World Bank Money

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  सरकार को मिली स्विस बैंक के भारतीय खाताधारकों की पहली लिस्ट, खुलेगी ब्लैक मनी रखने वालों की पोल

  स्विट्जरलैंड सरकार ने अलग से बयान में कहा कि इस साल एईओआई के तहत 75 देशों के साथ सूचना का आदान-प्रदान किया गया है.

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  कालाधन पर सख्ती: स्विस बैंक में खाता रखने वाले 11 भारतीयों को नोटिस, देखें पूरी LIST

  स्विट्जरलैंड ने उसके बैंकों में खाता रखने वाले भारतीयों के संबंध में सूचनाएं साझा करने की प्रक्रिया को तेज कर दी है. अकेले पिछले सप्ताह ही करीब एक दर्जन भारतीयों को इस संबंध में नोटिस दिया गया है.

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  विदेश से अपने देश पैसा भेजने में भारतीय सबसे आगे, World Bank की नई रिपोर्ट में खुलासा

  विदेश से अपने देश में पैसे भेजने के मामले में भारतीय एक बार फिर सबसे आगे रहे हैं. 2018 में प्रवासी भारतीयों ने 79 अरब डॉलर भारत में भेजे हैं. विश्वबैंक (World Bank) ने जारी अपनी रिपोर्ट में यह बात कही. 

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  ATM में घुसकर महिला से लूटपाट करने आया था ये शख्स, बैंक बैलेंस देखकर उड़ गए होश

  आपने अभी तक ATM में चोरी या लूटपाट कि काफी घटनाओं के बारे में सुना होगा. लेकिन कभी किसी ऐसी घटना के बारे में सुना है जहां चोर ही आप पर दया दिखा जाए?

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  पुलवामा आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने अब तक कब, कहां और क्या- क्या कहा

  पुलवामा आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र लगातार पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए इस बात के संकेत दे रहे हैं कि पड़ोसी को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

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  पुलवामा हमला: पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए भारत ने बनाया यह प्लान

  पेरिस में अगले हफ्ते एफएटीएफ का महाधिवेशन और कार्य समूह की बैठक होंगी. एफएटीएफ की ओर से काली सूची में डालने का मतलब है कि संबंधित देश धनशोधन और आतंक के वित्तपोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में ‘‘असहयोगात्मक’’ रवैया अपना रहा है.

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  माता-पिता की देखभाल ना करने वालों पर अब सरकार कसेगी लगाम, ये Bill करेगा काम

  इस कानून के जरिए लाखों रुपये (नेपाली मुद्रा) की दौलत वाले लोगों पर लगाम लगा दी जाएगी जो अपने माता-पिता की देखभाल नहीं करते हैं और उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं.

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  प्रधानमंत्री जी, आप भारत को विश्व गुरु बना रहे हैं या बेवकूफ बना रहे हैं?

  स्वि‍स नेशनल बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया है कि 2017 में उसके यहां जमा भारतीयों का पैसा 50 प्रतिशत बढ़ गया है. नोटबंदी के एक साल बाद यह कमाल हुआ है. ज़रूरी नहीं कि स्विस बैंक में रखा हर पैसा काला ही हो लेकिन काला धन नहीं होगा, यह क्लीन चिट तो मोदी सरकार ही दे सकती है.

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  ब्रिटेन में भारतीय मूल के बैंक कर्मचारी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छह साल की जेल

  लंदन में बर्कलेस बैंक के भारतीय मूल के एक कर्मचारी को 25 लाख पाउंड से अधिक के अवैध धन को वैध बनाने की साजिश रचने में उसकी भूमिका के लिए छह साल से अधिक की जेल की सजा सुनाई गई है.

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  ब्लैकमनी पर कड़ा प्रहार, स्विस बैंक में जमा धन की रैकिंग में भारत फिसलकर 88वें स्थान पर

  स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) के ताजा आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार भारतीयों द्वारा रखा गया धन विदेशी ग्राहकों के स्विस बैंकों में रखे कोष का केवल 0.04 प्रतिशत है. भारत 2015 में 75वें स्थान पर जबकि इससे पूर्व वर्ष में यह 61वें स्थान पर था.

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  कालेधन के खिलाफ बड़ी सफलता, घटकर आधी रह गई स्विस बैंक खातों में जमा भारतीयों की रकम

  भारतीयों के स्विस बैंक खातों में जमा राशि में यह 1987 के बाद की सबसे बड़ी सालाना गिरावट है. राशि में लगातार तीसरे साल गिरावट दर्ज की गई है.

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  स्विट्जरलैंड ने बताया, ललित मोदी और उनकी पत्नी के खिलाफ हो रही है टैक्स जांच

  स्विट्जरलैंड सरकार ने बताया कि ललित मोदी और उनकी पत्नी मीनल उन लोगों में शामिल हैं, जिनके बारे में भारतीय अधिकारियों ने उसके कर विभाग से सूचना और सहयोग मांगा है।

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  भारत के साथ कालाधन वालों के नाम साझा करने वाले हर्व फैल्सियानी को पांच साल की जेल

  एचएसबीसी के पूर्व कर्मचारी और सचेतक हर्व फैल्सियानी जिसने 2008 में बैंक में कालाधन से जुड़े कई खातों की जानकारी सार्वजनिक की थी, को शुक्रवार को स्विस अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। सार्वजनिक किए गए खातों में कुछ खाते भारतीयों के भी थे।

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  स्विस बैंकों में पैसों के लेन-देन में काम आते हैं ये अनोखे 'कोड वर्ड'

  काले धन के खातों की जानकारी देते हुए स्विटज़रलैंड सरकार ने स्विस बैंक में इस्तेमाल होने वाले सीक्रेट कोड का खुलासा हुआ है जिसे पैसों के लेन-देन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है।