Banking Fraud
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पंचकूला बैंक घोटाले में ट्विस्ट! गेट पर पुलिस तैनात, कर्मचारियों की No Entry
पंचकूला में कोटक महिंद्रा और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बाहर पुलिस तैनात है. हरियाणा पुलिस और ACB की जांच के दौरान दोनों बैंकों के कर्मचारियों ने जांच में सहयोग नहीं किया.
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40,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन, आरकॉम के पूर्व निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
ईडी के अनुसार, आरकॉम से जुड़े ₹40,000 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है. जांच में अपराध से अर्जित धन को विदेशी कंपनियों और ऑफशोर इकाइयों के जरिए डायवर्ट करने के आरोप सामने आए हैं.
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पंचकूला के कोटक महिंद्रा बैंक में 160 करोड़ की FD के साथ हुआ खेल, ACB ने किया गिरफ्तार
जानकारी मिली है कि स्टेटमेंट में राशि तो ट्रांसफर दिखाई गई, लेकिन पैसा खाते में नहीं पहुंचा. मामला सामने आने के बाद कानूनी कार्यवाही की तैयारी है.
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अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार- एजेंसियों की लेटलतीफी नामंजूर
कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले की जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा दिखाई गई ‘‘अनिच्छा’’ पर सोमवार को नाराजगी व्यक्त की और उन्हें इस मामले में ‘‘निष्पक्ष, तटस्थ, पारदर्शी और समयबद्ध’’ जांच करने का निर्देश दिया.
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SBI YONO बंद होने का डर दिखाकर ठगी! PIB ने खोली फर्जी मैसेज की पोल
SBI YONO Scam: अगर आपके फोन पर भी SBI YONO बंद होने का मैसेज आया है, तो जरा संभल जाइए...ये मैसेज आपकी जेब खाली करने का नया तरीका हो सकता है.
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कटिहार में 2 करोड़ से ज्यादा के साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़, बैंक मैनेजर समेत 6 लोग गिरफ्तार
बिहार के कटिहार में साइबर थाना पुलिस ने म्यूल अकाउंट के जरिए हो रहे करोड़ों रुपये के साइबर फ्रॉड का खुलासा किया है. इस मामले में ICICI बैंक मैनेजर समेत छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 26 संदिग्ध खातों की जांच जारी है.
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अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल तक पहुंची CBI जांच की आंच, 228 करोड़ के फ्रॉड मामले में सुबह से शाम तक हुई पूछताछ
CBI ने इससे पहले शुक्रवार को भी जय अनमोल से पूछताछ की थी, जबकि 9 दिसंबर 2025 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मुंबई में जय अनमोल अंबानी के आवास पर तलाशी अभियान भी चलाया था.
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228 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में CBI का एक्शन, अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल से दूसरे दिन भी पूछताछ
228 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई ने अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल अंबानी से दूसरे दिन भी पूछताछ की. दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय में उनसे करीब छह घंटे तक सवाल‑जवाब किए गए.
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असली QR Code है या नकली, पेमेंट करने से पहले ही चल जाएगा पता, बस फॉलो करनी होगी ये टिप्स!
Asli QR Code Ki Pehchan Kaise Kare: आज के समय कई बार लोग नकली QR Code लगाकर पैसे ठग लेते हैं. अपने आप को इस ठगी से बचाने के लिए नीचे बताई गई टिप्स को जरूर फॉलो करें. यहां जानें QR Code असली है या नकली इसकी पहचान कैसे करें?
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रिलायंस पावर से जुड़ी इकाइयों पर ED की रेड, कंपनी ने कार्यालय या परिसर में छापेमारी से किया इनकार
ED कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के साथ-साथ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत वित्तीय अनियमितताओं के लिए अनिल अंबानी से जुड़ी कई कंपनियों की जांच कर रही है.
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