Ed Money Laundering Case

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  इंदौर से B.Tech, चिट फंड के 15 केस, 3 साल जेल... जानें अल-फलाह के फाउंडर जावेद अहमद की पूरी कुंडली

  अल-फलाह विश्वविद्यालय के फाउंडर जावेद सिद्धीकी अहमद को मंगलवार को ED ने गिरफ्तार किया है. यह विवि दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद जांच के दायरे में है. अब विवि का फाउंडर वित्तिय हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है.

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  जेपी ग्रुप के एमडी मनोज गौर की मनी लॉन्‍ड्रिंग केस में गिरफ्तारी

  प्रवर्तन निदेशालय ने जेपी ग्रुप के एमडी मनोज गौर को मनी लॉन्‍ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है.

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  ओडिशा चिटफंड घोटाला: ग्रीन इंडिया इंफ्रा पर ईडी की छापेमारी, 84 लाख नकद और लग्जरी कार जब्त

  यह मामला करोड़ों रुपये के चिटफंड घोटाले से जुड़ा है. सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच, कोलकाता ने वर्ष 2014 में ग्रीन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और इसके प्रमोटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.

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  कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की MLA की पत्नी की याचिका, कहा- "ED की गिरफ्तारी वैध थी"

  वीरेंद्र की पत्नी का कहना था कि उनके पति के खिलाफ दर्ज अधिकांश केस बंद हो चुके हैं या समझौते से निपट गए हैं, सिर्फ FIR नंबर 218/2022 बची है, जिसमें महज़ ₹30,000 रुपये का विवाद था और उस पर भी ‘बी रिपोर्ट’ यानी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है.

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  भूटान लग्जरी कार तस्करी मामले में ED ने 17 जगह मारे छापे, ममूटी से लेकर दुलकर सलमान जैसे स्टार्स भी शामिल!

  दुलकर के वकील ने कोर्ट को बताया कि यह कार 2004 में रेड क्रॉस के लिए कानूनी तौर पर आयात की गई थी और बाद में यह कार वैध तरीके से खरीदी गई है. हालांकि, कस्टम विभाग ने अपनी जांच और मिली जानकारी के आधार पर कार जब्त करने का अधिकार बनाए रखा है.

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  ED की बड़ी कार्रवाई: ठगी के शिकार लोगों को लौटाई जाएगी ₹20.16 करोड़ की संपत्ति, इंजाज इंटरनेशनल केस में फैसला

  यह जांच ईडी ने रेवेन्यू इंस्पेक्टर, तहसीलदार ऑफिस येलहंका की शिकायत और 7 सितंबर 2018 को दर्ज एक एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. यह एफआईआर विल्सन गार्डन पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी.

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  MUDA घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई: ₹40 करोड़ की 34 संपत्तियां अटैच, अब तक ₹440 करोड़ से ज्यादा की जब्ती

  ED की जांच में जो खुलासे हुए उसके मुताबिक जी.टी. दिनेश कुमार ने 31 साइटें गैरकानूनी तरीके से अलॉट कीं. 18 और 28 अक्टूबर 2024 को ED ने कई ठिकानों पर तलाशी ली थी. तलाशी में सामने आया कि ये साइटें सरकार के आदेशों और कर्नाटक अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नियमों का उल्लंघन करते हुए अलॉट की गई थीं.

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  ऑनलाइन सट्टेबाजी केसः कई क्रिकेटरों और फिल्मी सितारों पर गिरेगी गाज! संपत्ति कुर्क करने की ED की तैयारी

  ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े मामले की जांच के दौरान कथित तौर पर पता चला है कि कुछ हस्तियों ने विज्ञापन फीस से कई संपत्तियां खरीदी हैं. इनमें कई प्रॉपर्टी यूएई जैसे देशों में हैं.

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  अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, पंजाब में 30 करोड़ रुपए की 44 संपत्तियां जब्त

  अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने बड़ी कार्रवाई की है. ED के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने पंजाब के कई जिलों में कुल 44 संपत्तियां जब्त की हैं, जिनमें 85 एकड़ से अधिक कृषि भूमि शामिल है. इनकी अनुमानित कीमत 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है. 

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  1396 करोड़ के लोन फर्जीवाड़े का खुलासा: ओडिशा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, महंगी गाड़ियां-ज्वेलरी बरामद

  ईडी की तलाशी के दौरान जो संपत्तियां और सामान बरामद किए गए, उनमें महंगी गाड़ियां, ज्वेलरी और नकदी शामिल हैं. 

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  इंस्टाग्राम पर 1.2 मिलियन फॉलोवर, 40 करोड़ के घपले में फंसी यह मॉडल कौन है?

  सोशल मीडिया पर मॉडल का जीवन जीने वाली ब्यूटी प्रोडक्ट कंपनी की फाउंडर संदीपा विर्क को केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है. उसे दो दिन की रिमांड पर भेजा गया है.

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  अहमदाबाद-मुंबई में ED की बड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग केस में लग्जरी कारें, नकदी और महंगी घड़ी जब्त

  आरोप है कि वह 15% कमीशन पर अवैध नकदी को वैध संपत्ति में बदलने का नेटवर्क चलाते थे. शाह पिता-पुत्र पर 500 से अधिक लोगों के साथ जुड़े एक बड़े सोना तस्करी और हवाला नेटवर्क में शामिल होने के आरोप हैं, जो अवैध सोना आयात को फंड करने के लिए हवाला लेन-देन करता था.

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  ED जो पैसे जब्त करती है, वो कहां जाता है? किसे मिलता है? सुप्रीम कोर्ट में SG ने दी जानकारी

  ED द्वारा जब्त की गई राशि कहां जाती है? किसे मिलता है? इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को पता है. गुरुवार को इसकी जानकारी पहली बार तब सामने आई.

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  166 करोड़ की क्रिप्टो ठगी मामले में मास्टरमाइंड चिराग तोमर की 42.8 करोड़ की संपत्ति जब्त

  चिराग तोमर अमेरिका में हिरासत में है और ED इस मामले की तह तक पहुंचने में जुटी है. एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि इस घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और कितनी संपत्ति इस ठगी के जरिए हासिल की गई.

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  60 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवीन रोहरा गिरफ्तार, छांगुर बाबा केस से जुड़ा है मामला

  इस केस में चंगुर बाबा को पहले ही 28 जुलाई को ED ने गिरफ्तार कर लिया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत (Judicial Custody) में है. ED इस पूरे मामले में यह पता लगाने में जुटी है कि इन पैसों का उपयोग और किस-किस तरह से किया गया.