Chit Fund

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  ओडिशा चिटफंड घोटाला: ग्रीन इंडिया इंफ्रा पर ईडी की छापेमारी, 84 लाख नकद और लग्जरी कार जब्त

  यह मामला करोड़ों रुपये के चिटफंड घोटाले से जुड़ा है. सीबीआई की स्पेशल क्राइम ब्रांच, कोलकाता ने वर्ष 2014 में ग्रीन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और इसके प्रमोटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी.

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  TMC नेता के बेटे ने 3 हजार से ज्यादा लोगों से 450 करोड़ रुपए ठगे, BJP ने पूछा- क्या एक्शन लेगी सरकार?

  ठगी के शिकार हुए BSF के रिटायर्ड अधिकारी ने बताया कि उन्होंने स्थानीय लोगों की बातों में आकर पहले तीन लाख रुपए लगाए, जब देखा कि रिटर्न अच्छा मिल रहा है तो उन्होंने और ज्यादा पैसे लगाए ऐसा करते-करते 41 उनके निवेश हो चुके हैं लेकिन अब पैसा मिलना बंद हो गया है.

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  उत्तराखंड का बड़ा LUCC चिटफंड घोटाला: 100 करोड़ ले भागे प्रमोटर्स, अनशन पर पीड़ित महिलाएं

  धरने पर बैठी बबीता ने कहा कि वह एक एजेंट भी थीं और उनका खुद का पैसा भी लगा हुआ था. एक करोड़ से ज्यादा ज्यादा पैसा उन्होंने लोगों से कंपनी में लगवाया था. बबीता कहती हैं कि हम सब ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं.

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  सहारा इंडिया के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई, 1.74 लाख करोड़ के घोटाले में दाखिल की चार्जशीट

  सहारा इंडिया और सुब्रतो रॉय के परिवार और उनकी कंपनियों के अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. आरोप है कि हाई रिटर्न देने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए लिए गए. हालांकि उन्हें यह पैसा वापस नहीं दिया गया.

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  उत्तराखंड में LUCC चिटफंड घोटाले की जांच CBI करेगी, 189 करोड़ की ठगी, कंपनी प्रमोटर विदेश भागे

  जानकारी के मुताबिक कंपनी ने देश भर में 189 करोड़ का घपला किया और जिसमें उत्तराखंड 92 करोड़ का घोटाला किया है. इस कंपनी के लोग विदेश भाग गए.

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  जयपुर में फिर ईडी की एंट्री, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर चिट फंड मामले में रेड

  प्रताप सिंह राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं. यह कार्रवाई प्रदेश के चर्चित 2,850 करोड़ रुपये के पीएसीएल घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है.

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  CBI ने त्रिपुरा चिटफंड मामले में 2013 से फरार आरोपी को भिवंडी से गिरफ्तार किया

  विशेष न्यायाधीश, CBI, अगरतला ने आरोपी को 16 अगस्त 2024 को "घोषित अपराधी" (Proclaimed Offender) करार दिया था और उसके खिलाफ वारंट जारी किया था. CBI ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ₹20,000/- का इनाम भी घोषित किया था.

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  रोज़ वैली चिट फंड घोटाले में आरोप तय, जानिए क्या है ये मामला

  2016 में गौतम कुंडू और शिबमॉय दत्ता, रोज़ वैली समूह के प्रमोटरों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी.अब तक, ED भुवनेश्वर ज़ोनल कार्यालय ने माननीय विशेष अदालत (PMLA) में 75 अभियोजन शिकायतें (चार्जशीट) दर्ज की हैं.

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  प्रयाग चिटफंड मामले में ED की बड़ी कार्रवाई, आरोपी बासुदेव बागची और अविक बागची गिरफ्तार

  केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने 2017 में ओडिशा में दर्ज एक मामले के आधार पर प्रयाग ग्रुप के सीएमडी बासुदेव बागची और उनके बेटे अविक बागची को गिरफ्तार किया था.

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  कोलकाता चिट फंड केस: लखनऊ में सहारा ग्रुप के दफ्तरों में ED की छापेमारी, डायरेक्टरों से हुई पूछताछ

  कोलकाता के चिट फंड केस (Kolkata Chit Fund Case) में सहारा ग्रुप के दफ्तरों पर ED ने छापेमारी की है. इस मामले में ईडी के अधिकारियों ने सहारा ग्रुप के डायरेक्‍टरों से भी पूछताछ की है. 

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  '777 गवाह हों तो भी क्या...?' : मध्यप्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए SC ने ऐसा क्यों कहा?

  आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सरकार से पूछा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ⁠जबकि ट्रायल भी अभी लंबित है.

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  धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों को राहत देगी पंजाब सरकार, केजरीवाल ने कहा- पहले किसी सरकार ने यह नहीं किया

  पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने चिट फंड कंपनी 'परल' द्वारा की गई धोखाधड़ी के शिकार हुए लोगों को राहत देने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को पंजाब सरकार के फैसले की जानकारी दी. उन्होंने घोषणा की कि कंपनी की संपत्तियां बेचकर लोगों को उनके पैसे लौटाए जाएंगे. इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, यह ऐसा काम है जो इससे पहले कोई सरकार नहीं कर पाई.

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  लाखों सहारा के निवेशकों के लिए अच्छी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका स्वीकार की

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की वह याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली जिसमें जमाकर्ताओं को भुगतान के लिए सहारा समूह द्वारा बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास जमा 24,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन करने का अनुरोध किया है. 

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  राजस्थान पुलिस ने 1000 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया

  राजस्थान की सीकर पुलिस ने गुजरात के धोलेरा सिटी में निवेश के नाम पर प्रदेश के 20 हजार लोगों से करीब एक हजार करोड़ रुपये की ठगी करने वाले चार मुख्य आरोपियों को अहमदाबाद से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 10 लाख रुपये और एक कार बरामद की है.पुलिस ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ सीकर जिले में अब तक विभिन्न थानों में ठगी के 29 मामले दर्ज हो चुके हैं. राजस्थान में इस चिटफंड कंपनी के खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज हुए है.

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  सीबीआई ने टीएमसी नेता प्रणब चटर्जी को किया गिरफ्तार, 3.74 करोड़ रुपये के चिटफंड घोटाले का है आरोप

  सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चिटफंड धोखाधड़ी के मामलों की जांच 9 मई 2014 को अपने हाथ में ली थी.