हवाला कारोबार

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  बंगाल में 48 से 96 घंटे की शराबबंदी पर विवाद, आबकारी विभाग ने बिक्री में “असामान्य उछाल” का दिया हवाला

  पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच 48 घंटे की जगह 96 घंटे की शराबबंदी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. आबकारी विभाग के आदेश पर कारोबारियों ने आपत्ति जताई है, जबकि टीएमसी और बीजेपी के बीच इसे लेकर सियासी आरोप‑प्रत्यारोप तेज हो गए हैं.

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  मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED का एक्शन, कारोबारी जय कमदार गिरफ्तार, सोना पप्पू गैंग से जुड़े तार

  कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में कारोबारी जय एस. कमदार को गिरफ्तार किया है. जांच में हवाला कारोबार, हथियारों की सप्लाई और जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े नेटवर्क के खुलासे हुए हैं, जबकि कोर्ट ने आरोपी को 9 दिन की ED हिरासत में भेज दिया है.

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  J&K में घर के अंदर चल रहा था नशे का कारोबार, 3 किलो चरस के साथ बाप- बेटे समेत 5 तस्कर गिरफ्तार

  Jammu & Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने नशा विरोधी अभियान के तहत 5 तस्करों को गिरफ्तार किया. छापेमारी में भारी मात्रा में चरस बरामद हुई है. पुलिस अब इस तस्करी और टेरर फंडिंग (हवाला नेटवर्क) के बीच के संबंधों की गहराई से जांच कर रही है.

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  तूने हरियाणा की संस्कृति खराब करने की कोशिश की...सिंगर बादशाह को लॉरेंस गैंग से धमकी

  मशहूर सिंगर बादशाह को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है. पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से पानीपत फायरिंग की जिम्मेदारी का दावा किया गया है, हालांकि NDTV इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता.

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  600 करोड़ GST घोटाले का आरोपी अख्तर रसूल गिरफ्तार, दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा गया

  अख्तर रसूल को उस वक्त गिरफ्तार किया गया, जब वो विदेश भागने की कोशिश कर रहा था. अख्तर रसूल पर GST चोरी, हवाला कारोबार और ड्रग्स से जुड़े नेटवर्क से संबंध होने के गंभीर आरोप हैं.

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  छांगुर के छल,धन और बल पर प्रहार... बलरामपुर से मुंबई तक ED रेड, STF ने भतीजे को दबोचा

  जांच एजेंसियां छांगुर और उसके करीबियों पर शिकंजा कसने में जुटी है. वहीं ईडी ने मुंबई से लेकर बलरामपुर तक रेड मारी है, ताकि उसके हवाला कारोबार का खुलासा हो सके

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  राजा के मर्डर के बाद बुर्के में गुवाहाटी पहुंची थी सोनम... जानें 'मास्‍टरमाइंड' राज इंदौर से वापस क्‍यों भेजना चाहता था सिलिगुड़ी

  Raja Raghuvanshi Murder: मेघालय पुलिस ने बताया है कि राजा रघुवंशी मर्डर का मास्‍टरमाइंड राज कुशवाहा है और इस साजिश में सोनम उसकी पार्टनर है. पुलिस ने खुलासा किया है कि इस साजिश की शुरुआत राजा की शादी से ठीक पहले हुई थी.

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  प्यार, नफरत और साजिश...राजा से शादी तो की लेकिन करीब नहीं आने दिया, मंगलसूत्र भी उतारा, सोनम की वो कसम

  सोनम रघुवंशी एक ऐसा नाम , जो कल तक गुमनाम था, लेकिन आज पूरे देश की जुबान पर है. उसने शादी जैसे पवित्र बंधन को शर्मसार कर दिया है. अब वह पुलिस कस्टडी में है. मामले में क्या-क्या हुआ, जानें.

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  4 खातों से लाखों का ट्रांजेक्शन, कौन है जितेंद्र रघुवंशी? सोनम के बॉयफ्रेंड राज से क्या है कनेक्शन

  जितेंद्र रघुवंशी का कनेक्शन सीधे सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा (Sonam Raghuvanshi) से है. कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर हवाले का धंधा चलाते थे और यही नहीं पुलिस को जितेंद्र के नाम पर चार बैंक अकाउंट मिले हैं.

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  किताबों के बीच विदेशी करेंसी, पुणे एयरपोर्ट पर हवाला के 4 लाख अमेरिकी डॉलर के साथ 3 छात्र गिरफ्तार

  पुणे एयरपोर्ट पर AIU के अधिकारियों ने दुबई से लौट रहे तीन छात्रों के बैग से किताब के पन्नों के बीच से चार लाख से अधिक अमेरिकी करेंसी को जब्त किया है. जब्त राशि भारतीय मुद्रा में करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए है.