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दिल्ली: UCO और AXIS बैंक लूट का खुलासा, जीजा-साले की जोड़ी ऐसे करती थी ATM से रकम साफ
Delhi Bank Robbery: आरोपियों ने UCO बैंक और AXIS बैंक के एटीएम को निशाना बनाया. उन्होंने मशीन के सेंसर की वायर को भी कटर से काट दिया, जिससे बैंक को मशीन से छेड़छाड़ की जानकारी नहीं मिल पाती थी.
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बीपीएसएल बैंक धोखाधड़ी मामला: ईडी ने 486 करोड़ रुपये की संपति जब्त की
जांच में सामने आया कि BPSL और उसके प्रमोटरों ने बैंक के धन को निजी निवेशों जैसे शेयर और संपत्तियों में डायवर्ट किया. साथ ही खातों में फर्जी खर्च, खरीद और संपत्तियां दिखाकर बैंकों के पैसों को नकद के रूप में निकाल लिया गया.
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बिहार : 85 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार
रामबाबू शांडिल्य, विपिन तिवारी के ससुर हैं और इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. वह मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल पाए गए हैं.
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बैंक अकाउंट से फ्रॉड हुआ, लॉकर से सामान गायब हुआ तो क्या करेंगे? सारे जवाब A, B, C से जानिए
Banking Tips: हर किसी के पास एक न एक बैंक खाता जरूर होता है. डिजिटल के दौर में खातों के जरिए जालसाजी बढ़ गई है. ये रिपोर्ट पढ़कर आप अपने बैंक अकाउंट और लॉकर को लेकर ज्यादा जानकार हो जाएंगे...
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14 साल का बच्चा बना करोड़पति! ATM से निकाले 500 रुपये, बैलेंस देखा तो फटी रह गई आंखें
बिहार में एक 9वीं कक्षा के छात्र ने जब एटीएम से 500 रुपये निकालने के बाद बैलेंस चेक किया तो उसके पैरों तल जमीन खिसक गई.
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वियतनाम की बिजनेस टाइकून ने किया दुनिया का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड, 28000 करोड़ नहीं चुकाए तो होगी सजा ए मौत
ट्रुओंग माई लैन एक वियतनामी रियल एस्टेट टाइकून हैं जिन्हें देश के अब तक के सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई है: ट्रुओंग माई लैन को 12.5 बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप है. यह देश के 2022 के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% है. लैन और उनके साथियों पर एक प्रमुख बैंक को अवैध रूप से नियंत्रित करने और ऋण देने का आरोप है.
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डिजिटल अरेस्ट : गुजरात में 90 साल के बुजुर्ग बने ठगों का निशाना, गंवाए एक करोड़
डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) के जरिए बुजुर्ग को ठगने के इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, यह रैकेट चीन के एक गिरोह के साथ मिलकर चलाया जा रहा था.
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बैंक फ्रॉड मामले में ईडी की एक्शन, Kwality Limited के 12 ठिकानों पर रेड
ईडी की ये कार्रवाई बैंक फ्रॉड से जुड़ा मामला में हो रही है. इस मामले में सीबीआई ने 2020 में केस दर्ज किया था.
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स्टेट बैंक के कर्मचारी ने ग्राहक को डिजिटल अरेस्ट की ठगी से बचाया, जानें कैसे हुआ शक और फिर...
Digital Arrest: स्टेट बैंक के के कर्मचारियों ने एक वरिष्ठ नागरिक को 'डिजिटल अरेस्ट' का शिकार होने से बचाया है. डिजिटल अरेस्ट...यह साइबर क्राइम का नयाब तरीका है. साइबर फ्रॉड लोगों को फंसाने के लिए ब्लैकमेलिंग का खेल खेलता है और लोग उसके जाल में फंस जाते हैं.
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जगन्नाथ मंदिर के पुजारी को PMLA केस में SC से मिली अग्रिम जमानत, 3 हफ्ते में जमा कराने होंगे ₹20 लाख
CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार, अपीलकर्ता को विदेशी नागरिकों की ओर से 92 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन अब तक उसने आरबीआई के पास केवल 80 लाख रुपए जमा किए हैं.
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मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा बुजुर्ग महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, जज के सामने किया पेश, फिर ठगे ₹14 लाख
मामला इंदिरापुरम का है. महिला ने पहली किश्त के 20 लाख ट्रांसफर भी कर दिए. महिला जब 29 लाख देने के लिए बैंक में अपनी FD तुड़वाने पहुचीं तो बैंक वालों की सतर्कता से रुपये बच गए. वहीं, पुलिस और बैंक ने मिलकर किस्त के 6 लाख रुपये भी वक्त रहते फ्रीज़ करवा दिए. (पिंटू तोमर की रिपोर्ट)
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₹97 करोड़ के स्टॉक मार्केट फ्रॉड में एक्सिस बैंक मैनेजर समेत 8 अरेस्ट, वॉट्सऐप पर चल रहा था फर्जीवाड़ा
बेंगलुरु पुलिस ने स्टॉक इंवेस्टमेंट के जरिए 97 करोड़ रुपये का फ्रॉड का खुलासा किया है. पुलिस (Bengaluru Police)ने इस मामले में मंगलवार (15 अक्टूबर) को एक्सिस बैंक (Axis Bank)के मैनेजर, 3 सेल्स एग्जिक्यूटिव समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक, स्कैम से जुड़े कुल 254 मामले देशभर के थानों में दर्ज हैं.
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फर्जी दस्तावेज के जरिए लोन लेने वाली कंपनियों पर ED का शिकंजा, PMLA एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी, 2024 को अमटेक ऑटो ग्रुप के खिलाफ दर्ज PIL की सुनवाई करते हुए ED को 27,000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड की जांच करने का निर्देश दिया था.
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लोगों के बैंक खाते खोलकर की जा रही थी ठगी, गुवाहाटी पुलिस ने ऐसे किया रैकेट का भंडाफोड़
इस रैकेट के लोग असली खाताधारकों से उनके बैंक खातों का नियंत्रण पाने के लिए धोखाधड़ी कर रहे थे. ऐसे मामलों में इन अकाउंटस का उपयोग अवैध लेन-देन के लिए किया जाता था, हालांकि अवैध लेन-देन की ज़िम्मेदारी खाताधारक पर ही आती है.
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20 साल से साधु बनकर रह रहा था 'मृत' ठग, सीबीआई ने आखिरकार ऐसे किया गिरफ्तार
वी चलपथी राव ने 2002 में 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी और इसके बाद से ही वह भेस बदल कर रह रहा था. 2007 में उसने दूसरी शादी की थी. इसकी बीद 2011 में उसकी पहली पत्नी ने कोर्ट में याचिका दर्ज कराते हुए उसको 'मृत' घोषित किए जाने की मांग की थी.
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दिल्ली: UCO और AXIS बैंक लूट का खुलासा, जीजा-साले की जोड़ी ऐसे करती थी ATM से रकम साफ
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बिहार : 85 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार
रामबाबू शांडिल्य, विपिन तिवारी के ससुर हैं और इस घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं. वह मनी लॉन्ड्रिंग में भी शामिल पाए गए हैं.
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Banking Tips: हर किसी के पास एक न एक बैंक खाता जरूर होता है. डिजिटल के दौर में खातों के जरिए जालसाजी बढ़ गई है. ये रिपोर्ट पढ़कर आप अपने बैंक अकाउंट और लॉकर को लेकर ज्यादा जानकार हो जाएंगे...
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14 साल का बच्चा बना करोड़पति! ATM से निकाले 500 रुपये, बैलेंस देखा तो फटी रह गई आंखें
बिहार में एक 9वीं कक्षा के छात्र ने जब एटीएम से 500 रुपये निकालने के बाद बैलेंस चेक किया तो उसके पैरों तल जमीन खिसक गई.
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वियतनाम की बिजनेस टाइकून ने किया दुनिया का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड, 28000 करोड़ नहीं चुकाए तो होगी सजा ए मौत
ट्रुओंग माई लैन एक वियतनामी रियल एस्टेट टाइकून हैं जिन्हें देश के अब तक के सबसे बड़े वित्तीय धोखाधड़ी मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई है: ट्रुओंग माई लैन को 12.5 बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप है. यह देश के 2022 के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% है. लैन और उनके साथियों पर एक प्रमुख बैंक को अवैध रूप से नियंत्रित करने और ऋण देने का आरोप है.
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डिजिटल अरेस्ट : गुजरात में 90 साल के बुजुर्ग बने ठगों का निशाना, गंवाए एक करोड़
डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) के जरिए बुजुर्ग को ठगने के इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, यह रैकेट चीन के एक गिरोह के साथ मिलकर चलाया जा रहा था.
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बैंक फ्रॉड मामले में ईडी की एक्शन, Kwality Limited के 12 ठिकानों पर रेड
ईडी की ये कार्रवाई बैंक फ्रॉड से जुड़ा मामला में हो रही है. इस मामले में सीबीआई ने 2020 में केस दर्ज किया था.
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स्टेट बैंक के कर्मचारी ने ग्राहक को डिजिटल अरेस्ट की ठगी से बचाया, जानें कैसे हुआ शक और फिर...
Digital Arrest: स्टेट बैंक के के कर्मचारियों ने एक वरिष्ठ नागरिक को 'डिजिटल अरेस्ट' का शिकार होने से बचाया है. डिजिटल अरेस्ट...यह साइबर क्राइम का नयाब तरीका है. साइबर फ्रॉड लोगों को फंसाने के लिए ब्लैकमेलिंग का खेल खेलता है और लोग उसके जाल में फंस जाते हैं.
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जगन्नाथ मंदिर के पुजारी को PMLA केस में SC से मिली अग्रिम जमानत, 3 हफ्ते में जमा कराने होंगे ₹20 लाख
CJI संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा, पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार, अपीलकर्ता को विदेशी नागरिकों की ओर से 92 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन अब तक उसने आरबीआई के पास केवल 80 लाख रुपए जमा किए हैं.
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मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा बुजुर्ग महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, जज के सामने किया पेश, फिर ठगे ₹14 लाख
मामला इंदिरापुरम का है. महिला ने पहली किश्त के 20 लाख ट्रांसफर भी कर दिए. महिला जब 29 लाख देने के लिए बैंक में अपनी FD तुड़वाने पहुचीं तो बैंक वालों की सतर्कता से रुपये बच गए. वहीं, पुलिस और बैंक ने मिलकर किस्त के 6 लाख रुपये भी वक्त रहते फ्रीज़ करवा दिए. (पिंटू तोमर की रिपोर्ट)
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₹97 करोड़ के स्टॉक मार्केट फ्रॉड में एक्सिस बैंक मैनेजर समेत 8 अरेस्ट, वॉट्सऐप पर चल रहा था फर्जीवाड़ा
बेंगलुरु पुलिस ने स्टॉक इंवेस्टमेंट के जरिए 97 करोड़ रुपये का फ्रॉड का खुलासा किया है. पुलिस (Bengaluru Police)ने इस मामले में मंगलवार (15 अक्टूबर) को एक्सिस बैंक (Axis Bank)के मैनेजर, 3 सेल्स एग्जिक्यूटिव समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक, स्कैम से जुड़े कुल 254 मामले देशभर के थानों में दर्ज हैं.
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फर्जी दस्तावेज के जरिए लोन लेने वाली कंपनियों पर ED का शिकंजा, PMLA एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी, 2024 को अमटेक ऑटो ग्रुप के खिलाफ दर्ज PIL की सुनवाई करते हुए ED को 27,000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड की जांच करने का निर्देश दिया था.
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लोगों के बैंक खाते खोलकर की जा रही थी ठगी, गुवाहाटी पुलिस ने ऐसे किया रैकेट का भंडाफोड़
इस रैकेट के लोग असली खाताधारकों से उनके बैंक खातों का नियंत्रण पाने के लिए धोखाधड़ी कर रहे थे. ऐसे मामलों में इन अकाउंटस का उपयोग अवैध लेन-देन के लिए किया जाता था, हालांकि अवैध लेन-देन की ज़िम्मेदारी खाताधारक पर ही आती है.
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20 साल से साधु बनकर रह रहा था 'मृत' ठग, सीबीआई ने आखिरकार ऐसे किया गिरफ्तार
वी चलपथी राव ने 2002 में 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की थी और इसके बाद से ही वह भेस बदल कर रह रहा था. 2007 में उसने दूसरी शादी की थी. इसकी बीद 2011 में उसकी पहली पत्नी ने कोर्ट में याचिका दर्ज कराते हुए उसको 'मृत' घोषित किए जाने की मांग की थी.
