बैंक ड्राफ्ट के जरिए काले धन को सफेद करने का गोरखधंधा, ईडी की जांच जारी

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) ने एक नए तरीके का खुलासा किया है जिसके जरिए कई लोग काला धन सफेद में तब्दील कर रहे हैं. ईडी के मुताबिक काले धन को सफेद करने का बैंक ड्राफ्ट अब सबसे आसान तरीका है और कई बैंक इसमें शामिल हैं.

ईडी ने कोटक बैंक में जब सर्वे किया तो पता चला कि यहां बैंक ड्राफ्ट के जरिए काला धन सफेद हो रहा है. ईडी अब यह पता लगा रहा है कि इस खेल में कुछ और बैंक भी शामिल तो नहीं हैं. जांच में कुछ और बड़े बैंकों के नाम सामने आए हैं.
ईडी ने इस मामले में कोटक बैंक के मैनेजर आशीष कुमार को गिरफ्तार किया है.

एनडीटीवी को मिली हुई जानकारी के मुताबिक आशीष ने कई फर्जी बैंक एकाउंट फर्जी नामों से खोले और बैंक ड्राफ्ट बनाए. जांच में सामने आया कि 34 करोड़ रुपये के बैंक ड्राफ्ट बनाए गए और उनके जरिए काला धन सफेद में तब्दील किया जा रहा था.

आशीष हर बैंक ड्राफ्ट पर 35 फीसदी कमीशन लेता था. जांच अब इस बात की हो रही है कि यह फर्जी एकाउंट कैसे खोले गए. कौन-कौन इस रैकट में शामिल हैं

उधर कोटक बैंक ने एक बयान जारी किया है कि "उसने सारी रकम इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास जमा कर दी है और जांच एजेंसियों की मदद कर रहा है."  पारस लोढ़ा के मामले में भी ईडी का कहना है कि लोढ़ा ने कई लोगों को 35 करोड़ रुपये काले धन से सफेद करने में मदद की है. ईडी देख रहा है कि क्या कोई एडजेस्टमेंट लोढ़ा ने कोटक के जरिए भी कराया है.