बैंक धोखाधड़ी

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  कानपुर BOI घोटाले में बड़ा फैसला: 5 दोषियों को 3 साल की सजा, बैंक को ₹41.50 लाख का नुकसान कैसे पहुंचाया?

  Kanpur Bank Fraud Case: लखनऊ की विशेष CBI कोर्ट ने कानपुर के बैंक ऑफ इंडिया घोटाले में पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा और ₹3.4 लाख का जुर्माना लगाया है. फर्जी दस्तावेजों के जरिए करीब ₹41.50 लाख की धोखाधड़ी सामने आई है.

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  ICICI बैंक में गोल्ड लोन घोटाला! नकली सोना रखकर लिया 23 करोड़ का कर्ज, मिला कैसे?

  Gold Loan Scam: नागपुर पुलिस के मुताबिक, ICICI बैंक के जोनल ऑफिस में कार्यरत धनंजय रमेश थिटे की शिकायत पर धंतोली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. बैंक द्वारा कराए गए गोल्ड लोन ऑडिट में पता चला कि मनीभवन शाखा सहित कुल 9 अलग-अलग शाखाओं में जमा किया गया सोना नकली है.

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  LPG स्कैम! गैस बुकिंग के नाम पर खाली हो रहे हैं बैंक खाते, सरकार ने जारी किया 'Red Alert', बताए बचने के तरीके

  LPG booking scam India: इस स्कैम में सबसे पहले यूजर्स को SMS, WhatsApp या सोशल मीडिया पर मैसेज भेजे जाते हैं. इन मैसेज में कहा जाता है कि गैस की कमी हो गई है, इसलिए तुरंत बुकिंग करना जरूरी है या फिर डिस्काउंट का लालच दिया जाता है.

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  40,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED का एक्शन, आरकॉम के पूर्व निदेशक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

  ईडी के अनुसार, आरकॉम से जुड़े ₹40,000 करोड़ के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है. जांच में अपराध से अर्जित धन को विदेशी कंपनियों और ऑफशोर इकाइयों के जरिए डायवर्ट करने के आरोप सामने आए हैं.

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  पंचकूला के कोटक महिंद्रा बैंक में 160 करोड़ की FD के साथ हुआ खेल, ACB ने किया गिरफ्तार

  जानकारी मिली है कि स्टेटमेंट में राशि तो ट्रांसफर दिखाई गई, लेकिन पैसा खाते में नहीं पहुंचा. मामला सामने आने के बाद कानूनी कार्यवाही की तैयारी है.

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  बैंक घोटाले मामले में ED का बड़ा एक्शन, लंदन में जब्त की 7.5 करोड़ की संपत्ति

  ED ने 307 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के पास स्थित 7.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है. यह कार्रवाई निओ कॉर्पोरेशन और पोली लॉजिक इंटरनेशनल के प्रमोटर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई है.

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  अनिल अंबानी बैंक फ्रॉड केस में सुप्रीम कोर्ट की फटकार- एजेंसियों की लेटलतीफी नामंजूर

  कोर्ट ने अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) और उसकी कंपनियों से जुड़े कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले की जांच में सीबीआई और ईडी द्वारा दिखाई गई ‘‘अनिच्छा’’ पर सोमवार को नाराजगी व्यक्त की और उन्हें इस मामले में ‘‘निष्पक्ष, तटस्थ, पारदर्शी और समयबद्ध’’ जांच करने का निर्देश दिया.

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  सावधान! अनजान नंबर से आए 'साइलेंट कॉल' तो भूलकर भी न बोलें 'Hello', खाली हो सकता है बैंक खाता

  Silent call scam: इस स्कैम का तरीका काफी स्मार्ट और खतरनाक है. स्कैमर आपको एक कॉल करता है और जानबूझकर चुप रहता है. आमतौर पर लोग कंफर्म करने के लिए “हेलो” बोलते हैं या पूछते हैं कि कौन बोल रहा है.

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  महानगर गैस लिमिटेड के नाम पर फंसे मुंबईकर, साइबर ठगों एक ही दिन में लगाई लाखों की चपत

  मुंबई में बीते 24 घंटों के दौरान साइबर धोखाधड़ी के 7 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें से दो वारदातों में जालसाजों ने MGL (महानगर गैस लिमिटेड) के नाम पर फर्जी APK फाइल भेजकर लोगों के बैंक खातों में सेंध लगाई. 

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  अनिल अंबानी से CBI की पूछताछ, ₹2929 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में जांच तेज

  सीबीआई ने अनिल अंबानी को 2929 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। मामला रिलायंस कम्युनिकेशंस के लोन गड़बड़ी से जुड़ा है.