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13 हजार करोड़ का बैंक फ्रॉड, SFIO चार्जशीट में मेहुल चोकसी और चंदा कोचर सहित कई बड़े नाम
SFIO ने अपनी चार्जशीट में पूरा फाइनेंशियल खेल विस्तार से बताया है कि कैसे बैंक अधिकारियों की मदद से कर्ज लिया गया और कैसे शेल कंपनियों के जरिए से पैसा इधर-उधर घुमाया गया और आखिरकार कैसे चोकसी देश छोड़कर भाग निकला.
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PNB में एक और लोन फ्रॉड सामने आया, किसने की 2400 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी?
श्रेय ग्रुप की इन दोनों कंपनियों पर एक समय में कुल मिलाकर करीब 32,700 करोड़ रुपये का कर्ज था. उस दौरान इन कंपनियों का नियंत्रण कोलकाता स्थित कनोरिया परिवार के पास था, जो इनके प्रमोटर थे.
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भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने से अब कोई नहीं रोक सकता! बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट में भी अपील खारिज
Mehul Choksi Extradition: CBI ने अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि 13 हजार करोड़ रुपये के PNB घोटाले में से अकेले मेहुल चोकसी ने 6,400 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है.
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मेहुल चोकसी को बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, भारत प्रत्यर्पण का रास्ता लगभग साफ
65 साल भगोड़ा हीरा कारोबारी अप्रैल में अपनी गिरफ्तारी के बाद से एंटवर्प की जेल में बंद है. भारत में उसके भांजे नीरव मोदी पर भी PNB घोटाले से संबंधित धोखाधड़ी के आरोप हैं. वह भी लंदन की जेल में प्रत्यर्पण कार्यवाही का सामना कर रहा है.
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मेहुल चोकसी पर ED का बड़ा वार, मुंबई के 4 फ्लैट लिक्विडेटर को सौंपे, जल्द होगी नीलामी
ईडी अब तक मुंबई, कोलकाता और सूरत में मौजूद करीब 310 करोड़ रुपए की अचल और चल संपत्तियां गीतांजलि जैम्स लिमिटेड के लिक्विडेटर को सौंप चुका है.
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कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ पीएनबी गबन मामले में गैर-जमानती वारंट जारी
विशेष सीबीआई अदालत ने 2007 के पीएनबी घोटाले के ₹40.12 लाख के मामले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है.
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भाई नेहल मोदी पर भी मनी लॉन्ड्रिंग, सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने के गंभीर आरोप
नीरव मोदी के छोटे भाई नेहल दीपक मोदी की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं. उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं.
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183 करोड़ रुपये के फर्जी बैंक गारंटी घोटाले का पर्दाफाश, पीएनबी के मैनेजर सहित दो गिरफ्तार
मध्य प्रदेश जल निगम लिमिटेड (MPJNL) ने साल 2023 में इंदौर की एक निजी कंपनी को 974 करोड़ रुपये के तीन सिंचाई प्रोजेक्ट्स दिए थे. MPJNL को PNB की फर्जी मेल आईडी से ईमेल भेजे गए, इन मेल्स के आधार पर ही कंपनी को ठेके दे दिए गए.
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CBI ने PNB के पूर्व मैनेजर और प्राइवेट कंपनी के मालिक को रिश्वत केस में दबोचा
CBI ने इस मामले में 4 जून 2025 को केस दर्ज किया था. आरोप है कि बैंक मैनेजर ने निजी कंपनी को 20 लाख रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के बदले, कंपनी मालिक से अपने खाते में एक लाख रुपये की रिश्वत ली थी, जबकि उस कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी.
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भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत अर्जी लंदन की कोर्ट में हुई खारिज
नीरव मोदी ने भारत में प्रत्यर्पण का विरोध करते हुए जमानत मांगी थी और कहा था कि भारत में उसकी जान को खतरा है. भारतीय एजेंसियों ने उसकी जमानत का विरोध किया था.
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13 हजार करोड़ का बैंक फ्रॉड, SFIO चार्जशीट में मेहुल चोकसी और चंदा कोचर सहित कई बड़े नाम
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PNB में एक और लोन फ्रॉड सामने आया, किसने की 2400 करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी?
श्रेय ग्रुप की इन दोनों कंपनियों पर एक समय में कुल मिलाकर करीब 32,700 करोड़ रुपये का कर्ज था. उस दौरान इन कंपनियों का नियंत्रण कोलकाता स्थित कनोरिया परिवार के पास था, जो इनके प्रमोटर थे.
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भगोड़े मेहुल चोकसी को भारत लाने से अब कोई नहीं रोक सकता! बेल्जियम के सुप्रीम कोर्ट में भी अपील खारिज
Mehul Choksi Extradition: CBI ने अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया है कि 13 हजार करोड़ रुपये के PNB घोटाले में से अकेले मेहुल चोकसी ने 6,400 करोड़ रुपये की हेराफेरी की है.
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मेहुल चोकसी को बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, भारत प्रत्यर्पण का रास्ता लगभग साफ
65 साल भगोड़ा हीरा कारोबारी अप्रैल में अपनी गिरफ्तारी के बाद से एंटवर्प की जेल में बंद है. भारत में उसके भांजे नीरव मोदी पर भी PNB घोटाले से संबंधित धोखाधड़ी के आरोप हैं. वह भी लंदन की जेल में प्रत्यर्पण कार्यवाही का सामना कर रहा है.
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मेहुल चोकसी पर ED का बड़ा वार, मुंबई के 4 फ्लैट लिक्विडेटर को सौंपे, जल्द होगी नीलामी
ईडी अब तक मुंबई, कोलकाता और सूरत में मौजूद करीब 310 करोड़ रुपए की अचल और चल संपत्तियां गीतांजलि जैम्स लिमिटेड के लिक्विडेटर को सौंप चुका है.
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कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ पीएनबी गबन मामले में गैर-जमानती वारंट जारी
विशेष सीबीआई अदालत ने 2007 के पीएनबी घोटाले के ₹40.12 लाख के मामले में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है.
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भाई नेहल मोदी पर भी मनी लॉन्ड्रिंग, सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने के गंभीर आरोप
नीरव मोदी के छोटे भाई नेहल दीपक मोदी की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं. उन पर मनी लॉन्ड्रिंग, सबूत मिटाने और गवाहों को धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं.
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183 करोड़ रुपये के फर्जी बैंक गारंटी घोटाले का पर्दाफाश, पीएनबी के मैनेजर सहित दो गिरफ्तार
मध्य प्रदेश जल निगम लिमिटेड (MPJNL) ने साल 2023 में इंदौर की एक निजी कंपनी को 974 करोड़ रुपये के तीन सिंचाई प्रोजेक्ट्स दिए थे. MPJNL को PNB की फर्जी मेल आईडी से ईमेल भेजे गए, इन मेल्स के आधार पर ही कंपनी को ठेके दे दिए गए.
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CBI ने PNB के पूर्व मैनेजर और प्राइवेट कंपनी के मालिक को रिश्वत केस में दबोचा
CBI ने इस मामले में 4 जून 2025 को केस दर्ज किया था. आरोप है कि बैंक मैनेजर ने निजी कंपनी को 20 लाख रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के बदले, कंपनी मालिक से अपने खाते में एक लाख रुपये की रिश्वत ली थी, जबकि उस कंपनी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी.
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भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत अर्जी लंदन की कोर्ट में हुई खारिज
नीरव मोदी ने भारत में प्रत्यर्पण का विरोध करते हुए जमानत मांगी थी और कहा था कि भारत में उसकी जान को खतरा है. भारतीय एजेंसियों ने उसकी जमानत का विरोध किया था.
