Bitcoin Scam

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  राज कुंद्रा के पास 150 करोड़ के बिटकॉइन होने का दावा, PMLA कोर्ट ने जारी किया समन

  जांच एजेंसी ईडी का आरोप है कि कुंद्रा को गेन बिटकॉइन पोंजी स्कीम के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से यूक्रेन में माइनिंग फार्म लगाने के लिए 285 बिटकॉइन मिले थे, जिनकी कीमत 150 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है.

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  फेमस हेयरस्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर यूपी में 32 FIR: करोड़ों के क्रिप्टो घोटाले का आरोप, लुकआउट नोटिस जारी

  Jawed Habib देश के जाने-माने हेयरस्टाइलिस्ट और सेलेब्रिटी आइकन हैं.अगर आरोप साबित होते हैं, तो यह भारत में अब तक के सबसे बड़े क्रिप्टो निवेश फ्रॉड में से एक हो सकता है.

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  ऑनलाइन प्यार की खोज में महिला को लगा करोड़ों का चूना, गंवा बैठी घर-बार

  हाल ही में ऑनलाइन प्यार की तलाश में एक महिला को धोखा मिला, जिसके चक्कर में उसे अपने जिंदगी भर की कमाई 4.3 करोड़ रुपये गंवाने पड़े.

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  बिटकॉइन पोंजी घोटाला मामले में सीबीआई ने ऑडिट कंपनी के कर्मचारी को किया तलब

  केंद्रीय एजेंसी ने गेन बिटकॉइन पोंजी योजना के संबंध में विभिन्न राज्यों की पुलिस द्वारा दर्ज मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है.

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  बिटकॉइन घोटाला मामले में गौरव मेहता के घर पहुंची ED और CBI की टीम

  महाराष्ट्र और पंजाब में इस घोटाले को लेकर 40 एफआईआर दर्ज की गईं हैं. इस मामले में 2018 में जांच शुरू हुई थी. जानकारी के मुताबिक अमित भारद्वाज इस मामले का मास्टरमाइंड था.

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  Exclusive : ऑडियो फेक हैं, BJP पर ठोकूंगी मानहानि केस- बिटकॉइन स्कैम के आरोप पर सुप्रिया सुले

  सुप्रिया सुले ने कहा कि मतदाताओं को गुमराह करने के लिए झूठी सूचना फैलाने के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं. हमने बिटकॉइन के दुरुपयोग के झूठे आरोपों के खिलाफ भारतीय निर्वाचन आयोग और साइबर अपराध विभाग में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है.

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  BJP ने महाराष्ट्र चुनाव में लगाया बिटकॉइन स्कैम का आरोप, सुप्रिया सुले ने दिया जवाब

  एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कांग्रेस और राकांपा (शरदचंद्र पवार) नेता पर महाराष्ट्र चुनाव के दौरान अपने अभियान के लिए बिटकॉइन का उपयोग करने का आरोप लगाया है.

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  बिटकॉइन पोंजी स्कीम केस : ED ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़ी 98 करोड़ की संपत्ति जब्त की

  Bitcoin Scam Case: जब्त की गई प्रोपर्टी में जुहू में स्थित एक बंगला जो कि शिल्पा शेट्टी के नाम पर है, साथ ही पुणे में मौजूद एक बंगला शामिल है. इसके अलावा राज कुंद्रा के नाम पर कुछ शेयर भी ED ने जब्त किए.

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  क्रिप्टो इनवेस्टर से ब्लॉकचेन पर हुई ठगी

  अमेरिका में बड़ी संख्या में क्रिप्टो होल्डर्स को स्कैमर्स निशाना बना रहे हैं. कम जानकारी रखने वाले क्रिप्टो इनवेस्टर्स को रोमांस का आकर्षण दिखाकर स्कैम करने के मामले अमेरिका में बढ़ रहे हैं

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  Cryptocurrency स्कैम में पूर्व IPS के खिलाफ चार्जशीट दायर

  पुलिस ने बताया कि इन दोनों ने डिजिटल वॉलेट्स से जाली तरीके से करोड़ों रुपये अपने एकाउंट्स में ट्रांसफर कर पुलिस के साथ धोखाधड़ी की थी

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  Crypto फ्रॉड को अपराध घोषित करने और कड़ी सजा निर्धारित करने का प्रस्ताव

  अमेरिकी सांसद क्रिप्टो सेगमेंट के विभिन्न पहलुओं को कानून के तहत लाने पर आगे बढ़ रहे हैं. इस महीने की शुरुआत में दो सांसदों ने अल साल्वाडोर के पिछले वर्ष बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने से अमेरिकी इकोनॉमी के लिए वित्तीय जोखिम कम करने से जुड़ा एक कानून प्रस्तुत किया था

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  ED ने बिटकॉइन फ्रॉड के बड़े मामले में तेज की जांच

  वरिष्ठ अधिकारियों के भारद्वाज की KYC डिटेल्स की जांच करने पर पता चला की उनकी ओर से नियुक्त किए गए सायर क्राइम एक्सपर्ट और एक पुलिस अधिकारी ने भी गड़बड़ी की है. इसके बाद इन दोनों को मार्च की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था

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  अमेरिका में पकड़ा गया Bitcoin से जुड़ा 27 लाख डॉलर का मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम

  Thomas Spieker और उसके सहयोगियों को डार्क वेब ड्रग डील सहित कई गैर कानूनी गतिविधियों में मदद के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल करने का दोषी पाया गया है. Spieker ने फेसबुक पोस्ट में ऐसे व्यक्तियों को सर्विसेज की पेशकश की थी जो अपनी पहचान छिपाना चाहते थे

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  क्रिप्टो स्कैमर्स ने केन्या के लोगों से ठगे 12 करोड़ डॉलर

  ऐसा अनुमान है कि केन्या की जनसंख्या का 8.5 प्रतिशत या 45 लाख से अधिक लोगों के पास क्रिप्टोकरेंसीज हैं. इनके बीच बिटकॉइन अधिक लोकप्रिय है

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  क्रिप्टो से जुड़े रिस्क की जानकारी देने के लिए अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट का कैम्पेन

  ट्रेजरी डिपार्टमेंट की एजुकेशन यूनिट में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन सहित 20 एजेंसियां शामिल हैं. इसके प्रमुख Gary Gensler ने पिछले वर्ष कहा था कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में स्कैम और परेशानियों की भरमार है