Economic Offence

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  बिहार : एग्जाम पेपर लीक मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, संजीव मुखिया के ठिकानों पर छापेमारी

  ईडी की तरफ से यह कार्रवाई पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और उसके रिश्तेदारों के ठिकानों पर की गई है.

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  आर्थिक अपराध शाखा ने मुंबई के को-ऑपरेटिव बैंक हेराफेरी मामले के आरोपी अरुणाचलम को किया गिरफ्तार

  आत्मसमर्पण के बाद, अरुणाचलम उल्लानाथन मारुथुवर को अदालत में पेश किया गया. जहां से उसे 18 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया.

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  30% हर महीने रिटर्न का दिया झांसा, निवेशकों से उठाए 3 करोड़; धोखाधड़ी के आरोप में अरेस्ट

  आरोपी राहुल कुमार ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से BCA की पढ़ाई की थी और बाद में  RJ राघव कृष्ण मल्टीटास्किंग (OPC) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की थी. उसने पीड़ितों को उच्च रिटर्न का वादा किया और फिर उन्हें धोखा देकर उनका पैसा हड़प लिया

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  अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को बड़ी राहत, 25,000 करोड़ रुपये के घोटाले में मिली क्लीन चिट

  अजित पवार पिछले साल अपने चाचा शरद पवार द्वारा गठित राकांपा को तोड़ने के बाद भाजपा और शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो गए थे. जिसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी.

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  BharatPe के पूर्व CEO अश्‍नीर ग्रोवर ने कई करोड़ रुपये के फेक इनवॉयस बनाकर की हेराफेरी, EOW की स्टेटस रिपोर्ट में खुलासा

  दिसंबर 2022 में BharatPe ने अश्नीर ग्रोवर, उनकी पत्‍नी माधुरी जैन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ 81 करोड़ के फंड में गड़बड़ी और धोखाधड़ी करने की एक शिकायत दर्ज कराई थी. दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने हाईकोर्ट में मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है.

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  अधिक रिटर्न का वादा कर नागपुर के व्यवसायी से ₹5.39 करोड़ की धोखाधड़ी: पुलिस

  पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी ने कहा कि कोयला व्यापारी अंकुर कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में धंतोली पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके आधार पर जांच शुरू हुई.

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  अशनीर ग्रोवर और उनकी फैमिली के खिलाफ 81 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में FIR दर्ज

  दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई का BharatPe ने स्वागत किया है. भारतपे ने कहा कि एफआईआर एजेंसियों को घोटाले की गहराई से जांच करने और जिम्मेदार लोगों को न्याय दिलाने में मदद करेगी.

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  नौकरी के इच्छुक लोगों से करोड़ों की ठगी, ठग रेलवे स्टेशन पर रोज गिनवाते रहे ट्रेन

  दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में दायर एक शिकायत के अनुसार, उन्हें बताया गया था कि यह यात्रा टिकट परीक्षक (टीटीई), यातायात सहायकों और क्लर्कों के पदों के लिए उनके प्रशिक्षण का हिस्सा था.

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  जैकलीन की फैशन डिजाइनर लिपाक्षी से EOW ने की पूछताछ, खुले कई अहम राज

  सुकेश ने लिपाक्षी के अकाउंट में 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर किये थे. सुकेश ने इन पैसों के ज़रिए लिपाक्षी से जैकलीन की पसंद के डिज़ाइनर कपड़े पहुंचाए साथ ही जैकलीन की पसंद-ना पसंद के बारे में भी पूछा.

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  एआरटीओ निकला करोड़ों का मालिक, 5 सितारा होटल जैसे घर में मिला स्विमिंग पूल-बार

  तलाशी में जबलपुर में महंगे आभूषण, लग्जरी वाहन, चार और मकान, और फॉर्म हाउस भी मिले हैं. प्रारंभिक जांच के अनुसार, आरटीओ कार्यालय के कर्मचारी दंपति के पास आय के ज्ञात स्रोतों से 650 फीसदी अधिक संपत्ति है.

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  200 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोपी सुकेश के बंगले पर ED का छापा, भारी मात्रा में नकदी और कई गाड़ियां बरामद

  सुकेश चंद्रशेखर और फिल्म अभिनेत्री लीना पॉल के चेन्नई स्थित करोड़ो के बंगले पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा है. ईडी की छापेमारी में भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है.

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  जेल से रंगदारी मांगने का मामला : आरोपी को रिमांड पर लेगी EOW, कई खातों में ट्रांसफर हुए हैं पैसे

  सुकेश चंद्र शेखर खुद को  एक बड़ा सरकारी अधिकारी बताकर बिजनेसमैन के खिलाफ शुरू हुई एक इन्क्वारी को सेटल कराने की बात करके पैसा ऐंठ रहा था. दिल्ली पुलिस के मुताबिक सुकेश चंद्र स्पूफिंग के जरिये ये कर रहा था, जिसमे पीड़ित को इसका नंबर बताए गए बड़े अधिकारी को ही दिखता था.

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  दिल्ली : ग्राम सभा की जमीन बेचने और गिरवी रखकर लोन लेने वाले दो शख्स गिरफ्तार

  आर्थिक अपराध शाखा के एडिशनल कमिश्नर आर के सिंह के मुताबिक एक फाइनेंस कंपनी की तरफ से शिकायत मिली कि कुछ लोगों ने बुराड़ी गांव के कमालपुर माज़रा गांव की 8064 वर्ग मीटर ज़मीन उनके यहां 35.50 लाख में गिरवी रखी है. 

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  5 स्टार होटल का मालिक बता निवेश के बहाने कनाडा के कारोबारी से करोड़ों की ठगी, चढ़ा पुलिस के हत्थे

  आरोपी खत्री पीड़ित से कहने लगा कि उसने होटल किसी बड़े कारोबारी को बेच दिया है. पैसा मिलते ही उसका हिस्सा वापस दे दिया जाएगा लेकिन कई बार कहने के बाद भी जब पीड़ित को पैसा नहीं मिला तो उसने पुलिस में शिकायत की.

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  4000 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप, हिमाचल प्रदेश का शातिर कारोबारी गिरफ्तार

  आर्थिक अपराध शाखा के एडिशनल कमिश्नर आर के सिंह के मुताबिक आरोपी की कंपनी के द्वारा 15 बैंकों से 1528 करोड़ की ठगी की गई है, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है. इसी तरह आरोपी की एक दूसरी कंपनी के जरिये 9 बैंकों से 555 करोड़ रुपये की ठगी के मामले की जांच भी सीबीआई कर रही है.