Ed Money Laundering Case

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  'बस ED को झेलना है'... शिकोहपुर लैंड डील मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के बाद बोले रॉबर्ट वाड्रा

  रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि अगर हम चुनाव जीत रहे हैं, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं और लोग अब भी मेरे परिवार को चाहते हैं, तो ज़ाहिर है कि मुझे इन सब चीजों का सामना करना ही पड़ेगा. मुझमें इसका सामना करने की पूरी हिम्मत है.  मैं निडर हूं और मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है.

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  दिल्ली HC ने शिकोहपुर ज़मीन सौदे मामले में रॉबर्ट वाड्रा को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार किया

  दिल्ली हाई कोर्ट ने शिकोहपुर जमीन सौदे मामले में रॉबर्ट वाड्रा को जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. रॉबर्ट वाड्रा ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन पर रोक लगाने की मांग की थी.

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  ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में करोड़ों का खेल! गेम्जक्राफ्ट पर ED का बड़ा शिकंजा, तीन फाउंडर गिरफ्तार

  Gameskraft Technologies Ltd: गेम्सक्राफ्ट पर देशभर में दर्ज FIR में धोखाधड़ी, आर्थिक नुकसान, मानसिक प्रताड़ना और आत्महत्या के आरोप हैं. ED का दावा है कि कई यूजर्स भारी रकम गंवाकर तनाव में आत्महत्या कर चुके हैं.

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  भगोड़े कारोबारी संजय भंडारी के खिलाफ ED को बड़ी सफलता, कोर्ट के आदेश के बाद करोड़ों की संपत्ति जब्‍त

  ED की जांच में सामने आया कि संजय भंडारी ने भारत ही नहीं बल्कि दुबई, लंदन जैसे विदेशी शहरों में भी भारी-भरकम संपत्तियां बनाई थीं. इनमें दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा की प्रॉपर्टी, विदेशी कंपनियां, कई बैंक खाते, महंगे जेवरात और नकदी शामिल हैं.

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  ईडी ने अनिल अंबानी ग्रुप की 3034 करोड़ की संपत्तियां अटैच की, इस तरह से हो रही थी 'धोखाधड़ी'

  देश-विदेश के बैंकों से फ्राड मामले में कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने उद्योगपति अनिल अंबानी की कंपनी की तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को अटैच कर दिया है.

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  बंगाल का 'सोना पप्पू' कांड: 40 करोड़ का घोटाला, हवाला और जमीन कब्जाने का खेल; ED के रडार पर 'खाकी' और 'खादी'

  ईडी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस गिरोह ने वसूली, जमीन कब्जाने, अवैध निर्माण और हवाला जैसे तरीकों से भारी मात्रा में काला धन जुटाया और फिर उसे अलग‑अलग माध्यमों से सफेद किया.

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  पश्चिम बंगाल PDS घोटाला: ED की बड़ी कार्रवाई, 11 ठिकानों पर छापेमारी, अब तक 49 लाख नकद बरामद

  पश्चिम बंगाल में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़े बड़े घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने 11 ठिकानों पर छापेमारी कर 18.4 लाख रुपये नकद, अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद किए हैं. जांच में सामने आया है कि गरीबों के लिए भेजे गए PDS गेहूं को अवैध रूप से डायवर्ट कर बांग्लादेश तक निर्यात किया गया.

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  पंजाब: पूर्व DIG हरचरण सिंह भुल्लर के 11 ठिकानों पर ED का छापा, पहले घर से मिले थे 7 करोड़ से ज्यादा कैश

  पिछले साल चंडीगढ़ में भुल्लर के आवास पर तलाशी के दौरान सीबीआई ने 7.36 करोड़ रुपये से अधिक नकदी, 2.32 करोड़ रुपये से अधिक के आभूषण, 26 ब्रांडेड घड़ियां और परिवार के सदस्यों के नाम अचल संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए थे.

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  गायब कर दिया पश्चिम बंगाल के लोगों के हक का गेंहू-चावल, ED की कोलकाता सहित इन जगहों पर रेड, खुल गया सारा खेल

  आरोप लगाया गया था कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए निर्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का गेहूं बड़े पैमाने पर गलत तरीके से हटा या बेचा गया था. ईडी अब इस पूरे धन शोधन नेटवर्क और उससे जुड़े कारोबारियों की भूमिका की जांच कर रही है.

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  नासिक SIT जांच में ड्रामा; अशोक खरात की तबीयत बिगड़ी, ED ने रसूखदार भक्तों की लिस्ट बनाई

  Ashok Kharat Case: नासिक में गॉडमैन अशोक खरात से SIT पूछताछ के दौरान तबीयत बिगड़ी, ED ने रसूखदार भक्तों की लिस्ट तैयार की, जल्द पूछताछ संभव. पढ़िए पूरी खबर.

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  मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED का एक्शन, कारोबारी जय कमदार गिरफ्तार, सोना पप्पू गैंग से जुड़े तार

  कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में कारोबारी जय एस. कमदार को गिरफ्तार किया है. जांच में हवाला कारोबार, हथियारों की सप्लाई और जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े नेटवर्क के खुलासे हुए हैं, जबकि कोर्ट ने आरोपी को 9 दिन की ED हिरासत में भेज दिया है.

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  फर्जी बैंक गारंटी के मामले ED की बड़ी कार्रवाई; TGL घोटाले में 10.80 करोड़ की संपत्ति कुर्क, जानिए पूरा मामला

  ED Action: प्रवर्तन निदेशालय ने जाली बैंक गारंटी के जरिए सरकारी एजेंसियों से करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में तीर्थ गोपिकॉन लिमिटेड और उसके प्रमोटर्स की करीब 10.80 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की हैं. जांच में सामने आया कि फर्जी बैंक दस्तावेज और नकली ईमेल डोमेन के जरिए 202 करोड़ रुपये से अधिक का अग्रिम भुगतान हासिल किया गया. पढ़िए पूरी खबर.

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  जैकलीन फर्नांडिस ने 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ जाने का किया फैसला, बनना चाहती हैं सरकारी गवाह

  बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक नया और बड़ा मोड़ सामने आया है. लंबे समय से चल रहे इस हाई-प्रोफाइल केस में अब जैकलीन ने खुद आगे आकर सरकारी गवाह (अप्रूवर) बनने की इच्छा जताई है.

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  मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा को झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा- इसकी सुनवाई जारी रहनी चाहिए

  दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने चर्चित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा समेत कई आरोपियों के खिलाफ ट्रायल का रास्ता साफ कर दिया है. कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि पहली नजर में मामला बनता है और इसकी विस्तृत सुनवाई की जाएगी.

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  ED का बड़ा एक्शन: I-PAC के डायरेक्टर विनेश चंदेल गिरफ्तार, ₹50 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

  प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में I-PAC कंपनी के डायरेक्टर विनेश चंदेल को 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया है. ईडी के मुताबिक 50 करोड़ रुपये की संदिग्ध रकम हवाला और फर्जी लेन‑देन से घुमाई गई, कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड दी है.