निवेशकों से धोखाधड़ी
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मुंबई में भरोसे का फायदा उठाकर 18 करोड़ से ज्यादा का शिपिंग फ्रॉड, हाई रिटर्न के झांसा पड़ा महंगा
- Saturday November 29, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: पीयूष जयजान
इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक कुल नुकसान 18 करोड़ से ज्यादा का हुआ है. EOW ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे नेटवर्क की भूमिका, फंड ट्रांसफर और जहाज़ संचालन से जुड़े दस्तावेज़ों की गहन जांच की जा रही है.
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निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी, एक्टर श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ सहित 22 पर केस दर्ज
- Friday October 24, 2025
- Reported by: रनवीर सिंह, विपिन सोलंकी, Edited by: Ashwani Shrotriya
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस मामले में शहर कोतवाली में बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ सहित कुल 22 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है.
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जावेद हबीब पहुंचे हाईकोर्ट, कहा हमें पुलिस से बचाओ
- Thursday October 16, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir, रनवीर सिंह, Edited by: मेघा शर्मा
आरोप है कि संभल के रॉयल पैलेस में सितंबर 2023 में जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब ने सेमिनार आयोजित किया था. इस सेमिनार में लोगों को दो से 20 लाख रुपए तक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया गया था. दो साल बीतने के बाद न तो निवेशकों को कोई मुनाफा मिला और न ही निवेश की गई रकम अब तक लौटाई गई.
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यूनिवर्सल बिल्डवेल के पूर्व प्रमोटर्स पर ED का शिकंजा, 153 करोड़ की संपत्तियां अटैच
- Sunday September 28, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
एफआईआर में आरोप था कि कंपनी और उसके प्रमोटर्स रमन पुरी, विक्रम पुरी और वरुण पुरी ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे नहीं किए और हज़ारों होमबायर्स और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की.
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जाने-माने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर UP के संभल में धोखाधड़ी का केस दर्ज, जानें पूरा मामला
- Tuesday September 23, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: प्रभांशु रंजन
जांच में यह भी बात सामने आई कि 2023 में जावेद हबीब अपने बेटे के साथ सम्भल गए और वहां कंपनी का एक कार्यक्रम आयोजित कर 150 से ज्यादा लोगों से अपनी कंपनी में निवेश कराया.
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क्रिप्टो माइनिंग के नाम पर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपये ठगे, ईडी ने बड़े साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ कर संपत्ति
- Thursday July 24, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: मनोज शर्मा
ईडी की जांच के मुताबिक, यह धोखाधड़ी ShareHash नाम के मोबाइल ऐप के जरिए की गई. इस ऐप में लोगों को क्रिप्टो माइनिंग के जरिए मोटे मुनाफे का लालच दिया गया.
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कोलकाता में ED की बड़ी कार्रवाई, निवेश के नाम पर हजारों लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाला अरेस्ट
- Tuesday July 8, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
आरोपी ने निवेशकों को भ्रमित कर असली कंपनी की आड़ में फर्जी कंपनियों में पैसा लगवाया गया और बाद में करोड़ों रुपये इधर-उधर कर दिए गए.
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नोएडा के ग्रैंड वेनिस मॉल में ED की छापेमारी; जानें किस मामले में हो रहा एक्शन
- Thursday April 10, 2025
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: पीयूष जयजान
वेनिस मॉल का मालिक भसीन पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुका है. ईडी का ये एक्शन निवेशकों से धोखाधड़ी करके पैसा हड़पने के मामले में हो रहा है.
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ED ने 4,500 करोड़ रुपये के निवेश ‘धोखाधड़ी’ मामले में छापेमारी की
- Monday March 3, 2025
- Reported by: भाषा
यह सेबी अधिनियम का उल्लंघन कर सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) के माध्यम से कथित धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें 50 लाख से अधिक निवेशकों को कथित तौर पर 4,500 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का शिकार होना पड़ा.
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30% हर महीने रिटर्न का दिया झांसा, निवेशकों से उठाए 3 करोड़; धोखाधड़ी के आरोप में अरेस्ट
- Wednesday January 8, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
आरोपी राहुल कुमार ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से BCA की पढ़ाई की थी और बाद में RJ राघव कृष्ण मल्टीटास्किंग (OPC) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की थी. उसने पीड़ितों को उच्च रिटर्न का वादा किया और फिर उन्हें धोखा देकर उनका पैसा हड़प लिया
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कैसे 2 भारतीय रेस्तरां ने अमेरिका में इन्वेस्टर्स से ठगे 3 करोड़ रुपए?
- Friday April 26, 2024
- Edited by: स्वेता गुप्ता
मुकदमा दायर कर आरोप लगाया गया है कि टीबीजी के मालिक मार्शल और रोहिणी मिरांडा ने बिस्सोनेट के साथ मिलकर निवेशकों को उनकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर और अट्रैक्टिव मौका बताकर गुमराह किया.
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ऐप आधारित टोकन धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी ने साढ़े 29 करोड़ रुपये के लेनदेन पर लगाई रोक
- Thursday February 16, 2023
- Reported by: भाषा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने डीमैट खाते और बैंक खाते में रखे गये 29.5 करोड़ रुपये के लेनदेन पर रोक लगा दी है. जांच एजेंसी ने कहा कि मोबाइल फोन आधारित एप्लीकेशन (ऐप) के जरिये निवेशकों से ठगी से जुड़े धन शोधन मामले में कई शहरों में की गई छापेमारी की कार्रवाई के बाद यह कदम उठाया गया.
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फ्रांस की टोटल एनर्जीज ने ऑडिट जांच तक अडाणी समूह के साथ हाइड्रोजन साझेदारी रोकी
- Thursday February 9, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: राजीव मिश्र
अडाणी समूह के सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक फ्रांस की टोटल एनर्जीज ने कहा है कि उसने 50 अरब डॉलर की हाइड्रोजन परियोजना में अडाणी समूह के साथ साझेदारी फिलहाल रोक दी है. समूह पर अमेरिकी वित्तीय शोध और निवेश कंपनी के धोखाधड़ी के आरोप लगाने के बाद टोटल एनर्जीज ने यह कदम उठाया है.
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क्रिप्टोकरेंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के 7 मामलों की जांच कर रहा ED
- Tuesday March 15, 2022
- Edited by: आकाश आनंद
क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं. हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में 40 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामला सामने आया था. इसमें दो हजार से ज्यादा निवेशकों को निशाना बनाया गया है
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क्रिप्टोकरेंसी घोटाला : दो हजार निवेशकों से 40 करोड़ ठगने वाले सात और आरोपी गिरफ्तार
- Sunday February 20, 2022
- Reported by: भाषा
नागपुर में क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के एक मामले में 2,000 निवेशकों से 40 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में रविवार को 7 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसके बाद गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 11 हो गई है.
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मुंबई में भरोसे का फायदा उठाकर 18 करोड़ से ज्यादा का शिपिंग फ्रॉड, हाई रिटर्न के झांसा पड़ा महंगा
- Saturday November 29, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: पीयूष जयजान
इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक कुल नुकसान 18 करोड़ से ज्यादा का हुआ है. EOW ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे नेटवर्क की भूमिका, फंड ट्रांसफर और जहाज़ संचालन से जुड़े दस्तावेज़ों की गहन जांच की जा रही है.
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निवेश के नाम पर करोड़ों की ठगी, एक्टर श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ सहित 22 पर केस दर्ज
- Friday October 24, 2025
- Reported by: रनवीर सिंह, विपिन सोलंकी, Edited by: Ashwani Shrotriya
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस मामले में शहर कोतवाली में बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े और आलोकनाथ सहित कुल 22 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है.
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जावेद हबीब पहुंचे हाईकोर्ट, कहा हमें पुलिस से बचाओ
- Thursday October 16, 2025
- Reported by: Deepak Gambhir, रनवीर सिंह, Edited by: मेघा शर्मा
आरोप है कि संभल के रॉयल पैलेस में सितंबर 2023 में जावेद हबीब और उनके बेटे अनोश हबीब ने सेमिनार आयोजित किया था. इस सेमिनार में लोगों को दो से 20 लाख रुपए तक मुनाफे का लालच देकर निवेश कराया गया था. दो साल बीतने के बाद न तो निवेशकों को कोई मुनाफा मिला और न ही निवेश की गई रकम अब तक लौटाई गई.
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यूनिवर्सल बिल्डवेल के पूर्व प्रमोटर्स पर ED का शिकंजा, 153 करोड़ की संपत्तियां अटैच
- Sunday September 28, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: पीयूष जयजान
एफआईआर में आरोप था कि कंपनी और उसके प्रमोटर्स रमन पुरी, विक्रम पुरी और वरुण पुरी ने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे नहीं किए और हज़ारों होमबायर्स और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की.
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जाने-माने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब पर UP के संभल में धोखाधड़ी का केस दर्ज, जानें पूरा मामला
- Tuesday September 23, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: प्रभांशु रंजन
जांच में यह भी बात सामने आई कि 2023 में जावेद हबीब अपने बेटे के साथ सम्भल गए और वहां कंपनी का एक कार्यक्रम आयोजित कर 150 से ज्यादा लोगों से अपनी कंपनी में निवेश कराया.
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- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: मनोज शर्मा
ईडी की जांच के मुताबिक, यह धोखाधड़ी ShareHash नाम के मोबाइल ऐप के जरिए की गई. इस ऐप में लोगों को क्रिप्टो माइनिंग के जरिए मोटे मुनाफे का लालच दिया गया.
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- Tuesday July 8, 2025
- Reported by: मुकेश सिंह सेंगर
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- Thursday April 10, 2025
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: पीयूष जयजान
वेनिस मॉल का मालिक भसीन पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुका है. ईडी का ये एक्शन निवेशकों से धोखाधड़ी करके पैसा हड़पने के मामले में हो रहा है.
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ED ने 4,500 करोड़ रुपये के निवेश ‘धोखाधड़ी’ मामले में छापेमारी की
- Monday March 3, 2025
- Reported by: भाषा
यह सेबी अधिनियम का उल्लंघन कर सामूहिक निवेश योजना (सीआईएस) के माध्यम से कथित धोखाधड़ी का मामला है, जिसमें 50 लाख से अधिक निवेशकों को कथित तौर पर 4,500 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का शिकार होना पड़ा.
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30% हर महीने रिटर्न का दिया झांसा, निवेशकों से उठाए 3 करोड़; धोखाधड़ी के आरोप में अरेस्ट
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ऐप आधारित टोकन धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में ईडी ने साढ़े 29 करोड़ रुपये के लेनदेन पर लगाई रोक
- Thursday February 16, 2023
- Reported by: भाषा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने डीमैट खाते और बैंक खाते में रखे गये 29.5 करोड़ रुपये के लेनदेन पर रोक लगा दी है. जांच एजेंसी ने कहा कि मोबाइल फोन आधारित एप्लीकेशन (ऐप) के जरिये निवेशकों से ठगी से जुड़े धन शोधन मामले में कई शहरों में की गई छापेमारी की कार्रवाई के बाद यह कदम उठाया गया.
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फ्रांस की टोटल एनर्जीज ने ऑडिट जांच तक अडाणी समूह के साथ हाइड्रोजन साझेदारी रोकी
- Thursday February 9, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: राजीव मिश्र
अडाणी समूह के सबसे बड़े विदेशी निवेशकों में से एक फ्रांस की टोटल एनर्जीज ने कहा है कि उसने 50 अरब डॉलर की हाइड्रोजन परियोजना में अडाणी समूह के साथ साझेदारी फिलहाल रोक दी है. समूह पर अमेरिकी वित्तीय शोध और निवेश कंपनी के धोखाधड़ी के आरोप लगाने के बाद टोटल एनर्जीज ने यह कदम उठाया है.
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क्रिप्टोकरेंसी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के 7 मामलों की जांच कर रहा ED
- Tuesday March 15, 2022
- Edited by: आकाश आनंद
क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ रहे हैं. हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में 40 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामला सामने आया था. इसमें दो हजार से ज्यादा निवेशकों को निशाना बनाया गया है
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क्रिप्टोकरेंसी घोटाला : दो हजार निवेशकों से 40 करोड़ ठगने वाले सात और आरोपी गिरफ्तार
- Sunday February 20, 2022
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नागपुर में क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी के एक मामले में 2,000 निवेशकों से 40 करोड़ रुपये की ठगी करने के आरोप में रविवार को 7 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसके बाद गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या 11 हो गई है.
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