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नौ करोड़ 85 लाख का फर्जी डिमांड ड्राफ्ट लेकर पहुंचे बैंक, तीन लोग धरे गए
दिल्ली पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जो 9 करोड़ 85 लाख रुपये का फ़र्ज़ी डिमांड ड्राफ्ट लेकर बाराखंभा रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक की इंटरनेशनल ब्रांच पहुंचे थे. पकड़े गए आरोपियों के नाम यश सक्सेना, देवेंद्र सिंह मालवीय और राजीव उपाध्याय हैं. सभी भोपाल के रहने वाले हैं.
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बैंक ड्राफ्ट के जरिए काले धन को सफेद करने का गोरखधंधा, ईडी की जांच जारी
प्रवर्तन निदेशालय (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) ने एक नए तरीके का खुलासा किया है जिसके जरिए कई लोग काला धन सफेद में तब्दील कर रहे हैं. ईडी के मुताबिक काले धन को सफेद करने का बैंक ड्राफ्ट अब सबसे आसान तरीका है और कई बैंक इसमें शामिल हैं.
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बेंगलुरू : किस तरह काले धन को सफेद करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में एक धांधली का पर्दाफाश किया गया है जिसमें बार बार डीमांड ड्राफ्ट जारी और रद्द करते हुए एक प्रायवेट कंपनी के मालिक के पास नगदी पहुंचाई जा रही थी.
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नौ करोड़ 85 लाख का फर्जी डिमांड ड्राफ्ट लेकर पहुंचे बैंक, तीन लोग धरे गए
दिल्ली पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जो 9 करोड़ 85 लाख रुपये का फ़र्ज़ी डिमांड ड्राफ्ट लेकर बाराखंभा रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक की इंटरनेशनल ब्रांच पहुंचे थे. पकड़े गए आरोपियों के नाम यश सक्सेना, देवेंद्र सिंह मालवीय और राजीव उपाध्याय हैं. सभी भोपाल के रहने वाले हैं.
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बैंक ड्राफ्ट के जरिए काले धन को सफेद करने का गोरखधंधा, ईडी की जांच जारी
प्रवर्तन निदेशालय (एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट) ने एक नए तरीके का खुलासा किया है जिसके जरिए कई लोग काला धन सफेद में तब्दील कर रहे हैं. ईडी के मुताबिक काले धन को सफेद करने का बैंक ड्राफ्ट अब सबसे आसान तरीका है और कई बैंक इसमें शामिल हैं.
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बेंगलुरू : किस तरह काले धन को सफेद करने के लिए डिमांड ड्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में एक धांधली का पर्दाफाश किया गया है जिसमें बार बार डीमांड ड्राफ्ट जारी और रद्द करते हुए एक प्रायवेट कंपनी के मालिक के पास नगदी पहुंचाई जा रही थी.
