Bank Fraud

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  कृष्ण की 'दूसरी राधा' ने गंवा दिए सवा 4 लाख, बैंक के टोल फ्री नंबर में गच्चा खा गए यूपी के पूर्व आईजी

  DK Panda News: पूर्व आईपीएस डीके पांडा द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत में बताया गया है कि ठग ने उनके बैंक अकाउंट से चार ट्रांजेक्शन किए हैं.

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  500 करोड़ का बैंक फ्रॉड... पूर्व सांसद चेयरमैन के साथ-साथ MD और लोन ऑफिसर को ED ने किया गिरफ्तार

  एक बैंक के शीर्ष अधिकारियों ने ग्राहकों के जमा किए गए 500 करोड़ रुपए को लोन के नाम पर निकाला. फिर इस रकम को बैंक अधिकारियों ने अपने परिचितों के बीच बांट लिया, इससे बैंक को 500 करोड़ का नुकसान हुआ है. अब इस मामले में बैंक के तीन शीर्ष अधिकारियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है.

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  मोबिक्विक ऐप में 40 करोड़ की ठगी, पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोचा

  पुलिस पूछताछ में सामने आया कि मोबिक्विक ऐप में ऐसी तकनीकी समस्या थी, जिसके चलते चाहे अकाउंट में बैलेंस हो या नहीं, यहां तक कि गलत पासवर्ड डालने पर भी ट्रांजैक्शन सफल हो जाते थे.

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  बैंक फ्रॉड केस में ED का बड़ा एक्शन, SBI को वापस लौटाई 63.85 करोड़ की संपत्ति, पूरा मामला जानें

  ईडी की जांच में सामने आया कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कई फर्जी कंपनियों और रास्तों का इस्तेमाल करके बैंक का पैसा निजी फायदे के लिए घुमाया. इसी मामले में ईडी ने 2018 में 328.44 करोड़ रुपये की 37 संपत्तियां जब्त की थीं.

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  121 करोड़ का घोटाला ... बैंक फ्रॉड केस में अहमदाबाद की कंपनी पर CBI ने दर्ज की FIR

  सीबीआई ने 10 सितंबर को अहमदाबाद और गांधीनगर में तीन जगहों पर छापेमारी भी की थी. छापों के दौरान कई अहम दस्तावेज़ और सबूत हाथ लगे हैं.

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  अनिल अंबानी की बढ़ती जा रही मुश्किलें, ईडी ने अब मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज किया केस

  अगस्त महीने में सीबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन पर आरोप लगाया था कि, इन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2,929 करोड़ रुपये का फ्रॉड किया है.

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  ईडी की बड़ी कार्रवाई, DHFL बैंक फ्रॉड केस में 185 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त

  ईडी के मुताबिक, जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें मुंबई में 154 फ्लैट और 20 फ्लैट से जुड़े रिसीवेबल्स शामिल हैं. ED की जांच CBI की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी.

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  ईडी की बड़ी कार्रवाई, DHFL बैंक फ्रॉड केस में 185 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त

  ईडी के मुताबिक, जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें मुंबई में 154 फ्लैट और 20 फ्लैट से जुड़े रिसीवेबल्स शामिल हैं. ED की जांच CBI की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी.

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  बैंक ऑफ बड़ौदा ने RCom और अनिल अंबानी के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया

  बैंक ऑफ बड़ौदा का यह कदम अनिल अंबानी के लिए एक और झटका है. इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने जून 2025 में आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया था. उसके बाद 24 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया ने भी यही कदम उठाया और आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करते हुए अनिल अंबानी का नाम शामिल किया.

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  1396 करोड़ के लोन फर्जीवाड़े का खुलासा: ओडिशा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, महंगी गाड़ियां-ज्वेलरी बरामद

  ईडी की तलाशी के दौरान जो संपत्तियां और सामान बरामद किए गए, उनमें महंगी गाड़ियां, ज्वेलरी और नकदी शामिल हैं. 

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  मुंबई का 117 करोड़ का कैनरा बैंक फ्रॉड केस: आखिरकार ईडी के हत्‍थे चढ़ा फरार आरोपी अमित थेपड़े

  जांच में सामने आया कि आरोपी ने कैनरा बैंक से लोन लेने के लिए कई प्रॉपर्टीज गिरवी रखीं. लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इनमें से कई प्रॉपर्टीज पहले ही बेची जा चुकी थीं.

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  फ्रॉड केस में ईडी की छापेमारी, बैंकों को लगा दिया 6,210 करोड़ का चूना

  जांच में कई कंपनियों का नाम सामने आया है, जो इस पैसे को इधर-उधर घुमाने (लेयरिंग) में शामिल थीं. ईडी अब इन कंपनियों, उनके डायरेक्टर्स और जुड़े लोगों की भूमिका खंगाल रही है.

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  1,740 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में बेस्ट फूड्स के पूर्व MD गिरफ्तार, ED ने की बड़ी कार्रवाई

  ED ने 15 से 17 जुलाई 2025 के बीच करनाल, चंडीगढ़, कैथल और अंबाला स्थित 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी. इस दौरान एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 5 लग्ज़री गाड़ियां फ्रीज कीं.

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  मध्य प्रदेश में साइबर क्राइम की महामारी: डिजिटल लूट का खौफनाक सच, जानें क्या कहते हैं 5 साल के आंकड़ें

  इस डिजिटल लूट की भयावहता के बावजूद मई 2021 से जुलाई 2025 के बीच 1054 करोड़ रुपये की ठगी हुई और इसमें से पुलिस सिर्फ 1.94 करोड़ रुपये ही वापस ला पाई है जो कुल ठगी का 0.18 प्रतिशत भी नहीं है.

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  अनिल अंबानी से पूछताछ में वकील मौजूद नहीं, 17 हजार करोड़ के लोन फ्रॉड केस में बयान की पूरी रिकॉर्डिंग

  ED की यह कार्रवाई पिछले महीने शुरू हुई थी, जब एजेंसी ने रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 ठिकानों पर छापेमारी की थी.