रिंग मामले में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से सात घंटे तक पूछताछ हुई. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW ने जैकलीन फर्नांडिस से 200 करोड़ के मनी लॉड्रिंग केस में पूछताछ की है.
